「实例」年天津德胜颐合投资有限公司-2008年理制度汇编-59页


    





    理制度汇编
    (修正版)





    崔明亮
    2008年7月21日
    目 录
    目 录 1
    第编 4
    行政理制度 4
    第章 文件理制度 5
    第二章 档案理制度 8
    第三章 印章理规定 12
    第四章 证理制度 14
    第五章 证明函理制度 15
    第六章 会议理制度 15
    第七章 物资理规定 16
    第八章 公司车辆理规定 17
    第九章 考勤理制度 18
    第十章 出差理制度 19
    第十章 通讯费理制度 21
    第十二章 非工程采购收货理制度 21
    第十三章 库房理办法 22
    第二编 27
    力资源理制度 27
    第章 总 28
    第二章 录 28
    第三章 员工理 32
    第四章 薪酬福利 33
    第五章 休假 34
    第六章 保密理规定 37
    第七章 员工培训 38
    第八章 奖励 38
    第九章 处分 39
    第十章 附 39
    附:培训制度 40
    第章 总 40
    第二章 培训理功 40
    第三章 培训工作程序 42
    第四章 部门培训 43
    第五章 晋职培训 43
    第六章 专题培训 44
    第七章 层级培训 44
    第八章 培训理 45
    第九章 培训档案理 45
    第十章 培训评价 45
    第十章 培训纪律 45
    第三编 47
    财务理制度 47
    第章 物资理办法 48
    第二章 款报销流程办法 51
    第四编 53
    合理办法 53




    第编
    行政理制度
    第章 文件理制度
    第节 总
    适应公司全方位规范化科学理做公司文件理工作规范化制度化特制定制度
    二公司文件传达方针政策发布公司行政规章制度指示请示答复问题指导商洽工作报告情况交流信息重工具必须认真做文件理工作效公司发展服务
    三公司全体员工应发扬深入调查联系群众结合实际实事求认真负责工作作风努力提高文件质量处理效率
    四文件处理必须做准确时安全严格规定时限求完成公司文件总办统发放传递印保立卷档
    第二节 文件分类
    规定发布重行政规章制度采取重强制性行政措施规定
    二决定决议重事项重行动做出安排决定会议讨通求贯彻事项决议
    三通知转发级机关文件批转级文件求级办理需执行事项通知
    四通报表彰先进批评错误传达重信息通报
    五请示报告级请求批示批准请示级汇报工作反映情况提出建议报告
    六批复答复请示事项批复
    七函商洽工作询问问题关部门请求批准等函
    八会议纪传达会议议定事项精神求会者遵守会议纪
    第三节 文件格式
    文件般标题发文字号签发密级紧急程度正文附件发文时间印章题词送单位(部门)抄报(送)单位(部门)等部份组成
    二文件标题应准确简概括文件容
    三发文字号包括代号年号序号
    四公司发文代号分四种:①xxx发②xxx发③xxx客发冠述发文代号发文件应全公司具效力外发文应代表公司整体意志
    发文般应该公司方面事务具定指导性约束力事项宣告日常程序性流程性文件应工单请示报告简报等形式流转力避意发文
    xxx发公司部门外发文总办统编号xxx发xxx客发分力资源部外发文客户服务中心外发文文件发文部门行编号总办统认定(公司部门均xxx发代号发文②③代号发文须发文权限范围)
    五文件必须盖章签字
    六密级分绝密机密秘密
    七紧急程度分特急急
    八文件容求事实清楚观点鲜明条理清晰文字精炼语准确
    九发文单位必须注明全称
    十页文件应标明页码
    十文字左右横写横排左侧留装订位
    十二文件纸般A4型
    第四节 收文
    收文律xxx天津德胜颐合投资限公司收文簿
    二外单位文均行政部指定专收文总办统拆封登记根文件属性时分送相关部门
    第五节 办文
    办文包括文件分送传递承办催办等程序
    二办文总办统安排包括文件分送传递催办
    三协办部门必须积极配合办部门完成文件处理
    四文件催办总办负责防止漏办延误
    五严格时限求完成
    六文件传递必须保证安全完善签收手续防止文件遗失
    七文件办理完毕统交总办指定专保立卷档
    第六节 发文
    发文律xxx天津德胜颐合投资限公司发文稿纸
    二发文程序:
    公司部发文
    拟稿→部门理核准→副总理→ 总办统编号→印→盖章(签字)→发文→备案
    外发文
    拟稿→部门理审核→副总理→总理核准→总办统编号→印→盖章(签字)→发文→备案
    第七节
    时限求:
    1特急:限4工作时完成
    2急:限8工作时完成
    3:限16工作时完成
    二文件保密求:
    1绝密文件:阅应立退回发文部门发文部门保存保险柜
    2机密文件:阅应立保存保险柜
    3秘密文件:阅立保存文件柜
    三文件立卷档档案理制度执行

    第二章 档案理制度
    档案全面反映公司营理项活动历史记录实现决策科学化重特制定方法部门必须制度认真做档案理工作
    第节 档案范围
    公司种具保存价值文件图纸方案软件图片音实物等必须立卷档
    中文件包括:规划计划技术资料工程资料财务资料事资料会议纪项目方案合协议外行文等
    第二节 档案分类编号
    档案容关联部门分六类:
    1行政类
    2财务类
    3事类
    4业务类
    5工程类
    6拓展类
    二机档案须档案编号注明:绝密机密秘密具体划分规见制度第三节第二条
    三档案编号案号原遇案入类者应先确定类进行编号
    四档须填写档案理登记表(附表1)
    第三节 机档案
    机档案容分绝密机密秘密三级中:
    二划分标准:
    绝密档案包括:
    公司营发展中营战略营方营规划营项目营决策战略性合作协议金额100万元重合
    机密档案包括:
    1财务资料
    2公司重会议纪
    3公司营情况
    4事档案薪资性档案劳动合
    5技术资料
    6金额10万100万元合
    秘密档案包括:
    1重项目资料
    2项目合协议
    第四节 档案装订
    左方装订原右角标明档案号
    二文件皱折破损参差齐等情况应先整补裁切折叠整齐装订
    第五节 保存期限
    档案保存期限政府关法令公司规章制度特定者外律列规定办理:
    永久保存:1公司章程2股东名簿3股东会董事会监事会会议纪4公司证5级批文6印鉴7公司年度营计划8公司年度营总结9年度财务报表10技术资料11动产权状债权证12事资料13型活动图片音资料14核定须永久保存文书
    二十五年保存:1会计证2核定须十五年保存文书(财务档案保存期限国家相关规定执行)
    三五年保存:1期满解合协议2完结项目方案3核定须保存五年文书
    四年保存:1部门工作计划工作总结2完结部门请求报告3完结长期保存必文书
    五公司规章制度总理办公室永久保存部门视效期限予保存
    第六节 保部门
    财务专项机档案财务会计部负责保
    二事专项机档案力资源部负责保
    三股东会董事会监事会资料董事会秘书保
    四档案均总办指派专保
    第七节 档案移交
    公司类证批文颁发日起移交总办
    二公司章程股东会董事会监事会会议纪决议应签发日起三日移交总办
    三合协议应签订日移交总办
    四财务档案事档案部门行立卷档理
    五余档案半年移交次时间年1月7月
    六档案移交须填写档案移交清册(附表2)
    七档案移交清册式三份移交双方份总办留存份
    第八节 档案调阅
    工作需需调阅档案时须填写档案调阅申请单(附表3)相应核准核准方调阅
    二行政类档案财务类档案事类档案业务类档案工程类档案拓展类档案调阅须部门理核准跨部门档案调阅须总办核准仅仅限档案查阅复印原件调阅机档案资料须总理核准(保密性档案范围见机档案理制度)
    三档案理员必须严格档案调阅申请单容档案调出供调档查阅
    四调档必须档案调阅申请单里注明查阅
    五档案调阅申请单档案理员留存备查
    六档案阅时间长超8工作时
    七调档容更改调档时间延长应调档程序重新办理
    第九节 档案销毁
    超保存期保存价值档案应销毁
    二需销毁档案保部门填报档案销毁申请表(附表4)相应核准核准方销毁
    三部门部档案部门理核准销毁机档案总理核准销毁余档案副总理核准销毁
    四销毁档案须两员完成总办指定专监督销毁填写档案销毁登记表(附表5)
    五档案销毁半年进行次年1月7月
    六档案销毁申请表档案销毁登记表式二份申请部门份总办份
    第十节
    档案理员应妥善保防虫蛀防霉防丢失保证档案安全
    二档案应专柜存放加锁定期清理通风防湿
    三档案意查阅复印置公场
    四制度附件包括:机档案理制度
    五表格均总办统编号
    六部门必须严格制度相关规定保档案
    第三章 印章理规定
    根公司业务工作需公司印章范围保证公司合法权益受损害杜绝失误发生特规定印章办法
    二印章刻制公司业务需部门提出申请公司领导批准总办统办理印章刻总办办理印章登记手续填写印章理登记表(附表1)备案留印章样图
    三总理通授权赋予部门部门(专业)印章保权权授权总办签字领取印章指定专保
    部门印章时应严格遵守印章授权范围期限等规定
    四 公司印章范围保印章审批等规定见表:
    序号
    印章
    名称
    范围

    部门
    审批
    规定
    备注
    1
    公章
    公司外正式文件
    通知等正式行文
    总办
    总理
    授权



    2
    财务
    专章
    公司正式财务文件报告证明票等
    财务
    会计部
    财务会计部理

    财务报表时财务会计部理审批支票印财务理制度相关规定外余均副总理核准
    3

    专章
    公司类合
    总办
    参见<<合理规定>>
    参见合理规定
    财务合需总理核准
    4
    法定代表印(支票)
    支票
    财务
    会计部
    见财务制度关规定
    见财务制度关规定

    5
    法定代表印(支票外)
    公司正式合财务报表文件票
    总办
    总理授权
    合理规定

    6
    行政部章
    公司物品进出证明
    行政
    理部
    行政部理


    7
    力资源部章
    Ø 公司事证明
    Ø 员工聘解聘等类通知
    Ø 工资发放调整通知
    Ø 口单位函件

    资源部
    力资源部理

    重事项外单位员出具证明需总理审批
    8
    工程专印章
    Ø 工程施工告示
    工程建设维护中心
    工程建设维护中心负责





    Ø 工程建设中相关单位非正式函件




    9
    客服中心印章
    Ø 户通知告示
    Ø 客户申述处理回复
    客服
    中心
    客服中心



    五 印章指定保专妥善保保负责印章丢失盗引起济损失法律责等负全部责
    六 印章理变动印章公司领导审批意调走时应时办理交接手续填写印章理登记表
    七 印章
    1 枚印章前办填写印章审批单(附表2)指定审批负责进行审核审批公司关规定审查加盖印章文容否授权范围审批通通知印章保员方印章审批文加盖印证切济损失法律义务负责印章保须加盖印章文连印章审批单档保存
    2 公司印章原允许携带外出确系特殊需须部门理提出书面申请总理批准签字方走时须填写印章申请表(见附表3)必须两起办理手续登记表签字原出印章天延误印章外期间部门负责全权负责
    3 员工需公司出具关证明应先提出书面申请部门负责审核总办签字方盖章
    八 责
    1 印章责(签字)印章负济行政法律责监印员违反规定签印权拒绝章印章保员私动印章非法印章查出根事件严重程序予严厉行政处分追究济法律责
    2 印章保程中慎遗失追究责相应行政济责予严厉处分赔偿发生切费
    第四章 证理制度
    公司证总办指定专统理
    二 证指级部门颁发类证书批文等
    :营业执法代码证法定代表证书税务登记证ISP营许证等等
    三 证包括复印等
    四 证必须填写证申请单
    五 证程序:
    申请→部门负责复核→副总理审核→总理核准→办理手续→完毕应时限证保理
    六 证复印程序:
    申请→部门负责复核→副总理核准→办理手续→
    证复印件未应立退证保
    七 需原件须总理核准
    八 证复印件必须加盖复印效章
    九 证保必须做出登记认真填写证登记表
    第五章 证明函理制度
    证明函范围包括:介绍信法定代表证明书授权委托书等
    二 公司证明函总办指定专统理
    三 证明函必须填写证明函申请单部门理核准方
    四 法定代表证明书授权委托书须副总理核准
    五 证明函必须做登记填写证明函登记表
    六 严禁开出空白证明函外证明函
    七 证明函开出应妥善保发生遗失盗应立领导汇报迅速采取相应措施避免造成损失证明函未应立退总办
    八 总办应妥善保证明函存根
    第六章 会议理制度
    总理办公例会
    1总理办公例会分工作例会专题会议
    2工作例会周定期召开总理持会议总办召集
    3专题会议必须副总理提议总理意方召开
    4总理会议应做会议记录必时应形成会议决议
    二部门工作例会
    1部门工作例会周定期召开
    2公司营班领导少应出席总理召集总理副总理持
    三重事项专题会议
    1需部门理提议总办统安排
    2会议部门理召集持副总理核准
    四部门工作例会
    1部门工作例会召开时间部门定
    2部门理持
    五会议事项:
    1专题会议召开应填写会议提案表
    2会议核准召开总办发会议通知单
    3会议应做会议记录
    4会形成会议纪时传达会议精神
    5第二三项会议会务工作行政部统安排
    6会者应做会议准备准时出席
    7法出席法准时出席者应书面形式请假报级领导批准否作缺席处理
    8会议持负责会议考勤工作
    9会间应关闭通讯工具消音
    第七章 物资理规定
    办公品理合理效进步做规范标准结合公司具体情况特制定规定
    规定办公品分消耗品理消耗品理品三种
    1消耗品:铅笔胶水透明胶头针图钉回形针笔记复写纸卷宗标签告示贴便条纸信纸橡皮夹子圆珠笔钉书钉等
    2理消耗品:钢笔签字笔白板笔修正液(复)印纸等
    3理品:剪刀美工刀钉书机孔机计算器印泥笔筒等
    二办公品分领部门领两种领系保品圆珠笔签字笔直尺等部门领系部门品孔机型钉书机等
    三消耗品理消耗品月25日申请次理品季度末十日申请次原行申请
    四部门年1月25日填报部门年度固定资产申购单交行政部汇总会财务会计部拟定公司年度固定资产购置计划
    五原月发放圆珠笔芯签字笔芯支便条纸信纸季发胶水瓶头针回形针钉书钉盒笔记够者部门批准行申请
    六部门设立办公品领登记卡张行政部统保控制办公品领状况
    七行政部文具批发商采购必需品采购易耗量者应酌量存库
    八新进员职时新员工办公品领标准行政部部门领离职时应剩余办公品退行政部
    九印刷品(信纸信封表格等)部门特殊表单外印刷保均行政部统理
    十固定资产办公品丢失盗损坏公司根具体原追究事相关物品净残值予赔偿(保险公司赔付部分外)重责者追究济责外视情节予相应行政处罚甚追究法律责
    第八章 公司车辆理规定
    加强公司车辆保效运特制订制度
    二制度适公司车辆申请开车前应办手续检查保养修理中交通法规违规车辆损害处理等
    三公司车辆统行政部理指派专职司机驾驶负责保养
    四部门需车辆时应事先填写派车单部门理核准交行政部统调派行政部理签字意交专职司机司机必须单行车车派车单行驶司机权拒绝特殊情况应时通知行政部
    五车原:
    1部门理级员工作需申请车
    2公司员工工作急需车者需部门理核准方申请车
    六公司非公派车:
    1部门理级员工私性事务车需填写申请单报总理审批意行政部根公司车情况进行调派
    呈准私性事务车申请应该负担里程油资路桥费停车费专职司机误餐补助等相关费
    原公司私性事务车应公司指定专职司机者驾驶执公司员工(需行政部总理意)驾驶非公司员工驾驶公司车辆
    七车辆维修保养
    1车辆需时保持整洁保证性良车辆专司机应周实施定期检查保养维持机件寿命确保行车安全
    2车辆关证保险资料统行政部保行政部统建立汽车档案负责时进行车辆保养年检桥费养路费等定期费缴纳
    3车辆保养维修原公司指定厂家进行需修厂家签定协议车辆维修完毕需场进行验车确保维修质量求厂家出具修车费决算单交回公司便厂方结算时帐
    八车辆安全
    1保障行车安全司机行车前应注意休息饮酒
    2次出车前应检查车况车灯水箱刹车系统轮胎等发现损坏问题应时报告行政部
    3节假日夜间公司车辆原应停放公司指定停车场遇特殊情况需停放外驾驶应报告行政部驾驶应保障车辆安全承担相应责
    九违规事处理:
    1超速超载意停放违反交通规切罚款驾驶行负责指定驾驶车便交驾驶发生违规车损等罚款损修全指定驾驶负责赔偿
    2驾驶发生车祸全部赔偿驾驶行负责驾驶系身操作发生车祸全部驾驶行负责
    第九章 考勤理制度
    维护公司正常工作秩序加强公司员工考勤理特制定列规定:
    考勤时间:午9001200 午13001730
    (调整行政部发文通知准)
    二周工作日五天星期六星期日法定休息日
    三具体规定
    1 公司员工考勤分务目标考勤作息时间考勤两类 业务部工程建设维护中心员工根工作实际情况化分出务目标考勤类员工 员工公司部门员工纳入作息时间考勤类 作息时间考勤类员工天班时间必须准时公司签
    2 公出:特殊情况第二天需直接外出办公考勤者必须提前填写外出申请单部门理签字意交行政部备案
    3迟:考虑市交通堵塞问题两次迟扣罚工资取消全勤奖第三次起根迟次数次扣罚工资10元迟超时早退适理旷工处理
    4旷工:员工班没关部门请假法出具关证明旷工处理旷工半天扣罚月工资额20%旷工天扣罚月工资额50%旷工两天(含两天)扣罚月工资视情节轻重予相应行政处罚处理
    5病事假坚持班者需书面申请部门理副总理批准方安排休息病假超二天者应持医院效证明补假填写请假申请表便行政部作考勤
    6员工登记考勤时弄虚作假否作假时间部份作旷工处理考勤结果统计行政部确定交力资源部
    7公司表扬公布外月全勤员工应该总理月分配(月)奖金时考虑奖励
    公司颁发50元奖金全年全勤员工年底公司颁发500元奖金
    8行政部理负责处理日常考勤工作方面争议问题重问题总理申报处理
    第十章 出差理制度
    公司员工出差理序严格控制费开支根国家财政部关规定公司具体情况特制定规定
    第节 出差
    公司员工出差分:
    1市出差:出差日返回者
    2远途出差:出差必须外住宿者
    二出差前应填写出差申请表关部门办理出差款等手续
    三出差款金额:出差员必须提交出差事费申请报告部门负责签字报副总理审批原日超出差补助标准总计返回三工作日完成报销手续结清余款未时报销者财务月工资中先予扣回等报销时行核付
    四出差审核决定权限:
    1员工日出差时部门理核准
    2长途出差:4日部门理核准4日副总理核准部门理员副总理核准
    第二节 补助标准
    出差报支加班费假日出差计
    二出差途中病遇意外灾害工作实际需延时外应电话请示私事延长出差时间否差旅费予报销
    三员工出差旅费应实提出收虚报虚报虚报款项追回外视情节轻重酌予惩处
    四市区差旅费标准包干(详见力资源部相关规定)发放工资时发行报销:
    五远途出差差旅支付(市外差旅费标准参见附表1)
    1 出差住宿交通餐费补助标准(单位:元天)超标付欠标补
    2 远途出差需搭飞机需报副总理审批原公司行政部统购买机票
    3 坐汽车轮船实际长途出差需搭长途汽车实际票面价报销火车硬座硬卧价报销轮船三等舱报销
    第十章 通讯费理制度
    规定指通讯费指公司员工公司业务工作需购买公司通讯工具(手机传呼机)产生通讯费(通讯费报销标准参见附表2)
    二特殊情况外公司员工购买通讯工具(手机传呼机)手机卡等承担维修通讯工具产生费
    三员工通讯工具公司产生费应该通讯工具员工负担规定报销
    四员工应手机呼机号码行政部登记备案没登记予报销
    五员工应保证工作时间开启登记报销通讯工具保证联络畅通特殊原工作时间关闭通讯工具影响公司正常工作公司试情节轻重予处罚严重取消报销资格
    第十二章 非工程采购收货理制度
    部门非工程采购需行政部申请需实际采购前行政部提交申请部门理批准非工程采购申请单申请提出供货商建议行政部统采购
    二行政部采购项目包括(仅限)列采购项目:
    1公事业电话服务
    2办公品办公设施房屋仓库车辆租
    3机票酒店代理
    4货物运输邮政邮电服务
    5广告印刷服务
    6办公保险
    7信息系统相关软硬件设备服务里软硬件设备包括种电脑服务器周边设备印机扫描仪调制解调器磁带机等网络设备包括交换机路器布线系统布线设备等述设备运行系统软件种应软件种建设信息系统需进行外包服务项目类品采购需先申报理信息部提出采购建议行政部建议具体实施采购
    三行政部获报价高采购申请单申请求价格5民币100元需申请部门重新加签方供货商签发采购订单
    四采购订单需行政部发出采购订单应行政部授权签发
    五采购订单应采购申请发审核供应商采购申请行政部发出订单采购订单发出前支付采购预付款
    六收货必须独立采购收货完成收货必须订单完成否收货员权拒绝收货
    七库员负责核实发票数量金额否订单致填写收货报告收货员立通知申请取走货物申请须收货单签字签字收货报告采购申请单发票交财务财务会计部作付款证
    八行政部十天未完成订单进行踪滞期30天订单踪决定订单效性
    第十三章 库房理办法
    第节 总
    1 加强库房理提高库房理质量特制定办法
    2 办法中指库房理包括:物资验收保发放回收登记造册等
    工作
    3 公司库房理办法执行
    第二节 物资运行流程
    1 入库程序:
    采购员采购→供货商供货→采购员检验物资质量→采购员填写入库单签字→库员清点物质数量入库单签字→登账录入数库→财务稽核
    2 领料程序:
    需求单位需求部门填报物资需求计划单→项目工程师公司领导审核签字→领料单位专领料填写领料单签字→库员发料签字→登账录入数库→财务稽核
    3 退库程序:
    领料填写退料单签字→项目工程师领料部门理审核签字→库员验收签字→登账录入数库→财务稽核
    4库员入库单领料单退料单签字应24时时登账录入数库登账录入数库24时单数资料交财务稽核
    第三节 物资验收
    1 物资验收采购员库员完成
    采购员物资质量负责
    库员物资数量负责
    2 验收时应核供方送货单容填写否详细否已填写物资品名编号型号规格数量等容核实物物资包装否贴标签
    3 严格做五点收:证手续全收品种规格符收品质符合求收计划收逾期收
    4 合格品采购员催促供方时换货
    5 采购员送货单注明货时间
    6 采购员填写入库单库员处办理入库
    7 验收合格采购员库员均应入库单签字确认
    8 物资入库库员应时编写货号编制入库档案
    第四节 物资发放
    1 物资发放应次进行
    2 防止错发重发漏发求做:三核五发三核:领料单实物相核领料单物卡相核物卡实物想核五发:计划发手续齐发涂改清发规格型号发未验收入库发
    3 物资发放出库时必须严格检查领料单审批手续物资发放应时登记入帐整理关证资料
    4 库员接领料单时应检查容否填写齐全否部门理指定专签单手续全予发放 
    5 库员接手续齐全领料单应列项目数量准备货品等发放
    6 物资发放时间:周周五(节假日外)
    午9:0011:40 午16:0017:10
    时段外原进行物资发放(非常紧急事件外)
    7 部门特殊原公司领导批准领取备物品领时间周五午节假日前天午
    8 必须前次剩余备物品退库方次领取备物品
    第五节 物资回收
    1 领料领物资应做专物专意挪作剩余应时办理退库
    2 办理退库手续应填写退料单工程项目理部门理审核交库员
    3 退料单应注明退料原物资详细情况
    4 退库时工程项目理应场核物资品质确认库员处办理退库手续
    5 库员应入库验收标准退物资进行验收清点
    6 物资回收时间:周周五(节假日外)
    午9:0011:40 午16:0017:10
    时段外原进行物资回收
    第六节 物资盘点
    1 物资盘点分定期盘点定期盘点定期盘点指月月底进行次全面盘点定期盘点指监部门库房进行定期抽查
    2 物资盘点容:检查物资帐面数量实存数量否相符检查物资收发情况检查物资堆放维护情况检查种物资超储积压损坏检查安全消防设施
    3 物资盘点般采实盘点法
    4 盘点时相关员(财务库员)必须场
    5 盘点计划步骤进行防止重复复点漏盘
    6 盘点盘点员均应盘点报告签字报公司领导审阅
    7 库员应时采购部门沟通库存情况定期递交盘点报告
    8 库员应日前日领存报表整理周末交部门
    9 非原造成物品报废:质量合格受潮堆放挤压造成变形损坏等应办理报损手续
    第七节 物资搬运
    1 类搬运便堆放装卸清点
    2 搬运时注意员物资安全避免员伤亡物资损坏
    3 放置物件时心轻放猛撞防损坏物价
    4 库房物资必须类堆放标贴物卡
    第八节 物资安全
    1 库房钥匙仅限库员保
    2 做消防工作提高消防安全工作认识落实项消防措施
    3 库房中应配备相应数量灭火器等消防设备
    4 做月防火检查消隐患旦发生火灾应沉着冷静时拨119火警台正确灭火器力控制火势
    5 库房存放炸药剧毒放射性物品
    6 应常检查电线否破损现象
    7 严禁纸布燃物遮挡灯具
    8 库房准电炉等电热器具准私拉乱接
    9 库房严禁吸烟明火
    10员离开库房时必须关闭电源锁门窗
    11保安员30分钟巡视库房周边环境次
    12保安员24时值班旦发生险情应时联络库员采取补救措施严重时应拨110
    13工作员外员律擅入库房
    14日班前库员保安做交接班登记
    第九节 库房清洁
    1 库房配备常规洁具日进行清扫
    2 周做次扫公司清洁工配合库房员完成
    3 空置包装箱袋纸应时处理严禁堆放库房
    第十节 考勤制度
    1 库员必须严格公司制度进行班卡制度
    2 午班库员必须公司前台处卡9:00前达库房准备发料
    3 24时保持通讯畅通 
    4 离开库房应告公司前台库房保安返回时间
    5 请假需提前天提出申请批准方休假 
    附表差旅费报销标准(单位元天)
    职务

    住宿
    市交通费
    餐费
    总理副总理

    济特区直辖市省会城市
    实报实销
    市外城市

    部门理级
    济特区直辖市省会城市
    400
    100
    80
    市外城市
    350
    80
    60

    300
    50
    40

    高级专业员
    济特区直辖市省会城市
    350
    90
    70
    市外城市
    300
    70
    50

    250
    50
    30
    专业员
    济特区直辖市省会城市
    200
    60
    60
    市外城市
    150
    50
    40

    100
    30
    30
    普通员工
    济特区直辖市省会城市
    150
    50
    50
    市外城市
    100
    40
    40

    100
    30
    30
    注 票报销超标付欠标补




    第二编
    力资源理制度
    第章 总
    目:提高员工劳动效率增强公司凝聚力调动员工积极性日常理制度特制定制度
    二适范围:
    1公司员工理根劳动法外均理制度
    2制度称员工指公司正式试员工(包括时工)
    三断完善理制度薪酬福利制度公司进步修订制度
    第二章 录
    工作需部门需增加员工时应力资源部提交书面申请提供详细岗位描述副总理批准力资源部会部门执行招聘程序
    二录员力资源部通知办理试手续入职时间力资源部核准时间原员工试期三月员工试期间表现突出部门理申请力资源部审核副总理批准缩短试时间员工试期满应力资源部领取转正申请表送交力资源部提出转正申请
    三试期表现合格者公司时终止试期予辞退
    四试员报道时必须力资源部送交材料:
    1身份证原件复印件
    2毕业证职称证书原件复印件
    3公司员工登记表(实填写)
    4体检合格表(市级医院)
    5寸彩色登记两张
    6必文件
    五员工正式录办理工手续(相关容力资源部解释)签订聘合保密合办理相应社会保险商业保险手续
    六合期未满公司须裁员员工补偿费劳动法关规定执行
    七聘程序
    1目:
    完善招聘程序招聘工作更计划性时效性
    2适范围:
    公司部需部门
    3政策:
    公司部门理责制定年度计划时制定新增职位计划部门理须填写职位说明书副总理批准交力资源部需求进行员招聘录工作
    4招募渠道:
    力资源部接副总理批准聘申请表计划通列渠道进行招募:
    刊登招聘广告(报刊网站)
    参加招聘会
    通猎头公司
    部调动
    员工推荐
    5筛选:
    力资源部收简历中进行第轮筛选工作符合基条件申请简历转相关部门理进行次筛选
    6面试:
    简历相关部门理筛选预先确定面试组成员(少两)分职位申请进行面试面试完成面试组成员须填写完整面试报告交力资源部复核终力资源部相关部门理协商确定候选否录根具体情况力资源部会职位申请简历中描述容进行确认
    7面试组成员构成:
    面试组少职部门理(指定代理负责)力资源部招聘理构成部门理(含)职位面试组须力资源部理总理副总理组成
    8选拔:
    面试综合考虑面试组成员书面面试报告确定职位终候选普通员工部门力资源部确定签发试通知书部门理(含)职务员工总理批准力资源部签发录通知书职位申请签字生效原件力资源部保存员工保留复印件员工确定正式班日期力资源部办理相关事手续员工班第工作日力资源部负责进行新员工培训
    八时工聘
    1定义:
    根项目求次公司服务3月
    2手续:
    根项目职部门提交员需求力资源部力资源部审核副总理批准交力资源部办理
    九事批准权限
    1目:
    提高效率简化批准程序缩短批准时限特制定权限
    2适范围:
    力资源关申请
    3政策:
    员工部门理提出力资源申请填写关表格提交副总理批准交力资源部审查办理
    (表格中○代表拥参审批权限)
    项目

    总理级
    部门级
    力资源
    年度计划




    面试
    非理级



    理级



    休假



    复核
    愿离职
    非理级


    审查
    理级


    审查
    非愿离职
    非理级



    理级



    离职面试
    非理级



    理级



    部调动
    非理级



    理级


    审查
    升职
    非理级


    审查
    理级


    审查
    聘时工
    工时间
    <3月


    审查
    工时间延长>3月


    审查
    十部通告
    1公司力资源部列情况公司部做出通告:
    2职位出现空缺时
    3录新员工处分辞退老员工时
    4奖励员工时
    5组织员工活动时
    6关事理制度变动时(含薪资标准)
    7力资源部利公司网络系统公司部门做出部通告
    十部调动
    1目:
    更员工发展充分调动员工工作积极性
    2适范围:员工
    3政策:
    公司需公开招聘职位时公司鼓励部员工申请(申请须原岗位工作半年具部调动资格)公司会优先考虑部员工申请
    4具体程序:
    部门填写申请表批准
    5力资源部根部门申请通种方式通告员工
    6员工须提前部门理讨调动意取认
    7员工申请通电子邮件通知公司招聘理
    8招聘初步核申请情况部门求
    9招聘安排部门理申请进行面试
    10部门意申请职位申请须申请原部门理协商调入新职位日期
    11部门填写雇员职位变化表交力资源部事档案变更
    十二部推荐
    1公司鼓励员工推荐公司节省公司开支利力资源部工作
    2核心引入公司员工公司视具体情况予奖励
    十三愿离职
    1公司正式员工情况提出愿离职必须提前月通知部门理力资源部高级理员(部门理员工)须提前两月通知公司总理
    2离开公司前离职员工须工作移交相关公司员工领公司物品(文件电脑电话办公品等)退回公司
    3离开公司前公司部门理力资源部离职员工进行离职面试解离职原总结验促进日工作
    4手续办完离职员方离开公司离职员透露公司部情况非法利公司资源进行种活动违反公司造成损失公司保留追究法律责权利
    十四非愿离职
    公司列情况员工予辞退:
    1试期合格试员
    2工作中出现重错公司造成严重损失员工予济处罚外公司总理批准予辞退
    3工作中遵守公司规章屡教改员工
    4违法犯罪行
    5吸毒行立辞退移交相关部门
    6离开公司前离职员工须工作移交相关公司员工领公司物品(文件电脑电话办公品等)退回公司
    7离开公司前公司部门理力资源部离职员工进行离职面谈
    8手续办完离职员方离开公司离职员透露公司部情况非法利公司资源进行种活动违反公司造成损失公司保留追究法律责权利
    第三章 员工理
    员工必须遵守国家法律法规条例严格遵守公司项规章制度
    二班时间员工必须保持仪容仪表整洁方严禁衣冠整奇装异服
    三员工相互商讨工作接电话时应量低声免影响工作
    四员工班时间擅离职守办理私事务长时间私电话
    五维护公司良声誉保护公司资产保守公司机密员工基职业道德严禁利益损害公司利益
    六严禁携带违禁品危险品进入公司办公区机房严禁理带领公司外员进入公司财务室力资源档案室技术资料室仓库等公司重
    七公司办公设备办公品行政部专负责员工工作需试办公设备时专负责登记
    八员工应保持公卫生增强环保意识保持办公区域整洁
    九公司实行周五天工作制天工作八时作息时间:午9:00 — 午5:30
    十员工班考勤行政部专负责
    十员工公外出部门理批准
    第四章 薪酬福利
    工资定级根员工职务职称学历工作力技术程度等项目综合制定年度半年度季度工资调幅根员工表现公司效益天津市均工资升降幅度调整具体实施力资源部执行
    (附员工薪酬福利构成表)
    二薪酬福利构成
    1适范围:
    正式员工
    2政策(公司薪酬结构)
    编号
    项目
    金额(民币元)
    A
    年薪

    B
    月薪
    A ÷ 12 - C
    C
    政府补贴

    D
    交通补贴

    E
    餐费补贴

    F
    增减款

    G
    社会福利
    养老保险
    医疗保险
    H
    应纳税
    B+C+D+E+F-G-应纳税额度
    I
    税税率

    J
    速扣数

    K

    H × I - J
    L
    实发工资
    H +1000 - K
    说明:公司定月10日基帐户银行代发工资(民币支付)
    月考勤情况作工资计发考核
    公司税法发放工资前代扣员工税税金
    公司规定发放工资前代扣员工福利基金
    月工作日22天计算
    调入调出员工工作未满整月实际工作日计发工资餐费补贴交通补贴日计发
    公司月位员工提供份工资明细单员工工资发放周力资源部查询
    第五章 休假
    公司保证员工充分休息特设立休假制度
    二考勤假期规定—年假
    1目:
    根中华民国劳动法第四章第四十五条规定劳动者连续工作年享带薪年假
    公司目员工工作余时间休息娱乐家团聚处理私事务
    2适范围:
    正式员工
    3政策:
    公司工作满年员工均工龄年限享受带薪休假:
    工龄1~3年年休假9天
    工龄四年工龄增加年休假增加天总天数超15天
    年休假工作日计算休假分割超三次完毕年未完延次年三月底
    员工转正权申请年假年假然年计算员工尚未公司服务满整日历年年假例计算
    已享受 未享受年年假员工未公司完成整年服务离职 未休假日日工资扣补
    4员工休假前星期填写休假申请单部门理批准提交力资源部审批部门理(含)员工申请年假须公司总理批准
    三病假
    1正式员工年10天带薪病假新员工试期满日起年12月31日止月天全薪病假第二年起年10天带薪病假带薪病假期间基工资70%计发
    2带薪病假年隔年
    3公司执行国家关医疗期规定病假日期计算采取医疗期累计法
    4超1天病假交医院证明需填写病假申请超 1天病假需交医院证明需填写病假申请超2天连续带薪病假申请需部门理力资源理签字
    5新员工试工期满公司工龄满年病假超薪病假日工资市低日工资标准80计发
    6病假医疗期满事原工作调换工作劳动法公司关规定解劳动合
    7员工带薪病假完医疗期公司工龄长短享受表中例病假工资遇
    医疗期
    13月
    工龄13年
    基工资50计发
    工龄47年
    基工资60计发
    工龄8年
    基工资70计发
    注:员工请病假连续超3月工资重庆市市低日工资标准80计发
    8具体规定:
    病假超1月部门聘时工补缺
    病假超6月岗位予保留公司聘新
    9员工长期休病假须完成列手续:
    周前提出申请提出市级医院证明
    病假期间应部门理保持联系
    病愈提交医院证明
    部门理责(属员工长期休病假期间):
    总结该员工工作表现报力资源部存档
    做该员工工作交接
    应员工健康状况时通知力资源部
    部门月20日前员休假纪录提交力资源部门
    四婚假
    符合国家规定结婚正式员工享全薪婚假:
    女员工
    婚假
    男员工
    婚假
    满23岁
    3天
    满25岁
    3天
    23岁
    10天
    25岁
    10天
    1婚假次休完
    2员工须提前两周通知部门力资源部批准
    3婚假工作日计算
    五探亲假
    1骨干外正式员工力资源部审核报公司总理审批年享15天带薪探亲假(探视直系亲属)
    2探亲假指日历天遇星期休息日公假日探亲假日重叠算作探亲假部分延长探亲假期间工资基工资
    3员工申请探亲假必须提前周提交休假申请表
    4探亲假年未享受天数行作废享受探亲假足年假天数继续享受年假
    5员工公司正式录资格申请探亲假假期然日历年结算员工未公司服务满整日历年假日例计算已享受年探亲假员工未公司完成整年服务离职假日日工资扣回
    6探亲费(年):普通员工专业员报销次返硬卧火车票高级专业员报销次返飞机票部门理(含)副总理(含)报销三次返机票总理报销五次返机票(坐飞机均限济舱)
    7探亲期间工资基工资
    8享项遇骨干外员工须力资源部理审核报公司总理审批确定
    六丧假
    1公司正式员工遇述情况均享受时间等全薪丧假
    家 属 世
    假 期
    父母岳父母配偶子女
    3 天
    祖父母外祖父母兄弟姐妹
    1 天
    2员工申请丧假需出示死亡证明相应效证明外奔丧加路程假享受2天假期
    3丧假期间工资全薪
    七产假陪产假
    1员工请产假陪产假应提前两周通知提供关证明报部门理力资源部批准
    2产假
    根政府关法令已婚女员工享90日历天产假晚育女员工(超24岁)享国家规定产假外增加奖励假15天
    3遇难产剖腹产增加15天休假(须相应证明)
    4产假次性休假日历天计算女员工产假期间享受月基工资60
    5陪产假
    男员工配偶生产第星期享受3天全薪陪产假
    6工流产假
    流产假仅适第次流产已婚女性员工流产假期间享受基工资
    女员工怀孕满4月流产根医生证明享受20天流产假
    女员工怀孕满4月流产享受40天流产假
    7哺乳假
    子女周岁前女员工享受天时哺乳假合
    第六章 保密理规定
    员工公司签订聘合时须公司签署保密合
    1公司工作期间获切技术资料软件软盘文件图纸属公司
    2机密技术资料限公司资料室供相关员工查阅特殊阅须总理批示
    3机密资料未总理批准带出公司
    4理员工辞公司职务时员工必须交回公司种物品软盘文件技术资料
    5员工公司工作程中发明创造属公司
    6员工利公司设备资金场材料技术资料等条件发明创造属公司
    7员工须维护公司利益侵犯抄袭专利知识产权
    二员工透露公司市场销售财务状况技术情况设备运营状态力理法律事务领导决定等事项
    第七章 员工培训
    提高公司员工综合素质提高公司总体竞争力公司计划进行类培训工作(附培训制度)
    第八章 奖励
    公司优秀员工提供物质精神奖励包括表扬奖金升职等
    (附奖励规定)
    二奖励制度
    公司奖励优秀员工鼓励创新工作提倡思想特设立项奖励制度
    1总理奖:奖励公司业务项目理特贡献员工
    设500元1000元1500元2000元5000元五档次总理授予员工授予相应证书
    2部门奖:奖励公司业务项目理特贡献团队
    设2000元3000元5000元三档次总理授予员工授予相应证书
    3团队奖:部门负责带领部门员工娱乐野餐聚会费公司报销均高消费超150元
    4嘉奖:年奖励部门日常工作表现优秀员工
    包括5天带薪假期奖励免费旅游等项目
    三评奖办法:部门负责直接提名交副总理力资源部审核报总理批准实施突出优秀员工年部门接受奖励员工超部门总数30
    第九章 处分
    公司求员工遵守国家法律法规条例公司项规章制度
    违反进行处分
    二处分类:
    1济处罚:a 罚款 b 降工资
    2纪律处罚:a 警告 b 降职
    3行政处罚:a 解聘 b 名
    三公司综合考虑种素保证处罚合理性通部门理—力资源理—总理程序采取处罚行动
    四严重违法犯罪员工公司予通知立名交相关机关处理
    第十章 附
    制度力资源部负责解释
    二 详细奖惩措施见体系理办法
    二制度公司总理批准执行
    附:培训制度
    第章 总
    目:形成更凝聚力企业文化高素质员超竞争手树立更企业形象产生更济效益增强巩固培训效果特订立制度
    二培训公司活动重组成部分包括方面:
    1公司方针精神规章制度行规范员工掌握公司语言具价值观公司脉搏致步调
    2员工岗位技术培训通技术技培训员工早掌握工作领工作程序方法快进入工作角色
    3执行新务前进行需知识技术培训通培训员工技提高充实具备方面干减少工作失误提高工作质量工作效率进提高企业效率
    4通培训建立良工作环境工作气氛提高员工工作满意感成感
    5未某务目标进行专题培训
    6进行职工素质提高培训通培训团队更团结沟通更效具备更强战斗力员工理解掌握企业新发布命令指示制度
    7进行理培训培养适合企业需职业理
    第二章 培训理功
    根公司营方针力资源部理制定时期培训计划部门配合实施
    二结合公司部门存问题分轻重缓急协助部门制定常性培训计划
    三编写项培训课程教材根形势发展变化断修改完善
    四协助制定督促部门员工考核作员工培养晋升培训
    五建立资料档案类实性资料编写翻译复制印刷关部门参考
    六录制购买转录培训教学录带录音带幻灯片等定期组织员工观学
    七外语培训需根部门岗位求组织员工进行听说训练适应公司业务发展需
    八根需计划组织安排外请培训讲师公司授课负责提供相应参考资料员工进行训考核
    九部门制定年度培训需求年12月年度培训需求报力资源部理批转培训部执行
    十部门岗位工作制度操作进规程进行备份作培训部制定培训计划核查培训效果建立培训档案
    第三章 培训工作程序
    建立部门员工基情况档案
    部门提出培训需求
    培训部门理协商课程设置
    培训提出培训计划交力资源部理相关部门理审议
    准备讲义容学员教材
    行政部提出培训会议申请准备相应培训工具
    通知部门参加员开始培训
    训试卷问卷调查结果反馈部门理作员工考
    评参考时作新课题安排参考







    力资源部理汇报培训情况工作总结




























    新员工进入公司须先接受力资源部办入职培训通入职培训培养价值观明确公司方针发展方新员工明白事工作意义明确工作职责程序考核标准应具备素质时公司概况初步解
    二容:
    1介绍公司营方针现规模发展前景激励新员工积极工作公司繁荣作出努力
    2介绍公司部门组织结构新员工解熟悉部门职动作便工作中准确部门取联系
    3介绍公司产品市场
    4介绍公司规章制度岗位职责工作中觉遵守公司规章制度
    5介绍公司行规范员工仪表仪容着装求
    第四章 部门培训
    部门培训部门员工岗位责操作规范专业技培训
    容:
    1入职岗位职责操作规程
    2部门职务语言行规
    3针某特定技术专门培训
    4岗位外语培训
    5职业道德培训
    第五章 晋职培训
    部门计划晋升员力资源部意呈报总理批准培训部举办晋职员培训班
    容:
    1理学基础
    2理心理学
    3拟晋职务职责业务技
    4团队建设领导技巧
    第六章 专题培训
    结合部门培训需求针理某方面技术技安排某专题培训:
    1理
    2营销法律
    3工作评估
    4领导激励
    5财务会计训练
    6文字表达训练
    7信息传播(包括演讲谈判咨询持会议等)
    8工作压力时间理
    9团队合作沟通等
    第七章 层级培训
    层级培训种培训根整公司层次需展开进行素质培训
    1理层级培训
    2层级培训
    3普通员工培训
    4员工培训
    二部门理认合格需培训者力资源部安排进行培训
    容:
    1职业道德
    2员工守
    3针部门职位应解掌握知识技
    4针性训练
    第八章 培训理
    员工受训踪制度
    1 确保培训质量保持延续会培训员工进行踪调查
    2 职员工进行训踪外培训部会特进新员工入职培训情况督促礼仪礼貌专业知识工作态度职业道德方面快达公司求水
    3 部门应积极配合监督教育情况时反馈培训部便加强培训保证员工素质
    4 培训结束段时间培训部会相应部门发培训员工表现情况调查表部门需密切配合情况准确详细填列表求日期交回培训部表作配合部门员工进行奖惩
    第九章 培训档案理
    培训部根工作需公司全体员工职称技术等级接受种培训资料进行分类整理档建立培训档案公司员考核晋升考察奖罚提供

    第十章 培训评价
    培训评价培训程必组成部分通评价检验受训者学情况时
    收集信息获利建议预定目标较检验完成程度作改进课题参考
    二评价包括四方面:计划授课培训容结果
    第十章 培训纪律
    员工必须培训通知注明时间准时场参加培训确需请假需部门理意少提前半天部门理签字请假单交培训处否旷工处理
    二 参加培训期间现场接听电话处理培训会课题外事情须手机呼机设置静音状态违者全公司通告批评
    三 未请假没听完全场培训发现旷工处理
    四 两场培训间隔场培训中场休息没准时进场参加者迟处理
    五 两次未请假参加培训者培训纪律予处罚外取消参加培训资格力资源理制度进行济纪律行政处罚





    第三编
    财务理制度
    第章 物资理办法
    第节 总
    第条 加强公司固定资产材料低值易耗品办公品理保证物资时供应合理分配满足生产营需提高公司整体济效益根国家关规定结合公司实际情况特制定办法
    第二节 物资分类
    第二条 公司物资分成四类:固定资产材料低值易耗品办公品
    第三条 物资分类标准:
    () 具备条件物资固定资产:
    (1) 年限超年单位价值2000元房屋建筑物机器运输工具生产营设备器具工具等
    (2) 非生产营单位价值2000元年限二年设备器具工具等
    (二) 低值易耗品指单位价值低2000元种生产办公服务期限较长设备器具工具等
    (三) 办公品指公司员工日常办公价值较低类消耗性物品
    (四) 材料指建造日常维护固定资产耗述分类外类物资
    第三节 物资采购理
    第四条 公司物资采购原部门提出书面申请行政部统办理特殊物资必需部门指定专予配合保证物资质量性
    第五条 公司物资采购原实行集中定点采购宗物资采购批量采购应实行招投标制度做采购立项报告
    第四节 物资入库理
    第六条 公司物资采购均应行政部办理入库手续行政部库员应根物资采购申请单立项报告会相关部门物资数量质量进行验收
    第七条 采购物资验收合格行政部签发式三联入库单入库单库员验收部门相关员签字确认
    第八条 三联入库单联库员做帐登证联作报销辅助证第三联会计核库房账做帐证
    关库房理见公司库房理方法
    第五节 物资领理
    第九条 物资领领均应填写式三联出库单(领料单)相关部门领导批准出库单联存领部门联财务部门帐务处理联作库员记帐
    第十条 固定资产类物资领应根公司固定资产需求计划部门负责审核副总理签字方发放
    第十条 原辅材料备品备件等物资发放应领部门负责审核副总理签字方发放
    第十二条 办公品领应公司办公品标准定时定量发放(详见公司办公品理规定)重办公品应部门负责审核副总理签字方发放
    第十三条 库员发放固定资产类物资重办公品网络设备计算机软件通讯设备交通器材办公家具等应设置部门实物领帐户(保卡)部门负责签字签字承担物资保责法确定责部门负责承担物资保责
    第六节 物资理
    第十四条 物资领()者应根物资特性保物资致损坏丢失更浪费领未物资然损坏报废物资应规定程序时退库回收库房退库时库员应签发式三份退库单废旧物品回收单
    第十五条 废旧物资(含包装物)回收应量进行综合利确处相关领导批准废旧物质行政部负责处理款项应全额交公司财务部门
    第七节 物资盘存理
    第十六条 公司行政部财务部门应时公司库存物资进行实核盘点达帐帐帐物帐卡相符
    第十七条 年12月25日前公司行政部财务部门应公司属物资进行次年终盘存物资保损坏帐目情况进行次全面清查相关情况实呈报公司总理作出相应物资处理决定报财务作相应帐务处理
    第八节 物资理奖惩规定
    第十八条 公司行政部财务部门严格公司物资实行实物价格理做物资计划资金安排审核物资采购库房理物资盘存核实工作
    第十九条 责(理善)公司物资造成济损失者应承担济赔偿责视情节轻重予相应行政处罚
    第二十条 徇私舞弊员(包括私收受回扣擅走公司财物等)意毁坏公司财物者追究济责外视情节轻重时予相应行政处罚直开重责者法追究法律责
    第九节 附
    第二十条 办法公司财务会计部负责解释
    第二十二条 办法颁布日起施行
    第二章 款报销流程办法
    加强企业财务理合理资金提高办公效率根公司关规章制度实际情况制定办法
    款:款指公司部门营理需需垫支外支付尚正规发票款项分现金款票款
    1现金款:款应提前半天通知财会部门款单部门理签字根金额分签字现金款应严格现金范围支流程图附:









    2票款: 票特指支票汇票电汇银行承兑等银行票必须支付现金款项外公司外支付原均应票支付款单注明款事部门理签字合等情况分办理审批手续流程图附:









    二 报销:
    1通讯费市交通费报销:两项费指员工月票报销移动电话费市两项费具体报销标准参公司制定关规定两项费报销部门必须指定专财会部办理该办法实施时部门指定专姓名填列稿附表格里流程表格附:
    流程图:






    表格:

    部门
    指定
    部门
    指定
    部门
    指定
    行政部

    市场部

    VOIP事业部

    力资源部

    宽带社区部

    客户服务中心


    财务会计部

    客户部

    理信息部

    工程建设维护中心

    网络规划理部




    2 费报销:公司部门营理取正规单 需支付应支付种款项 包括款账款项报销应时整理类单进行分类事项单集编制报销单部门理签字金额分情况分签字报销具体流程图:








    3 物资采购报销:









    三财会部外办工时间:涉报销款账种款项周二周四集中办理现金票款周周四全天周五午办理周五午财会部原外办公
    外办公时间: 周周四 AM9:0012:00 PM1:005:30
    周五 AM9:0012:00
    报销时间: 周二 AM9:0012:00 PM1:005:30
    周四 AM9:0012:00 PM1:005:30
    四款报销流程方法财务会计部负责解释说明




    第四编
    合理办法
    第章 总
    第条 加强公司合理规范完善公司类合订立履行程序避免合漏洞防止合陷阱合欺诈行公司营带损失特制定办法
    第二条 公司职部门代表公司签订购销网络接入服务财产租赁房屋买卖土权转建筑工程合资合作广告发布技术开发专利权专利申请权转许非专利技术转技术服务等明确事间民事权利义务关系容类合必须遵守国家关法律法规外应遵办法
    第三条 办法称重合指法律关系复杂者标额巨签订履行公司生产营活动产生重影响合包括(限):房屋买卖土权转技术开发技术转许合作合资重工程施工等合合标额超标准合:
    非业务类:10万元(非业务类合指超出公司营范围公司业务直接关系合营业执核准营范围准)
    业务类:10万元(业务类合指属公司营范围合公司营业执核准营范围准)
    第二章 合签订变更解履行
    第条 签订变更解合均应采书面形式
    第二条 公司法定代表授权委托代理权外签订合授权外签订合应办理法定代表授权委托书
    第三条 法定代表授权委托书办理机构公司总办法定代表授权委托书必须明确委托代理权限效期加盖公司公章公司法定代表签字盖章持法定代表授权委托书员应授权委托书规定权限范围事业务活动
    第四条 合签订程序:
    般合:特指包括公司部门年度计划合标额10万元合

    意 销项存档
    合→立项审批 授权范围 签订合
    约(部门理) 意 合草案 部门理
    授权范围外 副总理


    重合:特指合标额属重合范畴公司部门年度计划外合
    意 销项存档
    合→立项审批
    约 (总理) 意 授权合洽谈 合草案 财务会计部
    律师审阅 修改合 总理 签订合 存档

    第五条 单项购买合标10万元合(包括合)必须采招投标(议标)方式进行合洽谈招投标委员会全权负责公司常设招投标委员会招投标委员会职责负责组织监项招投标(议标)事宜招投标委员会根次招投标项目情况决定招投标方式委派专组成招投标组负责实施招投标事宜招投标组招投标委员会汇报工作接受招投标委员会监招投标结果招投标委员会数通方式决定(具体事宜参见重宽发[2001]0804号关实施招投标理通知)
    第六条 公司合审批权分三级:总理级副总理级部门理级总理公司合高审查责董事会授权总理副总理授权副总理部门理授权授权:
    总理级
    副总理级
    部门理级
    公司合高审查权
    合标额10万元(含)
    副总理授权
    注 授权范围特指公司体系部门年度计划合年度计划外产生合均需提请总理批准
    业务类合工程施工类合(指公司标准范业务类合工程施工合)标额难量化具体授权范围业务类合理办法(附件1)工程类合理办法(附件2)准作办法附件
    第六条 签订合应量国家关机关公布合范
    第七条 签订合应公司合专章公司公章部门印章印章签订合合专章应业务合(公司营业执核准营范围准)公章应非业务合公司公章合专章总办理
    第八条 加盖合专章时应审查列容:
    () 合办员否超越权限
    (二) 公司规定应关部门审查合否已获审查批准
    (三) 国家法律规定应政府关部门批准办理关手续合否已获批准办理关手续
    (四) 方事否具备签约资格签约力
    (五) 合否具备法律规定条款合容否完备合法
    (六) 合担保抵押应审查担保否合格具担保力抵押手续否完备合法
    第九条 重合需加盖公司公章合必须法律顾问审查合部门必须采律师审阅标准合格式(:工程施工标准合等)标准合重容修改必须律师审阅方签订
    第十条 空白合加盖合专章公司公章
    第十条 合必须法定代表授权签字加谏公章合专章方生效
    第十二条 合办员签订合程中必须注意问题:
    () 签订合前应方资金技术设备产品质量信誉等情况进行必调查解求方出示提供营业执税务证银行帐号等关证明文件信息必时求方提供担保
    (二) 签订合时应查验方签约员法定代表身份证明书法定代表授权委托书
    (三) 合中涉知识产权条款应遵守公司知识产权理方面关规定
    (四) 类合解决纠纷方式条款中应明确:合签订重庆市XX区果合履行程中发生纠纷应重庆市仲裁委员会申请仲裁合签订法院辖权法院提起诉讼
    第十三条 合签订生效方应全面严格履行合合履行程中钱物交付验收履行行必须取相应效书面证
    第十四条 合签订履行前果证证明方完全没履行力根准备履行合方征求律师意见提出解合求方提供担保履行合
    第十五条 合履行程中果证证明方实际未履行合没完全履行合方应中止履行合时解合合办员应前述情况时报告领导征求律师意见提出补救方案采取必措施减少损失
    第十六条 合签订履行程中根需约定法定条件提出变更解合变更解合须领导批准征求律师意见原合批准审查机构应取原批准审查机构意变更解合应书面形式通知方说明变更解合原答复期限达成变更解合协议
    第三章 合档案理
    第条 劳动合财务合外合律总办保
    第二条 合档案包括合正文附件外包括合事宜关信函电话记录传真票图表音资料合双方变更解合协议等
    第三条 签订款项合应保证公司少两份原件份总办存档份财务会计部作付款合总办保留原件签订合部门均应保留份复印件备查
    第四条 未领导意合文意复印合容意透露
    第五条 合档案应永久保存
    第六条 部门应建立部门合档案记录合签订履行情况
    第四章 合纠纷处理
    第条 合履行中产生纠纷应时领导律师汇报采取必措施根实际情况决定否聘请律师通法律途径解决间函件必须律师审阅
    第五章 奖惩附
    第条 签订履行理合工作中成绩显著避免挽回重济损失总办报请公司领导根关规定予奖励
    第二条 违反办法关规定公司造成损失总办损失报请公司领导批准直接责员追究相应法律责
    第三条 办法情况变化国家关法律法规规定相符合时国家关法律规定准公司关规定办法符办法准
    第四条 办法公布日起施行总办负责修改解释

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    文档贡献者

    爱***啥

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