1 范围
11公司范围新产品工艺工作开发成果鉴定理程
12公司范围新产品开发生产工艺活动程提供
13公司范围开发 生产采购部门提供类工艺信息
14公司范围生产活动场定置理
公司范围股权投资合作营证券投资办事处代表处设立重组增资扩股减资退股股权转固定资产基建设投资决策程预算启动会议系指根公司总体营战略中年度营目标求部门事先充分准备基础召开公司总裁营运总裁执行副总裁副总裁部门总理参加会议确定预算年度总体营目标值年度营目标值分解部门部门根分解年度营目标值具体落实属组负责业务员作编制预算基础公司范围工艺标准规范制定新工艺新材料新装备推广交流
2 控制目标
确保新产品工艺工作鉴定根产品开发计划计划期进行
确保新产品鉴定材料符合产品鉴定设计工艺性求
确保新产品满足批量生产求
21 确保工艺标准规范制定工作计划进行
22 确保编制标准效性
23 确保制定标准指导新产品开发生产工艺活动
确保新工艺新材料新装备信息准确性
生产理深化工艺参数优化工艺文件具体化
确保产品质量产量
确保安全生产确保研发部门评审结果进行总结确保公司投资决策符合公司总体战略规划方
确保投资决策定行性研究
确保投资项目组合适选组成落实项目理责
确保投资资金合理运良回报
控制投资项目决策风险
确保公司年度目标符合长期战略规划求
确保总裁营运总裁执行副总裁副总裁部门总理参加年度预算会议
确保部门事先充分准备基础参加会议
确保年度营目标值分解落实相关部门
3 控制点
技术质量理阶段工艺审查报告研发部门提交产品鉴定材料进行审核
技术质量理试生产总结报告鉴定结果进行审核
31 工艺工程师制定标准进行工艺性审查
32 技术理制定标准进行审核
确定专题工艺研讨题目
36 确定工艺调研题目
37 岗位责制落实实施情况检查考核
38 工序质量控制点设置
投资理部总理外聘中介机构专家申请理进行审核确定否需外聘专家
投资理部总理审核项目组成员组成
投资理部总理审核项目资料交战略发展副总裁审核完整性真实性性列项目产生风险风险理方法
战略发展执行副总裁审阅项目风险揭示控制状况
投资决策程序必须相关权限规定级决策机构(:股东会董事会总理办公会总裁办公会等)做出组织越权决策
投资规模500万元项目终审批权战略发展副总裁投资规模500万元项目终审批权总理办公会公司重投资事项终审批权股东会
9月中旬第周末召开预算专题会议部门总理阐述预测制定总裁营运总裁相关副总裁负责协调确定公司年度营目标值作全面预算编制基础
部门总理预算会议纪签字
部门总理签收总裁签署预算专题会议纪附年度营目标值
4 特定政策
41 投资理部投资项目必须参公司总体投资规划进行立项投资规划中确定投资项目没特殊情况般均应时进行立项
投资规模500万元项目终审批权战略发展执行副总裁投资规模500万元净资产10%项目终审批权总裁办公会净资产10%重投资事项终审批权股东会
部门根部门生产特点制定效完善工艺理制度工艺纪律考核制度
文明生产条例
42 类技术文件设计文件必须做正确性统性完整性
工艺工作流产阶段容根产品性质产品类型合增减产品鉴定时间技术理员项目预计进程通知项目组进行项目组时间够进行鉴定必须说明原投资额10000万元项目需聘请第三方参项目行性研究降低投资风险
相关部门财务部力资源部物资理部应该根公司投资规划动配合投资理部组成进行项目组组成
投资理部总理应该挑选熟悉项目理投资运作员担项目组组长项目理样项目组组长项目理应部门负责进行沟通交流挑选专业验责心员组成项目组进行力资源合理调配发挥功效
公司投资理部协调通专门项目组进行行性分析等系列必投资决策准备(必时聘请中介机构)战略总体规划范围保证公司投资决策科学性严谨性规范性
总裁营运总裁执行副总裁副总裁部门总理必须参加年度预算会议前充分准备
财务总监汇报年度财务状况预算执行情况
总裁营运总裁执行副总裁副总裁部门总理必须参加年度预算会议会议期间准离开
会议结束目标必须明确落实部门
5 涉部门
51 投资理部
技术质量部项目组
52 中央研究院
53 生产外部技术鉴定部
54 采购生产部制造部门
生产部
采购部
6 流程说明工艺基础理
61 产品门财务部
力资源部
物资部
采购部
生产部
总裁办公会部门
投资决策工艺工作产品技术鉴定预算启动会议流程说明
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
投资理部投资理部
总理
总理根公司战略规划中投资规划进行投资项目立项确定项目组组长项目理
财务部力资源部物资理部总理
部门总理根战略规划中投资规划动配合投资理部指定员参项目组
投资理部
项目理
项目组组长根项目求提出项目组成员力求投资理部财务部相关部门挑选员初步确定修改组成员名单
投资理部
项目理投资理部
项目组组长根投资额项目复杂程度判断否需聘请外部专家参加
投资理部
项目理
果需外部专家参制作填制外聘中介机构专家申请书说明原理报总理审批
投资理部
总理
总理根申报理确定否外聘中介机构专家申请书果意进入中介机构专家外聘流程
投资理部
总理
总理审核外聘中介机构专家申请认理充分申请书退回项目组组长项目理长
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
投资理部投资理部
总理
果需外部专家参确定项目组名单报总理审批
投资理部投资理部
总理
总理根投资项目性质审批项目组成员名单
投资理部投资理部
总理
果项目组选说明意见退回项目组组长项目理修改
投资理部投资理部
总理
果项目组选适责成项目组组长项目理成立项目组
投资理部
项目理
项目组进行行性分析进入投资行性分析流程
投资理部投资理部
项目组
项目组撰写相应项目资料交总理审批
投资理部投资理部
总理
总理审核项目资料完整性合理性果意报战略发展副总裁战略发展执行副总裁审核
612 工艺标准规范制定流程说明 C06003001001
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
1
技术质量部中央研究院生产部
中央研究院生产部根项目求产业化进程技术质量部提出编制企业工艺标准规范报告工艺标准规范编制立项提出
211
技术质量部技术理中央研究院生产部
技术质量部技术理根公司基础工艺工艺理新工艺技艺准需求会中央研究院生产部工艺标准规范需求进行调研
312
技术质量质量部中央研究院部技术理生产部
技术质量部技术理需求调查整理汇总报技术质量总监申请立项编写调研报告
413
技术质量部中央研究院生产部
技术质量总监审批部提出工艺标准规范编制申请报告根需求确定否立项果立项达立项务书确定负责部门员
53.1
技术质量部中央研究院生产部
立项部门根立项务书编制工艺标准规范形成初稿报技术质量部审核
63.2
技术质量部高级理工艺工程师中央研究院生产部
技术质量部高级理工艺工程师部工艺标准规范初进行工艺性审查工艺性审核满足求退回原编制部门进行修改通报请技术理审批
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
7
技术质量部技术理
技术理工艺标准规范进行审批满足求转步骤6果通接企业技术标准制定流程 C06004001
623 新工艺新材料新工装推广交流流程说明 C06003001002
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
11
技术质量部高级技术行业理工程师员级部门类学术团体
技术质量部高级技术行业理工程师员刊物杂志收集:国外新工艺新材料新装备研究情况关新工艺标准手册关工艺研究报告成果信息产业部普天集团中国电子学会中国通信学会等举办种学术交流活动网络工艺信息
2
技术质量部中央研究院生产部 采购部
部门收提供种学术交流会工艺装备展览会信息部门理审批否参加果参加编写参加交流会汇报资料准备公司部交流会议资料提交部门资料室
3
技术质量部中央研究院生产部 采购部
技术质量部技术理组织公司部外部专题讨
组织公司部工艺理验交流会
31.1
技术质量部中央研究院生产部采购部
交流题目选定:根工艺发展现状需选择1专题工艺技术研讨2参加交流会汇报3新工艺新材料新生产理方法介绍4工艺理验交流等
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
32.2
技术质量部中央研究院生产部 采购部
交流题目技术质量部技术理技术理审批意换题目取消果意组织会议确定参加部门发送会议通知
33.4
技术质量部中央研究院生产部 采购部
部门进行会议研讨交流形成专题技术研讨须形成纪会议资料纪存档
4.1
技术质量部中央研究院生产部
采购部
部门组织工艺调研确定工艺调研题目调研企业填写工艺调研申请报技术质量部技术理审批
41.2
技术质量部中央研究院生产部
采购部
技术理审批工艺调研申请果意换题目取消果意根调研题目确定参加调研员
42.5
技术质量部中央研究院生产部
采采购部
部门实施工艺调研调研结束完成编写工艺调研报告报技术质量部技术理提交相关部门
5.1
技术质量部中央研究院生产部
技术质量高级理工程师部关部门征集工艺技术专题文推荐优秀文相关杂志发表
步骤
涉部门
步骤说明
系统操作
采购部
64现场工艺理流程说明
7 涉文件涉文件
文件名称
编制部门
容
工艺调研申请 F06003001安装需材料清单
技术质量部物资理部
调研题目申请调研部门申请调研时间申请调研部门意见联系联系电话组织部门意见确定工艺调研题目提出申请包括名称规格数量
工艺调研报告 F06003002领料单外聘中介机构专家申请书会议通知
技术质量部部门投资理部项目组
调研题目调研部门调研决策调研时间参加调研员调研容调研容分析工艺调研程结果进行总结包括名称规格数量中介机构专家服务需求说明致费预估
技术研讨会纪 F06003003固定资产竣工验收单项目实施计划细化方案
技术质量部部门投资理部项目组
技术研讨研讨议题研讨会办单位研讨会时间会员点研讨容研讨会决议研讨程决议进行记录汇总部门接受资产检查情况具体项目实施程中时间费员安排物资理部验收资产情况资产设备附件收货记录
8 填表说明填表说明
产品程控制质量计划固定资产安装申请单项目组力模型
82 产品设计工艺性审查记录表固定资产安装计划项目组成员名单
81 3工艺调研申请 F06003001安装需材料清单
步骤
步骤说明
1
申请工艺调研部门根调研需求填写调研题目申请调研时间申请安装员填写安装需材料清单签字确认
2
申请调研组织部门根调研题目调研目标填写部门调研意见部门固定资产理员审核签字确认
3.
申请工艺调研部门填写联系联系电话
4.3
组织部门理根调研申请填写调研组织部门意见确认签字
82 工艺调研报告 F06003002领料单
步骤
步骤说明
1
组织调研部门填写工艺调研报告包括调研题目调研时间参加调研员部门固定资产理员填写领料单签字确认
2.
组织调研部门填写调研容
3.
组织调研部门填写调研容分析
4.
组织调研部门根填写作出调研决策
83 5技术研讨会纪 F06003003固定资产竣工验收单预算会议资料
步骤
步骤说明
1
研讨会组织(办)单位填写技术研讨会纪项目目组组长项目理相关部门配合挑选合适选组成项目组填写项目组成员基信息包括属部门职务学历专长项目组职务等容名单递交投资理部总理审核安装员填写资产基情况签字确认(填写容?)
2
研讨会办单位填写研讨会议题研讨会时间点表格求分填写容资理部总理收表格2天作出意修改决定返回投资理部项目组组长项目理部门固定资产理员说明接收资产检查投资理部总理收表格2天作出意修改决定返回投资理部项目组组长情况
3.
研讨会办单位填写研讨会会员名单
4.
研讨会办单位填写研讨会容
5.
研讨会办单位填写研讨会决议
会议通知
步骤
步骤说明
投资理部总理收表格2天作出意修改决定返回投资理部项目组组长
部门预测目标值分析较
步骤
步骤说明
1
2
投资理部总理收表格2天作出意修改决定返回投资理部项目组组长
3
86(工艺)评审报告
步骤
步骤说明
1
组织工艺评审部门表格容填写(工艺)评审报告
2
项目理签字审核(工艺)评审报告
87参加评审员名单
步骤
步骤说明
1
组织工艺评审部门填写参加工艺评审员名单
2
参加工艺评审员签字确认
88 会议通知
9 职责分工职责分工
文件编号
名称联数
编制部门
编制员
提交部门
提交时限
提交频率
工艺调研申请 F06003001项目组力模型
1联(110101)
申请工艺调研部门投资理部项目组
工艺调研负责组长
技术质量部技术理投资理部总理
天 天反馈天
定
工艺调研报告 F06003002项目组成员名单
1联(110102)
技术质量部投资理部项目组
技术理员组长
技术质量部技术理投资理部总理
三天 两天反馈两天
定
技术研讨会纪 F06003003外聘中介机构专家申请书
1联(110103)
技术质量部投资理部项目组
技术理员组长
技术质量部技术理投资理部总理
战略发展副总裁战略发展执行副总裁
天 天反馈天
定
预算编制
范围
公司总体预算编制包括销售预算投资预算信息技术预算研发预算生产计划材料需求预算采购预算运输费预算力资源预算固定资产建工程预算涵盖成预算费预算利润预算现金流量预算资产负债预算等
控制目标
确保公司营活动制订相准确详细预算作部控制衡量企业营业绩
确保预算操作性整套预算体系全体员工努力完全运作预算制定完成通常情况实际预算间会产生太差异
确保预算编制全面性真实性合理性科学性
确保预算编制部门间链式流转程明确部门职责部门间时间衔接性
确保销售目标区域产品销售负责进行分解制定销售详细预算科学性行性籍作销售部绩效考核
确保网络工程部客户服务中心项详细预算系统终端销售部提供销售预算具配性
确保投资预算严格公司战略行动计划时间表中投资规划制定实现公司年度营目标值
确保研发预算严格公司战略行动计划时间表中新产品市场营销计划研发计划制定实现公司年度营目标值
确保满足生产计划求前提制定材料需求采购运输等相关预算通预算控制提高生产效率降低生产成保证生产利进行提高产品市场竞争力
确保生产利进行前提盘活充分利闲置资产实现资产效益优化原制定固定资产预算降低资运作成
确保性价格优先选择合格供应商保持合理安全库存等原制定采购预算降低仓储成
确保充分开发利公司现力资源引进合适外部公司保持佳力资源配置原制定力资源预算提高公司员工整体素质凝聚力
确保培训费预算培训计划制定具合理性配性员工掌握工作必备技提高身素质
确保项成费正确集分摊编制资产负债表损益表现金流量表预算
控制点
销售预算编制
9月25日前市场副总裁审批市场部总理编制预算修改意见预算表格退回市场部总理求根市场规划新产品营销计划产品市场分析区域市场分析广告促销计划目标市场全年滚动踪表已签署销售合历年销售情况合预测览表移动类预测月报结合代表处提供相关移动通信政策移动联通业务部提供市场目标报表等资料修改营销规划方案预算作相应调整没修改意见预算表格交回市场部总理9月30日前传递相关部门总理
10月旬终端系统销售部总理分辖区域总理终端系统销售部总理制定导产品区域销售计划新产品区域销售计划区域总理制定区域产品销售力预测报告区域产品销售计划销售目标区产品进行分解确定分区产品划分制定销售收入预算
10月10日前区域总理召集辖销售负责召开区域销售服务预算务分解会议确定落实销售负责销售收入预算
10月15日前销售副总裁审批系统终端销售部总理网络工程部总理客户服务中心分制定预算判断销售目标分解方法否正确销售目标否分解区域产品具体销售负责网络工程部客户服务中心预算编制否相关系统终端产品销售预算配项费预算否合理否收入配修改意见预算表格退回相关系统终端销售部总理网络工程部总理客户服务中心求作相应调整没修改意见预算表格交回销售部门总理传递相关部门总理
投资信息技术研发预算编制
战略发展副总裁审批投资理部总理制定预算判断投资项目否行项投资计划子公司发展战略否符合公司年度营目标值子公司投资收益预算投资收益预算否真实项费预算需求预算否合理修改意见预算表格退回投资理部总理作相应调整没修改意见预算表格交回投资理部总理传递相关部门
信息技术副总裁审批信息技术部总理制定预算根公司整体信息技术发展战略审核项需求预算费否合理修改意见预算表格退回信息技术部总理作相应调整没修改意见预算表格交回投资理部总理传递相关部门
技术副总裁审批研发中心制定预算根新产品营销计划研发规划新产品研发计划等资料审核研发项目否行研发预算否符合公司年度营目标值项费预算需求预算否合理修改意见预算表格退回研发中心作相应调整没修改意见预算表格交回研发中心传递相关部门
生产副总裁审批新产品项目理制定研发设备需求产品试制量产方案生产测试设备需求判断现生产力否充分利提需求新产品试制量产方案否合理修改意见预算表格退回新产品项目理作相应调整没修改意见预算表格交回新产品项目理传递相关部门
生产计划材料需求预算编制
生产副总裁审批生产部总理制定预算根充分利现生产力闲置资产原审核原辅材料委托加工件备品备件低值易耗品固定资产需求预算合理性否满足生产计划需求修改意见预算表格退回生产部总理作相应调整没修改意见预算表格交回生产部总理传递相关部门
采购预算运输费预算编制
物资理部总理汇总部门总理提供需求预算根充分利资源原查询闲置资产库台帐闲置资产调拨代采购物资理部总理制定资产调拨计划否直接编制采购预算
物资理部总理编制预算时需考虑目前运输力否满足采购预算求够满足汇总分析编制部门特定常规预算交物流副总裁审批满足物资理部总理需根采购预算求运输力制定固定资产需求预算部门特定常规预算交物流副总裁审批
物流副总裁审批物资理部总理制定预算保证生产营活动正常运行原审核作制定采购预算济批量安全库存模型修理计划资产调拨等合理性运输费预算采购预算配性合适价格性标准审核采购预算相关费预算合理性修改意见预算表格退回物资理部总理作相应调整没修改意见预算表格交回物资理部总理传递相关部门
力资源预算编制
力资源部总理审批培训中心制定预算根力资源结构相应素质求审核培训计划合理性培训机构合格性相关费配性修改意见预算表格退回培训中心作相应调整没修改意见预算表格交事行政总监审批
事行政总监审批力资源部总理制定审批预算判断力资源预算否合理相互间机衔接修改意见预算表格退回力资源部总理作相应调整没修改意见预算表格交回力资源部总理传递相关部门
固定资产预算编制
财务预算编制
副总裁审批辖部门总理提交关制定修改预算否合理全面修改意见预算表格相关编制退回部门总理求作相应调整否预算表格相关编制交回部门总理交财务部预算会计汇总分析
预算会计汇总部门总理递交预算表格年度期数较差异较部分退回部门理作相应调整求出具详细编制说明重差异事项预算会计预算表格交财务部总理现金流量进行分析编制相应预算
11月20日前预算会计完成预算表格汇总编制工作公司战略目标值进行分析作必调整编制包括资产负债表预算损益表预算现金流量表预算总预算
特定政策
涉部门
财务部
市场部
系统终端销售部
网络工程部
客户服务中心
投资理部
信息技术部
研发中心
新产品项目组
生产部
物资理部
培训中心
力资源部
相关部门
预算审批达
范围
公司全面预算初稿财务执行副总裁总裁办公会董事会审批通定稿总裁办公会负责全面预算终稿达部门财务总理监督预算执行
控制目标
确保预算操作性素制订合理审核批准程全体员工努力完全达正常情况预算实际没太正负差异
确保预算董事会审批增强预算执行严肃性符合公司战略发展求
确保预算审批达审慎性权威性
控制点
11月25日前财务部总理审批预算会计编制总预算初稿修改意见预算表格修改意见退回预算会计预算会计修改意见相关预算表格交相应部门总理作必调整没修改意见总预算初稿交财务执行副总裁审批
11月27日前财务执行副总裁审批财务部总理递交总预算初稿修改意见修改意见预算表格退回财务部总理财务部总理通知预算会计修改意见相关预算表格交相关部门总理作必调整没修改意见财务执行副总裁通知总裁秘书安排召开专门针预算审批总裁办公扩会议总预算初稿交总裁秘书
副总裁根关预算修改意见部门分解年度营目标值审批辖相关部门总理修改预算表格修改意见预算表格退回部门总理作必调整没修改意见预算表格交回部门总理交财务部预算会计
12月5日总裁办公扩会议审批预算判断预算整体合理性否符合战略发展求修改意见总裁办公扩会相关部门总理进行协商分解目标值作相应修正秘书编制会议纪记录总裁办公扩会议预算修改意见分发相关部门总理作必调整没修改意见秘书编制会议纪安排召开专门针预算审批董事会议
12月15日董事会审批预算根战略发展求投资者预期回报率审核预算正确性合理性行性修改意见秘书负责编制会议纪董事会修改意见传达总裁办公扩会会员负责相关部门总理进行协商相关预算表格作必调整
董事会12月23确定总预算
总预算终稿总裁办公扩会12月25日达
特定政策
涉部门
财务部
秘书处
总裁办公扩会议
董事会
预算滚动调整
范围
部门总理根预算具体执行状况定期提出预算调整申请财务总理财务执行副总裁总裁办公会董事会(超出总裁办公会审批权限)审批通定稿滚动调整预算总裁办公会负责达部门执行
控制目标
确保预算调整程合理性审慎性严肃性
确保定期调整预算动态反应预算执行情况实际营运行情况未市场新预测情况敏感度增强预算执行性
确保预算调整恰审批符合公司整体战略发展求
控制点
财务部总理审批预算会计编制预算执行情况分析预算执行差异较部分求预算会计作进步分析查找形成差异真实原预算执行情况分析作相应调整没修改意见预算执行情况分析抄送部门时交财务执行副总裁备案作进步分析
季度第二月月末副总裁审批辖部门总理填写预算调整申请表判断根超预算情况实际目标完成情况未市场预测情况预算调整申请表否修改意见修改意见预算调整申请表退回相关部门总理求作相应调整没修改意见预算调整申请表交财务部总理
财务执行副总裁审批财务部总理编制预算滚动调整表分析滚动调整公司年度营目标影响修改意见预算滚动调整表退回财务部总理分析否应退回相关部门总理修改财务部总理相关部门总理修改预算滚动调整表次交财务执行副总裁审批财务执行副总裁季度第三月10日前确定预算滚动调整表通知秘书安排审批滚动预算总裁办公会
季度第三月15日总裁办公会审批预算滚动调整表根年度预算影响程度符合战略发展求决定否意修改意见秘书编制会议纪会议纪预算修改意见传达财务部总理相关部门总理求作必调整没修改意见总裁办公会根审批权限决定否需预算滚动调整表交董事会审批季度第三月25日达滚动调整预算
董事会审批超总裁办公会审批权限预算滚动调整表判断否符合公司战略发展求修改意见秘书编制会议纪会议纪预算修改意见传达财务部总理相关部门总理求作必调整没修改意见滚动调整预算交总裁办公会季度第三月25日达部门
特定政策
涉部门
财务部
秘书处
总裁办公会
董事会
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