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    杨凌秦丰农业公司员工守则


    


    杨凌秦丰农业科技股份限公司

    职 员 守










    行政部印制
    二○○三年元月

    前 言

    适应市场济公司发展需提高企业工作效率济效益实现理规范化科学化国家关法律法规政策规定前提根公司章程公司基理制度1998年制定杨凌秦丰农业科技股份限公司职员守（简称职员守）四年运行程中进行两次修订补充次职员守修订基构架新增加董事会专门委员会职责总理工作细独立董事工作制度募集资金理办法董事会投资决策程序信息披露理办法公司部控制制度董事会专门委员会实施细八部分连董事长致辞公司简介公司机构设置职员权利义务董事长简介总理简介职部门职责公司章程公司基理制度公司规章制度工作流程程序等十八部分外规章制度中新增加安全生产理制度计算机理制度控股子公司股东会董事会规范意见等力资源理制度财务理制度营理制度科研理制度勤理制度等进行较修改补充全册保持原基框架容涵盖公司业务理方面较完整系统规范工作制度工作流程职员行准希全体职员认真学严格遵守觉执行确保项工作高效率快节奏紧张序运转企业兴旺发达做出贡献编写员验足编写审核校程中难免出现足疏漏处敬请批评指正

    编 者
    2003年元月

    提


    ●董事长致辞………………………………………………………………………（3）
    ●公司简介…………………………………………………………………………（4）
    ●公司机构设置…………………………………………………………………（6）
    ●职员权利义务……………………………………………………………（7）
    ● 董事长简介……………………………………………………………………（8）
    ● 总理简介……………………………………………………………………（9）
    ● 董事会专门委员会职责……………………………………………………（10）
    ●职部门职责…………………………………………………………………（12）
    ●公司章程……………………………………………………………………… （32）
    ● 公司基理制度…………………………………………………………（76）
    ● 总理工作细…………………………………………………………… （91）
    ● 独立董事工作制度…………………………………………………………（106）
    ●募集资金理办法…………………………………………………………（111）
    ●董事会投资决策程序………………………………………………… （114）
    ●信息披露理办法…………………………………………………………（117）
    ●公司部控制制度…………………………………………………………（125）
    ●董事会专门委员会实施细……………………………………………（166）
    ● 公司规章制度………………………………………………………………（184）
    董事长致辞

    粒种子改变世界
    秦丰农业诞生成长发展壮程改变世界服务类历史程
    值世纪交新千年伊始际热忱欢迎您加盟杨凌秦丰农业科技股份限公司
    秦丰农业着观念创新制度创新理创新技术创新服务三农企业理念坚持科技兴企种元发展战略思想积极建设农业科研生产基企业行建设农业社会化服务体系通行业整合资产重组低成扩企业规模世界知名企业建立良合作关系构建高科技现代化功综合性型农业企业框架
    规矩成方圆您踌躇满志奋然前行际特奉送职员守册谨见面礼工作指南纳读规范行付诸实践
    充满希机遇新世纪携起手陕西西部丰富农业资源基础中国唯农业高新技术产业示范区杨凌科技优势托秦丰众志成城拼搏精神动力西部开发东风精诚团结奋发图强秦丰农业腾飞振兴民族农业种业发展中国农业农村济绘蓝图创辉煌
    谢谢合作

    董事长

    杨凌秦丰农业科技股份限公司简介

    设立时间 1998年11月30日
    注册资 12882万元
    发起股东 陕西省种业集团限责公司
    杨凌现代农业开发限公司
    陕西嘉业科工贸限公司
    陕西省投资公司
    西北农林科技学农业科技发展公司
    西北植物研究科飞农业科技开发中心
    注册址 中国杨凌农业高新技术产业示范区
    营业务 农作物种子林木种子牧草花卉种子种畜培育生产加工销售农业新技术野生植物资源天然机食品研究生产销售农产品畜产品生产加工销售肥料农机农药农膜研究开发销售包装品纸箱生产加工销售农业机械机械设备塑料制品研究开发生产销售会展服务房屋租赁物业理仓储苗木生产加工销售园林景观规划工程建设苗木草坪绿化繁殖养护销售花卉租赁销售喷泉园林品设计施工装饰整修果品研究生产加工销售土综合开发化工机电百货销售营代理类商品技术进出口国家限定公司营禁止进出口商品技术外
    发展思路 陕西西部农业资源托市场导农业新成果新技术新产品研究开发先导促进农业增产农民增收企业增效目实施农业种子产业化机食品产业农村市场销售网络三战略重点充分发挥市公司优势通完善部理机制健全科研开发营销体系实施行业整合等措施实现企业市场济机结合国际市场接轨秦丰农业发展成科工贸体化产供销条龙综合型高效益现代化农业高科技企业
    发展目标 培育生产销售类农作物新品种实现种子产 业化营市场规律企业行建立秦丰农 业社会化服务体系实现农资农产品生产加工 销售体化营实行法治理结构现代资运 营实现现代企业规范化理元化营
    营宗旨 守法营户质量信誉求生存科技进步求发展实行综合配套服务塑造秦丰品牌形象竭诚广户服务
    产业定位 全国第家通ISO9002国际质量体系认证种子企业全国农业产业化龙头企业全国种业百强企业陕西省高新技术企业陕西第家农业市公司





    杨凌秦丰农业科技股份限公司机构设置图


























    职员权利义务

    公司遵守国家法律法规关劳动保护环境保护女职员特殊保护等政策保证职员身安全健康受危害条件生产工作
    二公司根国家规定工作岗位实际需职员发放劳动防护品负责落实劳动保护措施
    三公司努力办集体福利改善职员福利遇
    四公司提高职员综合素质提供条件
    五职员应遵纪守法遵守公司项规章制度全心全意公司服务珍惜公司声誉维护公司利益保守公司秘密
    六职员应爱护正确需劳动防护品生产工具设备节约原材料源职员责造成直接济损失应情节予公司赔偿
    七职员应掌握必需工作技参加公司安排培训进修











    董事长庄峰简介

    庄峰男汉族陕西眉县生1953年元月中员高级农艺师1975年毕业西北农业学农学系学科学历1975年12月—1984年3月宝鸡市种子公司事良种繁育工作1984年3月—1988年3月陕西省种子公司工作先秘书科副科长科长1988年3月—1995年3月陕西省农业厅工作先综合研究处副处长农业处副处长处长1995年3月—1998年3月陕西省种子理站站长陕西省种子检验站站长兼陕西省种业集团限责公司董事长总理现陕西省种业集团限责公司董事长杨凌秦丰农业科技股份限公司董事长陕西省政协委员陕西省工商联副会长陕西省工商联种子商会会长中国种子贸易协会副理事长中农种业集团常务理事现代种业理事会理事长西北农林科技学兼职教授






    总理孙轩瑞简介

    孙轩瑞男汉族陕西扶风生1959年12月中员高级农艺师1982年毕业西北农业学农学系学科学历1982年7月—1984年10月陕西省种子公司工作1984年11月—1991年2月陕西省棉花原种场副场长委委员持行政工作1991年3月—1998年3月陕西省农作物种子检验站副站长1998年4月—2002年2月担陕西省种业集团限责公司副董事长兼副总理期间1998年12月—2000年1月兼杨凌秦丰农业科技股份限公司董事常务副总理2002年3月杨凌秦丰农林科技股份限公司副董事长总理2002年10月聘西北农业科技学兼职教授1999年8月——2000年2月参加西北农林科技学农业济理专业职硕士研究生学利结业：2001年10月参加北京学光华理学院远程MBA研修班学



    董事会专门委员会职责

    战略委员会

      （）公司长期发展战略规划进行研究提出建议
        （二）公司章程规定须董事会批准重投资融资方案进行研究提出建议
        （三）公司章程规定须董事会批准重资运作资产营项目进行研究提出建议
        （四）影响公司发展重事项进行研究提出建议
        （五）事项实施进行检查
        （六）董事会授权事宜

    审计委员会 
       
    （）提议聘请更换外部审计机构
        （二）监督公司部审计制度实施
        （三）负责部审计外部审计间沟通
       
    （四）审核公司财务信息披露
        （五）审查公司控制度重关联交易进行审计
        （六）公司董事会授予事宜
       
    薪酬考核委员会

        （）根董事高级理员理岗位范围职责重性相关企业相关岗位薪酬水制定薪酬计划方案
        （二）薪酬计划方案包括限绩效评价标准程序评价体系奖励惩罚方案制度等
        （三）审查公司董事（非独立董事）高级理员履行职责情况进行年度绩效考评
        （四）负责公司薪酬制度执行情况进行监督
        （五）董事会授权事宜
     
    提名委员会

        （）根公司营活动情况资产规模股权结构董事会规模构成董事会提出建议
        （二）研究董事理员选择标准程序董事会提出建议
        （三）广泛搜寻合格董事理员选
        （四）董事候选理选进行审查提出建议
        （五）须提请董事会聘高级理员进行审查提出建议
        （六）董事会授权事宜
      
    公司职部门工作职责

    战略部

    规划目标
    根公司发展需组织拟定公司发展战略规划通组织关专家规划科学性前瞻性实施步骤措施重投资项目等进行研究分析证提高决策质量确保公司战略目标效实现
    二组织制度
    组织机构：根公司战略规划工作需部门组织机构员专家配备提出建议
    制度建设：根业务特点理需拟订负责执行相应理制度工作流程
    三业务
    1监督指导战略规划实施程实施效果进行评价
    2根规划实施实际情况适时规划提出调整建议方案
    3需证项目进行前期考察调研提出证议案
    4组织召开专家证会公司重投资项目进行证提高投资决策质量
    5搜集筛选农业相关产业信息时解国家关政策公司决策提供
    四工作
    承担战略委员会公司交办工作
    五外关系
    1公司系统单位保持畅沟通交流
    2相关领域企业科研院校政府部门关专家保持业务联系沟通建立长期合作关系

    审计部

    规划目标
    根公司业务需拟定年度审计工作计划通计划组织实施公司项营理活动进行财务监督审查进步规范理提高公司济效益
    二组织制度
    组织机构：根工作需部门岗位设置员配置提出建议
    制度建设：通公司营理环节解分析拟定负责执行审工作制度工作流程
    三业务
    1根年度审计工作计划公司关分支机构进行财务审计
    2公司系统（含子公司）关员离业务合调整等进行专项审计
    3接受子公司董事会委托进行财务监督审计专项审计
    4分子公司年度营成果进行审计予确认
    四工作
    1协助财务部门做公司系统财务员业务培训财务基础工作
    2配合力资源部做关奖罚兑现工作
    3承担审计委员会公司交办工作
    五外关系
    公司系统单位保持时沟通
    外审机构保持效沟通联系建立维护良业务合作关系

    行政部

    规划目标
    通组织实施项综合行政理工作推进公司项战略效实施企业制度文化建设提高公司整体理水工作效率根公司发展战略业务发展计划组织拟订公司工作计划工作目标拟订实施行政部工作计划
    二组织制度
    组织机构：根业务需部门岗位设置员配置提出建议
    制度建设：
    1负责组织拟订公司项理制度工作标准工作流程工作程序规章制度组织实施执行情况进行监督检查
    2组织指导子公司建立相应理制度工作流程执行情况进行监督检查
    三业务
    1行政理
    ①负责公司全盘工作组织协调督办
    ②负责公司型活动种会议组织工作
    ③负责公司项制度执行情况检查
    2文秘处理
    ①负责公司公文拟稿审核批办报批印复印发送
    ②负责公司文件资料收文登记传阅催办整理档保档案理工作保密理工作
    ③负责公司项总结综合性文件请示报告行政会议总理办公会议记录纪撰写工作
    ④负责督办公司类会议决定事项实施工作
    ⑤负责子公司股东会董事会材料审查工作
    ⑥负责公司保密工作属单位印章理监督工作
    3宣传理
    ①负责公司广告宣传企业形象设计组织理实施工作
    ②负责秦丰农业周刊编辑出刊工作
    4勤服务理
    ①负责公司办公品固定资产物品具购买发放维修理工作
    ②负责公司办公生活区域卫生水电绿化安全保卫工作
    ③负责公司车辆购置维修理工作
    5培训工作
    承担公司系统行政文秘宣传档案理等业务指导培训工作
    6外接
    负责公司外接公关工作
    四工作
    承担公司交办工作
    五外关系
    1公司部门单位保持畅沟通交流
    2工商公安市容卫生街道办相关行政理部门保持良沟通联系

    力资源部

    规划目标
    公司发展战略业务发展需通组织实施力资源理项工作实现力资源合理配置效开发公司战略目标实现提供力资源保障通准确握力资源现状力资源发展规划提出方案拟定组织实施部门年度工作计划
    二组织制度
    组织机构员编制：根公司力资源规划组织机构员编制提出方案满足组织力资源需实现力资源佳配置
    制度建设：根公司力资源理需拟订负责执行力资源理制度工作流程
    三业务
    1招聘
    ①根公司力资源发展规划拟订年度力资源需求计划
    ②需求计划拟订公司直接理员招聘条件标准通外部招聘部竞争岗等工作满足公司项工作力资源需求
    ③公司系统单位招聘工作提供咨询服务
    2薪酬理
    ①通组织实施薪酬满意度调查市场薪酬水分析研究公司价值准提拟修订执行薪酬理制度
    ②提拟组织实施年度薪酬调整计划预算计划执行方案确保薪酬分配部公性外部竞争力
    ③审核确认单位职员薪资调整方案薪资支付
    ④公司系统单位薪酬工作提供咨询服务
    3绩效理
    ①通解握绩效理目原求提拟断完善绩效理制度逐步建立公司绩效理体系
    ②拟订组织实施公司年度绩效考核方案
    ③负责绩效考核结果兑现工作
    ④公司系统单位绩效考核工作提供咨询服务
    4培训开发
    ①负责制定组织实施公司职员年度培训工作计划
    ②断改进开发新培训方法提高员工综合素质业务技满足公司发展员工技素质求
    5业务
    ①组织宣贯公司力资源政策程序
    ②负责公司劳动合理工作
    ③负责项社会福利保险缴纳理工作
    ④负责力资源信息收集分析工作
    ⑤负责职员专业技术职称申报聘理工作
    ⑥负责力资源理方面争议纠纷处理工作
    ⑦负责公司出国考察员外事手续办理工作
    ⑧负责员工生日礼品购买赠送工作
    ⑨负责公司考勤劳动纪律检查请休假理工作
    四工作
    1做公司系统安全生产监督检查工作
    2承担公司交办工作
    五外关系
    1时回应系统单位力资源需求保持畅沟通
    2政府劳动事部门中介机构培养单位保持良沟通联系


    财务部

    目标规划
    根国家关财务工作法律法规全面负责公司财务理工作确保公司财务理工作规范性合法性
    通解熟悉公司营理环节公司营理工作提供支持服务提高公司整体济效益
    根业务发展情况拟订公司年度财务计划
    二组织制度
    组织机构：通企业现状分析握公司财务会计系统组织机构设置员配备提出建议
    制度建设：会计法会计准企业会计制度等法律法规拟定负责执行公司财务会计理制度工作流程
    三业务
    ()财务理方面：
    1资金理
    ①根公司战略营状况编制公司系统财务预算计划执行方案监督执行
    ②参公司重投资项目证资产处置额固定资产购置等工作确保资金安全性合理性效性提高投资回报率
    ③负责公司资金筹措调配工作公司营理活动利进行提供资金保障
    2基础理服务工作
    ①国家财务工作法律法规公司项财务制度工作流程营单位财务工作进行监督检查考核指导确保规范运行
    ②股东会董事会关理机构求时准确提交年度季度财务预决算报告项财会数报表资料
    ③参公司年度营计划营实体营承包合制定工作
    ④全面负责公司系统会计档案档理工作
    3财务分析
    ①时收集企业运行中财务信息通整理分析研究找出营理程中存问题提出合理效建议意见
    ②收集分析国国际财信息解财动态握财形势提交关报告公司决策提供
    （二）会计核算方面：
    1会计基础核算
    ①全面负责公司系统日常会计核算工作准确真实记录反映公司营理活动中财务状况
    ②时准确编报公司分子公司年度季度月度财务会计报表决算报表相应财务分析报告
    ③负责分公司资产（流动资产固定资产）理工作
    2会计稽核
    ①全面负责公司系统营理活动事前事中事财务收支稽核工作
    ②通会计稽核时反馈关信息年度财务预算调整修正提出意见建议
    3培训指导
    承担公司系统财会员业务培训工作
    ②承担公司系统会计电算化组织实施工作
    四工作
    1配合力资源部做关奖惩兑现工作
    2承担政府相关部门安排关工作
    3承担公司安排工作
    五外关系
    1保持公司单位时畅沟通交流
    2适时保持税务工商银行等外部单位沟通联系维护良关系


    法律事务部

    规划目标
    根公司战略目标业务需通法律法规宣传理解握公司项营理活动提供法律服务咨询确保符合法律法规求根公司实际情况拟定部门年度工作计划
    二组织制度
    组织机构：根公司业务需专业特点部门员职资格员配置提出建议
    制度建设：根公司理需审查公司项理制度工作流程拟订组织执行关法律事务制度
    三业务
    1证理
    ①负责公司总部分公司控股子公司属单位营许证营业执房产证土证等类证申办变更注销等手续办理
    ②负责公司总部分公司控股子公司属单位设立登记年度审验变更登记（注册资住营范围股东法定代表等变更）注销登记办理
    ③负责公司控股子公司类商标申办变更续展许注销等手续办理
    ④负责公司系统单位关证统保工作
    2法律文件理
    ①负责公司系统种子购销生产房屋租赁工矿产品购销合等类营合范拟订类合审核关工作
    ②负责草拟控股子公司章程负责公司系统项规章制度法律审核
    ③负责控股子公司股东会董事会法律性文件审核关工作
    ④负责公司控股子公司外投资资产重组购等相关法律文件草拟审核参关洽谈工作
    3案件理
    ①负责公司系统外刑事民事行政案件办理工作
    ②负责公司系统工商税务技术监督等行政机关发生行政纠纷处理工作
    ③负责公司控股子公司假维权工作
    4法律咨询
    公司控股子公司提供法律咨询服务
    5培训工作
    承担公司系统法律知识辅导培训工作
    四工作
    承担公司交办工作
    五外关系
    1时回应系统单位法律事务需求保持部门畅沟通
    2保持工商司法行业理部门沟通联系维持良关系
    证券部

    规划目标
    国家证券监部门求公司发展需拟定部门年度工作计划通计划组织实施进步完善公司法治理结构维护公司良市场形象
    二组织制度
    组织机构：根工作需部门岗位设置员配置提出建议
    制度建设：根证券监部门规定求拟订负责执行信息披露相关制度工作流程
    三业务
    1信息理
    ①国家证券监部门证券交易规定求组织完成公司年报中报季报等关文件材料草拟修订报工作
    ②国家证券监部门证券交易等关规定求负责公司关信息披露工作
    ③通证券市场信息收集分析形势握提拟关报告公司领导决策提供
    2证券理宣传
    ①全面负责公司股权理工作
    ②分析握证券市场形势拟定公司资运营计划方案参实施
    ③投资者提供咨询服务维护公司形象
    ④负责公司股东会董事会监事会会议筹备草拟修订关文件资料
    ⑤承担公司证券知识辅导培训工作
    四工作
    ①承担监部门安排关工作
    ②承担公司交办时性工作
    五外关系
    公司系统关单位保持良沟通联系
    监部门交易股东单位保持时沟通联系维持良关系

    投资理部

    规划目标
    根公司发展战略参公司发展规划实施方案草拟拟定公司科研发展规划年度投资计划通项目实施理确保项目投资效性促进公司持续发展
    二组织制度
    组织机构：根业务需部门岗位设置员配置提出建议
    制度建设：根公司项目理需拟订组织实施公司投资基建设科研理工作理制度工作流程
    三业务
    1投资项目理
    ①负责公司投资项目搜寻筛选调研证立项报（审）批项目建设监组织验收工作
    ②负责编制投资项目建议书行性研究报告
    ③负责拟订企业收购兼托方案编制投资行性分析报告
    ④参拟订公司年度营计划营单位目标责承包合
    ⑤参拟订公司中长期发展规划实施方案
    2基建项目理
    负责组织基建项目方案制定证工作
    负责组织基建项目招标基建材询价采购监建项目建设程
    负责建项目预算决算合编制审核
    负责收集基建关资料信息
    3科研理
    根公司科研发展战略拟订公司科研发展规划
    组织公司科研课题招标工作
    ③负责审核公司系统单位新品种开发计划监督检查执行情况
    ④负责公司系统单位新产品开发程中宏观理协调工作
    组织指导新产品申报审定工作
    收集公司产品研发信息资料
    四工作
    1承担公司系统项目理科研理业务指导培训工作
    2承担公司交办工作
    五外关系
    1公司系统单位保持畅沟通交流
    2政府相关部门外部企业负责科研技术专家保持良沟通获取投资信息

    质量理部（贯标办）

    规划目标
    国家行业方公司生产营产品质量方面求建立效质量理体系断提高公司产品质量维护提升公司品牌信誉
    规定标准业务需求制定公司年度质量工作计划监督检查贯彻落实情况
    二组织制度
    组织机构：根业务需部门岗位设置员配置提出建议
    制度建设：负责国家行业方产品质量标准贯彻执行拟定负责执行企业产品质量标准质量理规章制度部门检验工作理手册质量理工作流程
    三业务
    1产品质量检测
    ①组织实施生产程中田间种子质量检测
    ②组织实施种子收购采购入库销售环节质量检测
    ③准确时出具检验结果报告
    2产品质量理
    ①种子生产基隔离区田间杂雄收购等环节进行监督抽检
    ②收购入库外购种子批量进行抽检
    ③种子销售环节委托销售点种子质量进行监督抽检
    ④库存种子转商报废种子批量进行抽检
    3ISO9000国际质量标准贯彻执行工作
    ①贯彻执行ISO9000标准通组织审理评审实现产品设计开发生产销售服务等环节全程控制
    ②计划逐步ISO9000认证覆盖业产品相关产品
    ③配合认证审核机构确保公司质量理体系通年度监督审核
    4培训工作
    承担公司系统质量检验理认证指导培训工作
    5标室实验室建设
    ①建立完善标室实验室制度
    ②根检验规程公司业务发展需配备检测设备设施制定检测流程规划实验室布局
    ③规划标室布局作物产品收集整理制作存放标准样品标配备标陈列柜等相关设施
    ④做检验室药品设备更新日常理工作
    6质量事处理
    公司发生质量事进行调查公司关质量理制度提出处理意见
    四工作
    1做质量理方面信息收集咨询服务工作
    2承担公司交办工作
    五外关系
    1生产营单位关部门保持畅交流沟通
    2质量监单位进行沟通联系维持良关系



    信息中心

    规划目标
    公司发展目标总体规划公司信息化建设工作进行总体规划通规划组织实施公司时提供完善信息做计算机网络服务工作提高公司信息化理水
    二组织制度
    组织机构：根工作需部门机构设置员配置提出建议
    制度建设：根计算机信息方面业务需拟定负责执行公司信息系统理制度工作流程
    三业务
    1网络建设理
    根公司实际情况业务特点拟定公司计算机网络系统建设总体规划实施方案通组织关专家技术员规划方案逐步建立完善公司网络系统断提高公司计算机应水现网络系统进行维护理确保系统安全效运行
    2软件开发项目
    根公司系统单位需求组织实施软件购置开发工作软件中出现问题时进行维护调试确保软件效率
    3计算机设备理
    根公司业务发展系统单位计算机设备需求通需求途分析市场考察选型询价时完成设备购置工作公司系统单位计算机相关设备进行登记编号根情况作维护调配工作
    4网站建设理
    通公司系统类信息资料收集整理时动网页设计网站容等进行调整更新充分利网站灵活快捷形式容丰富样特点限度发挥网站企业宣传作
    5计算机项目预算审核
    根公司系统单位业务情况单位实施计算机项目必性提出意见建议参项目实施计划方案审核工作具体实施阶段履行监督职
    6办公动化项目开发实施
    根公司行业特点业务流程配合行政部拟定公司办公动化总体规划具体实施方案完成办公动化软件需求分析组织实施工作
    7财务电算化实施
    根公司发展需配合财务部完成财务电算化交割工作作部财务网畅通安全保密工作
    8培训工作
    承担公司系统计算机应知识培训指导工作
    9电话交换机理
    根公司业务发展公司直拨分机电话进行时维护理保证公司话务信息畅通传递
    四工作
    1外承接项目实施
    2承担公司交办工作
    五外关系
    1公司系统单位保持良沟通时解计算机方面需服务
    2商业客户公安局信息产业厅科委等相关单位保持沟通联系

    农业科学研究院

    规划目标
    根公司发展战略科研发展规划拟定科学院具体科研实施方案年度工作计划通计划组织实施增强企业科研实力公司持续发展注足劲
    二组织制度
    组织机构：根公司科研发展规划结合农作物科研工作特点科研机构员配备提出建议
    制度建设：根科研工作需拟订负责执行科研理制度业务工作流程
    三业务
    1科研育种：根年度科研工作计划实施方案组织实施科研育种开发工作
    2试验示范：根国家省级院区试方案组织落实级类农作物试验示范期提交试验报告
    3成果申报准备：苗头品种组合提出审定申请整理汇总关数资料做申报前项准备工作
    4信息收集：通种方式时解收集分析相关科研信息掌握科研动态握育种方
    5承担科研员专业技培训指导工作
    6负责属科研开发机构区试点理工作
    四工作
    承担公司交办工作
    五外关系
    1公司系统单位保持沟通交流
    2加强国外关科研单位专家沟通联系建立良合作关系

    北京办事处

    1负责公司京关业务联络协调公关工作
    2负责关重政策项目业务信息收集传送工作
    3负责公司京公务接工作
    4承担公司交办关工作













    公 司 章 程

    杨凌秦丰农业科技股份限公司章程九九八年十月三十日第次股东会审议通实施根九九九年十月二十二日公司第二次股东会决议第次修订根二○○二年三月 五日公司二○○二年第次时股东会决议第二次修订根二○○三年二月二十日公司二○○三年第次时股东会决议第三次修订根二○○三年五月十日公司二○○二年度股东会决议第四次修订

    目 录

    第章 总……………………………………………………………………（33）
    第二章 营范围宗旨……………………………………………………（34）
    第三章 股份……………………………………………………………………（35）
    第四章 股东股东会……………………………………………………（37）
    第五章 董事会…………………………………………………………………（49）
    第六章 总理…………………………………………………………………（63）
    第七章 监事会…………………………………………………………………（65）
    第八章 财务会计制度利润分配审计……………………………（67）
    第九章 通知公告…………………………………………………………（70）
    第十章 合分立解散清算…………………………………………（71）
    第十章 修改章程…………………………………………………………（74）
    第十二章 附…………………………………………………………………（75）



    杨凌秦丰农业科技股份限公司章程

    第章 总

    第条 维护公司股东债权合法权益规范公司组织行根中华民国公司法(简称公司法)关规定制订章程
    第二条 杨凌秦丰农业科技股份限公司系公司法关规定成立股份限公司(简称公司)
    公司陕西省民政府(陕政函[1998]234号文)批准发起方式设立陕西省工商行政理局注册登记取企业法营业执
    第三条 公司2000年5月10日中国证券监督理委员会批准首次社会公众发行民币普通股4800万股2000年6月22日海证券交易市
    第四条 公司名称：
    公司注册名称：杨凌秦丰农业科技股份限公司
    公司英文名称：YANGLING QINFENG AGRICULTURIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED
    第五条 公司住：陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路邮政编码712100
    第六条 公司注册资民币12882万元
    第七条 公司永久存续股份限公司
    第八条 董事长公司法定代表
    第九条 公司股东持股份限公司承担责公司全部资产公司债务承担责
    第十条 章程生效日起成规范公司组织行公司股东股东股东间权利义务关系具法律约束力文件股东公司章程起诉公司公司公司章程起诉股东董事监事理高级理员股东公司章程起诉股东股东公司章程起诉公司董事监事理高级理员
    第十条 章程称高级理员指公司董事会秘书财务负责总理助理


    第二章 营宗旨范围

    第十二条 公司营宗旨：公司托杨凌农业高新技术产业示范区雄厚科研实力盾种子产业营导农产品深加工链条发展集科工贸产供销体元化功综合性现代化农业企业
    第十三条 公司登记机关核准公司营范围：农作物种子林木种子牧草花卉种子种畜培育生产加工销售农业新技术野生植物资源天然机食品研究生产销售农产品畜产品生产加工销售肥料农机农药农膜研究开发销售包装品纸箱生产加工销售农业机械机械设备塑料制品研究开发生产销售会展服务房屋租赁物业理仓储苗木生产加工销售园林景观规划工程建设苗木草坪绿化繁殖养护销售花卉租赁销售喷泉园林品设计施工装饰整修果品研究生产加工销售土综合开发化工机电百货销售营代理类商品技术进出口国家限定公司营禁止进出口商品技术外
    第三章 股 份

    第节 股份发行

    第十四条 公司股份采取股票形式
    第十五条 公司发行股份均普通股
    第十六条 公司股份发行实行公开公公正原股权股利
    第十七条 公司发行股票民币标明面值
    第十八条 公司股票中国证券登记结算限责公司海分公司集中托
    第十九条 公司批准发行流通普通股总数4800万股
    公司成立时发起陕西省种业集团限责公司净资产627833万元出资折4708万股占公司总股3655杨凌现代农业开发限公司净资产239942万元（中现金1120万元）出资折1799万股占公司注册资1397陕西嘉业科工贸限公司现金1100万元民币出资折825万股占公司注册资640陕西省投资公司现金600万元民币出资折450万股占公司注册资349西北农业学科技发展公司现金
    300万元民币出资折225万股占公司注册资175中国科学院西北植物研究科飞农业科技开发中心现金100万元民币出资折75万股占公司注册资058（折股率75）
    第二十条 公司股结构：普通股12882万股中发起持8082万股社会公众股4800万股
    第二十条 公司公司子公司（包括公司附属企业）赠垫资担保补偿贷款形式购买者拟购买公司股份提供资助

    第二节 股份增减回购

    第二十二条 公司根营发展需法律法规规定股东会分作出决议采列方式增加资
    ()社会公众发行股份
    (二)现股东配售股份
    (三)现股东派送红股
    (四)公积金转增股
    (五)法律行政法规规定国务院证券部门批准方式
    第二十三条 根公司章程规定公司减少注册资公司减少注册资公司法关规定公司章程规定程序办理
    第二十四条 公司列情况章程规定程序通报国家关机构批准购回公司股份：
    ㈠减少公司资注销股份
    ㈡持公司股份公司合
    述情况外公司进行买卖公司股票活动
    第二十五条 公司购回股份列方式进行：
    () 全体股东相例发出购回约
    (二)通公开交易方式购回
    (三)法律行政法规规定国务院证券部门批准情形
    第二十六条 公司购回公司股票完成回购日起十日注销该部分股份工商行政理部门申请办理注册资变更登记

    第三节 股份转

    第二十七条 公司股份法转
    第二十八条 公司接受公司股票作质押权标
    第二十九条 发起持公司股份公司成立日起三年转
    董事监事理高级理员应职期间定期公司申报持公司股份情况职期间离职六月转持公司股份
    第三十条 持公司5表决权股份股东持公司股票买入日起六月卖出者卖出日起六月买入获利润公司
    前款规定适持公司5表决权股份法股东董事监事理高级理员

    第四章 股东股东会

    第节 股 东

    第三十条 公司股东法持公司股份
    股东持股份种类享权利承担义务持种类股份股东享等权利承担等义务
    第三十二条 股东名册证明股东持公司股份充分证
    第三十三条 公司证券登记机构提供证建立股东名册
    公司证券登记机构签订股份保协议定期查询股东资料股东持股变更（包括股权出质）情况时掌握公司股权结构
    第三十四条 公司召开股东会分配股利清算事需确认股权行时董事会决定某日股权登记日股权登记日结束时册股东公司股东
    第三十五条 公司股东享列权利：
    ()持股份份额获股利形式利益分配
    (二)参加者委派股东代理参加股东会议
    (三)持股份份额行表决权
    (四)公司营行进行监督提出建议者质询
    (五)法律行政法规公司章程规定转赠质押持股份
    (六)法律公司章程规定获关信息包括：
    1缴付成费公司章程
    2缴付合理费权查阅复印列资料：
    (1)持股资料
    (2)股东会会议记录
    (3)季报报告中期报告年度报告
    (4)公司股总额股结构
    (七)公司终止者清算时持股份份额参加公司剩余财产分配
    (八)法律行政法规公司章程赋予权利
    第三十六条 股东提出查阅前条述关信息者索取资料应公司提供证明持公司股份种类持股数量书面文件公司核实股东身份股东求予提供
    第三十七条 股东会董事会决议违反法律行政法规侵犯股东合法权益股东权民法院提起求停止该违法行侵害行诉讼
    第三十八条 公司股东承担列义务：
    ()遵守公司章程
    (二)认购股份入股方式缴纳股金
    (三)法律法规规定情形外退股
    (四)法律行政法规公司章程规定应承担义务
    第三十九条 持公司百分五表决权股份股东持股份进行质押应该事实发生日起三工作日公司作出书面报告
    第四十条 公司控股股东行表决权时作出损公司股东合法权益决定
    第四十条 章程称控股股东指具备列条件股东：
    ()单独者致行动时选出半数董事
    (二)单独者致行动时行公司百分三十表决权者控制公司百分三十表决权行
    (三)单独者致行动时持公司百分三十股份
    (四)单独者致行动时方式事实控制公司
    条称致行动指两者两协议方式(口头者书面)达成致通中取公司投票权达者巩固控制公司目行

    第二节 股东会

    第四十二条 股东会公司权力机构法行列职权：
    ()决定公司营方针投资计划
    (二)选举更换董事决定关董事报酬事项
    (三)选举更换股东代表出监事决定关监事报酬事项
    (四)审议批准董事会报告
    (五)审议批准监事会报告
    (六)审议批准公司年度财务预算方案决算方案
    (七)审议批准公司利润分配方案弥补亏损方案
    (八)公司增加者减少注册资作出决议
    (九)发行公司债券作出决议
    (十)公司合分立解散清算等事项作出决议
    (十)修改公司章程
    (十二)公司聘解聘会计师事务作出决议
    (十三)审议代表公司发行外表决权股份总数百分五股东提案
    (十四)审议法律法规公司章程规定应股东会决定事项
    第四十三条 股东会分股东年会时股东会股东年会年召开次应会计年度完结六月举行
    第四十四条 列情形公司事实发生日起两月召开时股东会：
    ()董事数足公司法规定法定低数者少七时
    (二)公司未弥补亏损达股总额三分时
    (三)单独者合持公司表决权股份总数百分十(含投票代理权)股东书面请求时
    (四)董事会认必时
    (五)监事会提议召开时
    (六)二分独立董事提请时
    (七)公司章程规定情形
    前述第(三)项持股股数股东提出书面求日计算
    第四十五条 时股东会通知中列明事项作出决议
    第四十六条 股东会会议董事会法召集董事长持董事长履行职务时董事长指定副董事长董事持董事长副董事长均出席会议董事长未指定选董事会指定名董事持会议董事会未指定会议持出席会议股东推举名股东持会议果理股东法持会议应出席会议持表决权股份股东(股东代理
    )持
    第四十七条 公司召开股东会董事会应会议召开三十日前通知公司股东（含开会日）
    第四十八条 股东会议通知包括容：
    ()会议日期点会议期限
    (二)提交会议审议事项
    (三)明显文字说明全体股东均权出席股东会委托代理出席会议参加表决该股东代理必公司股东
    (四)权出席股东会股东股权登记日
    (五)投票代理委托书送达时间点
    (六)会务常设联系姓名电话号码
    第四十九条 股东亲出席股东会委托代理代出席表决
    股东应书面方式委托代理委托签署者书面形式委托代理签署委托法应加盖法印章者正式委代理签署
    第五十条 股东亲出席会议应出示身份证持股证委托代理出席会议应出示身份证代理委托书持股证
    法股东应法定代表者法定代表委托代理出席会议法定代表出席会议应出示身份证证明具法定代表资格效证明持股证委托代理出席会议代理应出示身份证法股东单位法定代表法出具书面委托书持股证
    第五十条 股东出具委托出席股东会授权委托书应载明列容：
    ()代理姓名
    (二)否具表决权
    (三)分列入股东会议程审议事项投赞成反弃权票指示
    (四)纳入股东会议程时提案否表决权果表决权应行种表决权具体指示
    (五)委托书签发日期效期限
    (六)委托签名(盖章)委托法股东应加盖法单位印章
    委托书应注明果股东作具体指示股东代理否意思表决
    第五十二条 投票代理委托书少应关会议召开前24时备置公司住者召集会议通知中指定方委托书委托授权签署授权签署授权书者授权文件应公证公证授权书者授权文件投票代理委托书均需备置公司住者召集会议通知中指定方
    委托法法定代表者董事会决策机构决议授权作代表出席公司股东会议
    第五十三条 出席会议员签名册公司负责制作签名册载明参加会议员姓名(单位名称)身份证号码住址持者代表表决权股份数额代理姓名(单位名称)等事项
    第五十四条 单独者合持公司表决权股份总数百分十股东（称提议股东）者监事会提议董事会召开时股东会时应书面形式董事会提出会议议题容完整提案书面提案应报中国证监会派出机构证券交易备案提议股东者监事会应保证提案容符合法律法规公司章程规定
    董事会收监事会书面提议应十五日发出召开股东会通知
    提议股东求召开股东会书面提案董事会应法律法规公司章程决定否召开股东会董事会决议应收前述书面提议十五日反馈提议股东报告中国证监会派出机构证券交易
    提议股东董事会未应前述求召开会议行召开会议公司予必协助承担会议费
    第五十五条 股东会召开会议通知发出抗力者意外事件等原董事会变更股东会召开时间抗力确需变更股东会召开时间应变更股权登记日
    第五十六条 董事会数足公司法规定法定低数者少七者公司未弥补亏损额达股总额三分董事会未规定期限召集时股东会监事会者股东章第五十四条规定程序行召集时股东会

    第三节 股东会提案

    第五十七条 公司召开年度股东会单独持者合持公司表决权股份总数百分五股东监事会权公司提出新提案
    第五十八条 股东会提案应符合列条件：
    ()容法律法规章程规定相抵触属公司营范围股东会职责范围
    (二)明确议题具体决议事项
    (三)书面形式提交送达董事会
    第五十九条 公司董事会应公司股东利益行准节第五十八条规定股东会提案进行审查
    第六十条 董事会决定股东会提案列入会议议题应该次股东会进行解释说明提案容董事会说明股东会结束股东会决议公告
    第六十条 提出提案股东董事会提案列入股东会会议议程决定持异议章程第五十四条规定程序求召集时股东会

    第四节 股东会决议

    第六十二条 股东(包括股东代理)代表表决权股份数额行表决权股份享相表决权
    第六十三条 股东会决议分普通决议特决议
    股东会作出普通决议应出席股东会股东(包括股东代理)持表决权二分通
    股东会作出特决议应出席股东会股东(包括股东代理)持表决权三分二通
    第六十四条 列事项股东会普通决议通：
    ()董事会监事会工作报告
    (二)董事会拟定利润分配方案弥补亏损方案
    (三)董事会监事会成员免报酬支付方法
    (四)公司年度预算方案决算方案
    (五)公司年度报告
    (六)法律行政法规规定者公司章程规定应特会议通外事项
    第六十五条 列事项股东会特决议通：
    ()公司增加者减少注册资
    (二)发行公司债券
    (三)公司分立合解散清算
    (四)公司章程修改
    (五)回购公司股票
    (六)公司章程规定股东会普通决议认定会公司产生重影响需特决议通事项
    第六十六条 非股东会特决议批准公司董事总理高级理员外订立公司全部者重业务理交予该负责合
    第六十七条 董事监事侯选名单提案方式提请股东会决议
    单独持公司股份10股东合持公司股份10股东提名名董事侯选余者类推拟离董事原推荐股东提名名董事侯选持公司股份达20合持公司股份达20发起提名名监事候选余者类推拟离监事原推荐股东提名名监事侯选
    董事选举程中应充分反映中股东意见公司股东会董事选举中采累积投票制操作细：
    （）股东会选举董事时公司股东拥股份应选出董事数相表决票数股东选举董事时拥全部表决票数等持股份数选董事数积
    （二）股东会选举董事时董事候选逐进行表决股东拥表决票集中选举分散选举数股东累计投出票数超享总票数
    （三）表决完毕股东会监票清点票数公布董事候选票情况董事候选票数少决定董事选选董事票数必须超出席该次股东会代表表决权二分
    （四）差额选举时两名董事候选股权数完全相中选股东会应两位候选次投票股权数选
    董事监事侯选名单股东会前10日提交公司董事会
    董事会应根关法规规定候选董事监事身份基资格进行审核
    董事会应股东提供候选董事监事简历基情况
    第六十八条 股东会采取记名方式投票表决
    根需时股东会采取通讯方式投票表决
    第六十九条 审议事项表决投票应少两名股东代表名监事参加清点清点代表场公布表决结果
    第七十条 会议持根表决结果决定股东会决议否通应会宣布表决结果决议表决结果载入会议记录
    第七十条 会议持果提交表决决议结果怀疑投票数进行点票果会议持未进行点票出席会议股东者股东代理会议持宣布结果异议权宣布表决结果立求点票会议持 应时点票
    第七十二条 股东会审议关关联交易事项时关联股东应参投票表决代表表决权股份数计入效表决总数股东会决议公告应充分披露非关联股东表决情况特殊情况关联股东法回避时公司征权部门意正常程序进行表决股东会决议公告中作出详细说明
    关联关系股东股东会审议关关联交易事项时应行回避股东提议回避行回避股东提议回避均需书面形式董事会提出回避争议董事会章程规定议事规做出回避回避决议
    第七十三条 涉公司商业秘密股东会公开外董事会监事会应股东质询建议作出答复说明
    第七十四条 股东会应会议记录会议记录记载容：
    ()出席股东会表决权股份数占公司总股份例
    (二)召开会议日期点
    (三)会议持姓名会议议程
    (四)发言审议事项发言点
    (五)表决事项表决结果
    (六)股东质询意见建议董事会监事会答复说明等容
    (七)股东会认公司章程规定应载入会议记录容
    第七十五条 股东会记录出席会议董事记录员签名作公司档案董事会秘书保存
    股东会记录决定需保存10年
    股东会文件保存10年
    第七十六条 股东会会数会股东持股份数额授权委托书表决事项表决结果会议记录会议程序合法性等事项进行公证

    第五章 董事会

    第节 董 事

    第七十七条 公司董事然董事需持公司股份
    第七十八条 公司法第57条第58条规定情形中国证监会确定市场禁入者禁入尚未解员担公司董事
    第七十九条 董事股东会选举更换期三年董事期届满连选连董事期届满前股东会解职务
    董事期股东会决议通日起计算届董事会期届满时止
    第八十条 董事应遵守法律法规公司章程规定忠实履行职责维护公司利益身利益公司股东利益相突时应公司股东利益行准保证：
    ()职责范围行权利越权
    (二)公司章程规定者股东会知情情况批准公司订立合者进行交易
    (三)利幕信息谋取利益
    (四)营者营公司类营业者事损害公司利益活动
    (五)利职权收受贿赂者非法收入侵占公司财产
    (六)挪资金者公司资金贷
    (七)利职务便利侵占者接受应属公司商业机会
    (八)未股东会知情情况批准接受公司交易关佣金
    (九)公司资产名义者名义开立账户储存
    (十)公司资产公司股东者债务提供担保
    (十)未股东会知情情况意泄漏职期间获涉公司机密信息列情形法院者政府机关披露该信息：
    1法律规定
    2公众利益求
    3董事身合法利益求
    第八十条 董事应谨慎认真勤勉行公司赋予权利保证：
    ()公司商业行符合国家法律行政法规国家项济政策求商业活动超越营业执规定业务范围
    (二)公股东
    (三)认真阅读市公司项商务财务报告时解公司业务营理状况
    (四)亲行合法赋予公司理处置权受操非法律行政法规允许者股东会知情情况批准处置权转授行
    (五)接受监事会履行职责合法监督合理建议
    第八十二条 未公司章程规定者董事会合法授权董事名义代表公司者董事会行事董事名义行事时第三方会合理认该董事代表公司者董事会行事情况该董事应事先声明立场身份
    第八十三条 董事者职企业直接者间接公司已者计划中合交易安排关联关系时(聘合外)关事项般情况否需董事会批准意均应快董事会披露关联关系性质程度
    非关联关系董事条前款求董事会作披露董事会计入法定数该董事未参加表决会议批准该事项公司权撤销该合交易者安排方善意第三情况外
    关联关系董事审议相关关联交易事项时应行回避董事提议回避行回避董事提出回避均需书面方式提出否关联关系否回避争议董事会根关法规章程规定议事规争议董事记入法定数情况作出决议
    第八十四条 果公司董事公司首次考虑订立关合交易安排前书面形式通知董事会声明通知列容公司日达成合交易安排益关系通知阐明范围关董事视做章前条规定披露
    第八十五条 董事连续两次未亲出席委托董事出席董事会会议视履行职责董事会应建议股东会予撤换
    第八十六条 董事期届满前提出辞职董事辞职应董事会提交书面辞职报告
    第八十七条 董事辞职导致公司董事会低法定低数时该董事辞职报告应董事填补辞职产生缺额方生效
    余董事会应快召集时股东会选举董事填补董事辞职产生空缺股东会未董事选举作出决议前该提出辞职董事余董事会职权应受合理限制
    第八十八条 董事提出辞职者期届满公司股东负义务辞职报告尚未生效者生效合理期间期结束合理期间然解公司商业秘密保密义务职结束然效直该秘密成公开信息义务持续期间应根公原决定视事件发生离间时间长短公司关系种情况条件结束定
    第八十九条 职尚未结束董事擅离职公司造成损失应承担赔偿责
    第九十条 公司形式董事纳税
    第九十条 节关董事义务规定适公司监事理高级理员
    第二节 董事会

    第九十二条 公司设董事会股东会负责
    第九十三条 董事会十三名董事组成设董事长副董事长
    第九十四条 董事会行列职权：
    ()负责召集股东会会报告工作
    (二)执行股东会决议
    (三)决定公司营计划投资方案
    (四)制订公司年度财务预算方案决算方案
    (五)制订公司利润分配方案弥补亏损方案
    (六)制订公司增加者减少注册资发行债券证券市方案
    (七)拟订公司重收购回购公司股份合分立解散方案
    (八)股东会授权范围决定公司风险投资资产抵押担保事项
    (九)决定公司部理机构设置
    (十)聘者解聘公司理董事会秘书根理提名聘者解聘公司副理财务负责等高级理员决定报酬事项奖惩事项
    (十)制订公司基理制度
    (十二)制订公司章程修改方案
    (十三)理公司信息披露事项
    (十四)股东会提请聘请更换公司审计会计师事务
    (十五)听取公司总理工作汇报检查总理工作
    (十六)法律法规公司章程规定股东会授予职权
    第九十五条 公司董事会应注册会计师公司财务报告出具保留意见审计报告股东会作出说明
    第九十六条 董事会制定董事会议事规确保董事会工作效率科学决策
    第九十七条 董事会应确定运公司资产作出风险投资权限建立严格审查决策程序重投资项目应组织关专家专业员进行评审报股东会批准
    占公司季度审计净资产10风险投资投资运资金处置资产额度超三千万元时董事会应提出议案报股东会批准
    第九十八条 董事长副董事长公司董事担全体董事半数选举产生罢免
    第九十九条 董事长行列职权：
    ()持股东会召集持董事会会议
    (二)督促检查董事会决议执行
    (三)签署公司股票公司债券价证券
    (四)签署董事会重文件应公司法定代表签署文件
    (五)行法定代表职权
    (六)发生特然灾害等抗力紧急情况公司事务行符合法律规定公司利益特处置权事公司董事会股东会报告
    (七)董事会授予职权
    第百条 董事长履行职权时董事长应指定副董事长代行职权
    第百零条 董事会年少召开两次会议董事长召集会议召开十日前书面通知全体董事
    第百零二条 列情形董事长应七工作日召集时董事会会议：
    ()董事长认必时
    (二)三分董事联名提议时
    (三)监事会提议时
    (四)二分独立董事提议时
    (五)理提议时
    第百零三条 董事会召开时董事会会议通知方式：书面通知通专传真电话邮件方式送出通知时限：会议召开五工作日前送达
    章第百零二条第(二)(三)(四)(五)规定情形董事长履行职责时应指定名副董事长者名董事代召集时董事会会议董事长履行职责未指定具体员代行职责副董事长者二分董事推举名董事负责召集会议
    第百零四条 董事会会议通知包括容：
    ()会议日期点
    (二)会议期限
    (三)事议题
    (四)发出通知日期
    第百零五条 董事会会议应二分董事出席方举行董事享票表决权董事会作出决议必须全体董事半数通
    第百零六条 董事会时会议保障董事充分表达意见前提传真邮件方式进行作出决议参会董事签字
    第百零七条 董事会会议应董事出席董事出席书面委托董事代出席
    委托书应载明代理姓名代理事项权限效期限委托签名盖章
    代出席会议董事应授权范围行董事权利董事未出席董事会会议未委托代表出席视放弃该次会议投票权
    第百零八条 董事会决议表决方式：举手表决记名投票方式表决传真方式表决名董事票表决权
    第百零九条 董事会会议应记录出席会议董事记录应会议记录签名出席会议董事权求记录会议发言作出说明性记载董事会会议记录作公司档案董事会秘书保存保存期少10年
    第百十条 董事会会议记录包括容：
    ()会议召开日期点召集姓名
    (二)出席董事姓名受委托出席董事会董事(代理)姓名
    (三)会议议程
    (四)董事发言点
    (五)决议事项表决方式结果(表决结果应载明赞成反弃权票数)
    第百十条 董事应董事会决议签字董事会决议承担责董事会决议违反法律法规者章程致公司遭受损失参决议董事公司负赔偿责证明表决时表明异议记载会议记录该董事免责

    第三节 独立董事

    第百十二条 公司设立独立董事独立董事4名中少包括名具高级职称注册会计师资格会计专业士
    第百十三条 列员担公司独立董事：
    （）公司者公司附属企业职员直系亲属社会关系（直系亲属指配偶父母子女等社会关系指兄弟姐妹岳父母媳女婿兄弟姐妹配偶配偶兄弟姐妹等）
    （二）直接间接持公司已发行股份1％者公司前十名股东中然股东直系亲属
        （三）直接间接持公司已发行股份5％股东单位者公司前五名股东单位职员直系亲属
    （四）年具前三项列举情形员
        （五）公司者公司附属企业提供财务法律咨询等服务员
    （六）公司章程规定员
        （七）中国证监会认定员
    第百十四条 担公司独立董事应符合列基条件：
    （）根法律行政法规关规定具备担市公司董事资格
         （二）具中国证监会关市公司建立独立董事制度指导意见求独立性
    （三）具备市公司运作基知识熟悉相关法律行政法规规章规
    （四）具五年法律济者履行独立董事职责必需工作验
    （五）公司章程规定条件
    第百十五条 独立董事提名选举更换规定进行：
    （）公司董事会监事会单独合持公司已发行股份1％股东提出独立董事候选股东会选举决定
    （二）独立董事提名提名前应征提名意提名应充分解提名职业学历职称详细工作历全部兼职等情况担独立董事资格独立性发表意见提名应公司间存影响独立客观判断关系发表公开声明选举独立董事股东会召开前公司董事会应规定公布述容
    （三）选举独立董事股东会召开前公司应提名关材料时报送中国证监会中国证监会西安证券监办公室海证券交易公司董事会提名关情况异议应时报送董事会书面意见
    中国证监会审核持异议提名作公司董事候选作独立董事候选召开股东会选举独立董事时公司董事会应独立董事候选否中国证监会提出异议情况进行说明
    （四）独立董事届期公司董事期相期届满连选连连时间超六年
         （五）独立董事连续3次未亲出席董事会会议董事会提请股东会予撤换
        出现述情况公司法中规定担董事情形外独立董事期届满前免职提前免职公司应作特披露事项予披露免职独立董事认公司免职理作出公开声明
        （六）独立董事期届满前提出辞职独立董事辞职应董事会提交书面辞职报告辞职关认必引起公司股东债权注意情况进行说明

        独立董事辞职导致公司董事会中独立董事占例低中国证监会关市公司建立独立董事制度指导意见规定低求时该独立董事辞职报告应独立董事填补缺额生效
    第百十六条 独立董事公司全体股东负诚信勤勉义务
    独立董事应相关法律法规中国证监会关市公司建立独立董事制度指导意见公司章程求认真履行职责维护公司整体利益尤关注中股东合法权益受损害
    独立董事应独立履行职责受公司股东实际控制者公司存利害关系单位影响独立董事原5家市公司兼独立董事确保足够时间精力效履行独立董事职责
    第百十七条 充分发挥独立董事作独立董事具公司法相关法律法规赋予董事职权外公司赋予独立董事特职权：
    1重关联交易（指公司拟关联达成总额高300万元高公司审计资产值5％关联交易）应独立董事认提交董事会讨 独立董事作出判断前聘请中介机构出具独立财务顾问报告作判断
      2董事会提议聘解聘会计师事务
        3董事会提请召开时股东会
        4提议召开董事会
        5独立聘请外部审计机构咨询机构
        6股东会召开前公开股东征集投票权
    独立董事行述职权应取全体独立董事二分意
    述提议未采纳述职权正常行公司应关情况予披露
    果公司董事会设薪酬审计提名等委员会独立董事应委员会成员中占二分例
    第百十八条 独立董事应公司重事项发表独立意见
      （）独立董事履行述职责外应事项董事会股东会发表独立意见：
    1提名免董事
    2聘解聘高级理员
    3公司董事高级理员薪酬
    4公司股东实际控制关联企业公司现新发生总额高300万元高公司审计资产值5％款资金公司否采取效措施回收欠款
    5独立董事认损害中股东权益事项
    6公司章程规定事项
    （二）独立董事应述事项发表类意见：意保留意见理反意见理法发表意见障碍
         （三）关事项属需披露事项公司应独立董事意见予公告独立董事出现意见分歧法达成致时董事会应独立董事意见分披露
    第百十九条 保证独立董事效行职权公司应独立董事提供必条件：
    （）公司应保证独立董事享董事等知情权须董事会决策事项公司必须法定时间提前通知独立董事时提供足够资料独立董事认资料充分求补充2名2名独立董事认资料充分证明确时联名书面董事会提出延期召开董事会会议延期审议该事项董事会应予采纳  
    公司独立董事提供资料公司独立董事应少保存5年
    （二）公司应提供独立董事履行职责必需工作条件公司董事会秘书应积极独立董事履行职责提供协助介绍情况提供材料等独立董事发表独立意见提案书面说明应公告董事会秘书应时证券交易办理公告事宜  
    （三）独立董事行职权时公司关员应积极配合拒绝阻碍隐瞒干预独立行职权
    （四）独立董事聘请中介机构费行职权时需费公司承担
    （五）公司应予独立董事适津贴津贴标准应董事会制订预案股东会审议通公司年报中进行披露
        述津贴外独立董事应该公司股东利害关系机构员取额外未予披露利益    
    （六）公司建立必独立董事责保险制度降低独立董事正常履行职责引致风险

    第四节 董事会秘书

    第百二十条 董事会设董事会秘书董事会秘书公司高级理员董事会负责
    第百二十条 董事会秘书应具必备专业知识验董事会委
    章程第七十八条规定担公司董事情形适董事会秘书
    第百二十二条 董事会秘书职责：
    ()准备递交国家关部门求董事会股东会出具报告文件
    (二)筹备董事会会议股东会负责会议记录会议文件记录保
    (三)负责公司信息披露事务保证公司信息披露时准确合法真实完整
    (四)保证权公司关记录文件时关文件记录
    (五)公司章程公司股票市证券交易市规规定职责
    第百二十三条 公司董事者高级理员兼公司董事会秘书公司聘请会计师事务注册会计师律师事务律师兼公司董事会秘书
    第百二十四条 董事会秘书董事长提名董事会聘者解聘董事兼董事会秘书某行需董事董事会秘书分作出时该兼董事公司董事会秘书双重身份作出
    董事会秘书职资格应符合市证券交易市规中关董事会秘书关规定履行相应职责

    第六章 总理

    第百二十五条 公司设总理名董事会聘解聘董事受聘兼总理副总理者高级理员兼总理副总理者高级理员职务董事超公司董事总数二分
    第百二十六条 公司法第57条第58条规定情形中国证监会确定市场禁入者禁入尚未解员担公司总理
    第百二十七条 总理届期三年总理连聘连
    第百二十八条 总理董事会负责行列职权：
    ()持公司生产营理工作董事会报告工作
    (二) 组织实施董事会决议公司年度计划投资方案
    (三)拟订公司部理机构设置方案
    (四) 拟订公司基理制度
    (五)制订公司具体规章
    (六) 提请董事会聘者解聘公司副总理财务负责
    (七) 聘者解聘应董事会聘者解聘外理员
    (八) 决定公司职工工资福利奖惩升降级聘招聘解聘辞退
    (九) 提议召开董事会时会议
    (十) 公司章程董事会授予职权
    第百二十九条 总理列席董事会会议非董事总理董事会没表决权
    第百三十条 总理应根董事会者监事会求董事会者监事会报告公司重合签订执行情况资金运情况盈亏情况总理必须保证该报告真实性
    第百三十条 总理拟定关职工工资福利安全生产劳动保护劳动保险解聘(开)公司职工等涉职工切身利益问题时应事先听取工会职代会意见
    第百三十二条 总理应制订总理工作细报董事会批准实施
    第百三十三条 总理工作细包括列容：
    ()总理会议召开条件程序参加员
    (二)总理副总理高级理员具体职责分工
    (三)公司资金资产运签订重合权限董事会监事会工作报告制度
    (四)董事会认必事项
    第百三十四条 公司总理应遵守法律行政法规公司章程规定履行诚信勤勉义务
    第百三十五条 总理期届满前提出辞职关总理辞职具体程序办法总理公司间劳务合规定

    第七章 监事会

    第节 监事

    第百三十六条 监事股东代表公司职工代表担公司职工代表担监事少监事数三分
    第百三十七条 公司法第57条第58条规定情形中国证监会确定市场禁入者禁入尚未解担公司监事
    董事总理高级理员兼监事
    第百三十八条 监事届期三年股东担监事股东会选举更换职工担监事公司职工民选举产生更换监事连选连
    第百三十九条 监事连续二次亲出席监事会会议视履行职责股东会职工代表会应予撤换
    第百四十条 监事期届满前提出辞职章程第五章关董事辞职规定适监事
    第百四十条 监事应遵守法律行政法规公司章程规定履行诚信勤勉义务

    第二节 监事会

    第百四十二条 公司设监事会监事会五名监事组成设监事会召集名监事会召集履行职权时该召集指定名监事代行职权
    第百四十三条 监事会行列职权：
    ()检查公司财务
    (二)董事总理高级理员执行公司职务时违反法律法规者章程行进行监督
    (三)董事总理高级理员行损害公司利益时求予纠正必时股东会国家关机关报告
    (四)提议召开时股东会
    (五)列席董事会会议
    (六)公司章程规定股东会授予职权
    第百四十四条 监事会行职权时必时聘请律师事务会计师事务等专业性机构予帮助发生费公司承担
    第百四十五条 监事会年少召开两次会议会议通知应会议召开十日前书面送达全体监事
    第百四十六条 监事会会议通知包括容：举行会议日期点会议期限事议题发出通知日期

    第三节 监事会决议

    第百四十七条 监事会议事方式：实行例会时会议制度
    第百四十八条 监事会表决程序：章程第百零五条百零八条规定程序适程序
    第百四十九条 监事会会议应记录出席会议监事记录应会议记录签名监事权求记录会议发言作出某种说明性记载监事会会议记录作公司档案董事会秘书永久保存保存期少十年

    第八章 财务会计制度利润分配审计

    第节 财务会计制度

    第百五十条 公司法律法规国家关部门规定制定公司财务会计制度
    第百五十条 公司会计年度前六月结束六十日编制公司中期财务报告会计年度结束百二十日编制公司年度财务报告
    第百五十二条 公司年度财务报告进行中期利涧分配中期财务报告包括列容：
    ()资产负债表
    (二)利润表
    (三)利润分配表
    (四)财务状况变动表(现金流量表)
    (五)会计报表附注
    公司进行中期利润分配中期财务报告包括款第(三)项外会计报表附注
    第百五十三条 中期财务报告年度财务报告关法律法规规定进行编制
    第百五十四条 公司法定会计账册外立会计账册公司资产名义开立账户存储
    第百五十五条 公司交纳税利润列序分配：
    (1)弥补年度亏损
    (2)提取法定公积金百分十
    (3)提取法定公益金百分五百分十
    (4)提取意公积金
    (5)支付股东股利
    公司法定公积金累计额公司注册资百分五十提取提取法定公积金公益金否提取意公积金股东会决定公司弥补公司亏损提取法定公积金公益金前股东分配利润
    第百五十六条 股东会决议公积金转股时股东原股份例派送新股法定公积金转股时留存该项公积金少注册资百分二十五
    第百五十七条 公司股东会利润分配方案作出决议公司董事会须股东会召开两月完成股利股份派发事项
    第百五十八条 公司采取现金者股票方式分配股利

    第二节 部审计

    第百五十九条 公司实行部审计制度配备专职审计员公司财务收支济活动进行部审计监督
    第百六十条 公司部审计制度审计员职责应董事会批准实施审计负责董事会负责报告工作

    第三节 会计师事务聘

    第百六十条 公司聘取事证券相关业务资格会计师事务进行会计报表审计净资产验证相关咨询服务等业务聘期年续聘
    第百六十二条 公司聘会计师事务股东会决定
    第百六十三条 公司聘会计师事务享列权利：
    ()查阅公司财务报表记录证权求公司董事理者高级理员提供关资料说明
    (二)求公司提供会计师事务履行职务必需子公司资料说明
    (三)列席股东会获股东会通知者股东会关信息股东会涉作公司聘会计师事务事宜发言
    第百六十四条 果会计师事务职位出现空缺董事会股东会召开前委会计师事务填补该空缺
    第百六十五条 会计师事务报酬股东会决定董事会委填补空缺会计师事务报酬董事会确定报股东会批准
    第百六十六条 公司解聘者续聘会计师事务股东会作出决定关报刊予披露必时说明更换原报中国证监会中国注册会计师协会备案
    第百六十七条 公司解聘者续聘会计师事务时提前三十天事先通知会计师事务会计师事务权股东会陈述意见会计师事务认公司解聘者续聘理中国证监会中国注册会计师协会提出申诉会计师事务提出辞聘应股东会说明公司情事

    第九章 通知公告

    第节 通 知

    第百六十八条 公司通知列形式发出：
    ()专送出
    (二)邮件方式送出
    (三)公告方式进行
    (四)公司章程规定形式
    第百六十九条 公司发出通知公告方式进行公告视相关员收通知
    第百七十条 公司召开股东会会议通知公告方式进行
    第百七十条 公司召开董事会会议通知专送出邮件传真方式进行
    第百七十二条 公司召开监事会会议通知专送出邮件传真方式进行
    第百七十三条 公司通知专送出送达送达回执签名(盖章)送达签收日期送达日期公司通知邮件送出交付邮局日起第五工作日送达日期公司通知传真方式送出传达传真回执签名（盖章）送达签收日期送达日期公司通知公告方式送出第次公告刊登日送达日期
    第百七十四条 意外遗漏未某权通知送出会议通知者该等没收会议通知会议会议作出决议效

    第二节 公 告

    第百七十五条 公司指定中国证券报刊登公司公告披露重信息报刊

    第十章 合分立解散清算
    第节 合分立

    第百七十六条 公司法进行合者分立
    公司合采取吸收合新设合两种形式
    第百七十七条 公司合者分立列程序进行：
    ()董事会拟订合者分立方案
    (二)股东会章程规定作出决议
    (三)方事签订合者分立合
    (四)法办理关审批手续
    (五)处理债权债务等项合者分立事宜
    (六)办理解散登记者变更登记
    第百七十八条 公司合者分立合者分立方应编制资产负债表财产清单公司股东会作出合者分立决议日起十日通知债权三十日中国证券报公告三次
    第百七十九条 债权接通知书日起三十日未接通知书第次公告日起九十日权求公司清偿债务者提供相应担保公司清偿债务者提供相应担保进行合者分立
    第百八十条 公司合者分立时公司董事会应采取必措施保护反公司合者分立股东合法权益
    第百八十条 公司合者分立方资产债权债务处理通签订合加明确规定
    公司合合方债权债务合存续公司者新设公司承继
    公司分立前债务达成协议分立公司承担
    第百八十二条 公司合者分立登记事项发生变更法公司登记机关办理变更登记公司解散法办理公司注销登记设立新公司法办理公司设立登记

    第二节 解散清算

    第百八十三条 列情形公司应解散法进行清算：
    ()营业期限届满
    (二)股东会决议解散
    (三)合者分立解散
    (四)清偿期债务法宣告破产
    (五)违反法律法规法责令关闭
    第百八十四条 公司节前条第()(二)项情形解散应十五日成立清算组清算组员股东会普通决议方式选定
    公司节前条(三)项情形解散清算工作合者分立方事合者分立时签订合办理
    公司节前条(四)项情形解散 民法院关法律规定组织股东关机关专业员成立清算组进行清算
    公司节前条(五)项情形解散关机关组织股东关机关专业员成立清算组进行清算
    第百八十五条 清算组成立董事会总理职权终止清算期间公司开展新营活动
    第百八十六条 清算组清算期间行列职权：
    ()通知者公告债权
    (二)清理公司财产编制资产负债表财产清单
    (三)处理公司未结业务
    (四)清缴欠税款
    (五)清理债权债务
    (六)处理公司清偿债务剩余财产
    (七)代表公司参民事诉讼活动
    第百八十七条 清算组应成立日起十日通知债权六十日少种中国证监会指定报刊公告次
    第百八十八条 债权应章程规定期限清算组申报债权债权申报债权时应说明债权关事项提供证明材料清算组应债权进行登记
    第百八十九条 清算组清理公司财产编制资产负债表财产清单应制定清算方案报股东会者关机关确认
    第百九十条 公司财产列序清偿：
    ()支付清算费
    (二)支付公司职工工资劳动保险费
    (三)交纳欠税款
    (四)清偿公司债务
    (五)股东持股份例进行分配
    公司财产未前款第()(四)项规定清偿前分配股东
    第百九十条 清算组清理公司财产编制资产负债表财产清单认公司财产足清偿债务应民法院申请宣告破产公司民法院宣告破产清算组应清算事务移交民法院
    第百九十二条 清算结束清算组应制作清算报告清算期间收支报表财务账册报股东会者关机关确认
    清算组应股东会者关机关清算报告确认日起三十日法公司登记机关办理注销公司登记公告公司终止
    第百九十三条 清算组员应忠职守法履行清算义务利职权收受贿赂者非法收入侵占公司财产
    清算组员意者重失公司者债权造成损失应承担赔偿责

    第十章 修改章程

    第百九十四条 列情形公司应修改章程：
    ()公司法关法律行政法规修改章程规定事项修改法律行政法规规定相抵触
    (二)公司情况发生变化章程记载事项致
    (三）股东会决定修改章程
    修改程序：
    1董事会提出章程修改方案交股东会审议通
    2公司登记机关申请变更登记
    3公司章程作修改公司报政府关部门审阅工商行政理机关申请变更登记：
    (1) 更改公司名称
    (2) 更改扩缩公司营范围
    (3) 改变股权认购范围
    (4) 扩股份认购范围
    (四)公司变更章程涉公司名称住营范围注册资等登记注册事项公司应予公告声明
    第百九十五条 股东会决议通章程修改事项应机关审批须报原审批机关批准涉公司登记事项法办理变更登记
    第百九十六条 董事会股东会修改章程决议关机关审批意见修改公司章程
    第百九十七条 章程修改事项属法律法规求披露信息规定予公告

    第十二章 附

    第百九十八条 章程未事宜关法律法规办理实施细行制定
    第百九十九条 公司聘等重事项采取登报方式予公告
    第二百条 章程解释权属公司董事会


    公司基理制度

    九九八年十月三十日第届董事会第次会议通二00年七月十五日第届董事会第八次会议修订二00年八月二十五日董事长庄峰签字公布二00年九月日起施行

    目 次

    第章 总……………………………………………………………………（77）
    第二章 营理制度………………………………………………………（77）
    第三章 财务审计理制度……………………………………………（78）
    第四章 筹资投资理制度……………………………………………（79）
    第五章 事劳资理制度……………………………………………… （79）
    第六章 授权理制度………………………………………………………（80）
    第七章 合理制度………………………………………………………（83）
    第八章 信息披露理制度……………………………………………… （84）
    第九章 子公司理制度………………………………………………… （85）
    第十章 附……………………………………………………………………（89）






    杨凌秦丰农业科技股份限公司
    基理制度

    第章 总

    第条 规范公司运作提高公司理水根国家关法律法规政策公司章程规定结合公司实际制定制度
    第二条 公司实行董事会领导总理负责制
    第三条 公司属分公司营实体理适制度
    控股子公司应法定程序参制度制定基理制度

    第二章 营理制度

    第四条 加强公司部理明确责权利调动职员积极性提高综合济效益制定制度
    第五条 营活动必须纳入公司营总计划实行计划理
    第六条 营计划销定购（产）原制定营部门（单位）市场调查基础进行市场预测通预测制定出部门（单位）全年营计划
    第七条 年度营计划董事会审批总理达
    第八条 营单位实行营理责制
    第九条 营部门（单位）负责聘采取公开竞争择优聘制度具体聘事宜公司事理制度办理

    第三章 财务审计理制度

    第十条 加强财务理活项资金提高资金效率促进财务工作健康发展根会计法股份公司会计制度企业财务通农业商品流通企业财务制度等规定结合公司实际制定制度
    第十条 公司财务部负责公司财务工作统筹规划统理部门（含子公司）财务工作财务员统公司财务部会力资源部理考核
    第十二条 财务部财务总监直接领导负责制定具体会计制度财务制度
    第十三条 财务部职责日常财务理资金运理税赋理编制财务报表财务分析总理提供营决策参考负责考核检查营单位财务理执行状况
    第十四条 公司切财务收支活动应纳入公司财务理体系实行统计划理重投资立项应行性研究报告稳妥济效益指标保证投资回收
    第十五条 公司建立部审计制度审计委员会负责财务收支活动进行监督审核审计委员会董事会负责审计范围包括合签订进货理财务收支会计核算投资预算决算等
    第十六条 审计委员会应定期定期进行事前事中事审计进行专题营部门负责离审计监督提高公司济活动理水提高济效益
    第四章 筹资投资理制度

    第十七条 财务部应公司资金需求作出年度计划报公司行政会议讨股票债券发行额贷款计划重担保应股东会审议通
    第十八条 投资理部应作出公司年度投资方案报公司董事会审议根公司章程董事长董事会授权范围行投资决策权超授权范围应公司董事会研究批准公开发行股票募集资金投资项目重投资项目需股东会审议通
    第十九条 长期投资应投资理部战略部会财务部进行调查研究作出行性研究报告专家委员会审定公司决策程序报批

    第五章 事劳资理制度

    第二十条 国家关事劳动法律法规政策公司实际制定制度
    第二十条 公司严格执行国家事劳动政策贯彻德兼备唯贤方针断改革事劳动理工作便职员提供发挥机会
    第二十二条 公司职员实行全员聘制
    第二十三条 职员职位分级设置
    第二十四条 职员聘解聘采取双选择逐级提议隔级审批办法统力资源部办理
    第二十五条 公司事劳资理工作公司力资源部统理分公司事劳资理权
    第二十六条 公司力资源部负责公司职员进行培训考核评级违规查处
    第二十七条 职员工资采月薪制具体标准视岗位工作业绩公司济效益情况核定
    第二十八条 公司法职员办理住房公积金项社会保险

    第六章 授权理制度

    第二十九条 维护公司股东合法权益规范公司行根国家关法律公司章程关规定制定制度
    第三十条 制度称授权指具法律公司章程授予特定职权机构者部分权力委托机构者行
    第三十条 公司范围机构者授权行应遵守制度
    第三十二条 公司范围授权行应书面形式（包括授权委托书电报函件等形式）口头形式必须紧急情况履行书面手续时方应事三日补办书面手续
    第三十三条 公司授权原级委托直接级
    第三十四条 公司授权原针公司职员专业性强工作诉讼财务审计等活动委托非公司职员专业机构员
    第三十五条 公司授权行分种：
    股东会授权
    二董事会授权
    三董事长授权
    四监事会授权
    五总理授权
    六业务部门分公司理授权
    股东会董事会监事会授权法决议形式形成外授权均需登记实行档案理
    第三十六条 股东会授权公司高级授权股东会授权事项应公司章程中规定股东会职责中股东会普通决议形式作出决议事项股东会董事会监事会授权
    第三十七条 股东会授权董事会作出风险投资时授权权限超公司净资产总额百分十授权董事会抵押质押处置资产额度超二千万元民币
    第三十八条 董事会根需公司章程中规定职权范围事项部分授权董事长代行董事长授权事项处理完毕应时董事会报告
    第三十九条 董事会根需公司章程中规定职权范围事项部分授权总理代行总理授权董事长授权重复者矛盾总理授权事项处理完毕应时董事会报告
    第四十条 监事会根需授权律师事务会计师事务等专业性机构公司财务董事理高级理员中违法行进行检查监督公司董事会总理应述机构工作予协助
    第四十条 董事长根需授权总理签署公司文件生产营性合流动资金款额资产处置合
    第四十二条 董事长履行职权时授权副董事长者董事代行职权
    第四十三条 公司总理根需授权副总理代行总理职责范围部分事项副总理总理负责
    第四十四条 公司总理副总理根需授权业务部门分公司理负责处理关工作
    第四十五条 业务部门分公司理授权部门分公司职员处理关工作
    第四十六条 授权应授权代理行进行监督检查代理应授权授权范围行事超越权限
    第四十七条 授权违反法律公司章程规定授权授权事违法活动责授权承担授权明知该行违法然进行代理活动授权承担连带责
    第四十八条 授权授权范围明者超越职权授权责授权承担授权负连带责
    第四十九条 授权履行职责者第三串通损害公司授权利益授权者授权第三承担责
    第五十条 授权未授权超越授权范围授权期限终止行授权追认授权承担责否授权承担切责授权知道授权名义实施关行予否认视意
    第五十条 违反制度规定损害公司利益公司职员守中奖罚制度关规定进行处罚
    第五十二条 公司控股子公司授权理参制度执行
    第七章 合理制度

    第五十三条 加强公司合理保障公司股东合法权益根国家关法律法规规定结合公司实际制订制度
    第五十四条 公司合理工作实行统理分级负责公司合部门总负责审核合登记检查档理工作部门分公司营实体应设专负责合理工作
    第五十五条 公司名义进行生产营商品购销外投资基建设等活动实行合理严格程序法签订合
    第五十六条 公司合签订实行法定代表统签署法定代表委托代理代签相结合制度
    第五十七条 公司建设工程款担保技术外投资属公司董事会职责权限范围事项合审批程序公司法定代表委托代理签订生效
    第五十八条 公司生产营合公司法定代表法授权总理签订公司法定代表授权总理签订生产营合权限合标额超伍佰万元
    第五十九条 公司总理授权理制度规定合签订权限范围法委托关员签订合
    第六十条 公司重合洽谈签订法定代表总理法委托关员进行洽谈签订全程应公司合理员理会计参
    第六十条 公司生产销售定购等类合国家规定法制作统规范性合文部门（单位）根业务需领取
    第六十二条 公司合正式签署前应规定履行审批程序合业务部门合部门相关员应签署意见承担相应责
    第六十三条 合履行合执行部门部门负责公司合部门财务部合履行情况定期进行抽查

    第八章 信息披露理制度

    第六十四条 加强公司信息披露工作理提高公司社会公众中声誉树立良市公司形象根国家关法律法规公司章程规定制定制度
    第六十五条 制度称信息披露指公司根中国证监会公开发行股票公司信息披露实施细（试行）海证券交易股票市规等法规规定应指定媒体披露相关容定期报告时报告定期报告公司信息持续披露形式包括季度报告中期报告年度报告三种形式时报告指公司营程中发生股票交易价格产生较影响广投资者尚未知重事件报中国证监会海证券交易核准时报告形式社会公众公告说明事件实质
    第六十六条 公司董事会秘书（证券事务代表）负责公司信息披露事务中国证监会关机构进行联系回答社会公众提出问题公司证券部关部门职责范围负责信息披露文件制作工作
    第六十七条 公司信息披露文件原证券部制作涉财务容时财务部证券部作出报财务总监董事会秘书复审公司总理法律顾问审核报公司董事长董事长委托审批中国证监会指定报刊予披露
    第六十八条 公司证券监机构公众投资者披露信息时应保证信息披露文件完整真实准确保证公开披露信息容没虚假记载严重误导性陈述重遗漏
    公司应披露信息尚未公告前知悉该信息知情员公告前泄露容

    第九章 子公司理制度

    第节 子公司董事监事股权代表理制度

    第六十九条 规范公司派子公司董事监事股权代表聘考核理工作特制定规定
    第七十条 规定适公司派参股控股子公司董事监事股权代表
    第七十条 公司派子公司董事监事实行委派制职子公司章程规定执行
    第七十二条 派子公司担董事监事员必须符合公司法关董事监事职条件规定时应具备列条件：
    具拟派企业需专业技术知识
    二具定企业理技知识方法五年工作历
    三具备财务理方面知识五年财务理历
    四公司认必需某方面特长
    第七十三条 派子公司董事监事职责：
    （）法行董事监事权利履行董事监事义务承担董事监事责
    （二）勤勉责切实维护母公司子公司中投资利益受侵犯
    （三）定期应母公司求母公司汇报职子公司生产营情况关重事项
    （四）列入董事会监事会审议事项应先母公司沟通
    （五）承担母公司交办工作
    第七十四条 派子公司董事监事原母公司职员中产生工作需社会公开聘须先聘母公司职员派子公司
    第七十五条 董事监事委派程序：
    先力资源部推荐选
    二总理审核报董事长审批
    三力资源部母公司名义办理正式推荐公文交子公司股东会子公司章程规定办理职手续
    第七十六条 派子公司董事监事纳入母公司职员理序列职时母公司董事长（委托）述职提出职务求年度结束需母公司董事长（委托）描述年度工作基础母公司公司考核理办法进行年度考核连续两年考核C等者母公司提请子公司股东会章程规定程序予更换
    第七十七条 股权代表受母公司董事长委托出席子公司股东会股权代表行职权程序：子公司股东会关议题母公司定会议研究决定投票意见根议题容母公司董事长委派股权代表出席子公司股东会代表母公司该议题进行表决

    第二节 控股子公司财务理制度

    第七十八条 控股子公司（含公司实际控制参股子公司）应根企业会计制度股份限公司会计制度公司章程规定参母公司财务理制度关规定制定财务理制度报母公司财务部备案
    第七十九条 控股子公司财务预算财务决算财务负责拟定报母公司财务部审核董事长审批子公司董事会审议通执行
    第八十条 控股子公司财务负责（财务总监财务部长会计）母公司财务部推荐选董事长委派业务受母公司财务部子公司董事会双重领导两级负责考核考评实行双重理控股子公司意更换财务负责确需更换应母公司提出申请母公司财务部力资源部意程序行委派
    第八十条 控股子公司应设立相应财务机构项账薄账户齐全记账方法程序国家关行业财务制度执行
    第八十二条 控股子公司项收支款项应时完整登记入账实反映营情况
    第八十三条 控股子公司月末实填报财务报表作财务分析报告时呈报母公司财务部
    第八十四条 受母公司控股子公司法定代表委托母公司法定代表（委托）母公司财务部审计委员会权定期定期子公司控股子公司财务进行解检查审计
    第八十五条 控股子公司营活动中隐瞒收入利润私设立账外账金库
    第八十六条 控股子公司应遵守会计法国家关财法规母公司财务理制度
    第八十七条 违反国家关财法规公司财务制度国家财纪律公司关处罚条款进行处罚
    第八十八条 控股子公司应妥善保财务档案保存年限国家财务档案理关规定执行

    第三节 控股子公司监督理制度

    第八十九条 加强控股子公司监督理根关法律法规制订制度
    第九十条 控股子公司董事长监事会召集选母公司董事长提名职程序控股子公司章程规定办理
    第九十条 控股子公司总理选子公司董事长提名报请母公司力资源部审核董事长审批子公司董事会聘
    第九十二条 控股子公司副总理子公司总理提名报请母公司力资源部审核董事长审批子公司董事会聘
    第九十三条 控股子公司应参母公司规章制度结合身实际制订项规章制度报送母公司备案
    第九十四条 控股子公司重事项（指提交股东会董事会审议事项）审议正式提交审议前应第七十七条程序报请母公司关职部门审核审核意方提请股东会董事会审议
    第九十五条 控股子公司重合（指标额50万元）签署前应报请母公司合部门审核签署应报送母公司合部门备案
    第九十六条 控股子公司外投资外担保资产处置等行应董事长报请母公司关部门审核董事长批准控股子公司关规定办理
    第九十七条 母公司关职部门根控股子公司法定代表委托定期（季度）定期控股子公司行政理财务理质量理事劳资理等工作进行监督检查
    第九十八条 母公司质量理部根控股子公司法定代表委托控股子公司生产销售调入产品进行质量检验抽检监督检验
    第九十九条 控股子公司应季度前15日母公司董事长总理行政部财务部投资理部报送季度工作报告工作报告容包括生产营状况财务状况日常理工作状况等容

    第十章 附

    第百条 公司项具体规章制度董事会授权总理负责制定
    第百零条 制度公司董事会审议通日起生效董事会负责解释























    总理工作细

    二00二年十二月二十七日第二届董事会第十次会议通 二00二年十二月三十日董事长庄峰签字公布二00三年月 日起施行

    目 次

    第章 总……………………………………………………………………（92）
    第二章 总理聘解聘……………………………………………（92）
    第三章 总理职权………………………………………………………（94）
    第四章 总理责义务……………………………………………（95）
    第五章 总理班子成员分工公司理……………………（98）
    第六章 总理会议议事规……………………………………………（99）
    第七章 总理运公司资金资产权限签订重合权限………………………………………………………………………（101）
    第八章 总理董事会监事会工作报告制度………………（102）
    第九章 总理奖惩………………………………………………………（104）
    第十章 附……………………………………………………………………（105）






    杨凌秦丰农业科技股份限公司
    总理工作细

    第章 总

    第条 明确总理职责保障总理高效协调规范行职权保护公司股东债权合法权益促进公司生产营健康发展根中华民国公司法（简称公司法）杨凌秦丰农业科技股份限公司章程（简称公司章程）规定特制定细
    第二条 总理负责组织实施董事会决议持公司生产营理工作董事会负责 

    第二章 总理聘解聘

    第三条 总理董事会聘者解聘总理班子成员总理提名董事会聘者解聘董事受聘兼总理副总理者高级理员
    第四条 公司设总理名副总理干名财务总监名组成公司总理班子总理班子公司日常生产营理决策指挥中心
    第五条 总理总理班子成员届期三年连聘连
    第六条 担总理应具备条件：
    （）具良品质职业道德维护国家公司股东职员利益
    （二）具丰富生产营理验熟悉公司生产营业务相关法律法规
    （三）具较强组织力知善密切联系群众具实干精神开拓意识
    （四）年满35周岁身体健康胜岗位工作
    第七条 公司法第57条第58条规定情形中国证监会确定市场禁入者禁入尚未解员担公司总理者总理班子成员
    第八条 总理期届满前董事会提出辞职应董事会批准方离关总理辞职具体程序办法总理公司董事会签订聘合约定
    第九条 董事会正理应收总理辞职报告日起三月作出意者意总理辞职决议
    第十条 总理班子成员提出辞职需总理提交书面辞职报告总理签字意报董事会审议批准
    第十条 总理离原应进行离职审计

    第三章 总理职权

    第十二条 总理董事会负责行列职权：
    （）持公司生产营理工作董事会报告工作
    （二）公司季度半年度年度报告编制提交关业务报告董事会作公司总理工作报告
    （三）拟定公司年度生产营计划投资方案实现计划方案措施
    （四）组织实施董事会决议公司年度计划投资方案
    （五）拟订公司部理机构设置方案
    （六）拟订公司部改革方案
    （七）拟订公司基理制度部控制制度等关制度
    （八）制定公司具体规章
    （九）提请董事会聘者解聘公司副总理财务总监等高级理员
    （十）聘者解聘应董事会聘者解聘外中层理员根工作业绩拟定奖惩方案
    （十）拟订公司职工工资福利奖惩决定公司职工聘解聘
    （十二）理分公司生产营工作指导协调子公司生产营工作
    （十三）签发日常行政业务文件
    （十四）提议召开董事会时会议
    （十五）公司章程规定者董事会授予职权
    第十三条 非董事总理列席董事会会议董事会没表决权
    第十四条 总理暂时履行职权须时授权名副总理者高级理员代行部分者全部职权时应提请董事会决定代理选

    第四章 总理责义务

    第十五条 总理必须贯彻国家方针政策遵守法律法规遵守公司章程执行董事会决议接受监事会监督
    第十六条 总理应接受公司股东合理建议合法监督
    第十七条 总理应互促进发展原处理公司股东关联企业关系
    第十八条 总理应根董事会者者监事会求董事会者者监事会报告公司重合签订执行情况资金运情况盈亏情况
    第十九条 总理应充分调动公司职员工作积极性动性创造性努力抓生产营工作改善营理水提高企业整体素质积极开拓国际国市场推进公司部改革全面完成公司营理目标断提高企业综合济效益确保公司持续稳定健康发展实现公司利润化促进公司资产保值增值
    第二十条 总理应做公司商业行符合国家法律行政法规国家项济政策求
    第二十条 总理应认真阅读公司项商务财务等工作报告时解公司营理状况
    第二十二条 总理必须忠实履行职务维护公司利益利公司位职权谋取私利
    第二十三条 总理班子成员应履行诚信勤勉义务营者营公司类营业者者事损害公司利益活动
    第二十四条 公司章程规定者股东会董事会批准外总理泄露公司秘密
    第二十五条 总理私挪公司资金者公司资金贷公司资产名义者名义私开立帐户存储私公司资产公司股东者者债务提供担保
    第二十六条 未董事会批准总理公司控股股东单位控股子公司参股公司外公司兼职行公司兼职收入公司董事会责令停止兼职行作出相应处罚
    第二十七条 总理行职权时应遵守国家法律法规公司章程规定贯彻落实公司股东会董事会决议违反规定决议公司造成损害总理应公司负赔偿责总理股东会决议者董事会决议具体执行业务时股东会决议者董事会决议违反法律法规致公司造成损害时总理承担责
    第二十八条 总理行职权时列问题总理会议研究通总理提交董事会讨决定：
    （）公司年度生产营计划投资方案实现计划方案措施
    （二）公司部理机构设置方案
    （三）公司部改革方案
    （四）公司关基理制度建立修订废
    （五）提出聘者解聘副总理财务总监等高级理员选建议述员报酬奖惩意见
    （六）公司职工工资福利奖惩方案
    （七）董事会授权总理草拟重方案
    （八）总理认必须提交董事会讨问题
    第二十九条 总理应履行国家法律法规者公司章程规定责义务
    第三十条 总理班子成员应动积极效行总理赋予职权分工作负责章关总理责义务适总理班子成员

    第五章 总理班子成员分工公司理

    第三十条 总理董事会审议通基理制度授权范围制订公司具体规章制度公司进行理
    第三十二条 副总理财务总监等总理班子成员总理负责总理授予职权司职协助总理开展工作
    第三十三条 总理班子成员分工总理做出决定应予明确总理班子成员分工决定总理应报董事会备案
    第三十四条 总理班子成员工作中必须紧密配合相互支持紧急情况属职责范围必须立做出决定问题应职权范围采取应急措施时总理报告
    第三十五条 公司职部门分职责公司属分子公司关单位进行专业口理协调工作职部门负责总理负责
    第三十六条 总理根需提出缩编者扩编职部门方案董事会批准执行
    第三十七条 总理应做公司属分子公司理者指导协调工作
    第三十八条 总理根工作需设立干总理班子成员牵头负责非建制项目领导组该组负责项目关工作事务进行协调研究处理

    第六章 总理会议议事规

    第三十九条 总理决定公司重事项决策形式总理会议
    第四十条 总理会议参加员总理班子全体成员公司行政部财务部等关职部门负责列席会议研究协调分子公司关重事项时相关分子公司负责列席会议
    第四十条 总理会议原周例会形式召开次总理召集会议召开前行政部书面者电话通知总理班子全体成员关员
    第四十二条 列情形总理应时召集时总理会议：
    （）董事会者董事长时交办重工作时
    （二）总理认必时
    （三）两名总理班子成员联名提议时
    （四）分子公司者职部门等单位报重事项应时总理会议研究决定
    第四十三条 列事项应总理会议研究：
    （）细第十二条中规定项事项
    （二）董事会决定需总理提出提案
    （三）关日常生产营理科研活动部改革中重问题业务事项
    （四）公司章程规定者董事会认必事项
    （五）总理认必事项
    第四十四条 述事项总理会议充分讨未达成致意见总理作出决定
    第四十五条 参加总理会议员（列席员记录员外）总理某议事事项作出决定前客观准确真实总理反映情况义务
    第四十六条 总理决定关职工工资福利安全生产劳动保护劳动保险解聘（者开）公司职工等涉职工切身利益问题时应事先听取工会意见关该方面重理制度规章应广泛征求职工意见
    第四十七条 总理会议应会议记录出席会议总理班子成员应会议记录签名总理会议会议记录行政部保存保存期限少10年
    第四十八条 总理会议会议记录包括容：
    （）会议召开日期点持姓名
    （二）出席列席会议员姓名记录员姓名
    （三）会议研究事项
    （四）出席会议员发言点
    （五）会议研究事项决定（应载明赞成反者弃权数姓名）
    第四十九条 协调工作提高议事效率总理应秉着精简高效原根工作需适时召开总理办公会议总理办公会议总理者总理班子成员持关部门单位负责等相关员参加讨研究细第四十三条中规定关议事事项
    第五十条 总理适时召开关总理班子成员负责非建制项目领导组会议协调处理关工作总理班子成员根需召开关项目工作例会

    第七章 总理运公司资金资产权限
    签订重合权限

    第五十条 总理应董事会授权范围决定公司资金资产运
    第五十二条 董事会授权总理运公司资金权限生产营性资金500万元外投资董事会决议办理总理根生产营需合理决定公司资产运处置公司资产权限超100万元
    第五十三条 超授权权限范围外资金资产运总理应报董事会批准违反规定公司造成损失总理应负赔偿责
    第五十四条 总理应公司董事会授权范围签订公司重生产营合
    第五十五条 董事会授权总理签订公司重生产营合权限公司基理制度中相关规定准总理根实际工作需权限范围授权委托签订生产营性合
    第五十六条 总理擅超越董事会授权范围签订公司重生产营合违反规定公司造成损失总理应负赔偿责

    第八章 总理董事会监事会工作报告制度

    第五十七条 公司发生涉金额占期审计财务报告中显示净资产1列情形总理应时董事会报告：
    （）重合订立变更终止
    （二）额银行退票
    （三）重营性者非营性亏损
    （四）资产遭受重损失
    （五）法承担赔偿责
    （六）重诉讼仲裁事项
    （七）重行政处罚等
    第五十八条 公司发生重安全生产事质量事公司营发展产生重影响事件时总理应时董事会报告
    第五十九条 公司发生已董事会批准关联交易范围外金额达公司股票市证券交易市规关规定者国家关规定关联交易时总理应时董事会报告
    第六十条 发生公司章程规定者者总理认必报告事项时总理应时董事会报告
    第六十条 公司发生列情形总理应时监事会报告：
    （）公司发生重财务状况变动
    （二）总理班子成员执行公司职务时发生重违反法律法规者者公司章程行
    （三）总理班子成员发生外单位兼职营者营公司类营业等损害公司利益行时
    （四）公司章程规定者国家关法律规定应报告事项
    第六十二条 监事会法行监督检查职责时需总理关情况予说明总理应实报告关情况

    第九章 总理奖惩

    第六十三条 总理班子成员薪酬董事会研究决定
    第六十四条 总理生产营理工作中忠实履行职责公司发展济效益提高做出重突出贡献时董事会研究予嘉奖
    第六十五条 总理理力营善公司造成严重损失者致公司发生重质量事安全生产事公司造成恶劣影响董事会应公司章程关规定总理予行政处分者济处罚直解聘
    第六十六条 副总理财务总监等总理班子成员薪酬奖惩般总理提出建议董事会研究决定董事会直接决定总理班子成员薪酬奖惩事项
    第六十七条 总理班子成员严重违反国家法律法规构成犯罪董事会法移交关司法机关追究法律责

    第十章 附

    第六十八条 细关规定国家颁布法律法规发生致时国家法律法规规定办理
    第六十九条 细公司董事会负责解释
    第七十条 细董事会批准生效


    杨凌秦丰农业科技股份限公司
    独立董事工作制度

    二00二年十二月二十七日第二届董事会第十次会议通 二00二年十二月三十日董事长庄峰签字公布二00三年月日起施行
    　　
    进步完善杨凌秦丰农业科技股份限公司（简称公司）法治理结构改善董事会结构强化部董事理层约束监督机制保护中股东利益相关者利益促进公司规范运作参中国证券监督理委员会颁布关市公司建立独立董事制度指导意见（简称指导意见）市公司治理准等相关规定特制定制度 
    　　第条  独立董事称独立外部董事指公司担独立董事外职务受聘公司股东存妨碍进行独立客观判断关系董事
    第二条  独立董事应具备行职权相适应职条件担独立董事应符合列基条件：
    （）根法律行政法规关规定具备担公司董事资格
    （二）具制度第三条求独立性 
    （三）具备公司运作基知识熟悉相关法律行政法规规章规 
    （四）具五年法律济者履行独立董事职责必需工作验 
    第三条  独立董事必须具独立性 
    列员担独立董事：
    （）公司者附属企业职员直系亲属社会关系（直系亲属指配偶父母子女等社会关系指兄弟姐妹岳父母媳女婿兄弟姐妹配偶配偶兄弟姐妹等） 
    （二）直接间接持公司已发行股份1％者公司前十名股东中然股东直系亲属
    （三）直接间接持公司已发行股份5％股东单位者公司前五名股东单位职员直系亲属
    （四）年具前三项列举情形员
    （五）公司附属企业提供财务法律咨询等服务员
    （六）中国证监会认定员
    第四条  独立董事提名选举更换应法规范
    （）公司董事会监事会单独者合持公司已发行股份1％股东提出独立董事候选股东会选举决定 
    （二）独立董事提名提名前应征提名意提名应充分解提名职业学历职称详细工作历全部兼职等情况担独立董事资格独立性发表意见提名应公司间存影响独立客观判断关系发表公开声明选举独立董事股东会召开前公司董事会应规定公布述容 
    （三）公司应股东会召开前披露独立董事候选详细资料保证股东投票时已候选足够解
    （四）独立董事届期该公司董事期相期届满连选连连时间超六年
    （五）独立董事连续3次未亲出席董事会会议董事会提请股东会予撤换出现述情况公司法中规定担董事情形外独立董事期届满前免职提前免职公司应作特披露事项予披露免职独立董事认公司免职理作出公开声明
    （六）独立董事期届满前提出辞职独立董事辞职应董事会提交书面辞职报告辞职关认必引起公司股东债权注意情况进行说明独立董事辞职导致公司董事会中独立董事占例低指导意见规定低求时该独立董事辞职报告应独立董事填补缺额生效
    第五条  公司应充分发挥独立董事作
    （）充分发挥独立董事作独立董事应具公司法相关法律法规赋予董事职权外公司应赋予独立董事特职权：
    1重关联交易（指公司拟关联达成总额高公司期审计净资产值5％关联交易）应独立董事认提交董事会讨独立董事作出判断前聘请中介机构出具独立财务顾问报告作判断
    2董事会提议聘解聘会计师事务
    3董事会提请召开时股东会
    4提议召开董事会 　　
    5独立聘请外部审计机构咨询机构
    6股东会召开前公开股东征集投票权
    （二）独立董事行述职权应取全体独立董事二分意
    （三）述提议未采纳述职权正常行公司应关情况予披露
    （四）独立董事应公司董事会设战略薪酬审计提名委员会成员中占二分例
    第六条  独立董事应公司重事项发表独立意见 
    （）独立董事履行述职责外应事项董事会股东会发表独立意见：
    1提名免董事
    2聘解聘高级理员
    3公司董事高级理员薪酬
    4公司股东实际控制关联企业公司现新发生总额高公司期审计净资产值5％款资金公司否采取效措施回收欠款
    5独立董事认损害中股东权益事项
    （二）独立董事应述事项发表类意见：意保留意见理反意见理法发表意见障碍
    （三）关事项属需披露事项公司应独立董事意见予公告独立董事出现意见分歧法达成致时董事会应独立董事意见分披露
    第七条  独立董事公司全体股东负诚信勤勉义务
    独立董事应相关法律法规公司章程求认真履行职责维护公司整体利益尤关注中股东合法权益受侵害独立董事应独立履行职责受公司股东实际控制者公司存利害关系单位影响
    第八条  保证独立董事效行职权公司应独立董事提供必条件：
    （）公司应保证独立董事享董事等知情权须董事会决策事项公司必须法定时间提前通知独立董事时提供足够资料独立董事认资料充分求补充2名2名独立董事认资料充分证明确时联名书面董事会提出延期召开董事会会议延期审议该事项董事会应予采纳公司独立董事提供资料公司独立董事应少保存
    3年 
    （二）公司应提供独立董事履行职责必需工作条件公司董事会秘书应积极独立董事履行职责提供协助介绍情况提供材料等独立董事发表独立意见提案书面说明应公告董事会秘书应时办理公告事宜
    （三）独立董事行职权时公司关员应积极配合拒绝阻碍隐瞒干预独立行职权
    （四）独立董事聘请中介机构费行职权时需费公司承担
    （五）公司应予独立董事适津贴津贴标准应董事会制订预案股东会审议通公司年度报告中进行披露
    述津贴外独立董事应该公司股东利害关系机构员取额外未予披露利益
    （六）公司建立必独立董事责保险制度降低独立董事正常履行职责引致风险
    第九条   制度董事会负责制定解释制度股东会通生效
    　　　　　　　　　　　　　　
    杨凌秦丰农业科技股份限公司
    募集资金理办法

    二00二年十二月二十七日第二届董事会第十次会议通 二00二年十二月三十日董事长庄峰签字公布二00三年月日起施行
    　　
    第条  加强规范募集资金理提高效率效益根公司法证券法中国证监会关规定结合公司实际特制定办法
    　　第二条  募集资金指公司法定程序提出申请中国证券监督理委员会核准配股增发发行债券等形式通证券市场社会公开融资筹集货币股东非货币资金入股实物资产募集货币资金须具证券业资格会计师事务审验出具验资报告实物资产须资产评估机构评估出具评估报告资产权已转移公司办法称募集资金仅指募集货币资金
    　　第三条  公司银行设立募集资金专户募集资金总额时完整存放专户招股说明书承诺募集资金计划进度实行专款专制度
    　　第四条  公司应负责谨慎募集资金低投资成产出效益原握投资时机投资金额投资进度项目效益关系
    　　第五条  公司总理根股东会审议批准投资计划披露募集资金计划实施进度负责募集资金承诺投入项目组织实施董事会决议审批项目资金额度
    　　第六条  投资项目理部门应建立项目理制度资金应项目进度项目工程质量等进行检查监督新股发行完成持续三年投资项目进行效益核算投资效果评估建立项目档案
    　　第七条  出现情况投资项目理部门项目建设负责应公司董事会作出详细书面解释说明：
    　　（）项目实际进度达计划进度法期完成进度
    　　（二）项目需实际投资金额超出计划
    　　（三）项目产生实际效益投资效果未达预期效应
    　　公司董事会应事项解释说明作出相关决议果产生重差异应公司股东作出详细说明指定信息披露报刊公开披露
    　　第八条  公司财务理部门涉募集资金运活动应建立健全关会计记录台帐定期检查监督资金情况效果
    　　第九条  暂未投入募集资金公司应确保安全性挪作项目资金提高资金效益董事会意安全性兑现性强符合政策法规短期投资
    　　第十条  实际募集资金超出项目计划需资金部分董事会决议报股东会批准作公司补充流动资金项目投资备资金
    　　第十条  公司建立实施项目投资评估制度国家关政策市场环境相关技术等素发生重变化发生需终止项目实施投资超预算进度超期等情况公司关部门应时总理董事会报告需终止项目公司应聘请关中介机构者技术专家投资项目进行重新证评估认确实适宜继续投资应时提出终止投资整改建议书提交公司董事会决议意报公司股东会审议批准
    　　第十二条  变更募集资金途应严格 法定程序办理新投资项目应符合国家产业政策规定公司中长期发展需公司董事会应变更项目行性作出决议提交公司股东会审议批准
    　　第十三条  公司董事会应项目建设进行检查督促时掌握项目投建情况建立关档案
    第十四条 公司审计部负责募集资金情况日常监督
    第十五条 办法公司董事会负责解释
    第十六条  办法股东会审议批准日起生效



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    董事会投资审查决策程序规定

    二00二年十二月二十七日第二届董事会第十次会议通 二00二年十二月三十日董事长庄峰签字公布二00三年月 日起施行

    第条 规范公司董事会风险投资审查决策行维护公司全体股东权益根中国民国公司法公司章程关法律法规规定制订规定
    第二条 董事会风险投资审查决策应遵循原：
    （）遵守国家法律法规公司章程关规定
    （二）维护公司股东根利益争取获高效益风险降低
    （三）充分协商科学证民决策
    （四）公司实际情况出发公司长远发展出发
    第三条 规定称风险投资指列行：
    （）收购出售股权实物资产资产
    （二）提供担保
    （三）原生产设备技术改造
    （四）原生产线扩建
    （五）新建新产品新品种生产线
    （六）购买企业发行股票债券
    （七）联营组建股份制企业方式企业投资
    （八）法律法规规定投资方式
    第四条 董事会具期审计公司净资产百分十范围运公司资产作出风险投资权限公司董事长董事会闭会期间具投资金额1000万元符合公司年度投资计划风险投资决策权决策应时报告董事会
    第四条 公司股东董事高级理员员均提出投资建议
    第五条 董事会指定公司投资理部作投资建议受理部门
    第六条 投资建议需书面方式提交投资建议包括容：
    （）项目名称
    （二）项目说明
    （三）项目行性发展前景简分析
    第七条 投资理部应收投资建议作初步审查整理认投资价值报总理审核意时董事会报告
    第八条 董事会认必时指定投资理部部门某投资项目组织关员编制项目投资方案草案董事会设专门机构项目行性作出评审意见
    投资方案草案应包括容：
    （）项目名称
    （二）项目具体容
    （三）投资方式金额安排
    （四）项目发展前景
    （五）行性分析
    （六）预期效益分析
    第九条 董事会应提前投资方案草案提交董事审阅迟迟召开董事会会议通知送达时
    第十条 董事会会议董事会议事规规定投资方案进行表决董事应董事会决议签字董事会决议承担责
    第十条 超董事会决策权限重投资项目董事会应组织中介机构项目充分证审议报股东会批准
    第十二条 投资方案通实施程中发现该方案存重失误实际情况发生变化导致投资失败董事会应公司章程关规定时召开时董事会会议投资方案进行修改变更终止股东会批准投资项目需召开时股东会进行表决
    第十三条 规定公司董事会审议通日起生效公司董事会秘书负责解释






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    信息披露理办法

    二00二年十二月二十七日第二届董事会第十次会议通 二00二年十二月三十日董事长庄峰签字公布二00三年月 日起施行


    第章 总

    第条 加强公司(简称公司)信息披露工作理保护公司股东债权利益相关员合法权益规范公司信息披露行根中华民国公司法中华民国证券法股票发行交易理暂行条例海证券交易股票市规等法律法规公司章程关规定特制定办法
    第二条 办法称信息指公司股票价格产生重影响信息证券监部门求披露信息办法称披露指规定时间规定媒体规定方式社会公众公布前述信息规定报送证券监部门
    第三条 信息披露基原
    （） 时披露公司股票价格产生重影响信息
    （二） 确保信息披露容真实准确完整没虚假严重误导性陈述重遗漏
    （三）应动时披露股东利益相关者决策产生实质性影响信息体现公开公正公股东原
    （四）出现列情形时公司根关规定交易申请免信息披露：
    （1）公司充分理认披露某信息会损害公司利益该信息会股票价格产生重影响
    （2）公司认披露某信息导致公司违反关法律法规
    （3）公司征询交易意见认情况
    第四条 公司应公开披露信息包括定期报告时报告年度报告中期报告季度报告定期报告报告时报告
    第五条 公司指定海证券报刊登公司公告需披露信息报刊海证券交易指定网站时披露公传媒披露信息先指定报刊网站
    公司新闻发布答记者问等形式代信息披露事务

    第二章 理责

    第六条 公司信息披露工作董事会统领导理
    （） 董事会全体成员信息披露负连带责
    （二） 董事会秘书负责协调组织公司信息披露工作具体事宜
    （三） 公司证券部信息披露理工作日常工作部门董事会秘书直接领导
    第七条 公司信息披露义务董事监事高级理员控股子公司负责持公司5股份股东公司关联(包括关联法关联然潜关联)应承担相应信息披露义务
    第八条 董事会秘书应国家市公司施行法律法规证券监部门公司信息披露工作求时通知公司信息披露义务相关工作员
    第九条 公司信息披露义务应严格遵守国家关法律法规条例规定履行信息披露义务遵守信息披露纪律
    第十条 公司信息披露义务责第时间关信息披露需资料信息提供董事会秘书

    第三章 信息提供披露

    第十条 公司信息披露义务应该规定时董事会秘书提供关信息
    （） 董事会监事会成员
    遇知晓影响公司股票价格公司营理产生重影响事宜时应第时间告知董事会秘书
    （二） 总理班子
    (l)遇知晓影响公司股票价格公司营理产生重影响事宜时应第时间告知董事会秘书
    (2)公司研究决定涉信息披露事项时应通知董事会秘书列席会议提供信息披露需资料
    (3)遇须协调信息披露事宜时应时协助董事会秘书完成务
    （三）控股子公司负责
    (1)遇知晓影响公司股票价格公司营理产生重影响事宜时应第时间告知董事会秘书
    (2)遇须协调信息披露事宜时应时协助董事会秘书完成务
    （四） 持公司5股份股东公司关联
    发生公司关涉信息披露义务事项时应时通董事会秘书告知公司
    第十二条 第十条中述影响公司股票价格公司营理产生重影响事宜包括限事项
    （） 公司章程注册资注册址名称变更中公司章程发生变更时应新公司章程指定网站披露
    （二） 营方针营范围营成果重变化
    （三） 公司重投资收购出售资产占公司期审计总资产值10
    （四） 订立委托营受托营委托理财赠承包等重合公司资产负债权益营业绩产生重影响
    （五） 公司发生重担保事项涉金额12月累计金额占公司期审计净资产值10担保债务期十五工作日未履行款义务担保出现破产清算严重影响款力事件
    （六） 公司发生额银行退票重债务未清偿期重债务情况
    （七） 公司发生重亏损者遭受重损失
    （八） 公司诉讼仲裁事项涉金额12月累计金额占公司期审计净资产10
    （九） 变更募集资金途
    （十） 直接间接持市公司发行外5 股份
    （十） 持公司5股东持股份增减变化达5
    (十二) 公司第股东发生变更
    （十三） 公司董事长三分董事理发生变更
    （十四） 生产营环境发生重变化包括全部业务停顿产品销售方式渠道发生重变化
    （十五） 减资合分立解散申请破产决定
    （十六） 新法律法规政策等公司营产生重影响
    （十七） 更换公司审计会计师事务
    （十八） 法院裁定禁止公司控制权股东转持公司股份
    （十九） 持公司5股份股东持股份质押
    （二十） 获悉债务出现资抵债进入破产程序公司相应债权提取足额坏账准备
    （二十） 公司预计出现资抵债
    （二十二） 公司进入破产清算状态
    （二十三） 公司遭受重行政处罚涉嫌违反证券法规关监机构调查处罚
    （二十四） 公司股价发生异常波动公众传媒出现投资者严重误导报道容
    （二十五） 公司遭受重然灾害公司生产营产生重影响
    （二十六） 关联交易
    关联交易指公司控股子公司关联间发生转移资源义务事项包括限列事项
    （1）购买销售商品
    （2）购买销售商品外资产
    （3) 提供接受劳务
    (4) 代理
    (5) 租赁
    (6) 提供资金(包括现金实物形式〉
    (7) 担保
    (8) 理方面合
    (9) 研究开发项目转移
    （10）许协议
    (11) 赠
    (12) 债务重组
    （13）非货币性交易
    (14) 关联双方投资
    公司关联包括关联法关联然潜关联
    1公司关联达成关联交易总额高300万元高公司审计净资产值05时
    2公司关联标者公司关联连续12月达成关联交易累计计算
    第十三条 第十条中述第时间指事件发生两工作日
    第十四条 公司信息披露义务某事项否涉信息披露疑问时应时董事会秘书咨询
    第十五条 公司信息披露容海证券交易股票市规第六章第七章关规定执行
    第四章 审批权限

    第十六条 公司信息披露审批权限
    （） 定期报告出席会议董事监事签名须披露时报告董事会秘书组织完成披露工作
    （二）涉海证券交易股票市规第七章第二节出售收购资产第三节关联交易第四节重事项第六节公司合分立等方面容时报告董事会秘书组织起草文稿报董事长签发予披露
    （三）涉海证券交易股票市规第七章第五节股票交易异常波动容时报告董事会秘书签发予披露
    （四）公司股票停牌复牌申请书董事会秘书组织起草请示董事长意予报送交易
    第十七条 公司新闻媒体互联网站发布关公司产生影响信息时应征董事会秘书意遇适合公司信息时董事会秘书权制止

    第五章 保密处罚

    第十八条 公司信息披露义务信息知晓知晓公司应披露信息负保密责擅形式外披露公司关信息
    第十九条 公司信息披露义务应采取必措施信息公开披露前控制范围
    第二十条 未公司董事会批准擅公开场合新闻媒介披露重信息济指标等造成公司重信息泄漏蓄意编造散布虚假信息部门单位公司董事会视情节轻重公司造成损失影响追究关事直接责 触犯国家关法律法规移交司法部门处理承担相应民事刑事责
    第二十条 影响公司股票升跌信息生产营情况销售收入利润等指标公司中期报告年度报告未公开披露前律公开宣传报级关部门公司董事会批准方报告

    第六章 附

    第二十二条 制度根国家关法律法规交市规证监会关规定公司章程变化时作出修订
    第二十三条 制度未事宜公司法公司章程关市公司信息披露法律法规规定执行
    第二十四条 制度公司董事会审议通实施董事会秘书负责解释





    公司部控制制度

    二00二年十二月二十七日第二届董事会第十次会议通 二00二年十二月三十日董事长庄峰签字公布二00三年月 日起施行

    目 录

    第篇 总
    第二篇 部理控制制度
    第章 综合理部控制………………………………………………（127）
    第二章 质量理部控制………………………………………………（130）
    第三章 商品采购部控制………………………………………………（132）
    第四章 产品生产部控制………………………………………………（135）
    第五章 产品销售部控制………………………………………………（139）
    第六章 合理部控制………………………………………………（142）
    第二篇 部财务控制制度
    第章 总……………………………………………………………………（145）
    第二章 会计核算环节部控制…………………………………………（145）
    第三章 业务环节部控制………………………………………………（148）
    第二篇 部审计理制度
    第章 总 …………………………………………………………………（159）
    第二章 部审计机构部审计员………………………………（159）
    第三章 部审计机构职责权限…………………………………（160）
    第四章 审计工作程序………………………………………………………（161）
    第五章 部审计理准………………………………………………（164）
    第六章 法律责……………………………………………………………（164）
    第七章 附 …………………………………………………………………（165）





    杨凌秦丰农业科技股份限公司
    部控制制度


    第篇 总

    第条 促进公司健康规范持续发展效防范化解风险维护股东公司利益中华民国公司法等法律法规制定制度
    第二条 制度称部控制指公司防范种风险保护公司资产安全完整促进项营活动效实施程序方法措施总称
    第三条 制度适公司职部门分公司控股子公司参股子公司参执行
    第四条 公司总理负责部控制整体实施工作公司部门（单位）职责范围负责制度实施


    第二篇 部理控制制度

    第章 综合理部控制

    第节 总

    第条 实现公司理科学化制度化规范化提高工作效率济效益制订制度
    第二条 制度适公司职部门分公司控股子公司

    第二节 议定事程序

    第三条 实现企业决策规范化科学化实行会议议事制度会议种类分公司行政会议总理会议两层次
    第四条 公司属部门需提交会议研究重问题工作事项程序审核准备书面议案报行政部行政部汇总会议持审核提交会议研究
    第五条 公司行政会议研究重工作事项般月次会议董事长董事长委托高级理职员持召开出席员：董事长总理副总理财务总监董事会秘书董事长助理总理助理根会议容关职部门营部门控股子公司负责列席会议会议充分讨广泛听取意见基础会议持议议题作出决定
    第六条 公司总理会议研究落实公司股东会董事会行政会议决定重工作事项组织实施工作会议总理持参加员总理班子全体成员公司关部门单位负责列席会议会议充分讨广泛听取意见基础总理议议题作出决定
    第七条 根工作需着精简高效原总理应适时召开总理办公会议总理办公会议总理者总理班子成员持关部门单位负责等员参加研究协调关单项工作事项
    第八条 行政会议总理会议出席者会议研究事项发表意见未出席会议委托出席者代表达意见未出席未委托视放弃发表意见权列席者会议研究事项提出建议
    第九条 公司总理会议研究某重事项连续两次会议未获通总理视情况提交公司行政会会议研究决定

    第三节 印章理

    第十条 公司董事会印章监事会印章法公章统行政部理公司财务专章法定代表印章财务部理公司合专章控股子公司董事会印章监事会印章统法律事务部理职部门印章部门理控股子公司分公司公章财务专章合专章分子公司确定专理
    第十条 印章理员应职责坚守工作岗位严格印章程序未批准擅单位企业法代表印章
    第十二条 印章程序公司公文印：总理总理授权分副总理签发文件直接加盖相应公章公务电报信函等承办必须持总理分副总理分公司理签发底稿行政部加盖印章办理审批手续印章理员应盖章前检查盖章容否签发原件相符错误等相符应拒绝盖章误处应求改正盖章
    需加盖印章材料报告书表介绍信等登记行政部部长签字办理种济合法代表委托(附委托书)签字加盖相应合专章页数较合协议加盖骑缝公章空白合需加盖印章必须法代表批准办理
    第十三条 非印章理员私单位印章确工作需需印章必须总理批准
    第十四条 印章理员应遵守制度细致工作错盖印章擅外印章非法印章者造成切果承担全部责国家法律法规公司关制度予处罚追究法律责
    第十五条 公司行政部负责单位印章理监督工作

    第二章 质量理部控制

    第十六条 产品质量企业生存发展保证全体职员必须树立全新质量观念搞质量理工作增强企业市场竞争力树立良企业形象
    第十七条 建立质量理部控制制度公司质量理部负责种子生产收购调运销售程中质量检验监督抽检工作程序时检验结果处理意见送达总理副总相关部门（单位）负责
    第十八条 种子质量检验部控制程序：
    实行质量检验申报制度
    生产营性公司生产种子需进行田间质量检验时求填写种子田检申报单送达质部质部求时间进行田检生产营性公司销售性公司拟收购调运销售库存种子生产营部门扦样求扦取样品时填写种子检验申报单生产营部门申报单样品送质部质部求进行检验
    二种子质量检验程序
    原坚持先检收先检调制度生产营性公司生产基拟收购种子株样棒样生产单位取样送质部检验室鉴定纯度（室检测纯度农作物种类）生产营性公司销售性公司拟收购调入种子生产营部门扦样求扦取样品种子批量负责种子检验室进行纯度净度发芽率水分四项指标检验（纯度室法检验检三项指标）样品负责收购采购入库种子年库存种子销售前拟销售种子单位提出申请质部会相关业务部门（单位）扦样种子检验室进行纯度净度发芽率水分四项指标检验（纯度室法检验检三项指标）批量种子负责检验质量达标库房理员期合格检验报告放行出库销售收购调入种子质量状况公司种子检验室出具检验结果准没种子检验室检验结果擅收购调入种子时财务员付款造成质量事事部门（单位）负责追究事责
    三种植鉴定
    生产营性公司生产基拟收购农作物种子室检验纯度指标必须进行田间种植鉴定鉴定纯度纯度达标进行收购入库销售
    种植鉴定生产营性公司提出书面申请种子样品生产营性公司质部扦取种植检定工作生产营性公司鉴定求进行达鉴定时期质部生产营性公司田间鉴定纯度质部出具检验报告
    四监督抽检
    种子销售程中质部权生产营性公司销售性公司销售库存种子委托销售点销售种子进行监督抽检抽检结果处理意见时送达总理副总相关部门（单位）负责
    第十九条 严格执行国家种子质量标准符合质量标准种子收购调入销售特殊情况须报公司行政会议研究指定程序报批方进行处理
    第二十条 种子标签理：
    规定称标签指固定种子包装物表面外特定图案文字说明
    加工包装进行销售种子标签指种子营者销售种子时种子者提供特定图案文字说明
    二种子标签标注容制作理农业部第49号令农作物种子标签理办法规定执行
    三种子标签容部门根生产营农作物种子种类包衣情况确定公司行政部质部审核部门总理审批
    四部门种子标签正确负责质部种子标签情况进行监督
    第二十条 公司质部负责属工业分公司控股子公司关单位产品质量监督理工作工业分公司控股子公司关单位应建立质量理制度报公司质部备案

    第三章 商品采购部控制

    第节 总
    第二十条 加强商品采购理确保采购商品质量合格制订制度
    第二十三条 固定资产购置原材料（含包装物）应销售商品采购适制度
    第二十四条 制度适公司部门分公司控股子公司属单位
    第二十五条 公司行政部固定资产购置工作分公司控股子公司属单位负责原材料应销售商品采购工作
    第二节 固定资产购置理

    第二十六条 固定资产购置实行预算审批制度采购时应出卖签订买卖合
    第二十七条 固定资产购置申购单位提出费预算申请行政部财务部初审报财务总监总理审核董事长审批
    第二十八条 预算金额10万元固定资产购置原实行招标采购
    第二十九条 需招标采购固定资产公司成立招标组招标组成员分副总行政部财务部审计部单位负责组成
    第三十条 招标组应投标单位标书物美价廉原进行评标根少数服数原确定中标
    第三十条 预算金额10万元固定资产购置实行招标采购行政部财务部申购单位三方联合询价择优采购考察供货商应三家
    第三十二条 行政部采购固定资产收货时应组织关部门员合约定进行质量验收
    第三十三条 固定资产验收合格行政部负责统登记理申购单位申请领取填写领单固定资产调剂转移报废公司规章制度关规定办理

    第三节 原材料应销售商品采购理

    第三十四条 分公司年度资金需求量10万元生产原材料采购公司核定流动资金范围享决定权控股子公司年度生产营计划原材料采购享决定权
    第三十五条 分公司控股子公司采购原材料时应遵循家寻价择优选择原确保采购原材料价格合理质量合格
    第三十六条 年度资金需求量10万元宗原材料采购分公司控股子公司应分季度做出购进计划分公司公司财务部审核总理审批执行控股子公司董事长（总理）批准报公司财务部备案执行
    第三十七条 分公司控股子公司采购销售商品应根公司年度营计划遵循销定购原分季度制订采购计划分公司公司财务部审核总理批准执行控股子公司董事长（总理）批准报公司财务部备案执行
    第三十八条 分公司控股子公司采购销售种子商品应公司关种子质量理关规定调种前公司质部进行质量检验检验合格方调运
    第三十九条 分公司控股子公司采购销售商品销售单位应具产品合格证明应严产品进货质量关单位做质量检验应进行检单位做质量检验应委托具备检验资质检验机构检验检验合格方购进严禁合格产品购进
    第四十条 商品采购实行合理商品购进应签订买卖合分公司合应公司规定履行审批程序控股子公司金额50万元重采购合签订前应报送公司法律事务部审核
    第四十条 采购原材料销售商品金额较原应采取招标采购方法招标程序参制度第二章关规定执行
    第四十二条 分公司控股子公司宗原材料销售商品采购原应实行集体讨决定制度私决定

    第四节 处 罚

    第四十三条 违反制度规定公司奖罚制度关规定予处罚
    第五节 附

    第四十四条 公司行政部负责制度解释

    第四章 产品生产部控制

    第节 总

    第四十五条 加强公司类产品生产理确保生产合格产品维护公司良企业形象制订制度
    第四十六条 制度适公司属分公司控股子公司关单位
    第四十七条 公司质部负责公司类产品生产监督理

    第二节 种子生产理

    第四十八条 种业分公司控股子公司营单位应公司长期发展规划结合市场预测制订年度种子生产计划
    第四十九条 年度种子生产计划应遵循销定产原制订分公司公司总理批准执行控股子公司董事会批准执行
    第五十条 种子生产分代繁繁两种方式进行采取代繁方式生产种子应制种承担单位签订种子代繁合采取繁方式生产种子应制种农户签订种子生产合
    第五十条 分公司控股子公司营单位繁种子应确定专负责种子生产基落实隔离区处理种子生产技术操作规程组织生产
    第五十二条 分公司控股子公司营单位繁农作物商品种子应种子法规定种子生产基落实时申请办理种子生产许证
    第五十三条 分公司控股子公司营单位繁种子应严亲种子质量关未检验合格亲种子种子生产
    第五十四条 种子生产程中公司质部应公司种子质量理制度分公司控股子公司营单位制种田进行苗检花检关单位应配合质部工作
    第五十五条 种子生产程中分公司控股子公司营单位应接受农业行政部门种子质量监督理机构制种田抽检
    第五十六条 分公司控股子公司营单位应片制种田均种子法规定建立种子生产档案公司质部负责制作统种子生产文字表格生产单位根需领取
    第五十七条 种子生产单位代繁种子应严格种子生产合约定购进未检验合格种子购进繁种子质量理制度检验合格方收购
    第五十八条 种子生产单位应根生产基情况分品种制订具体生产技术操作方案指定专负责种子生产基理具体理方式单位根身情况决定

    第三节 工业产品生产理

    第五十九条 工业分公司控股子公司营单位应公司长期发展规划结合市场调查制订年度产品生产计划
    第六十条 年度产品生产计划应遵循销定产原制订分公司公司总理批准执行控股子公司董事会批准执行遇市场变化需调整生产计划应条规定程序审批
    第六十条 分公司控股子公司营单位生产国家法律法规规定求办理生产许证产品应规定申请办理生产许证
    第六十二条 分公司控股子公司营单位应根企业情况建立整套完善生产理制度设立专门生产理部门负责产品生产
    第六十三条 分公司控股子公司营单位生产种产品应符合国家行业方标准没标准应制订企业标准报质量技术监督理部门备案执行
    第六十四条 分公司控股子公司营单位应根国家行业方标准制定单位种具体生产操作规程
    第六十五条 分公司控股子公司营单位需培训方岗特殊岗位职员必须培训合格方岗国家求业资格证书岗位必须具该证书持证岗
    第六十六条 分公司控股子公司营单位生产程中应加强原材料半成品成品环节理严格执行定额标准防止浪费
    第六十七条 分公司控股子公司营单位应高度重视新产品开发工作根身实际制订新产品开发理制度
    第六十八条 分公司控股子公司营单位生产程中需委托外单位生产部分产品配件等时应严格考察生产加工厂家签订委托生产（加工）合金额10万元合应报公司法律事务部投资理部审核
    第六十九条 分公司控股子公司营单位应加强生产设备维护维修理工作教育职员爱护设备制订生产设备理制度

    第四节 处 罚
    第七十条 违反制度规定公司奖罚制度关规定予处罚
    第五节 附

    第七十条 公司质部负责制度解释

    第五章 产品销售部控制

    第节 总

    第七十二条 加强公司类产品销售理确保销售合格产品提高产品市场占率维护公司良企业形象制订制度
    第七十三条 质量求生存品种求发展确立户第质量第信誉第服务第维护公司声誉重视社会济效益满足市场需公司产品销售方针
    第七十四条 掌握市场信息开发新产品开拓市场提高产品市场竞争力沟通企业社会企业户关系提高企业济效益公司产品销售理目标
    第七十五条 制度适公司属分公司控股子公司关单位

    第二节 种子销售理

    第七十六条 种业分公司控股子公司营单位应公司长期发展规划结合市场预测制订年度种子销售计划
    第七十七条 年度种子销售计划应市场科学预测基础制订分公司公司总理批准执行控股子公司董事会批准执行
    第七十八条 控股子公司销售种子应种子法规定申请办理种子营许证公司法律事务部统负责单位种子营许证办理工作
    第七十九条 种子营单位销售种子必须检验合格方销售
    未审定（认定）品种种子销售
    第八十条 具种子营许证单位委托销售种子应受托方进行考察考察认具备种子营条件签订种子委托销售合
    第八十条 种子营单位销售种子必须附标签标签公司质部统制作单位根需领取种子标签填写必须规范弄虚作假
    第八十二条 种子营单位单批销售种子金额1万元时应合理制度规定签订书面种子购销合
    第八十三条 种子营单位应建立健全完善种子出入库理制度新品种观摩理制度订货处理制度等营关制度
    第八十四条 种子营单位销售种子必须建立种子营档案公司质部负责制作统种子营档案卡单位根需领取
    第八十五条 种子营单位应加强售服务工作认真客户反映种问题防止减少类种子纠纷事件发生
    第八十六条 种子营单位应建立健全应收账款理制度加强应收账款清收工作欠款时间较长单位应时办理关法律手续防止减少呆账死账发生
    第八十七条 种子营单位应建立重点客户回访制度加强重点客户联系

    第三节 工业产品销售理

    第八十八条 工业产品营单位应公司长期发展规划结合市场预测制订年度产品销售计划
    第八十九条 年度产品销售计划应市场科学预测基础制订分公司公司总理批准执行控股子公司董事会批准执行
    第九十条 国家实行许营产品营单位应规定办理许证方销售
    第九十条 工业产品营单位应重视市场调查工作产品销售做基础工作
    第九十二条 工业产品营单位应建立健全完善产品价格理制度报公司财务部备案
    第九十三条 工业产品营单位应建立健全产品订货处理制度出入库制度报公司财务部备案
    第九十四条 工业产品营单位销售产品必须检验合格产品未检验合格产品销售
    第九十五条 工业产品营单位应加强售服务工作认真处理客户投诉防止减少类纠纷事件发生
    第九十六条 工业产品营单位应加强货款回收工作建立应收账款理制度防止呆账死账发生
    第九十七条 工业产品营单位应建立客户调查回访制度断开发新客户加强原客户联系

    第四节 处 罚

    第九十八条 违反制度规定公司奖罚制度关规定予处罚

    第五节 附

    第九十九条 公司财务部负责制度解释

    第六章 合理部控制

    第百条 加强公司合理工作确保公司股东合法权益根国家法律法规规定制订制度
    第百零条 公司合理工作公司法律事务部负责部门（单位）应设立合理员接受公司法律事务部指导负责部门（单位）合理工作
    第百零二条 公司切建设工程商品购销技术交易生产加工等济活动实行合理严格程序签订效合重合作项目洽谈合签订全程公司法律事务部财务部相关员参加保证合合法性合理性全面性
    第百零三条 规范性济合(生产合销售合定购合等)公司法律事务部统制作部门（单位）领取法律事务部登记备案便定期抽查情况
    第百零四条 合签订程序
    公司合签订须严格执行审批程序合审批表公司法律事务部负责制作拟签订类合办部门负责签署意见报送法律事务部（公司法律顾问审核）相关职部门审核审核意报公司分副总审核公司董事长总理授权委托签订
    二种子相关产品生产销售等规范性济合实行委托签订制度委托般职员直接级办理授权委托书严格授权权限进行合洽谈签订等涉价格问题理理授权职员授予浮动权限
    三商品购进合签订部分工授权限额进行宗商品购进合分副总理签字生效
    四基建设贷款担保技术转技术合作等合原委托董事长董事长委托签字生效
    五合(协议)签订业务部门应起草合送法律事务部审核关总理总理委托审签
    六部门（单位）签订合合专员负责登记整理交公司加盖印鉴确认生效
    七公司统制订起草合律式五份办部门（公司）财务部法律事务部份方两份签约部门（单位）必须生效合原件复印件三日分送公司财务部法律事务部备案
    第百零五条 合履行
    合办部门办负责履行
    二客观情况发生变化全部部分履行合业务单位应书面报告讲清原报分副总总理批准时方协商合予变更解方达成致意见应时通法律途径解决
    三发现方意违约行合欺诈行办部门办员应时领导反映采取措施解决问题果协商解决问题应收集关证交法律事务部通法律途径解决需费超诉讼时效造成损失责该部门承担
    四总理分副总法律事务部财务部权合履行情况进行监督检查业务公司办员应求时报告合执行情况便时发现问题采取策
    第百零六条 济合纠纷处理
    解决济合纠纷采取四种方式：协商调解仲裁诉讼良债务应首先考虑采诉讼方式解决合纠纷
    二需通仲裁诉讼解决合纠纷需公司提供法律服务关单位应报分副总法律事务部分副总意委托法律事务部办理签定委托代理合出具授权委托书
    三委托法律事务部办理合纠纷案件关单位应求时提供证抽调专（事知情）作第委托法律事务部派员办理案件诉讼费办案需费该单位承担
    第百零七条 违反办法责列行公司造成较济损失首先追究部门领导责部门承担济损失中关责员公司关规定承担责外应实际损失承担相应济责（具体承担例责部门提出意见总理办公会根责损失确定）
    签订合时未仔细解方体资格资信情况失职骗
    二代理权超越代理权意外签订济合
    三未采书面形式签订合导致发生纠纷举证导致公司遭受济损失
    四未时处理合纠纷导致超诉讼时效

    第三篇 部财务控制制度

    第章 总

    第条 保证公司种生产营业务活动序开展确保项资产安全完整防止纠正种会计错误杜绝营活动中舞弊行发生断提高会计营员业务素质保证项会计信息资料真实性合法性完整性时性充分发挥财务工作公司营理程中服务参谋理监督作特制定制度
    第二条 制度适公司职部门分公司控股子公司关单位
    第三条 公司财务部公司财务部控制工作

    第二章 会计核算环节部控制

    第四条 银行日记账现金日记账设置应订式设计格式般采三栏式便监督货币资金
    第五条 公司出纳员严格国务院颁发现金理条例规定范围现金坐支现金日收取现金应时送存银行库存现金超规定限额部门分公司关单位次性支付现金超5万元必须报公司总理审批控股子公司次性支付现金超5万元应报公司董事长审批股份公司财务部备案
    第六条 出纳员根会计员审核原始证收付款记账证办理收款付款擅收付现款
    第七条 切货币资金收支发生外特殊情况财务负责授权关员代收代付外律出纳员集中办理
    第八条 出纳员律兼稽核会计档案保收入费债权债务账目登记工作
    第九条 出纳员库存现金必须做日清月结账账相符账款相符严禁白条抵库私挪现金公款私存会计员负责时检查现金收支库存现金情况果发现盈亏应时查明原予处理填制现金盘点报告表 具体情况时报公司领导根部门处理意见进行相关账务处理工作失职造成损失追究失责
    第十条 出纳员应建立支票领登记簿单位业务需领支票时领应填制支票申领单申领单应填制支票号码签发日期途金额预计报账日期单位等部门领导财务部负责审批签字方签发领支票登记簿签字已报账支票应时办理注销登记已签发未期报账支票超预计报账日期支票应时查明原时清理财务部应定期检查支票报销情况防止发生舞弊行
    第十条 文字数字更改支票应予作废作废支票必须加盖作废戳记序号予留存
    第十二条 银行预留印鉴密码应会计出纳二分保便相互制约相互监督
    第十三条 财务员应遵守银行结算纪律出租出企业银行账户
    第十四条 出纳员签发支票时须关员办理手续齐全关私签发支票空白支票远期支票
    第十五条 出纳员应月定期核银行日记账银行账单编制银行存款余额调节表企业银行存款账面银行账面余额相符未达账项超月时查明原长期未达账项应时领导汇报时进行相应账务处理
    第十六条 银行存款日记账月结清出纳员会计互相责定期核银行日记账总账月份终两账余额必须总账余额核相符
    第十七条 公司属分公司控股子公司关单位意开设银行账户子公司般情况银行开立账户数超两（基户结算户）未公司财务部批准子公司意异开设银行账户特殊情况根实际需金融机构开设必须报请公司财务部领导批准
    第十八条 公司属子公司分公司银行账户开设范围必须股份公司指定金融机构
    第十九条 公司发票印鉴理应遵规定：
    （）法办理税务登记单位单位财务部门指定专税务机关领购发票建立发票登记领必须部门负责签字严格领时间发票号码序登记领次领新发票必须交足旧发票否保权拒绝办理
    （二）关票证印鉴实行票证保印鉴保三者分立互相容理制度防止出现权责清混乱
    （三）票证保月末时票证清点盘查财务部负责定期保票证进行抽查堵塞漏洞
    （四）单位转转代开发票拆涂改挖补开具头尾发票
    （五）种收发票等办理货币资金收支业务证应财务部统理序编号领时办理领手续存根作废证律收回编号序核查统档保

    第三章 业务环节部控制

    第节 预算决算控制

    第二十条 公司年度预算计划总理负责组织编制实施监督财务部具体负责公司年度预算计划草拟日常监督工作
    第二十条 财务部年度财务决算基础结合年度营计划目标拟订年度公司预算草案征求部门分公司子公司关单位意见
    第二十二条 职部门营部门应财务部具体求编制部门预算草案
    第二十三条 财务部负责收集职部门营部门预算草案进行预算汇总分析分析证基础结合全年总预算目标衡协商调整部门预算草案
    第二十四条 财务部汇总调整预算草案报公司行政会讨通形成公司系统综合预算营实体分项预算
    第二十五条 总理行政会议讨通预算草案报公司董事会审核股东会审批形成正式年度财务预算达关部门分子公司具体执行
    第二十六条 投资理资运营营理程中项预算计划应述规定执行：
    （）年度财务预算中属投资理资运营董事长分部门费董事长审批财务部组织实施年度财务预算中属生产营方面理班子分部门费开支计划总理终审批财务部组织实施
    （二）预算项目财务部年初董事会批准年度财务预算直接进行审批
    （三）预算项目超预算计划预算执行部门分副总审核财务部财务总监总理分级审批终公司董事长审签执行
    （四）预算外项目律财务部财务总监审核公司董事长审签执行
    （五）控股子公司年度财务预算方案须母公司财务部审查意控股子公司董事会股东会审议通执行财务部负责检查具体实施情况
    （六）公司职部门营部门（含控股子公司）会计年度末年度部门营预算执行进行财务分析拟定单位年度财务收支预算报公司财务部
    第二十七条 公司财务部负责部门财务预算监督执行营部门营指标完成情况进行测评济活动分析全年预算执行情况分季度进行检查公司相关部门提出考核意见
    第二十八条 公司财务部年终决算时首先编制决算前试算衡表进行试算核做决算前准备工作基础编制决算工作底表确定年利润总额进行利润分配决算工作底表编制完毕核误编制正式决算报表
    第二十九条 公司财务部负责编制年度财务决算报告营活动财务状况分析公司行政会议审议通形成正式年度财务决算草案公司董事会审核通报股东会批准

    第二节 资产购置（建）环节部控制

    第三十条 固定资产物品购置必须预算计划申购报告报行政部财务部审核财务总监总理审核董事长审批购置部门财务部门部门三方联合寻价择优采购允许固定资产购置程中单独采购单家订货先买报现象固定资产购置均应供货方签订购置合合签订前须公司法律顾问审核意
    相关固定资产购置程序：
    （）电脑相关设备复印机车辆相机摄录象机空调仪器设备等控购物品购置金额均须公司行政部财务部审核财务总监总理审核董事长审批方采购
    （二）单价超2000元固定资产次性批量购置超2万元低值易耗品购置须公司行政部财务部审批方采购
    第三十条 固定资产理行政部负责验收填单调剂转移报废分类登记实行账卡理财务部负责核算工作固定资产验收调剂转移报废等方面负监督责固定资产明细账应年定期行政部固定资产台账核相符
    第三十二条 办公品低值易耗品购置行政部作出采购计划分副总理财务部财务总监审查总理审批购置采购员购入时填制式三联入库单保员验收签字入库单财务核算联发票起送财务部报销办公品低值易耗品设立领登记簿部门领签名登记领
    第三十三条 公司职员调离换岗必须先办理物品交手续部门清理单办理事手续
    第三十四条 公司财务部负责组织公司系统年末固定资产盘点固定资产账务理部门实物理部门具体部门配合完成盘点工作相关结果报公司分领导总理公司分领导总理批准意财务部应时根固定资产盘点结果办理相应固定资产盘盈盘亏账务处理手续

    第三节 商品采购环节部控制

    第三十五条 外部购进商品应述程序办理
    （）营单位提交正式书面购进商品市场销售情况盈利预测报告分副总理批准方办理意购进购货合相关购进资金审批表履行相关审批程序
    （二）营单位财务员办理购进商品预付款时应出具公司质检部门购进商品质检结果报告质检合格报告财务员权予付款
    （三）先货款购进商品付款持手续外须商品入库验收单入库单必须验收保仓库负责签字
    （四）会计员应认真核进货合期限审批权限付款方式品种数量费否质量合格检验书确认误方予办理付款手续
    第三十六条 公司生产基收购商品采种付款方式应先出具公司质检部门检验报告否财务员权予支付货款付出基负责全面负责资金安全收购种子安全账务清理
    第三十七条 代销商品采购应程序办理：
    （）代销商品应视存货理加强入库验收保手续
    （二）代销商品进出库时正常购进商品办理出入库手续财务员代销产品进行账务处理营员仓库保员理白条入库出库入库单财务员予进行账务处理
    （三）代销商品销完付出货款时会计员应核查否确已收回已销货款确认收回情况方签注付款意见未收回货款前代销商品货款付出
    （四）代销商品转库存商品时时购进商品办理进货审批手续时进行账务处理手续先支付货款
    （五）会计员代销产品应定期出具盘点报表

    第四节 产品生产环节部控制

    第三十八条 公司成计算产品中心根生产单位生产特点理求确定成核算方法
    第三十九条 公司成项目包括：原材料辅助原材料生产工工资福利费制造费
    第四十条 公司项成费确认均权责发生制原计算
    第四十条 成单位应实际需设置种辅助账包括原材料辅助材料明细账生产成明细账产成品明细账制造费明细账等受总分类账制约
    第四十二条 外购材料成包括买价外运杂费（外购材料运费应购材料买价例分摊）制材料应实际生产成计价车间间互拨材料应账面成计价
    第四十三条 正式接受客户定单前生产部门理员应定单求进行详细审查进行初步成估算财务部应根份定单批产品开设成明细账（成计算单）
    第四十四条 生产理部门编制生产计划应报送计划部审批签字方实施生产部应根审批核准生产计划填制生产通知单通知单应车间负责签字执行生产通知单应序编号予控制
    第四十五条 生产部门应根生产计划填制领料单部门审批签字材料库领料材料库手续发出材料领料单应式三份份留材料库份退回领部门份送成会计领料单应详细填列编号应次衔接材料库会计部应领料单登记材料明细账总账
    第四十六条 月末车间应领取未材料时办理假退料手续
    第四十七条 月末尚未完工产品时应采约产量法适方法估算产品（产量）成营单位采方法确定前期应保持致意更改
    第四十八条 废品修复清理费应修复废品修复废品分处理修复废品直接转入成损失项目修复废品应根素费分配表记入修复废品损失明细账
    第四十九条 产品生产部门部转移应办理转移手续
    第五十条 产品质量应独立生产部门外质检员分步负责检验质检员检验结果时通知财务员便财务员做相应账务处理
    第五十条 制造费种产品间分配标准方法应年保持致需变更应备注中说明变更原方法
    第五十二条 制造费产成品产品间分摊应年保持致擅变更
    第五十三条 制造费生产程中发生间接材料间接工费部门应根实际发生情况作详细分类
    第五十四条 制造费发生时应详细分析发生原途分纳应负担部门确定属部门应证注明属费应合理分摊部门财务部门分摊项费均需相关部门领导签字认
    第五十五条 成会计应月底根制造费明细账编制制造费汇总分配表编制会计证入账
    第五十六条 制造费层层分摊应全部分摊产品
    第五十七条 标准成制度应成差异进行专门分析差异变化追查原时报领导便针性进行调整节约费降低成
    第五十八条 标准制度成差异调整前应报相关部门审批
    第五十九条 库存材料应采定期盘点法成会计部门会库员进行发生盈亏应填制盈亏报告单式三联联留仓库调整库存记录联留会计部门计算成编制证登记总账明细账时应仓库部门出具报告说明盈亏原送级部门审核处理
    第六十条 成会计根工资表扣款编制工资结算汇总表工资分配汇总表计算生产部门直接工间接工成编制会计证
    第六十条 产品制半成品完工应编制成计算单成计算单容应详细填列
    第六十二条 完工产成品半成品应填制交库单成会计应根成品半成品（成计算单）编制计账证登记总账关明细账

    第五节 产品销售环节部控制

    第六十三条 商品销售原采手钱手货先款货方式结算市场商品属性原确需先货款严格控制程序办理：
    （）审批权限核准
    （二）收货方需出具发货容相致欠款协议
    （三）明确款期限般超3月（特殊情况履行审批手续）
    （四）欠货款必须办名挂账审批办分承担责保证安全期收回
    （五）非合销售残料废料销售销售折折扣销售退回包装物出租等特殊销售业务应专负责检查
    第六十四条 应收账款挂账严格控制必须审批权限报批着谁手谁负责原划分承担责规定结算期清理回收前者未清者者挂账
    第六十五条 收回欠款（现金）时必须出纳员开具现金收加盖财务专章收款章交款签字作记账

    第六节 商品储存保环节部控制

    第六十六条 库存商品储存保环节中正常损耗外短缺溢余单位负责商品委托保审核意进行报耗处理超损耗部分必须报财务部公司总理批准方核销
    第六十七条 存货会计员定期（季度）进行实物盘点仓库保部门实物明细账业务部门业务台账进行核保证账账相符账实相符商品数量长短质量变化时掌握情况提出处理意见次盘点完毕时级财务部门报送盘点报表时保员会计员时会计账保部门账核数额处双方交叉加盖印章做次账记录
    第六十八条 年末年度年终决算报表时营单位财务员必须报正式存货盘点报表盘点结果出现正常存货库长库短情况找出原提出具体处理意见报公司财务部审计部核实公司营领导批准方进行相应账务处理存货出现非正常情况库短库长现象应查明原追究落实相关员责
    第六十九条 库时间长质量发生变化需报废处理存货业务部门应首先批量品种质检财务部门处理意见报副总理副总理审核报公司总理总理办公会审批
    第七十条 已认定转商种子财务部会业务部门核定种子数量价格业务部门填写转商单正常库存种子转入转商种子存货单设账页保员应严格保废种子正常种子分开保发货时次充

    第七节 筹资环节部控制

    第七十条 公司筹资行应预先编制筹资计划筹资计划编制员应审批员适分离办理债券股票发行员接触会计记录债券股票保般应委托公司专门机构进行负责利息股利计算会计记录员应支付利息股利员分离
    第七十二条 公司筹资行发生前筹资理员应定期进行企业营情况分析根企业资金预测编制筹资计划筹资计划应包括：筹资原筹资时间计划筹资方式较分析（包括财务状况影响程度预期收益影响情况）筹资方式建议等
    第七十三条 公司筹资计划报公司总理办公会议研究股份公司汇法律顾问财务顾问审核证终报公司董事会股东会审核批准筹资计划合理性行性
    第七十四条 公司筹资计划审核批准应董事会股东会授权董事长总理组织策划实施财务部负责筹资事项具体筹资事项拟定董事会应逐项复核确认
    第七十五条 公司发行债券股票法律代表债权股东公司资产拥权利时具较强流动性应视现金保已核准尚未外发行债券股票应委托独立机构代保保证证券资产安全完整
    第七十六条 公司应关合协议规定计算利息股利偿息发放股利银行款债券应关合协议规定偿息融入股根股东会决定发放股利

    第八节 投资环节部控制

    第七十七条 公司外投资前应编制详细投资计划
    第七十八条 公司投资计划编制应财务分析结果详细说明准备投资象投资理投资性质目影响投资收益潜素风险分析投资回收期分析等
    第七十九条 时性短期投资投资计划应财务部负责起草报公司总理审核董事长审批签字方执行
    第八十条 投资金额较属长期投资性质投资计划审批应董事会审批进行投资决策审批确认方正式执行
    第八十条 投资数额董事会授权限额公司行政会议研究决定超限额董事会研究决定
    第八十二条 单位投资行资金须持事先审批资金计划财务部报送拨付资金申请单10万元应提前2天通知财务部准备资金
    第八十三条 属建设性投资严格公司职员守中基建项目理制度项规定求进行
    第四篇 部审计理制度

    第章 总

    第条 加强公司部审计工作效发挥部审计监督职促进企业营理提高企业济效益确保公司项生产营活动正常进行切实维护公司合法权益根中华民国审计法部审计规定中国部审计准国家关法规准结合公司实际制定制度
    第二条 制度适公司职部门分公司控股子公司参股子公司参执行
    第三条 公司审计部部审计员公司总理领导独立行职权受部门干涉
    第四条 公司审计部根国家法律法规公司规章制度中国部审计准开展审计工作监督检查评价公司属单位（含分公司控股子公司）财务收支合规性合法性财务信息性完整性政策计划程序法规遵循性资产安全性资源济性效性定期定期检查评价单位营计划目标完成情况

    第二章 部审计机构部审计员

    第五条 公司审计部公司总理领导开展工作
    第六条 事审计工作员必须具备部审计业资格公司部审计员实行持证岗制度
    第七条 持证岗部审计员应具高尚品德良审计职业道德热爱审计事业应具备会计审计业务理实践验等专门学识业务力熟悉公司营活动部控制制度断通续教育保持种专业胜力
    第八条 公司审计部门负责应具备部审计业资格外应具备审计师专业技术资格具专业相关济专业三年历
    第九条 公司部审计员法履行职务受法律保护组织击报复部审计员
    第十条 公司部审计员办理审计事项时应忠职守坚持原客观公正实事求廉洁奉公保守秘密
    第十条 公司应予充分保证公司部审计机构履行职责必需费

    第三章 部审计机构职责权限

    第十二条 公司审计部国家关规定开展期济责审计
    第十三条公司审计部权求审计单位时报送财务收支计划预算执行情况决算会计报表关文件资料
    第十四条 公司审计部审计进程中行列权限：
    （） 权公司属单位（含分公司控股子公司）进行部审计
    （二） 权检查审计单位计划会计证会计账簿会计报表财务收支关资金资产查阅关文件资料审计单位必须实提供拒绝隐匿
    （三） 权审计事项关问题关单位进行调查索取证明资料
    （四） 权正进行严重违反财法纪严重损失浪费行时做出制止决定
    （五） 权审计单位切合理开支提出纠正意见
    （六） 严重违反财法纪造成严重损失浪费单位员予通报批评提出追究责建议
    （七） 转移隐匿篡改毁弃会计证会计账簿会计报表财务收支关资料董事长总理批准权暂时予封存
    （八） 计划预算合执行情况济效益进行审计监督
    （九） 部控制制度健全效执行情况进行监督检查
    （十） 会计资料济信息真实性正确性进行监督
    （十）严重违反财法纪行进行专项审计
    （十二）部审计工作中发现重问题事项应时公司领导报告
    （十三）进行领导离审计
    （十四）办理公司领导交办审计事项

    第四章 审计工作程序

    第十五条 审计部根公司年度总体方案理需年度制定审计工作计划审计工作季度做出合理安排报董事长总理批准实施
    第十六条 审计部实施审计前应审计单位送达审计通知书做必审计准备工作
    第十七条 审计部实施审计工作时应首先解审计单位基情况审计单位关政策法规制度年度营目标查阅前年度审计报告年度关资料
    第十八条 审计部实施审计时应采取必审计程序审计方法项济活动会计事项进行检查收集审计证形成审计结审计建议记录编写审计工作底稿
    （）审计单位营活动部控制制度进行真实性合法性效性测试
    （二）审计单位货币资金实存资产采取详查抽查方式进行监盘盘盈盘亏资产责成审计单位查明原落实责
    （三）审计单位类款项正确性进行审计检查乱挂行长期挂账款项应重点审查应收账款进行函证
    （四）审计单位类费开支合理性合规性进行审计检查超支超标准费发生
    （五）审计单位项收入真实性完整性进行审计重点检查虚报瞒报收入行
    （六）外购商品原材料应严格审查合相关账务必时聘请关专业员协助杜绝采购程中徇私舞弊现象发生
    （七）审计单位成结转配性准确性进行审计检查乱摊乱挤成行
    （八）审计单位利润分配合法性合规性进行审计
    （九）审计单位项营指标完成情况进行审计重点审查虚报指标行会计报表真实性合规性账务处理正确性会计核算致性进行审计
    第十九条 审计工作终结审计部应审计事项结果提出审计报告审计报告容复核声明求执行
    （）审计报告基容
    审计报告容包括：（1）审计目（2）审计范围（3）审计结（4）审计建议（5）审计单位负责审计结建议意见
    （二）审计报告复核
    提交审计报告前应审计部审部长整套审计工作底稿进行原性复核复合审计证否充分相关审计报告表述否清晰审计结否合理审计建议否行
    （三）审计报告声明说明
    审计报告应声明系统中国部审计准规定办理未遵循该准情形审计报告应做出解释说明
    （四）审计报告审计意见书决定
    提出审计意见决定书前审计部应审计报告意见征求书送达审计单位审单位接审计通知书审计报告须审计规定时间时进行意见反馈规定时间反馈意拖延时间审计部审计单位意审计意见处理反馈意见书应单位董事长总理签字方效明确表示意意审计意见表述形成审计意见书决定审计部须报总理董事长批准执行审计单位达审计意见书审计决定审计意见书中应明确审计单位关单位执行审计意见限期
    第二十条 审计决定建议发出相隔定时间审计部应审计单位执行审计决定审计建议情况进行续审计确保审计报告提出审计结建议效实施
    第二十条 审计决定结审计单位必须严格执行
    第二十二条 审报告属公司济信息保密范围保密工作公司保密理制度关规定执行
    第二十三条 审计结束审计员应全部审计资料包括审计计划审计工作底稿审计证审计报告审计结决定等时档

    第五章 部审计理准

    第二十四条 审计部应充分利审计资源履行部审计职责实现审计工作目标规范
    第二十五条 审计部应制定审计工作手册指导部审计员工作作监督检查
    第二十六条 审计部应建立部激励制度部审计员工作进行监督考核评价工作业绩
    第二十七条 部审计工作应保持国家机关联系法接受国家审计机关监督指导应保持民间审计组织协调评价工作效率

    第六章 法律责

    第二十八条 审计单位违反制度规定拒绝提供审计事项关文件资料证明材料者提供虚假资料阻碍检查部审计员权责令限期改正情节严重报请董事长总理关规定予处理
    第二十九条 审计单位正理拒执行审计结审计员应责令限期改正拒改正报请董事长总理关规定予处理
    第三十条 审计单位违反财法纪造成严重损失浪费行负直接责员直接员构成犯罪法移送司法机关追究刑事责构成犯罪公司关规定予处理

    第七章 附

    第三十条 违反制度公司奖罚制度关规定执行
    第三十二条 制度审计部负责解释监督执行






    董事会专门委员会实施细

    二00二年十二月二十七日第二届董事会第十次会议通 二00二年十二月三十日董事长庄峰签字公布二00三年月 日起施行
    董事会战略委员会实施细

    第章 总

    第条 适应公司战略发展需增强公司核心竞争力确定公司发展规划健全投资决策程序加强决策科学性提高重投资决策效益决策质量完善公司治理结构根中华民国公司法市公司治理准公司章程关规定公司特设立董事会战略委员会制定实施细
    第二条 董事会战略委员会董事会股东会决议设立专门工作机构负责公司长期发展战略重投资决策进行研究提出建议

    第二章 员组成

    第三条 战略委员会成员三名董事组成中应少包括名独立董事
    第四条 战略委员会委员董事长二分独立董事者全体董事三分提名董事会选举产生
    第五条 战略委员会设委员（召集）名公司董事长担
    第六条 战略委员会期董事会期致委员期届满连选连期间委员担公司董事职务动失委员资格委员会根述第三第五条规定补足委员数
    第七条 战略委员会设专家委员会 专家委员会采取聘方式组建聘国（包括港澳区）农业相关产业某项技术具权威位专家五七名组成专家委员会设委员名副委员两名

    第三章 职责权限

    第八条 战略委员会职责权限：
        （）公司长期发展战略规划进行研究提出建议
        （二）公司章程规定须董事会批准重投资融资方案进行研究提出建议
        （三）公司章程规定须董事会批准重资运作资产营项目进行研究提出建议
        （四）影响公司发展重事项进行研究提出建议
        （五）事项实施进行检查
        （六）董事会授权事宜
       第九条 战略委员会董事会负责委员会提案提交董事会审议决定
    第四章 决策程序

    第十条 专家委员会负责做战略委员会决策前期准备工作提供公司关方面资料：
    （）公司产业发展特点研究公司战略发展问题拟订公司中长期发展规划
    （二）提供农业相关产业发展新技术信息研究进展动态公司业务拓展科学决策提供建议
    （三）定期组织召开公司战略发展研讨会公司实现战略发展目标提供科学思路方案
    （四）公司关部门控股（参股）企业负责报重投资融资资运作资产营项目意初步行性报告合作方基情况等资料
    （五）专家委员会进行证技术指导 签发书面意见 公司决策提供战略委员会提交正式提案
       第十条 战略委员会根专家委员会提案召开会议进行讨讨结果提交董事会时反馈专家委员会

    第五章 议事规

       第十二条 战略委员会年少召开两次会议会议召开前七天通知全体委员会议委员持委员出席时委托名委员（独立董事）持
       第十三条 战略委员会会议应三分二委员出席方举行名委员票表决权会议做出决议必须全体委员半数通
       第十四条 战略委员会会议表决方式举手表决投票表决时会议采取通讯表决方式召开
       第十五条 专家委员副列席战略委员会会议必时邀请公司董事监事高级理员列席会议
       第十六条 必战略委员会聘请中介机构决策提供专业意见费公司支付
       第十七条 战略委员会会议召开程序表决方式会议通议案必须遵循关法律法规公司章程办法规定
       第十八条 战略委员会会议应记录出席会议委员应会议记录签名会议记录公司董事会秘书保存
       第十九条 战略委员会会议通议案表决结果应书面形式报公司董事会
       第二十条 出席会议委员均会议议事项保密义务擅披露关信息

    第六章 附

       第二十条 实施细董事会决议通日起试行
       第二十二条 实施细未事宜国家关法律法规公司章程规定执行细国家日颁布法律法规合法程序修改公司章程相抵触时国家关法律法规公司章程规定执行立修订报董事会审议通
       第二十三条 细解释权属公司董事会

    审计委员会实施细

    第章 总

    第条 强化董事会决策功做事前审计专业审计确保董事会理层效监督完善公司治理结构根中华民国公司法市公司治理准公司章程关规定公司董事会设立审计委员会制定实施细
    第二条 董事会审计委员会董事会股东会决议设立专门工作机构负责公司外部审计沟通监督核查工作
    第二章 员组成

    第三条 审计委员会成员三名董事组成独立董事占数委员中少名独立董事专业会计士
        第四条 审计委员会委员董事长二分独立董事者全体董事三分提名董事会选举产生
        第五条 审计委员会设委员名独立董事委员担负责持委员会工作委员委员选举报请董事会批准产生
        第六条 审计委员会期董事会致委员期届满连选连期间委员担公司董事职务动失委员资格委员会根述第三第五条规定补足委员数
        第七条 审计委员会设审计部日常办事机构负责日常工作联络会议组织等工作

    第三章 职责权限
       
    第八条 审计委员会职责权限：
        （）提议聘请更换外部审计机构
        （二）监督公司部审计制度实施
        （三）负责部审计外部审计间沟通
        （四）审核公司财务信息披露
        （五）审查公司控制度重关联交易进行审计
        （六）公司董事会授予事宜
        第九条 审计委员会董事会负责委员会提案提交董事会审议决定审计委员会应配合监事会监事审计活动

    第四章 决策程序
       
    第十条 审计部承担做审计委员会决策前期准备工作提供公司关方面书面资料：
    （）承担公司关分支机构财务监督审计工作
    （二）承担公司系统（包含子公司）关员离业务合调整等事项专审计工作
        第十条 审计委员会会议审计部提供报告进行评议相关书面决议材料呈报董事会讨：
        （）外部审计机构工作评价外部审计机构聘请更换
        （二）公司部审计制度否已效实施公司财务报告否全面真实
    （三）公司外披露财务报告等信息否客观真实公司重关联交易否合相关法律法规
        （四）公司财务部门审计部门包括负责工作评价
        （五）相关事宜

    第五章 议事规
       
    第十二条 审计委员会会议分例会时会议例会年少召开四次季度召开次时会议审计委员会委员提议召开会议召开前七天须通知全体委员会议委员持委员出席时委托名委员（独立董事）持
       
    第十三条 审计委员会会议应三分二委员出席方举行名委员票表决权会议做出决议必须全体委员半数通
        第十四条 审计委员会会议表决方式举手表决投票表决时会议采取通讯表决方式召开
        第十五条 审计部成员列席审计委员会会议必时邀请公司董事监事高级理员列席会议
        第十六条 必审计委员会聘请中介机构决策提供专业意见费公司支付
        第十七条 审计委员会会议召开程序表决方式会议通议案必须遵循关法律法规公司章程办法规定
        第十八条 审计委员会会议应记录出席会议委员应会议记录签名会议记录公司董事会秘书保存
        第十九条 审计委员会会议通议案表决结果应书面形式报公司董事会
        第二十条 出席会议委员均会议议事项保密义务擅披露关信息

    第六章 附
       
    第二十条 实施细董事会决议通日起试行
        第二十二条 实施细未事宜国家关法律法规公司章程规定执行细国家日颁布法律法规合法程序修改公司章程相抵触时国家关法律法规公司章程规定执行立修订报董事会审议通
       
    第二十三条 细解释权属公司董事会





    薪酬考核委员会实施细

    第章 总

    第条 进步建立健全公司董事（非独立董事）高级理员（简称理员）考核薪酬理制度完善公司治理结构根中华民国公司法市公司治理准公司章程关规定公司特设立董事会薪酬考核委员会制定实施细
    第二条 薪酬考核委员会董事会股东会决议设立专门工作机构负责制定公司董事理员考核标准进行考核负责制定审查公司董事理员薪酬政策方案董事会负责
      第三条 细称董事指公司支取薪酬正副董事长董事理员指董事会聘总理副总理董事会秘书总理提请董事会认定高级理员

    第二章 员组成

    第四条 薪酬考核委员会成员三名董事组成独立董事占数
        第五条 薪酬考核委员会委员董事长二分独立董事者全体董事三分提名董事会选举产生
        第六条 薪酬考核委员会设委员（召集）名独立董事委员担负责持委员会工作委员委员选举报请董事会批准产生
        第七条 薪酬考核委员会期董事会期致委员期届满连选连期间委员担公司董事职务动失委员资格委员会根述第四第六条规定补足委员数
        第八条 薪酬考核委员会设工作组专门负责提供公司关营方面资料考评员关资料负责筹备薪酬考核委员会会议执行薪酬考核委员会关决议

    第三章 职责权限

    第九条 薪酬考核委员会职责权限：
        （）根董事高级理员理岗位范围职责重性相关企业相关岗位薪酬水制定薪酬计划方案
        （二）薪酬计划方案包括限绩效评价标准程序评价体系奖励惩罚方案制度等
        （三）审查公司董事（非独立董事）高级理员履行职责情况进行年度绩效考评
       
    （四）负责公司薪酬制度执行情况进行监督
        （五）董事会授权事宜
        第十条 董事会权否决损害股东利益薪酬计划方案
        第十条 薪酬考核委员会提出公司董事薪酬计划须报董事会意提交股东会审议通方实施公司理员薪酬分配方案须报董事会批准


    第四章 决策程序
    第十二条 薪酬考核委员会设工作组负责做薪酬考核委员会决策前期准备工作提供公司关方面资料：
    （）提供公司财务指标营目标完成情况
        （二）公司高级理员分工作范围职责情况
        （三）提供董事高级理员岗位工作业绩考评系统中涉指标完成情况
        （四）提供董事高级理员业务创新力创利力营绩效情况
        （五）提供公司业绩拟订公司薪酬分配规划分配方式关测算
        第十三条 薪酬考核委员会董事高级理员考评程序：
        （）公司董事高级理员董事会薪酬考核委员会作述职评价
        （二）薪酬考核委员会绩效评价标准程序董事高级理员进行绩效评价
        （三）根岗位绩效评价结果薪酬分配政策提出董事高级理员报酬数额奖励方式表决通报公司董事会

    第五章 议事规

    第十四条 薪酬考核委员会年少召开两次会议会议召开前七天通知全体委员会议委员持委员出席时委托名委员（独立董事）持
        第十五条 薪酬考核委员会会议应三分二委员出席方举行名委员票表决权会议做出决议必须全体委员半数通
        第十六条 薪酬考核委员会会议表决方式举手表决投票表决时会议采取通讯表决方式召开
        第十七条 薪酬考核委员会会议必时邀请公司董事监事高级理员列席会议
        第十八条 必薪酬考核委员会聘请中介机构决策提供专业意见费公司支付
        第十九条 薪酬考核委员会会议讨关委员会成员议题时事应回避
        第二十条 薪酬考核委员会会议召开程序表决方式会议通薪酬政策分配方案必须遵循关法律法规公司章程办法规定
        第二十条 薪酬考核委员会会议应记录出席会议委员应会议记录签名会议记录公司董事会秘书保存
        第二十二条 薪酬考核委员会会议通议案表决结果应书面形式报公司董事会
        第二十三条 出席会议委员均会议议事项保密义务擅披露关信息

    第六章 附

        第二十四条 实施细董事会决议通日起试行
        第二十五条 实施细未事宜国家关法律法规公司章程规定执行细国家日颁布法律法规合法程序修改公司章程相抵触时国家关法律法规公司章程规定执行立修订报董事会审议通
        第二十六条 细解释权属公司董事会
          
    提名委员会实施细

    第章 总

       第条 规范公司高级理员产生优化董事会组成完善公司治理结构根中华民国公司法市公司治理准公司章程关规定公司董事会设立提名委员会制定实施细
       第二条 董事会提名委员会董事会股东会决议设立专门工作机构负责公司董事理员选选择标准程序进行选择提出建议

    第二章 员组成

       第三条 提名委员会成员三名董事组成独立董事占数
       第四条 提名委员会委员董事长二分独立董事者全体董事三分提名董事会选举产生
      
    第五条 提名委员会设委员（召集）名独立董事委员担负责持委员会工作委员委员选举报请董事会批准产生
       第六条 提名委员会期董事会期致委员期届满连选连期间委员担公司董事职务动失委员资格委员会根述第三第五条规定补足委员数

    第三章 职责权限
      
    第七条 提名委员会职责权限：
        （）根公司营活动情况资产规模股权结构董事会规模构成董事会提出建议
        （二）研究董事理员选择标准程序董事会提出建议
        （三）广泛搜寻合格董事理员选
        （四）董事候选理选进行审查提出建议
        （五）须提请董事会聘高级理员进行审查提出建议
        （六）董事会授权事宜
       第八条 提名委员会董事会负责委员会提案提交董事会审议决定控股股东充分理证情况应充分尊重提名委员会建议否提出代性董事理选

    第四章 决策程序

       第九条 提名委员会相关法律法规公司章程规定结合公司实际情况研究公司董事理员选条件选择程序职期限形成决议备案提交董事会通遵实施
       第十条 董事理员选程序：
        （）提名委员会应积极公司关部门进行沟通研究公司新董事理员需求情况形成书面材料
        （二）提名委员会公司控股（参股）企业部市场等广泛搜寻董事理选
        （三）搜集初选职业学历职称详细工作历全部兼职等情况形成书面材料
        （四）征求提名提名意否作董事理选
        （五）召集提名委员会会议根董事理职条件初选员进行资格审查
        （六）选举新董事聘新理员前两月董事会提出董事候选新聘理选建议相关材料
        （七）根董事会决定反馈意见进行续工作

    第五章 议事规
      
    第十条 提名委员会年少召开两次会议会议召开前七天通知全体委员会议委员持委员出席时委托名委员（独立董事）持
       第十二条 提名委员会会议应三分二委员出席方举行名委员票表决权会议做出决议必须全体委员半数通
      
    第十三条 提名委员会会议表决方式举手表决投票表决时会议采取通讯表决方式召开
       第十四条 提名委员会会议必时邀请公司董事监事高级理员列席会议
       第十五条 必提名委员会聘请中介机构决策提供专业意见费公司支付
       第十六条 提名委员会会议召开程序表决方式会议通议案必须遵循关法律法规公司章程办法规定
       第十七条 提名委员会会议应记录出席会议委员应会议记录签名会议记录公司董事会秘书保存
       第十八条 提名委员会会议通议案表决结果应书面形式报公司董事会
       第十九条 出席会议委员均会议议事项保密义务擅披露关信息

    第六章 附

       第二十条 实施细董事会决议通日起试行
       第二十条 实施细未事宜国家关法律法规公司章程规定执行细国家日颁布法律法规合法程序修改公司章程相抵触时国家关法律法规公司章程规定执行立修订报董事会审议通
       第二十二条 细解释权属公司董事会
       























    公司规章制度

    公司规章制度九九八年十二月十八日公司总理会议审议通试行程中进行两次修订补充次修订稿公司总理会议审定通二00二年十二月三十日总理孙轩瑞签字公布二○○三年月日起执行

















    目 录

    第篇 职员工作行规范
    第章 服务规范……………………………………………………………（189）
    第二章 服务准……………………………………………………………（191）
    第三章 附……………………………………………………………………（193）
    第二篇 工作制度
    第章 总……………………………………………………………………（195）
    第二章 工作程序……………………………………………………………（196）
    第三章 出差审批程序………………………………………………………（197）
    第四章 公出国理………………………………………………………（197）
    第五章 保密理……………………………………………………………（199）
    第六章 廉洁理……………………………………………………………（200）
    第七章 附……………………………………………………………………（201）
    第三篇 公文处理制度
    第章 总……………………………………………………………………（202）
    第二章 公文格式……………………………………………………………（202）
    第三章 行文程序……………………………………………………………（203）
    第四章 公文办理……………………………………………………………（204）
    第五章 公文缮印……………………………………………………………（205）
    第六章 公文印……………………………………………………………（206）
    第七章 文书档案理………………………………………………………（207）
    第八章 附……………………………………………………………………（208）
    第四篇 力资源理制度
    第章 总……………………………………………………………………（209）
    第二章 机构岗位设置理……………………………………………（209）
    第三章 事理……………………………………………………………（210）
    第四章 劳动合理………………………………………………………（218）
    第五章 薪资理……………………………………………………………（224）
    第六章 绩效理……………………………………………………………（228）
    第七章 培训理……………………………………………………………（236）
    第八章 考勤理……………………………………………………………（239）
    第九章 附……………………………………………………………………（240）
    第五篇 财务理制度
    第章 总……………………………………………………………………（241）
    第二章 财务预算理………………………………………………………（241）
    第三章 票证印鉴理………………………………………………… （242）
    第四章 流动资产理………………………………………………………（243）
    第五章 固定资产理………………………………………………………（251）
    第六章 形资产资产理…………………………………… （253）
    第七章 外投资理………………………………………………………（254）
    第八章 专项资金流动资金理…………………………………… （254）
    第九章 成生产营费理……………………………………（256）
    第十章 费报销理………………………………………………………（258）
    第十章 营业收入利润分配……………………………………（263）
    第十二章 子公司财务理办法…………………………………………（264）
    第十三章 会计档案理…………………………………………………（268）
    第十四章 财务报告财务评价…………………………………………（271）
    第十五章 公司清算…………………………………………………………（272）
    第十六章 财会员理………………………………………………… （273）
    第十七章 财产保险理………………………………………………… （274）
    第十八章 外部中介机构聘理…………………………………… （276）
    第十九章 附…………………………………………………………………（277）
    第六篇 营理制度
    第章 总……………………………………………………………………（278）
    第二章 计划理……………………………………………………………（278）
    第三章 营指标理………………………………………………………（279）
    第四章 价格理……………………………………………………………（280）
    第五章 附……………………………………………………………………（281）
    第七篇 科研理制度
    第章 总……………………………………………………………………（283）
    第二章 科研计划理………………………………………………………（283）
    第三章 科研项目实施理………………………………………………（283）
    第四章 科研费理………………………………………………………（284）
    第五章 种质资源理………………………………………………………（285）
    第六章 新产品（组合）引进试验示范理………………………（286）
    第七章 科研成果认定审定（登记）理…………………………（287）
    第八章 科研成果转化理……………………………………………（288）
    第九章 附……………………………………………………………………（288）
    第八篇 勤理制度
    第章 总……………………………………………………………………（289）
    第二章 办公区卫生安全理……………………………………………（289）
    第三章 物品理……………………………………………………………（290）
    第四章 通讯费理………………………………………………………（292）
    第五章 机动车辆理………………………………………………………（293）
    第六章 宾客招理………………………………………………………（295）
    第七章 附……………………………………………………………………（296）
    第九篇 安全生产理制度
    第章 总……………………………………………………………………（297）
    第二章 组织机构职责…………………………………………………（297）
    第三章 安全教育培训…………………………………………………（300）
    第四章 安全检查整改…………………………………………………（301）
    第五章 安全技术档案理………………………………………………（302）
    第六章 奖惩事处理…………………………………………………（302）
    第七章 附……………………………………………………………………（306）
    第十篇 理制度
    第章 宣传VI理……………………………………………………（307）
    第二章 商标理……………………………………………………………（308）
    第三章 证理……………………………………………………………（310）
    第四章 基建项目理………………………………………………………（312）
    第五章 计算机理…………………………………………………………（316）
    第六章 控股子公司股东会董事会规范意见………………………（320）
    第七章 职员着装理………………………………………………………（325）
    第十篇 奖罚制度
    第章 总……………………………………………………………………（327）
    第二章 奖励……………………………………………………………………（327）
    第三章 处罚……………………………………………………………………（329）
    第四章 执行……………………………………………………………………（336）
    第五章 附……………………………………………………………………（338）

    第篇 职员工作行规范

    第章 服务规范

    第条 职业道德规范
    热爱企业 忠职守
    勤奋学 职责
    诚实诚信 创业创新
    气谐 合作事
    克奉公 清正廉洁
    礼仪周 行规范
    第二条 服务语言规范
    客户客称谓恰语言体表达明确
    二坚持文明服务语严禁服务忌语
    第三条 服务态度规范
    接客户做三样：买买少样欢迎忙时闲时样认真生熟样热情客户迎声问答声送声做微笑服务
    二客户解答疑难问题时耐心细致周
    三客户洽谈时发生突顾全局理争吵
    四老弱病残特殊求客户予特关
    五听取客户批评建议时态度诚恳
    六遇特殊情况客户解释清楚敷衍
    第四条 服务仪表规范
    着装整洁朴实方
    二仪表端庄文雅然
    三举止言谈文明精神饱满思想集中带情绪酒班
    第五条 服务技规范
    积极参加公司培训教育努力学钻研业务断提高知识水工作技工作效率
    二熟练应职位业务技独立开展业务熟练准确回答客户提出类业务问题
    第六条 服务质量规范
    严格执行项规章制度操作规程办理业务准确快速高效
    二严格执行公文处理制度财务理制度起草文件材料记账书写规范
    三处理业务时文件票现金等扔摔
    四常研究产品市场需求增设相关服务项目根客户需求开展特色服务
    五严格执行业务操作程序避免差错
    六工作出现差错时时查找更正确保工作正常高效
    第七条 服务效率规范
    办理业务先外提高效率业务繁忙时提倡限时服务力缩短客户等候时间出现特殊情况办理业务时客户解释清楚
    第八条 服务纪律规范
    认真遵守国家法律法规贯彻落实公司项规章制度全面执行文明服务准职员行规范
    二时班准擅停业缩短工作时间工作期间准擅离岗串岗聊天争吵声喧哗准吃零食瞌睡准拨私电话
    三准方式口怠慢顶撞刁难客户推诿拒办业务
    四准职谋私客户提出工作外求
    第九条 服务环境规范
    工作场布局合理整洁美观服务设施摆放齐全方便准搁置杂物私品
    二营业场设置公司标徽名称营业时间牌营业场宣传书写规范准确图案显明符合公司VI标准
    三营业场设置咨询服务台配备相关资料

    第二章 服务准

    第十条 语言准
    基求：语言体文明礼貌温文尔雅
    文明语：
    1欢迎2您3谢谢4请坐5您请讲6请您稍等7起8请喝茶9请问您询问什事？10请提宝贵意见11请问您什种子？12起现没货请留您电话货时通知您13您久等实起14起您跑趟15起 请您说遍16帮您做点什17没关系份事18服务周请批评指正19客气应该做20请走欢迎21见22谢谢光
    第十条 行准
    职业道德准
    基求：守信敬业客户
    ㈠热爱工作职责㈡遵守制度恪守信誉㈢珍惜公财产善位客户
    二接语言准
    基求：亲切然文明礼貌
    ㈠坚持请您谢谢起见十字文明语禁服务忌语
    ㈡单位职工顾客称谓礼貌体
    ㈢顾客提出问题问必答讲解耐心清楚
    ㈣发生矛盾善言语化解
    三接行准
    基求：举止文明热情周
    ㈠坚持先外先急缓原处理项业务
    ㈡接服务认真负责丝苟做三站立关：
    特殊求客户站立接
    客户表示歉意时站立表示
    客户公司提出意见建议时站立听取
    老弱病残客户予关
    ㈢工作期间思想集中遵守劳动纪律做四：
    怠慢客户
    拒办业务
    权谋私
    客户评头足
    四工作场准
    基求：整洁美观优雅序
    ㈠工作场卫生整洁项设施办公品摆放整齐序
    ㈡工作场禁止摆放非办公品
    ㈢营业场设置业务宣传牌必服务牌意见薄(箱)公布服务监督电话号码
    ㈣摆放商品应标码清楚醒目整洁美观井然序
    第十二条 营准
    基求：时准确快速敏捷
    严格执行国家关法律法规公司项规章制度章办事守法营
    二严守公司机密顾客秘密
    三恪守信誉保证时兑现顾客货款维护顾客切身利益
    四提高业务素质保证工作质量效率
    五忠实履行义务热情顾客提供公司产品情况说明等项服务
    六接受顾客礼金业务关系单位吃卡报
    七虚心接受顾客批评意见建议断改进工作
    八顾客信电反映问题速办速决时回复
    九公司职员工作失误客户带损失公司法程序承担相应责

    第三章 附

    第十三条 规范适公司职部门分公司控股子公司参股子公司参执行
    第十四条 违反规范公司奖罚制度关规定执行
    第十五条 规范公司行政部负责解释监督执行


    第二篇 工作制度

    第章 总

    第条 实现公司理科学化制度化规范化提高工作效率济效益制定制度
    第二条 制度适公司职部门分公司控股子公司参股子公司参执行
    第三条 全体职员必须树立全心全意农业农村农民服务思想严格求规范行职责搞职工作
    第四条 深入实际积极开展调查研究出外促销参加会议考察等活动必须周写出书面报告收集业务关资料交公司行政部
    第五条 公司单位必须制订年度月工作计划年度工作总结年度工作计划必须年度十二月二十日前做出月工作结月工作计划必须月日前做出
    第六条 坚守工作岗位坚持八时工作制迟早退严禁班时间办私事
    第七条 坚持完成务情况复命制四时八时安排务时确定时限准
    第八条 提高办事效率明确工作时限公司单位日常工作请示等求办理时限协办部门半天办部门天分领导天拖延时间贻误工作关规定处理
    第九条 维护工作环境严肃性公司形象严禁办公场班时间外出办事时参违法健康活动
    第十条 克服散漫强化时效观念工作纪律提高办事效率积极动完成项工作务

    第二章 工作程序

    第十条 坚持级原实行分工分级负责制度般职员部门副部长负责部门副部长部长负责部门部长分副总理负责分副总理总理负责总理董事会负责
    第十二条 公司总理副总理职部门横领导公司整体工作流程前提进行综合协调具体见工作流程程序
    第十三条 职员外出工作活动批准程序出差审批程序执行
    第十四条 公司实行逐级安排逐级汇报工作制度董事长总理董事会秘书董事长助理安排工作总理副总理财务总监总理助理安排工作副总理部门部长安排工作部门部长部门副
    部长般职员安排工作部门副部长般职员安排工作般职员部门部长汇报工作部门部长分副总理汇报工作副总理财务总监总理助理总理汇报工作总理董事会秘书董事长助理董事长汇报工作禁止越级安排越级汇报工作特急情况须越级安排工作进行事汇报沟通越级申诉反映领导问题外
    第十五条 公司行政会议总理会议决定行政部负责督办办理时限没办理结果行政部应时填发催办查办单催办催办期办理工作失误处

    第三章 出差审批程序

    第十六条 加强出差理提高出差效率公司实行出差审批制度
    第十七条 高级职员中级职员切实加强出差理合理安排出差严控制出差减少效出差提高出差效率
    第十八条 职员公出差前须出差填写出差审批单列程序权限审批
    出差：般职员部门副职出差部门部长审批部门部长出差分副总理审批副总理财务总监总理助理出差总理审批总理董事会秘书董事长助理出差董事长审批子公司董事长总理省外出差须公司分领导审批
    二开会：般职员中级职员公司名义参加类会议分副总理审批副总理财务总监总理助理总理审批总理董事会秘书董事长助理董事长审批
    第十九条 部门部长出差前应相关工作妥善安排关职员总理副总理高级理员出差前应分部门期工作予安排安排情况通知行政部出差职员必须直接级保持通讯联系便工作衔接
    第二十条 预报销差费出差审批单办理关手续(见财务理制度)出差办完报销手续部门出差审批单连考勤表月交力资源部

    第四章 公出国理

    第二十条 规范公司公出国理工作根国家关出国政策规定结合公司实际制定制度
    第二十二条 公司力资源部负责公出国理工作公司职部门分公司关属单位公出国手续力资源部负责办理单位积极配合子公司公出国手续行办理委托力资源部代办
    第二十三条 公司严格控制公出国员公出国员应业务需必须出国办理关事务出席关国际性会议考察学员
    第二十四条 力资源部充分征求单位意见基础根公司业务需制订年度公出国计划费总预算公司行政会议研究通实施时业务需出国必须单位提出意见力资源部审查公司行政会议研究决定
    第二十五条 单位公出国员出国前应制订详细出国计划书（容包括出国目务出访国路线停留时间需费）报力资源部财务部审核分副总理财务总监审核报总理董事长审批意办理出国手续
    第二十六条 公出国员出国计划书核准应填写出差审批单申请差旅费外汇差旅费报支标准国家省关规定公司财务理制度执行
    第二十七条 公出国员出国期限年律携带家属子女出国期限年出国员提出申请报力资源部审核公司总理董事长审批意携带家属子女出国家属子女出国费行承担
    第二十八条 职员公出国期间应遵守国家关外事员理规定国家法律事违法活动
    第二十九条 职员公出国返回应15日公司行政部报送出国考察报告关业务资料时护等相关证件交公司力资源部
    第五章 保密理

    第三十条 保守国家秘密公司科研生产营理等商业秘密 全体职员义务保守秘密
    第三十条 秘密范围
    国家关需保密政策文件信息等
    二公司部科研生产营理工作中需保密重决策事项文件信息资料等
    三关证券信息财务信息资料等
    四农业种业相关产业技术成果
    五公司种会议研究尚未公开关事项
    六公司种会议研究界定属保密范围事项
    七公司确认需保密事项
    第三十二条 公司保密岗位工作职员时刻清楚事工作保密性事劳资会议决议商业机密等保密事项公司没允许公开情况严禁传播讨传阅复印关事项文件办理程中注意避开员询问观等职员遵守单位保密制度尚保密事项文件信息等做询问翻讨更宣传复印 拍等
    第三十三条 外业务中需提供单位秘密事项应报请关领导批准限制范围提供关情况
    第三十四条 外商洽谈业务时泄漏国家秘密公司秘密
    第三十五条 意失泄密公司奖罚制度关条款处罚违犯国家关法规移交司法机关法处理

    第六章 廉洁理

    第三十六条 公司求全体职员廉洁律坚决良倾腐败现象作斗争
    第三十七条 廉洁工作公司级组织负责行政部负责具体日常事务工作
    第三十八条 廉洁律项具体规定：
    资金理物资分配项目审批工程招标验收程中准接受事宴请钱物
    二重济合洽谈签订程中准接受事宴请钱物
    三业务活动中准接受方单位宴请需餐时餐费超出公司规定餐标准时交付费
    四禁止营理活动中收取折扣中介费礼金公务活动中种原难拒收礼品礼金中介费折扣等（价值外）律交行政部造册登记统处理
    五董事监事中高级理员般职员利公司商业秘密事营利性活动调离辞职辞退离退休员利公司商业秘密事营利活动
    六严格执行财务制度严禁部门控股子公司分公司设立钱柜坚决堵绝胡花乱支公款现象
    七严格执行营理制度禁止利收购销售环节洽谈签订合等业务活动便损公肥私牟取利益
    八坚决纠正行业正风严禁利权力工作便接受索取属单位礼品礼金物资
    九建立完善项规章制度建立健全监督约束机制堵绝种腐败行发生专项资金专物资调配重建设项目招标重济合洽谈签订重财务款项支出等建立健全决策审批程序增强透明度防止良现象发生
    十严肃廉洁纪律积极开展反腐败斗争职员违犯廉洁纪律行奖罚制度国家关规定查处廉洁律模范勇开展反腐败斗争事表彰奖励

    第七章 附

    第三十九条 违反制度公司奖罚制度关规定执行
    第四十条 制度公司行政部负责解释监督执行
    第三篇 公文处理制度

    第章 总

    第条 公司文秘理工作规范化制度化科学化提高公文处理效率质量特制定制度
    第二条 制度适公司属职部门分公司控股子公司参股子公司参执行
    第三条 行政部文书处理理机构负责公司公文综合性文字材料起草关缮印印收文批办传递督办等工作
    第四条 文书处理程中必须严格执行国家关法律法规做保密工作

    第二章 公文格式

    第五条 公司发公文发文机关标识秘密等级紧急程度发文字号签发标题送机关正文成文日期印章题词抄送机关印发机关印发日期印刷数量等部分组成
    发文机关标识应发文机关全称规范化简称加文件发文机关+文种构成联合发文办机关应排列前
    二秘密公文承办单位应分标明绝密机密秘密般代号（ABC）绝密机密公文应标明份数序号
    三紧急文件承办单位应标明紧急程度紧急程度代号（ABC）表示注明办理时限
    四发文字号应标恰联合发文标明办机关发文字号
    五报公文应首页注明签发姓名
    六公文标题应准确简概括公文容般应标明发文机关准确标明公文种类标题中法规规章名称加书名号外般标点符号
    七公文附件应发文机关成文时间前正文注明附件名称序
    八成文日期董事长董事长授权总理副总理签发日期准联合行文签发机关领导签发日期准签发没写签发日期承办部门应请签发补填签发日期
    九文件应标注题词报文件应级机关求标注题词
    十文字应左右横写横排
    十文件题词抄报抄送抄发等标注应写正文（附件批件应附件批件末页）
    第六条 公文纸般A4型纸左侧装订

    第三章 行文程序

    第七条 发董事会决议纪文件董事会秘书负责起草董事长签发行政部印制
    第八条 公司名义印发文件董事长董事长授权总理高级职员签发
    第九条 公司发文机关联合行文行政部审核董事长董事长授权高级职员审签承办部门送交联合行文机关会签
    第十条 部门业务需公司关高级职员报送请示汇报等材料必须行政部审核分送关高级职员审批办理直接报送
    第十条 行政部财务部力资源部投资理部等部门名义系统行文分副总理审签授权部门负责审签
    第十二条 请示应文事般写送机关需时报送部门应抄送形式抄送级部门
    第十三条 公司独立行文作机关联合行文须行政部统加挂文号权签发签发底稿连第底稿（复印件）存档

    第四章 公文办理

    第十四条 公文办理分收文发文收文包括登记拟办传递签收批办承办催办立卷档销毁等程序发文包括拟稿审核签发缮印校印登记分发立卷档销毁等程序
    第十五条 文办理行政部提出拟办意见送关高级职员批示直接交关部门办理
    第十六条 承办部门应抓紧办理批办工作容延误推诿属部门职权范围适宜部门办理应迅速退回行政部承办事项涉部门办部门应时动相关部门协商处理分高级职员汇报请求协调办理
    第十七条 公司行政部负责督办工作报公司职部门文件（包括请示汇报）高级职员书面安排工作统送交行政部登记传递负责督办工作公司会议安排工作行政部行登记督办
    第十八条 高级职员批示交关部门承办公文时间求文秘工作员时填发催办查办单负责催办查办紧急公务踪催办查办重公务重点催办查办般事务定期查办
    第十九条 起草公文应做：
    符合国家法律法规方针政策关规定
    二情况属实文字精炼观点明确条理清楚标点准确书写工整篇幅简短
    三名名数字行文准确引公文应先引标题引文字号日期应写具体年月日
    四结构层次序数第层第二层㈠第三层１第四层⑴
    五必须国家法定计量单位
    六词准确文简称必须先写全称注明简称
    七公文中数字序号成文日期词词组语等作词素数字汉字外应阿拉伯数字
    第二十条 密级公文需翻印必须董事长总理批准注明翻印部门传阅范围办理
    第二十条 传递密级公文必须采取保密措施计算机传真机传递必须加密装置绝密公文计算机传真机传递
    第二十二条 公文草拟修改签批必须符合求钢笔毛笔铅笔红笔圆珠笔文稿装订线外书写批字
    第五章 公文缮印
    第二十三条 文印包括：印复印电传等容
    第二十四条 需印公文材料等须程序关领导签发注明签发日期行政部负责审批送交印室先次序缓急程度登记排队付印
    第二十五条 印文件材料必须清抄整洁字迹工整行文规范
    第二十六条 工作需复印传真文件材料须部门负责签字审核求登记复印传真件秘密等级数量办理传真填写发送传真审批单注明发送点等行政部负责审批交文印工作员办理
    第二十七条 部门文件材料等般外单位组织文印传真确工作需特殊原文印室求完成行政部负责审批安排办理费报销部门负责签字行政部审核财务部计入相关部门总费
    第二十八条 文印传真结束时办文印登记签字行政部文印工作员根登记数量参部文印收费预算标准月汇总部门文印费报财务部
    第二十九条 文印室般办理文印传真业务特殊情况须分领导批准办理参部文印收费标准收费
    第三十条 接收传真文印工作员填写传真阅办单时送交行政部拟办传阅
    第三十条 未行政部审批文稿安排印传真
    第三十二条 文印工作员文印理员机械维修员外员理进入文印室操作间

    第六章 公文印
    第三十三条 公文叙述性政策性强会议纪外印公文成文发文持文件初稿领导签发稿行政部加盖公章联合报非规范性文件办机关加盖公章联合发文件
    联合发文机关加盖公章

    第七章 文书档案理

    第三十四条 加强文书档案科学理充分发挥企业营理中作根国家档案局颁布关规定制定理办法
    第三十五条 办法称文书档案指公司发文件函件会议记录会议纪重资料（包括工作计划年度总结等）属单位请示报告相关单位文函等
    第三十六条 公司文书档案行政部负责理公司单位文书档案应指定专理
    第三十七条 文书档案必须科学理严格执行安全保密制度严禁遗失损毁涂改泄密私销毁
    第三十八条 公司单位年形成文书档案指定专文书档求负责整理立卷装订成册编号存档理列入文档员岗位责制
    第三十九条 公司文书档案档工作应第二年第季度前完成公司单位关业务档案应第二年二月份前档部门妥善保
    第四十条 文档保期限：公司发文函相关单位文等重资料永久性保般性文件资料10年保存价值第二年度销毁
    第四十条 档案阅
    （）阅密级档案必须总理批准办理阅手续
    （二）公司高级职员部门正职阅非密级档案通档案理员办理阅手续直接提档公司员需部门部长批准办理阅手续
    （三）阅程必须爱护档案保持整洁严禁涂改注意安全保密严禁擅翻印抄录转确属工作需摘录复制属密级档案必须总理批准般部档案须行政部部长批准方摘录复制
    第四十二条 档案销毁
    （）单位未允许权意销毁公司档案材料
    （二）规定需销毁时属密级档案须总理批准方销毁般部档案须行政部部长批准方销毁
    （三）批准销毁公司档案档案员认真编制填写销毁清单专监督销毁
    第四十三条 公司行政部负责部门分公司子公司关单位文书档案理监督工作

    第八章 附

    第四十四条 违反制度公司奖罚制度关规定执行
    第四十五条 制度公司行政部负责解释监督执行



    第四篇 力资源理制度

    第章 总

    第条 公司力资源理工作规范化科学化充分调动发挥职员积极性动性创造性 国家省关事劳动法律法规结合公司实际制定制度
    第二条 制度适公司职部门分公司控股子公司参股子公司参执行
    第三条 公司力资源理委员会公司力资源理工作领导决策机构力资源部力资源理工作组织执行部门职部门分公司控股子公司关单位具协助承担相应力资源理工作职责

    第二章 机构岗位设置理

    第四条 单位年根身发展战略实际情况着精减机构提高效原组织机构须重新进行审查拟定
    第五条 单位拟定组织机构明确落实项工作务职责通工作分析拟定岗位设置员编制方案
    第六条 单位必须年12月20日前拟定年度组织机构岗位设置员编制方案报公司力资源部审核公司力资源理委员会审批执行控股子公司应方案提交董事会审批执行
    第七条 单位意更改已审批组织机构岗位设置员编制方案业务发展需组织机构岗位设置进行调整增加员编制必须时报公司力资源部审核公司力资源理委员会审批进行调整

    第三章 事理

    第八条 职员岗位设置工作性质分四序列：
    （）理事务序列
    （二）科研序列
    （三）财务序列
    （四）生产工序列
    第九条 公司理事务序列分列级：
    （）董事长总理级
    （二）副总理级
    （三）部门部长级
    （四）部门副部长级
    （五）级
    （六）办级
    （七）业务员级
    第十条 公司科研序列分列级：
    （）资深专家
    （二）科研级
    （三）科研二级
    （四）科研三级
    （五）科研四级
    （六）科研五级
    （七）科研六级
    （八）科研七级
    第十条 公司财务序列分级：
    （）公司财务总监
    （二）部长级
    （三）副部长级
    （四）会计级
    （五）办会计级
    （六）会计员级
    第十二条 公司生产工序列分级：
    （）高级技工
    （二）技工
    （三）普工
    第十三条 公司职员分高级职员中级职员般职员
    董事长总理副总理财务总监董事会秘书董事长助理总理助理属公司高级职员
    职部门部长副部长分公司理副理公司委派子公司董事长总理副总理财务总监总农艺师总工程师公司关单位正副职属公司中级职员
    职员均属般职员
    第十四条 公司实行全员聘制职员聘解聘采取双选择逐级聘隔级审批办法具体审批权限：
    总理董事会秘书董事长提名董事会聘解聘董事会负责
    董事长助理董事长聘解聘董事长负责
    副总理总农艺师总工程师总理提名董事会聘解聘总理负责
    财务总监总理提名董事会聘解聘董事会总理负责
    总理助理总理聘解聘总理负责
    部门部长级职员分副总理级职员提名总理审批副总理负责
    部门副部长级职员般职员部门部长级职员提名分副总理级职员审批部门部长负责
    分公司理级职员分副总理级职员提名总理审批副总理负责
    分公司副理级职员般职员理级职员提名分副总理级职员审批理负责
    子公司董事长副董事长总理副总理总农艺师总工程师等力资源部提名推荐公司董事长审核意提交该公司董事会予选举聘
    第十五条 公司高级职员晋升先力资源部搜集拟晋升职员学历职称职业工作历工作业绩理力等情况形成书面材料报公司行政会议董事会提名委员会审核拟晋升职员晋升岗位董事长助理总理助理董事长总理审批予聘拟晋升职员晋升岗位总理副总理财务总监董事会秘书等董事会提名委员会初选员资格进行审查董事会提交建议相关材料董事会研究意予聘中级职员晋升高级职员应具备条件：
    公司两部门（单位）累计正职满四年
    二部门（单位）正职期间工作特优秀
    三具强组织理综合协调力
    四具国家承认科学历
    第十六条 公司中级中级职员包括业务员业务办业务部门（单位）副职部门（单位）正职公司新进职员岗位确定中级中级职员晋升述规定执行
    新进职员岗位确定
    进入公司新职员根职员学历专业技术职称确定进入相应岗位
    博士博士进入公司工作招聘时双方约定确定岗位硕士毕业生具高级专业技术职称直接进入D3岗位
    学科毕业生具中级专业技术职称直接进入E2办岗位
    专毕业生具初级专业技术职称直接进入F1业务员岗位
    中专毕业生进入F2业务员岗位
    二中级中级职员晋升
    公司业务需编制出现空缺职位时部门提出意见力资源部综合考评拟晋升职员工作业绩业务力学历品德等项述晋升条件程序办理职员晋升
    （）职员正常晋升
    1业务员晋升业务办应具备条件
    ⑴公司工作满二年
    ⑵业务员岗位表现突出
    ⑶具备担业务办必需知识技
    ⑷业务员期间较严重违章行
    2业务办晋升业务应具备条件
    ⑴业务办岗位工作满二年
    ⑵业务办岗位表现突出
    ⑶具国家承认专学历
    ⑷业务办期间较严重违章行
    3业务晋升部门（单位）副职应具备条件
    ⑴业务岗位工作满二年
    ⑵业务岗位突出
    ⑶具较强组织理综合协调力
    ⑷具全日制科学历
    ⑸业务期间较严重违章行
    4部门（单位）副职晋升部门（单位）正职应具备条件
    ⑴部门（单位）副职岗位工作满二年
    ⑵部门（单位）副职岗位突出
    ⑶具较强组织理综合协调力
    ⑷具全日制科学历
    ⑸部门（单位）副职期间较严重违章行
    （二）职员破格晋升
    1业务员晋升业务办应具备条件
    ⑴公司工作满年
    ⑵具国家承认专科学历
    ⑶年度绩效考评优秀
    2业务办晋升业务应具备条件
    ⑴业务办岗位工作满年
    ⑵具国家承认科学历
    ⑶年度绩效考评优秀
    3业务晋升部门（单位）副职应具备条件
    ⑴业务岗位工作满年
    ⑵年度绩效考评特优秀
    ⑶具较强组织理综合协调力
    ⑷具全日制科学历
    ⑸业务期间较严重违章行
    4部门（单位）副职晋升部门（单位）正职应具备条件
    ⑴部门（单位）副职岗位工作满年
    ⑵部门（单位）副职岗位突出
    ⑶具较强组织理综合协调力
    ⑷具全日制科学历
    ⑸部门（单位）副职期间较严重违章行
    第十七条 职员晋升分定期定期两种定期晋升年年初绩效考评结果统进行定期晋升表现特优秀突出贡献职员公司时予提升
    第十八条 公司职员正常晋升业务办业务部门提出意见力资源部审核公司总理会议审批
    第十九条 公司职员破格晋升业务晋升部门（单位）副职部门（单位）副职晋升部门（单位）正职单位力资源部提出意见分副总理审核报公司行政会议审批
    第二十条 中级职员职务工作变动力资源部公司文件形式发通知余职员工作变动力资源部出具调配通知行行文
    第二十条 级职员聘途径：
    （）部晋升调整
    （二）应届中专（技校）院校毕业生
    （三）面社会公开招聘
    （四）途径
    第二十二条 公司职员配偶配偶直系亲属（父母子女祖父母外祖父母孙子女外孙子女）旁系亲属（兄弟姐妹堂兄弟姐妹姑兄弟姐妹表兄弟姐妹伯父母舅父母姑父母侄子女甥子女）述
    亲属配偶进入公司工作严格公司招聘考核录程序执行理降低考核录标准公司考核合格决定录时分拟单位职员提交书面报告程序审批方进入公司工作职员系公司般职员亲属进入公司工作公司力资源部审批职员系公司中级理职员亲属进入公司工作公司总理董事长审批
    第二十三条 公司职员配偶述亲属进入公司系统工作职员未力资源部提交书面报告公司亲属予辞退追究单位责
    第二十四条 公司实行亲属回避制度亲属夫妻关系者部门工作中级理职员亲属律分负责单位工作
    第二十五条 单位年12月20日前应单位年度计划报力资源部审核审批权限审批审批实施单位具体招聘应届毕业学生时应提前十五天(应届毕业学生需求力资源部通知时间办理)力资源部提出书面申请填写员需求申请表力资源部负责招聘
    子公司高级理员职员亲属关系外员招聘子公司行组织实施结果需报公司力资源部备案
    第二十六条 力资源部招聘需求拟订具体招聘方案报审批审批批准力资源部负责招聘工作实施招聘方案具体包括：
    （）需求数职资格求岗位职责
    （二）采招聘方式
    （三）招聘费预算
    第二十七条 力资源部招聘条件应聘员进行初步筛选确定参加面试笔试员名单分岗位（专业）组织单位关员应聘者进行笔试面试特殊岗位需采取实操作心理测试等方式进行考核力资源部汇总考核结果会关专家单位公司关领导确定拟录员名单
    第二十八条 力资源部拟录员相关情况进行调查组织拟录员指定医院进行体检背景调查体检结果合格应聘员报权限审批（招聘申请批准）批准录
    第二十九条 新录职员应先力资源部办理注册登记手续填写职员信息登记卡提交列证件：
    （）身份证复印件份
    （二）毕业证复印件份
    （三）寸二寸免冠半身片三张
    （四）必证件
    第三十条 新录职员办理完注册登记手续力资源部会单位进行岗位描述方签字确认岗位说明书
    第三十条 公司劳动法关劳动政策规定新录职员协商致基础签订劳动合
    第三十二条 新聘职员实行三月试期中专应届毕业生实行年见期试期（见期）享受试期（见期）遇试期（见期）满考核合格关规定享受岗位遇
    第三十三条 职员申请辞职调出公司须提前30天书面通知公司力资源部直接级签署意见权限批准批准财产理部门财务部门清理关手续力资源部办理关离职调动手续

    第四章 劳动合理

    第节 总

    第三十四条 根中华民国劳动法国家省关法律法规规章政策规定结合公司实际情况 制定制度
    第三十五条 公司实行全员劳动合制度公司职部门分公司全体职员公司委派子公司高级理职员关单位职员均应公司法签订劳动合签订劳动合遵循等愿协商致原
    第三十六条 劳动合公司职员双方签字具法律效力双方必须严格履行

    第二节 合容

    第三十七条 劳动合包括容
    （）合期试期学徒期
    （二）工作务
    （三）劳动保护劳动条件
    （四）劳动报酬
    （五）劳动纪律
    （六）劳动合变更续订解终止
    （七）违反劳动合责
    （八）双方需约定容
    （九）劳动争议处理

    第三节 合期限

    第三十八条 劳动合期限分固定期限固定期限完成定工作期限劳动合期限受公司法定代表委托代理变动期限制
    第三十九条 劳动合期限超职员法定离退休时间

    第四节 合签订解续订终止

    第四十条 劳动合公司职员签订
    第四十条 职员列情形公司解劳动合：
    （）试期间证明符合招收录接收条件
    （二）严重违反公司规章制度
    （三）国务院发布企业职工奖惩条例国营企业辞退违纪职工暂行规定属应予开辞退
    （四）法追究刑事责
    第四十二条 职员列情形公司解劳动合应提前30天书面形式通知职员：
    （）患病者非工负伤医疗期满事原工作事公司行安排工作
    （二）胜工作（指受直接级两次胜工作书面通知）培训者调整工作岗位胜工作
    第四十三条 劳动合订立时客观情况发生重变化致原劳动合法履行双方协商变更劳动合达成协议公司提前30天书面形式通知职员解劳动合
    第四十四条 公司濒破产进行法定整顿期间者生产营状况发生严重困难达省政府规定严重困难企业标准确需裁减员应提前30天工会者全体职员说明情况听取工会者职员意见劳动行政部门报告裁减员
    公司根条规定裁减员六月录职员应优先录裁减员
    第四十五条 劳动合签字双方协商致劳动合解
    第四十六条 劳动合期限届满者双方约定终止条件出现劳动合行终止方需劳动合期限届满续订劳动合应合期满前30天书面通知方双方协商致法续订劳动合
    第四十七条 双方劳动合中约定保守公司商业秘密技术秘密关事项
    第四十八条 公司出资培训职员均应公司签订培训合
    第四十九条 公司制度第四十二条第四十三条第 四十四条第四十五条规定解劳动合应国家规定职员支付济补偿金
    第五十条 职员具列情形公司制度第 四十二条第四十三条第四十四条规定解劳动合
    （）患职业病者工负伤确认丧失者部分丧失劳动力
    （二）患病者非工负伤规定医疗期（遇劳动合期限届满劳动合期限应动延续医疗期期满止）
    （三）女职员孕期产期哺乳期（遇劳动合期限届满时劳动合期限应动延续孕期产期哺乳期期满止）
    （四）法律法规规定情形
    职员存细第四十条规定情形职员存条规定情况公司根第四十条规定解劳动合
    第五十条 列情形职员时通知公司解劳动合：
    （）试期
    （二）公司未劳动合约定支付劳动报酬者提供劳动条件
    第五十二条 职员解劳动合应提前30天书面形式通知公司
    职员违反劳动合约定公司造成济损失应相关法律法规规章规定劳动合约定职员承担赔偿责
    第五十三条 职员拘留逮捕公司暂时停止履行劳动合民法院正式判决作处理民法院判决罪暂时停止履行劳动合职员造成损失国家赔偿法规定申请关机关赔偿损失公司承担损失赔偿
    第五十四条 解劳动合职员公司关规定结转社会保险费住房公积金转移档案工资关系等手续
    第五十五条 职员合期发生工伤患职业病造成部分全部丧失劳动力劳动合期满公司应续订劳动合

    第五节 劳动保护遇

    第五十六条 公司实行职员日工作时间超8时周工作时间超40时工时制度业务特点实行标准工时制度岗位工作公司提出申请报省劳动部门批准实行综合计算工时工作制定时工作制
    根劳动法第42条规定列情形者延长工作时间受限制：
    （）发生然灾害事者原威胁劳动者生命健康财产安全需紧急处理
    （二）生产设备交通运输线路公设施发生障影响生产公众利益必须时抢修
    （三）法律行政法规规定情形
    第五十七条 职员法享受国家规定类休假
    第五十八条 职员法定工作时间提供正常劳动公司支付工资低省政府规定工作低工资标准
    第五十九条 公司职员法参加社会保险时足额缴纳项社会保险费职员法享受社会保险遇
    第六十条 公司职员办理医疗保险职员患病非工负伤医疗遇国家省公司现行规定执行
    第六十条 职员工负伤患职业病女职员孕期产期哺乳期项遇国家省关规定执行
    第六十二条 病休医疗期职员谋职业事盈利性活动否公司终止病休医疗期解劳动合
    第六十三条 职员离退休年龄时公司国家规定职员办理离退休手续
    第六十四条 职员解劳动合持解劳动合证明书社会保险办机构规定领取失业救济金

    第六节 劳动合理

    第六十五条 公司实行统劳动合理
    第六十六条 公司力资源部负责劳动合签订变更续订终止解等项理工作职代会工会权监督劳动合履行情况
    第六十七条 公司职员履行劳动合发生争议申请劳动争议仲裁机构处理

    第七节 附

    第六十八条 方违反劳动合规定方违约方造成济损失违约方应国家省公司规定劳动合约定方支付补偿金赔偿济损失
    第六十九条 公司签订劳动合职员应实提供单位解终止劳动合效证明
    第七十条 公司时性季节性岗位招聘职员签订时工劳动合

    第五章 薪资理

    第节 总
    第七十条 建立公司系统科学公正合理薪资体系公司薪资水外力资源市场具定竞争力充分调动广职员工作积极性进步提高工作绩效制定制度
    第七十二条 薪资确定原：
    薪资岗位价值劳动力市场价格水部门公司业绩确定
    薪资确定原：
    （）价值原：岗位价值确定工资等级
    （二）竞争原：域行业薪资水确定具定竞争力薪资标准
    （三）部公原：建立相客观规范岗位价值评估体系确保部薪资公性
    （四）绩效原：收入业绩挂钩
    （五）团队原：收入公司部门业绩挂钩
    （六）薪资调整两超原：工资总额增长率超公司济收益增长率员工实际均工资增长率超劳动生产率增长率
    第七十三条 单位根公司薪资方案制定出单位薪资方案职员具体工资报力资源理部审核力资源理委员会审批执行

    第二节 薪资构成

    第七十四条 员工总收入基工资绩效工资奖金构成
    ：
    （） 总收入岗位工资（基工资+绩效工资）+年终奖金
    （二） 岗位工资岗位价值体现通岗位评估确定
    （三） 基工资职员月固定收入部分
    （四） 绩效工资工资中活部分业绩贡献予支付体现效率原绩效工资月岗位工资中例预提考核期满绩效考评结果予兑现
    第七十五条 单位工作性质特点年终奖金分三种情况确定：
    （）职部门非营性单位职员奖金部门工作业绩公司总营效益予确定
    （二）科研单位职员奖金科研成果企业贡献予确定
    （三）营单位职员奖金年度务指标完成情况予确定

    第三节 薪资支付

    第七十六条 薪资中基工资月支付绩效工资考核周期届满予兑现年终奖金年度综合考评结束次性兑现
    第七十七条 基工资支付日期次月五日逢节假日提前工作日发
    第七十八条 公司克扣职员基工资列情况代扣职员工资：
    （）代扣代缴税
    （二）代扣代缴应劳动者负担项社会保险费
    （三）法院判决书裁定书中求单位代扣抚养费赡养费等
    （四）法律法规等规定劳动者工资中扣费
    第七十九条 月日时工资计算：
    （）月出勤达21天者（逢节假日等特殊情况外）享受全额基工资少天出勤日均岗位工资扣相应数额日时工资计算：日工资月工资21时工资日工资8
    （二）新聘职员工作月工资月实际工作天数计算计算公式：工资＝日工资×实际工作天数
    第八十条 加班费支付
    公司原提倡加班确工作需延长工作时间占法定节假日部门级批准安排换休法换休线生产工特殊岗位职员需部门申报公司力资源部审核副总审批国家关规定支付加班费
    第八十条 职员病医疗期工资遇：
    （）实际工作年限十年单位工作年限五年发基工资70五年发基工资75
    （二）实际工作年限十年单位工作年限五年发基工资75五年十年发基工资80十年十五年发基工资85十五年二十年发基工资90二十年三十年发基工资95三十年发基工资100
    第八十二条 职员患病非工负伤需停止工作医疗时根实际参加工作年限单位工作年限予三月二十四月医疗期
    （）实际工作年限十年单位工作年限五年三月五年六
    （二）实际工作年限十年单位工作年限五年六月五年十年九月十年十五年十二月十五二十年十八月二十年二十四月
    （三）医疗期三月六月累计病休时间计算六月十二月累计计算九月十五月累计计算十二月十八月累计计算十八月二十四月累计计算二十四月三十四月累计计算
    第八十三条 属列项规定情况工资常支付：
    （）法定节假日
    （二）职员法享受婚假产假生育护理假丧假等法定假期间
    （三）年休假
    （四）法参加社会活动期间
    （五）法律法规规定情况
    第四节 薪资调整

    第八十四条 保持员工队伍稳定相应生活水公司力资源市场价格社会物价水企业发展状况等素认必时职员岗位工资进行适度调整
    第八十五条 工作岗位调整（包括调高调低）职位发生变化月起新岗位重新确定工资
    第八十六条 连续两年业绩显著评公司先进工作者职员年度起原岗位直接高套档工资
    第八十七条 职员做出突出贡献时公司程序审批予特奖励晋升

    第五节 福利社会基保障

    第八十八条 公司聘公司签订劳动合城镇户籍职员均法享受养老保险失业保险医疗保险住房公积金等类基社会保障
    第八十九条 劳动保护品发放仅限工业企业车间工公司驾驶员仓库保员年发放劳保品费超300元
    第九十条 毒害津贴发放仅限公司种子事业部质检中心检员化工企业化验员车间工仓库保等频繁接触毒害物品岗位月享受50元毒害津贴

    第六章 绩效理

    第节 总
    第九十条 进步提高工作绩效促进公司战略目标实现根公司实际情况制定制度

    第二节 绩效理容

    第九十二条 绩效理容：
    （）绩效目标理：制定目标分解落实务确定关键绩效考核指标
    （二）理程踪辅导反馈：记录考核程信息确认考核结果提出纠正改进措施予落实
    （三）绩效考核结果评价运

    第三节 组织机构职责

    第九十三条 公司力资源理委员会公司绩效理工作领导决策机构职责：
    （）公司战略目标董事会达工作务单位务分解进行确认审批
    （二）审核批准公司绩效理制度
    （三）审核批准关键绩效考核指标
    （四）负责绩效考核结果评价确认
    （五）监督指导绩效理实施工作
    第九十四条 公司力资源部绩效理工作组织理执行机构职责：
    （）负责组织建立逐步完善绩效理体系
    （二）负责组织拟定绩效理相关制度工作程序流程
    （三）负责组织拟定公司单位关健绩效考核指标
    （四）负责绩效考核结果审核结果运工作
    （五）负责单位绩效理工作指导监督
    第九十五条 单位负责级理职员相应单位级绩效理工作执行者理者职责：
    （）公司达目标务进步分解落实单位属职员绩效考核关键指标
    （二）记录绩效理程关信息时纠正工作偏差级级反馈关情况
    （三）公司力资源部提交部门属绩效工作评价结果改进奖惩意见

    第四节 绩效考核实施

    第九十六条 绩效考核考核象分单位绩效考核绩效考核
    第九十七条 单位绩效考核力资源部组织相关部门考核指标进行量化考核法量化采取综合评估方法进行考核具体考核步骤分：
    （）年初单位工作职责计划务力资源理委员会授权力资源部考核者确认考核容考核指标签订目标责书
    （二）考核期考核者考核者目标执行进行检查指导
    （三）考核周期满考核单位应首先进行总结评价考核结果时提交力资源部
    （四）力资源部收集整理相关信息提出考核初步意见
    （五）力资源理委员会力资源部提出初步意见审核确认考核结果
    （六）力资源部考评结果关制度提出奖罚意见公司总理会议批准予执行
    第九十八条 绩效考核直接级部门负责进行考核具体考核步骤：
    （）考核期初岗位职责计划务单位负责级考核者签字确认考核容具体考核指标
    （二）考核期考核者考核者目标执行情况进行检查指导
    （三）考核周期满考核者应首先进行总结评价
    （四）部门负责级考核者进行考核评价考评意见报公司力资源部
    （五）力资源部汇总单位考评意见中级职员考评意见报力资源理委员会审查确定
    （六）力资源部考核结果关制度提出奖罚意见公司总理会议批准执行

    第五节 考核指标确定

    第九十九条 绩效考核指标：财务指标客户指标部营理控制指标学成长指标
    第百条 财务指标包括容：
    （）资金利指标
    ①净资产收益率：期利润总额÷期净资产×100
    ②投资回报率： 项目总收益÷期投资总额×100
    （二）成工资费生产率指标
    ①成工资费销售率：实际成费÷实际销售收入×100
    ②单位工资（工成）收益率：实际工资总额÷期利润总额×100
    ③新产品投入产出：期新产品利润总额÷期新产品投入总额×100
    ④呆坏帐率：实际呆坏帐总额÷期收入额×100
    ⑤货款回收率：实际帐额÷实际销售发货额×100
    ⑥预算效性：考核预算审核执行理控制力
    预算超支率∑（实际发生金额预算金额）÷∑预算金额×100
    （三）收入增长指标
    ①利润增长率（老客户新客户）：
    （期利润年期利润）÷年期利润×100
    ②净利润目标达成率：期实现净利润÷目标净利润×100
    第百零条 客户指标包括容
    （）市场份额指标
    ①市场占率：
    年度产品销售量（额）÷国（区域）年度类产品销售量（额）×100
    ②市场份额增长率：（期市场份额前期市场份额）÷前期市场份额×100
    （二）客户发展指标：
    ①现客户销售增长率：（期现客户销售额前期现客户销售额）÷前期现客户销售额×100
    ②现客户保率：（前期拥客户数流失客户数）÷前期拥客户数×100
    ③新客户销售率：新客户销售额÷总销售额×100
    （三）客户满意度
    客户公司产品服务品牌综合满意度考查投诉率
    第百零二条 部营理控制指标包括容：
    （）创新方面
    ①业务调查研究包括：
    数量——月少完成份报告
    价值——否公司引采纳（分重较重般三种）
    时性——否时回应公司发展需
    ②新产品项目策略建议方案：指业务发展建议规划包括：
    数量——月少完成份报告
    创新——公司前未
    行性——实现程度
    支持性——程度助支持战略目标实现
    ③新产品开发包括：
    开发效率——发展新产品需时间÷计划时间
    开发价值——新产品销售率（占总销售额）
    竞争优势——程度竞争手强
    ④外部资源发展：指标鼓励积极争取外部资源公司创造利益行包括：
    覆盖面——程度覆盖需资源
    效果——程度满足公司发展求
    成——维护资源接受费
    （二）营理方面
    ①计划目标达成率：指目标规划组织制度业务等完成情况
    包括：质量——计划次性通率
    表现：完成计划目标
    增值性：程度超预期目标
    ②采购价格指数：指采供部门供应商开发市场价格价格谈判理力
    价格指数（单价变动额×期量）÷期原料标准成总额
    （三）服务方面
    外客户需求满足率：包括：回应时性质量效果超预期增值性服务
    第百零三条 学成长指标包括容：
    （）员工培训方面
    ①员工培训计划完成率：培训次数÷培训计划×100
    ②培训满意度：培训方式培训容培训讲师培训效果满意度
    （二）员工力方面
    ①员工工作胜率：合格胜员工数÷员工数×100
    ②员工成长晋升率：岗位提高员工数÷员工数×100
    （三）员工保留方面
    骨干员工流失率：流失骨干员数÷原骨干数（中高级理技术业务员）
    （四）员工满意方面
    员工满意度：员工组织认度包括：战略目标发展状况工作环境报酬培训等方面满意度通满意度调查表考核
    第百零四条 单位具体考核指标制订应根工作性质业务特点发展阶段述四项指标占权重容应单位设定6—8关键绩效作参考辅助指标予考核
    第百零五条 绩效指标确定应充分沟通中达成识级具终决定权利级关键绩效指标级关键绩效指标确定目标级关键绩效指标级绩效目标实现具推动力量级绩效指标应保持价值目标致性

    第六节 考核周期确定

    第百零六条 单位工作性质业务特点考核周期分季度半年年三种职部门季度年度考核营单位年度考核营单位部门设置部门季度年度考核职员月考核季节性销售较强销售员季度考核

    第七节 考核结果确定运

    第百零七条 考核等级确定
    （）单位综合考评结果分优（90分）良（80—89分）合格（60—79分）较差（50—59分）差（49分）五等
    （二）综合考评结果分优（90分）良（80—89分）合格（60—79分）较差（50—59分）差（49分）五等
    第百零八条 考核结果运
    （）作绩效工资兑现
    考核优：绩效工资100兑现
    考核良：绩效工资80兑现
    考核合格：绩效工资60兑现
    考核较差差：绩效工资予兑现
    （二）作岗位晋升工资晋升表扬奖励发放奖金降职解聘培训
    （三）作年度淘汰年末末位淘汰单位年需通绩效考评实行年度淘汰年度累计三次考核较差累计两次差公司予解聘年末根考评情况实行末位淘汰淘汰例应占职员数510
    第百零九条　员工考核结果异议考核者提出申诉异议考核者考核者级直接申诉

    第七章 培训理

    第百十条 充分挖掘力资源潜力进步提高职员岗位技知识水综合素质增强企业竞争力结合公司实际情况制定制度
    第百十条 培训工作更具针性效性提高培训质量公司职员培训工作培训象培训容等具体情况采取分级负责逐级落实统理培训模式层级培训职责划分：
    （）公司力资源部职员培训教育工作职理部门公司系统培训工作负宏观理综合协调督导职责具体负责公司部门分公司全体职员公司委派子公司高级理员公司财务统员理知识企业文化公司普遍需提高专业知识级指令性外派培训工作
    （二）单位单位职员培训工作具体实施机构承担部职员生产营销质量理等业务知识技培训务相关职部门具理职责范围公司系统级专业队伍项专业理知识基技培训职责
    （三）级理员具属职员业务水岗位技综合素质提高培训职责
    （四）公司职员根工作需年应制定2—3项系统学发展计划直接级指导通学类相关技综合知识断提高身素质增强适应企业发展需力
    第百十二条 力资源部根公司实际情况会相关职部门年初拟订出负责系统员年度培训计划总理审批组织实施分公司子公司农业科学院应年度培训计划报力资源部审批实施
    第百十三条 公司培训费力资源部年初统预算关规定批准力资源部统筹安排
    第百十四条 公司职员培训培训容分种：
    （）企业概况培训包括企业发展历史战略目标营理念企业文化等容
    （二）职员行规范培训指公司项控制度理制度工作细方面培训
    （三）岗位专业技培训指岗前专业技培训职员业务水提高新技术新技培训
    （四）综合知识培训指类理知识实践验方面培训
    （五）理培训指理知识模式方法技验等培训
    （六）政策法规培训指国家颁布关政策法规培训
    第百十五条 培训形式分岗培训半脱产培训脱产培训
    岗培训指占量少占工作时间培训责部门承担
    半脱产培训脱产培训指完全部分占工作时间培训培训期分：3月3月两种情况
    （）3月培训单位提出书面意见写明培训目容时间费培训机构拟派员等具体事项报力资源部审核必性合理性报总理批准实施
    （二）3月培训述程序进行审批外学前须公司签订培训协议书学期满考核合格力资源部审核报销学费住宿费（营单位外派培训员费营单位理）学期间公司发培训员基工资80享受奖金补贴
    第百十六条 公司组织种培训期间应参加培训职员缺席迟早退法参加者须填写请假条总理签字批准报力资源部备案
    第百十七条 力资源部负责培训进行考勤考核结果予通报

    第八章 考勤理

    第百十八条 力资源部负责公司考勤理工作单位考勤情况进行检查监督
    第百十九条 职员考勤实行分级负责制单位负责单位职员考勤工作负全责公司高级理员行政部负责考勤职部门分公司必须规定时间力资源部求汇总方式考勤表连请假条等附件报力资源部
    第百二十条 请休假事理权限实行分级审批制病事假1天（含1天）直接级审批1天3天（含3天）直接级审核直接级级批准3天总理批准节日休假行政部关规定印发书面通知薪假须职员提出书面申请直接级签署否意休假力资源部核准假期职员直接级级审核总理批准
    第百二十条 力资源部印发统请假条请假职员规定程序请假休假休假期满应时批假办理销假手续需续假须请假规定程序重新办理续假手续
    第百二十二条 薪假种类时限：
    （）国家法定假国家规定执行
    （二）婚假：3天晚婚(男25周岁女23周岁者)增加20天
    （三）丧假：3天(含路途)
    （四）产假：90天 (中产前15天产75天)难产增加15天胞胎生增加15天晚育(24周岁生育)增加15天产假期间办理独生子女证增加30天
    （五）生育护理假：10天（符合晚婚晚育条件男方女方生育期间享受假期）
    （六）年休假：公司工作5年（含5年）享受年休假5天5年增加1年增加1天年假般职员年休假超10天中高级职员超15天年假应年休完特殊情况推迟年度春节前春节作废年休假抵事假病假须请假程序申请
    第百二十三条 属级安排节假日班出差占休息日级根实际情况办理补休假审批安排补休
    第百二十四条 请休假须保证工作正常进行职员请假获批准须直接级安排暂时工作代理记录紧急联络办法

    第十章 附

    第百二十五条 违反制度公司奖罚制度执行
    第百二十六条 制度未事宜国家省规定执行国家省具体明确规定公司法制定解决办法
    第百二十七条 制度公司力资源部负责解释监督执行

    第五篇 财务理制度

    第章 总

    第条 根会计法企业会计制度企业会计准国家关税法等法律法规规定结合单位实际情况制定制度
    第二条 制度适公司职部门分公司控股子公司参股子公司参执行
    第三条 公司财务理严格国家关规定执行实反映企业财务状况营成果
    第四条 公司财务部全面负责公司财务理工作实行财务员统理账户统理资金统理
    第五条 公司会计账务处理权责发生制准做财务理会计核算项基础工作账务处理做记录完整手续齐全核算准确分析报时

    第二章 财务预算理

    第六条 公司财务预算财务部根公司单位生产营财务预算计划务实高效适度严开源节流原负责汇总草拟财务部草拟公司年度财务预算公司行政会议研究意报公司董事会审议董事会审议通年度财务预算中属投资理资运营董事长分部门费董事长审批财务部组织实施属生产营方面预算营班子分部门费总理审批财务部组织实施
    第七条 年度财务预算外项目实行事预算预算外项目申请执行董事长负责终审批财务部负责严格控制预算外项目开支超预算开支
    第八条 控股子公司年度财务预算方案须母公司财务部审核控股子公司股东会董事会审议通执行
    第九条 公司财务部负责监督单位财务预算执行情况季度单位通报预算检查情况进行绩效考评济活动分析年末进行全年预算执行情况检查提出意见

    第三章 票证印鉴理

    第十条 票证指接受劳务事营活动中开具收取收付款证调拨单收购单等印鉴指预留银行印章发票专章等
    第十条 法办理税务登记单位单位财务部门指定专税务机关领购发票建立发票登记领必须部门负责签字严格领时间发票号码序登记领次领新发票必须交足旧发票否保权拒绝办理需印制票证财务部监督统印制
    第十二条 票证收回时保应时票证登记签注收回份数收回日期等事项票证保未完收回票证时票证正联加盖作废章做出作废处理作废票证妥善保意丢弃擅损毁保发票存根联发票登记簿规定保存次领购发票时交回税务机关查验
    第十三条 票证实行票证保印鉴保三者分立互相容理制度防止出现权责清混乱
    第十四条 票证保月末时票证清点盘查财务部负责定期单位票证情况监督检查
    第十五条 公司单位转转代开发票拆涂改挖补开具头尾发票作废联次撕毁应加盖作废印章标志完应作废联次号码份数效发票份数累计金额填写发票封面便发票保检查
    第十六条 遇部机构合撤销发票领变更应发票进行清理造册交回发票保税务机关移交遗失缺联挖补涂改开具头尾等违法行行公司奖罚制度税法规定予处理造成济损失法律责责承担
    第十七条 预留银行印鉴会计出纳分单位法变更应时变更关印鉴

    第四章 流动资产理

    第十八条 公司流动资产包括现金种存款应收帐款预付款项低值易耗品存货等

    第节 现金理

    第十九条 单位配备出纳员负责范围现金银行存款收支等票印鉴保工作
    第二十条 出纳员严格国务院颁发现金理条例规定范围现金坐支现金原1000元支出律通开户银行进行转账结算
    第二十条 现金收入应日送存开户银行库存现金超规定限额
    第二十二条 出纳员支付现金必须会计填制关员审核误会计证私支付现金
    第二十三条 现金日记账必须做日清月结帐帐相符账款相符 严禁白条抵库会计员负责时检查现金收支库存情况
    第二十四条 公司外币现金会计制度规定方式折合民币现金设置现金日记账进行明细核算
    第二十五条 现金清查中发现现金短缺盈余时查明原外应时填制现金盘点报告表根具体情况进行账务处理工作失职原造成短库损失责承担追究关责

    第二节 银行存款账户理

    第二十六条 财会员遵守银行结算纪律出租出企业银行账户
    第二十七条 出纳员签发支票时须关员办理手续齐全关私签发支票空白支票远期支票
    第二十八条 银行存款日记账月应定期银行账单核发现差额必须逐笔查明原进行处理编制银行存款余额调节表企业账面银行账面余额相符
    第二十九条 银行存款日记账月结清月份终货币资金余额明细帐必须总账核相符
    第三十条 出纳员支票清理者权催清拒绝办理新款手续
    第三十条 公司系统单位银行账户开立着合理布局统规划履行审批统理原
    第三十二条 公司银行账户开设般情况公司指定银行金融系统范围特殊情况根实际需金融机构开设须公司董事长批准意
    第三十三条 公司分公司子公司银行账户开设必须公司指定银行金融机构子公司般情况银行开立账户数超两（基户结算户）分公司关单位允许公司指定银行金融机构中开设帐户
    第三十四条 公司分公司结算户实行余额限理公司根分公司营规模业绩水资产状况核定流动资金流动资金范围资金占公司收取资金利息超公司核定流动资金限额分公司占时划拨回公司财务部指定账户

    第三节 应收账款理

    第三十五条 应收账款确认应审核误销售发票债务方效关部门负责批准附件制作会计证
    第三十六条 应收账款挂账必须审批权限报批着谁手谁负责谁审批谁催清原划分承担责规定结算期清理回收前者未清者者挂账
    第三十七条 财务部负责应收账款账工作月末结账时通知营部门业务办员加强货款催收防止呆坏账发生
    第三十八条 笔应收账款挂账期限长超3月逾期挂账属合理债权清理范围财务部季计算单位债权清收率清收率低营单位目标责书中规定率
    年应收账款回收率年发生年收回应收账款总额年营产生应收账款总额×100
    累计应收账款回收率年应收账款回收总额（年初应收账款余额+年应收账款发生额）×100
    第三十九条 应收账款清收率单位资金额挂钩月清收率低规定标准财务部清收程度超出例相应减少该单位定额资金供应额超时限挂账部分督促该单位提出清收措施限期清理
    第四十条 清收率连续三月低50应收账款占资金例超总资产25单位财务部权停止资金供应直达标准止
    第四十条 公司坏帐准备计提关规定执行
    第四十二条 公司发生坏账损失程序审批采备抵法核销

    第四节 存货理

    第四十三条 存货包括库存商品原材料包装物产品低值易耗品等
    第四十四条 低值易耗品指单位价值2000元年限两年器械设备等
    第四十五条 低值易耗品核算采次摊销法核算时应通低值易耗品科目
    第四十六条 办公品低值易耗品购置行政部作出采购预算计划分副总理财务部财务总监审核总理审批购置采购员购入时填制入库单保员验收签字入库单财务核算联发票起送财务部报销
    第四十七条 行政部办公品低值易耗品建立领登记簿部门领登记领行政部年末费分摊领部门
    第四十八条 低值易耗品修理先部门提出维修预算项目计划分副总理意500元行政部审核财务部审批执行500元财务总监审批执行
    第四十九条 领保物品（100元）保慎丢失造成损坏报废购置期限年（然日历）原值80赔偿年二年原值50赔偿三年原值30赔偿四年报废处理报废物品领填写报废申请单部门负责行政部财务部审核财务总监审批方办理物品报废手续
    第五十条 行政部办公品低值易耗品理员工作调动时必须办理移交手续账物相符短缺应原价赔偿
    第五十条 公司职员调离换岗时必须先办理物品交手续行政部出具物品清理单办理事手续
    第五十二条 行政部低值易耗品建立台帐财务部建立备查帐年末行政部低值易耗品进行盘点财务部派监盘时办理盘盈盘亏报账手续
    第五十三条 库存商品产成品半成品包装物原材料等存货专职保员理建立库存明细账月末财务员库员进行账做账账相符季末进行实物盘点做账实相符盘盈盘亏情况查明原写出书面盘点报告送财务部审核总理审批处理
    第五十四条 商品购销业务存货核算均设立三级库存商品明细账暂设立二级分类账期末余额发生额核期末汇总丁子账户代二级账发生额余额相核误准
    第五十五条 商品购销业务核算
    （）商品购进
    1外部商品购进应营单位先提交书面市场销售情况盈利预测报告分副总理批准方签订购货合办理资金审批手续营单位支付购进商品货款时须出具公司质检部门购进商品质检报告质检合格者财务员权予付款先货款购进商品付款持手续外需商品入库验收单入库单必须验收保仓储负责签字会计员收述单应认真核进货合时间品种数量费否相符计算否准确否质检报告确认误方办理付款手续
    2生产基收购商品营单位应先出具公司质检部门质检报告质检合格者财务部权予支付收购款项货款付出基负责负责资金安全账务清理会计员时掌握资金动态督催业务部门时办理商品入库验收保手续认真核算产品购进成预付出货款购进商品数量进行核实付出货款时营单位催清购进业务结束周限期交回会计逾期收回货款查明原催促果情况时营单位负责财务负责汇报否造成损失承担定责
    3代销商品应视存货理进出库时正常购进商品办理出入库手续财务员代销商品进行账务处理营员仓储保员理白条入出库入库单者财务员进行账务处理代销商品销完支付货款时财务员应核查否收回已销货款确认收回情况方签注付款意见未收回货款前代销商品货款付出代销商品转库存商品时时购进商品办理进货审批手续手续先支付货款
    4购进业务发生营费财务员应认真核费发生时间途费标准审批手续等否业务容相致方办理账务处理手续
    （二）商品销售
    商品销售分批发零售两种
    零售商品柜台出示销售日报表汇总表进行销售货款回收
    批发商品营单位开出商品调拨单销售发票逐笔计收商品销售收入
    公司部商品调拨实行部偿调拨商品转移销售核算
    商品销售原采取手钱手货先款货方式结算市场商品属性原确需先货款严格控制程序办理：
    （1）审批权限核准
    （2）收货方需出具发货金额相致欠款条公司职员担保
    （3）明确款期限般超3月
    （4）欠货款必须办名挂账审批办分承担责保证货款安全期回收
    商品销出保员实物负责已办理货款交清手续商品销售发票付货公司单位介绍信电话口头通知等方式意购货方延期付款私发货发生欠货款责期次清追究违纪责通法律程序解决
    第五十六条 保员存货收发必须票逐笔登记明细保账商品规格品名分类保实物进行常检查发现损坏霉变长期流动商品时填写商品报告单督促营单位处理否造成损失保员承担责
    第五十七条 正常损耗短少溢余库负责商品委托保审核意进行报耗处理超损耗部分必须报财务部公司总理批准方核销
    第五十八条 会计员定期（季度）存货进行实物盘点仓储保部门实物明细账营单位业务台账进行核保证账账相符账实相符商品数量少质量变化情况时掌握提出处理意见次盘点完毕时公司财务部报送盘点报表时保员会计员会计账保部门账核数额处双方交叉加盖印章做次账记录
    第五十九条 年度年终决算报表时营单位财务员必须报正式存货盘点报表盘点结果中出现正常存货盈亏情况提出具体意见报公司财务部审计部核实公司分副总理批准方进行相应账务处理存货出现非正常盈亏情况述程序办理外查明原追究责员责
    第六十条 商品转商理
    １库时间长质量发生变化需处理商品存货营单位应首先批量品种质检部门处理意见报分副总理审核公司财务部会关质检部门进行复审复审结果报总理总理会议审批
    ２已认定转商商品财务部会营单位核定商品数量价格营单位填写转商单正常库存商品转入转商商品存货单设账页营单位开具销售发票时须注明商品报废转商转商种子种子出售保员严格正常种子存货分开保发货时充次次充抽查中发现类问题保员承担济损失引起连带责

    第五章 固定资产理

    第节 固定资产购置

    第六十条 固定资产包括年限超年房屋建筑物械具设备等单位价值2000元期限超两年资产
    第六十二条 固定资产购置必须预算计划申购报告报行政部财务部审核财务总监总理审核董事长审批购置部门财务部门部门三方联合寻价择优采购
    第六十三条 固定资产行政部负责验收 填单调剂转移报废分类登记实行账卡理财务部负责核算工作固定资产验收调剂转移报废等方面负监督责

    第二节 固定资产

    第六十四条 西安外单位占公司固定资产行政部委托代理承担资产保养护责财务部定期代单位核帐实保证资产安全完整
    第六十五条 固定资产计价折旧提取股份公司会计制度执行折旧计提般采均年限法
    第六十六条 财务部行政部资产代单位年中年末固定资产进行认真清查形成书面报告报公司分领导
    第六十七条 属建设性投资严格公司基建项目理制度项规定执行
    第六十八条 资产理单位闲置固定资产盘活（包括出租联营出等）应先提出意见报行政部财务部等部门审核公司领导审批实施
    第六十九条 基建修缮竣工剩余原材料物品边角余料废料等变价收入残值收入律交公挪作

    第三节 固定资产维修

    第七十条 固定资产然损耗发生障需维修时部门提出维修项目申请预算报告分副总理意1000元行政部审核财务部审批执行1000元3000元行政部投资理部财务部审核财务总监审批执行3000元5000元报总理审批执行5000元10万元报董事长审批执行
    第七十条 维修完工报账行政部关职部门会单位维修决算进行逐项验收审核维修耗材料明细工料单验收签字维修费记入单位
    第七十二条 修缮土建设备购置安装等决算付款必须规定扣留定例保修金保证金保修期满根情况予核付

    第四节 固定资产报废

    第七十三条 固定资产报废先部门提出书面意见分副总理意行政部投资理部财务部派现场核实确需报废部门会商提出处理意见净值损失1000元财务总监审批执行1000元5万元报总理审批执行5万元报董事长审批执行
    第七十四条 责事保责造成固定资产损坏报耗关部门提出报废意见行政部财务部等部门事承担责确定赔偿额程序提交公司领导审批


    第六章 形资产资产理

    第七十五条 公司形资产包括专利权商标权著作权土权非专利技术商誉等
    第七十六条 形资产成法定期限规定时间合效期限均摊入理费未规定预计期限少10年期限分期摊销
    第七十七条 公司发生开办费长期资产等关规定进入损益

    第七章 外投资理

    第七十八条 单位投资行资金须持事先审批资金计划财务部报送拨付资金申请单10万元应提前2天通知财务部准备资金
    第八十条 公司货币资金实物形资产股票等进行长期投资投资单位没实际控制权采成法核算投资单位拥控制权采权益法核算
    第八十条 财务部应定期投资股权债权进行清查核保证投资真实性完整性

    第八章 专项资金流动资金理

    第八十条 公司资金宏观理董事长总理负责专项资金计划董事长审定流动资金计划总理审定
    第八十二条 公司财务总监财务部长负责专项资金流动资金计划拟订审定执行工作
    第八十三条 公司资金程序审批
    （）专项资金审批程序：单位提出资金计划投资理部财务部审核报财务总监审核董事长审批
    （二）流动资金审批程序：单位提出资金计划财务部审核报财务总监审核总理审批
    第八十四条 财务部年初根营计划目标务结合公司资金供总量核定单位流动资金数额核定流动资金全额保证流动资金财务部需求情况酌情进行调剂银行期贷款利率计息逾期未时间长短占金额实行浮动利率计息
    第八十五条 生产收购营科研项目实施需资金公司规定求履行关审批程序外应提供相关协议期末库存资金回笼情况销售力济效益预测分析
    第八十六条 列情况限制资金供应：
    （）未计划时间途财务部事先告知造成资金闲置
    （二）预付货款时清收数额较超清收率
    （三）生产产品营商品销存冷背呆滞价格倒挂
    （四）未提供相关资料资料全业务
    第八十七条 责
    （）单位资金须持事先审批资金计划财务部报送拨付资金申请单10万元应提前2天通知财务部准备资金财务部效时间资金定额时解付造成损失财务部办承担未期资金形成资金（利息）损失单位承担未期回笼资金造成资金缺口责单位负
    （二）单位负责财务部提供收款单位账号开户行金额等情况确保资金合理性安全性效性
    第八十八条 严格控制职员公款公出差般返路费住宿费伙食补贴少量业务费出差周时报账次交回余款
    预算业务款单位负责分副总理意5000元财务部长审批5000元财务总监审批10000元总理审批
    预算外业务款必须持预算审批单单位负责分副总理意1000财务部长审批1000元财务总监审批10000元总理审批
    第八十九条 逾期报账时清款者次月起月息10收取滞纳金息款工资中扣
    第九十条 单位公司款出账户公款私存未董事会批准单位提供济担保

    第九章 商品（产品）成生产营费理

    第九十条 公司生产营程中实际消耗直接材料（包括原材料辅助材料燃料动力包装物直接材料）直接工资直接支出（包括福利费）生产制造费（包括生产单位理员工资职工福利费生产单位房屋建筑物机器设备等折旧费租赁费修理费机物料消耗低值易耗品摊销取暖费水电费办公费差旅费运输费保险费设计费试验检验费劳动保护费季节性修理期间停工损失制造费）计入产品生产制造成出售商品计入商品销售成
    第九十二条 财务员严格执行成核算理规定乱挤成乱支乱摊费已销商品（产品）成结转实际成计价采加权均法等计算出类全部商品（产品）成月结转已销商品（产品）成
    第九十三条 采取种成结转方法确定年度变更
    第九十四条 成结转时应填制月成核算表商品（产品）分类逐项计算出商品均成期营毛利
    第九十五条 成结转表做期结转已销商品（产品）成记账附入月结转成会计证
    第九十六条 理费指公司职部门进行理营单位组织营活动发生理员工资职工福利费差旅费办公费折旧费修理费低值易耗品摊销工会费职工教育费劳动保险费医疗费业保险费董事会费聘请中介机构费通讯邮寄费会议费税金土费技术转费形资产摊销开办费摊销业务招费坏账损失理费
    工会费教育费福利费分职员工资总额2 ％15 ％14％计提开支统筹养老保险住房公积金医疗保险失业保证金分职工工资总额2057 25计提开支
    第九十七条 财务费包括公司生产营期间发生利息支出汇兑净损失调剂外汇手续费金融机构手续费财务费等
    第九十八条 营费包括应公司负担运输费装卸费保险费保费广告费展览费租赁费技术推广费商品损耗等
    第九十九条 计划外时工季节工劳动合约定支付报酬
    第百条 期期负担费定标准分配计入期期期尚未支付应期负担费预提计入期
    第百零条 生产营中发生费必须生产营量业务性质相匹配发票应注明品名数量途计量标准财务员核相符予报销列入期成
    第百零二条 生产营单位费预算控制单位正确运成核算办法实核报费准确真实反映单位盈亏支出严禁弄虚作假体外循环隐匿收入
    第百零三条 营活动中发生回扣销售折边角余料处理实核算缴特殊支出事先请示财务部协商提出解决办法擅形式变通处理列支发生财务员权拒绝报账先斩奏弄虚作假者违纪处

    第十章 费报销理

    第节 总

    第百零四条 公司费报销理坚持部门事先审签财务监督审核分领导审批原严格执行公司年度财务预算方案分期分项财务预算计划

    第二节 业务招费

    第百零五条 营单位招费支出销售收入效益挂钩完成务前提销售额3‰掌握开支职部门科研单位严格公司达预算指标执行超支
    第百零六条 工作需进行招办单位事先必须填写招计划审批单公司职部门科研单位招申请单位负责审核交行政部程序报批属公司董事会董事长分部门招董事长审批招总理审批子公司分公司招申请工作程序审批单位应严格执行招审批程序超出审批标准招超出部分费承办承担未审批招全部费办承担
    第百零七条 财务部负责单位业务招费支出整体审核工作超出年度业务招费预算单位报销招费须董事长总理特批

    第三节 差旅费

    第百零八条 职员公出差差费时出差审批单款
    第百零九条 差旅费报销程序标准：
    公司职员报销差旅费时出差报销单出差审批单单位负责审签送财务部审核1000元分副总理审批1000元财务总监审批10000元总理审批副总理财务总监总理助理报销差旅费时总理审批总理董事会秘书董事长助理报销差旅费时董事长审批
    公司职员出差住宿费标准实行高限额控制限额票报销出差严格控制坐出租车确需坐者须单位负责意票实报实销
    出差住宿费控制标准伙食补贴区类分具体标准：
    （1） 出差住宿标准区分原确定住宿标准高限额遇特殊情况超限额确需报销须单位负责审批意详见表：


    住宿费高限额（天·）
    备 注
    A类区
    陕西省境
    60元
    公司高级理员住宿费出差三星级酒店标准实报实销（含子公司高级理员）

    B类区
    西部九省区（新疆青海甘肃宁夏云南广西贵州四川西藏）
    90元
    C类区
    陕西省东省份（华中华东华南东北直辖市济特区东南海十开放城市外）
    120元
    D类区
    直辖市济特区东南海十开放城市具体包括北京海天津重庆广州深圳蛇口厦门珠海连秦皇岛青岛烟台杭州苏州锡南京福州海口北海
    150元
    注：职员省会城市直辖市济特区东南海出差宾馆售单床情况出差男女分算逢单进双原确定住宿标准
    （2）出差伙食补贴
    出差期间伙食补贴：四类区分计算 A类区10元天·B类区30元天·C类区40元天·D类区50元天·
    （3）专业性分子公司常住基生产员基期间伙食补贴5元天·公司派海南基蒙基工作员基工作期间伙食补贴15元天·海南基加代加繁工作员伙食补贴20元天·
    （4）车补贴
    坐火车晚二十时次日晨七时车夜连续六时连续火车超十二时购席硬卧票坐硬座慢车直快车票价50车补贴坐空调硬座坐卧铺长途汽车天补助20元行票价予车补贴
    （5）公司职员出差购买火车票应提前做出安排张车票订票费5元遇特殊情况急需出差需总理审批订票费实报实销
    （6）公司职员出差严格控制坐飞机软卧确需坐者须事先持申请单总理审批款单交财务部办理差费预手续差费报销时附入证子公司董事长总理坐飞机软卧须分副总理审批未办手续擅坐者程硬卧票价报支
    第百十条 参加种会议培训报账时必须持单位负责总理审批会议通知等效证明附带务仅参加会议报账时会议通知报日会议结束次日会议安排实报实销享受补助兼务须事先领导批准报销单注明务具体容般出差规定执行
    第百十条 报销员取种票真实性合法性合规性负责白条收容清超标准等类票财务员权拒绝报销关严公司造成损失报账关财务员承担相应责
    第百十二条 单位需购买工具书资料附带维修工具等物品程序报批外均通行政部登记验收办理阅手续方报销费记入该单位
    第百十三条 公司提倡职员市办事时坐出租车事情紧急公司车情况单位负责批准意方坐出租车出租车票次报累积律报报销时应注明时事坐车起止点行政部员单位负责签字财务部审核财务总监审批方予报销

    第四节 费报销

    第百十四条 办公费报销
    （）报销办公品费时须持审批采购预算方案采购员保员签字入库单行政部部长审签意见财务部审核分副总理审批报销
    （二）公司办公复印纸印纸等办公费开支 行政部月初制定开支计划行政部部长签字报财务部核准采购行政部月单位领情况进行汇总统计费摊销分摊时须领单位负责签字确认财务部单位办公费文印费支出情况结合预算进行考核监督
    （三）办公品开支标准：理员月超20元营部门月超10元年末超支（单位）奖金工资中扣回
    第百十五条 会议费报销
    公司单位应严格控制会议召开次数规模种会议召开费预算应分副总理审核总理董事长审批意会议结束承办单位应做出会议费决算表持会议预算报册会议发票总理审批方报销
    第百十六条 车辆费报销
    行政部报销车辆费时单位车情况进行统计详细列出出车明细单（包括车出车事出车里程起始点燃料费桥路费等）单位负责签字确认报销财务部根单位预算数进行考核监督

    第十章 营业收入利润分配

    第百十七条 营业收入包括营业务收入商品产品销售收入材料销售固定资产出租包装物出租形资产转提供非技术性劳务等业务收入取收入
    第百十八条 公司商品产品取收取价款时确认销售收入实现发生销售退回折折扣等减销售收入
    第百十九条 投资净收益指投资收益扣投资损失数额
    第百二十条 营业外收入包括固定资产盘盈出售净收益罚款收入债权原确实法支付应付款项教育费附加返款等营业外支出包括固定资产盘亏报废毁损出售净损失非季节性非修理期间停工损失非常损失公益救济捐赠赔偿金违约金等
    第百二十条 规定公司发生年度亏损年度税前利润等弥补年度利润足弥补5年延续弥补5年足弥补税利润等弥补
    第百二十二条 公司利润总额确认国家规定法缴纳税
    第百二十三条 公司税利润列序分配：
    （）弥补亏损
    （二）提取法定盈余公积金10
    （三）提取公益金510
    （四）董事会决议提取意公益金
    （五）支付普通股股利
    第百二十四条 公司年利润时分配股利股东代表会特决议定例盈余公积金弥补亏损部分分配股利分配股利公司法定盈余公积金少注册资25
    第百二十五条 公益金公司职员集体福利设施支出


    第十二章 子公司财务理办法

    第节 子公司财务员理

    第百二十六条 公司属子公司财务理会计法企业会计制度公司章程公司财务理制度关规定执行
    第百二十七条 加强子公司财务理工作公司子公司实行财务员（财务总监财务部理）委派制
    第百二十八条 委派财务员职资格
    （）必须坚持原廉洁奉公遵纪守法具较强法制观念高度敬业精神
    （二）具财会专业专学历助理会计师专业技术职称较扎实企业财会专业知识现代企业理基础知识熟悉济财务等方面法律法规
    （三）具较强组织理协调力语言表达力济活动分析力
    （四）独立核算单位者单位重方面财务会计工作时间少二年
    第百二十九条 情况委派子公司财务员
    渎职造成单位资产重损失
    二严重违反财纪律弄虚作假贪污受贿等违法乱纪行
    第百三十条 委派财务员职权
    （）负责子公司日常财务理工作监督子公司财务运作现金收支情况
    （二）负责编制子公司财务报表报告时报送公司财务部子公司董事会审核
    （三）负责子公司年度财务预决算方案资金费开支计划制定实施
    （四）负责监督子公司外融资筹资利润分配担保外投资产权转资产重组等重济决策活动
    （五）负责子公司重营计划方案执行情况监督种违反国家财法规公司财务理制度行坚决予制止时实公司财务部报告
    第百三十条 子公司列重事项实行子公司总理委派财务员联合签名（称联签）制度
    （）公司审核意子公司董事会批准银行贷款外提供担保资产抵押租赁事项
    （二）公司审核意子公司董事会批准授权限额范围外投资产权转资产重组良资产处理事项
    （三）公司审核意固定资产购置办公品批量购买事项
    （四）财务预算计划外额现金（10万元）提取事项
    （五）财务预算计划外额转账（30万元）结算事项
    第百三十二条 委派财务员聘解聘
    （）委派子公司财务员（财务总监财务部理）聘公司财务部提名推荐会公司力资源部考核合格公司财务部委派财务部理子公司总理聘财务总监子公司董事会聘财务员业务受公司财务部子公司董事会双重领导两级负责
    （二）委派财务员期未履行职责情况者公司财务部子公司提议财务部理子公司理班子意子公司总理做出解聘决定财务总监子公司董事会讨意子公司董事会做出解聘决定
    （1）未正确组织实施会计核算工作造成会计核算混乱账实严重符者
    （2）参私设金库者
    （3）夸收入虚增利润潜亏挂账数额较者
    （4）隐瞒收入截留利润数额较者
    （5）子公司营活动中相关员事符合国家法律法规公司财务理制度业务活动未时提出纠正意见造成损失
    （6）工作效率低业务力较差公司财务部求时完成关工作务造成公司财务系统部信息反馈滞者
    （7）未时公司财务部汇报子公司重济信息者
    第百三十三条 保证财务工作延续性委派子公司财务员期般少年
    第百三十四条 委派财务员遇考核奖惩
    （）委派财务员遵循公司财务部员相遇原工资相关福利遇公司总部发放特殊情况子公司财务员遇确需超公司财务部级水应报公司财务部力资源部审查意超部分工资进入子公司成费公司总部予负担
    （二）委派财务员职期定期公司财务部述职公司财务部负责进行考核考核结果报公司力资源部备案作续聘解聘年终奖罚
    （三）委派财务员子公司领取形式报酬（规定应发放工资差额异补贴外）违反规定年终考核时关规定严肃处理

    第二节 子公司资金理

    第百三十五条 充分发挥子公司现资金利率实现资金效益公司保证子公司正常营活动前提子公司资金进行统理
    第百三十六条 子公司账户理办法公司财务理制度中相关银行存款账户理制度执行
    第百三十七条 子公司基账户董事会批准营预算计划范围种费成支出包括日常理费营费支出般结算账户金额较种营成性支出属营预算计划外种成费支出
    第百三十八条 子公司基账户资金收入子公司理支出必须子公司总理公司委派财务员联签方支出
    第百三十九条 公司代子公司闲置资金公司支付子公司实际资金占利息利率期银行贷款利率执行

    第十三章 会计档案理

    第百四十条 加强公司会计档案理工作根中华民国会计法财政部国家档案局颁发会计档案理办法结合公司实际制定制度
    第百四十条 会计档案指会计证会计账簿会计报表等会计核算专业材料会计电算化系统开发全套文档资料软件程序
    第百四十二条 会计档案会计年度终暂会计员保年期满移交公司档案室统保
    第百四十三条 会计档案必须严格执行安全保密制度财务部指定专负责理严禁遗失损毁涂改泄密私销毁会计档案行发生
    第百四十四条 财务部负责督促关员年形成会计档案档求账薄装订成册证装袋标明名称讫止日期册数加盖关员印鉴档案编号移交档案员验收立卷档
    第百四十五条 会计档案分类
    （）会计证：原始证记账证汇总证
    （二）会计账薄：总账明细账现金日记账银行存款日记账银行账单调节表固定资产明细账辅助账薄
    （三）会计报表：月报季报中期报表年度报表
    （四）会计报告财务分析审计报告评估报告
    （五）会计移交清册会计档案保清册会计档案销毁清册查阅复制登记薄
    （六）磁性介质光盘存贮会计数
    第百四十六条 会计年度形成会计档案报表账薄证资料磁性介质光盘会计数五类分组成干案卷系统排列般变动
    案卷形成遵循求：账薄原原卷册封装基础填写历会计览表加封面总账现金银行存款日记账保持原面貌抽出白页证时间序排列装订加具封面填写清楚
    会计档案年编制案卷目录式两份档案室财务室存份磁性介质光盘存储会计档案定期检查定期复制防止损坏丢失文档
    第百四十七条 会计档案必须妥善保做存放序查找方便做防磁防火防潮防尘防盗防鼠咬防虫蛀防霉变等工作
    第百四十八条 公司会计档案原企业提供查询外单位需查阅复制应持单位介绍信公司总理批准意方查阅查阅档案般带出档案室查阅员准会计档案作记录符号标记更准抽换涂改存放磁性介质会计资料查阅时应防止感染病毒违反追究档案理员责
    第百四十九条 会计档案保期限分：
    （）会计证类
    （1）原始证记账证汇总证 15年
    （2）银行存款余额调节表 3年
    （二）会计账薄类
    （1）日记账(明细分类账) 15年
    （2）现金银行存款日记账总账 25年
    （3）辅助账薄 15年
    （三）会计报表类
    （1）月报季报会计报表 10年
    （2）年度会计报表(决算) 永久
    （四）财务报告审计报告评估报告 15年
    （五）磁性介质光盘会计数 系统停止
    1—3年
    （六）类
    （1）会计移交清册 15年
    （2）会计档案保存清册 25年
    （3）会计档案销毁清册 25年
    第百五十条 会计档案保期限届满需销毁时财务部提出销毁意见公司分领导档案部门财务组成鉴定组进行严格鉴定审查继续保必保期限届满会计档案会计档案保员填写会计档案销毁清册报公司董事会批准方销毁
    销毁会计档案时应档案部门财务部派员监督监督员应认真进行清点核销毁档案室财务部派员签名盖章
    第百五十条 子公司会计档案理参办法执行

    第十四章 财务报告财务评价

    第百五十二条 公司财务部月总理董事长董事会提供财务报告银行税务证券交易证券监部门等关部门提供中期年度财务报表关资料
    第百五十三条 公司报送年度财务报表包括资产负债表损益表现金流量表财务情况说明书利润分配表
    年度报表年度终规定时间连中国注册会计师审计报告董事会提交公司股东会审议
    第百五十四条 财务情况附注说明
    （）生产营利润实现分配资金增减周转财务收支项财产物资变动等情况
    （二）期期财务状况发生重影响事项
    （三）资产负债表日报出财务报表前发生公司财务状况重影响事项
    （四）需说明事项
    第百五十五条 总结评价公司财务状况营成果财务指标包括偿债力营运力盈利力指标具体包括销售利润率净资产收益率流动率速动率应收账款回收率资金周转率社会贡献率等

    第十五章 公司清算

    第百五十六条 公司宣布解散时公司章程规定成立清算组清算组负责制定清算方案清理公司财产编制资产负债表财产清单处理公司债权债务等事宜处理公司剩余财产
    第百五十七条 清算时财产包括宣布清算时全部财产清算期间取资产已作担保物财产属清算财产清算期间未清算机构意处置公司财产
    第百五十八条 清算财产作价般账面净值重估价值变现收入等
    第百五十九条 公司清算中发生财产盘盈收入盘亏损失债权债务原确实法债务法收回债权清算期间发生营收益损失等计入清算收益清算损失
    第百六十条 清算费包括清算组成员工资差旅费办公费广告费诉讼费清算程中必须费清算费财产中优先支付 第百六十条 公司财产支付清算费列序清偿：
    （）支付职员工资劳动保险费
    （二）应缴欠税款
    （三）清偿公司债务
    第百六十二条 清算完毕剩余财产法律规定外优先股股份面值优先股股东分配优先股股东分配剩余财产普通股股东股份例进行分配
    第百六十三条 清算结束清算组应制做清算报告清算期间收支报表财务帐册报股东会关机关确认

    第十六章 财务员理

    第百六十四条 加强公司财务理工作强化财务员工作责发挥财务员理服务监督参谋职国家关法规会计制度准求结合企业实际制定制度
    第百六十五条 公司财务部负责财务员统理工作公司控股子公司实行财务员委派制分公司财务员公司财务部直接理
    第百六十六条 财务员实行聘制财务部会力资源部考察公司聘
    第百六十七条 财务部根工作需拟定财务员工作岗位力资源部审核公司力资源理委员会审批执行
    第百六十八条 财务员聘条件
    坚持原廉洁奉公
    二必须具会计专业中专学历会计岗证会计员出纳员具会计员职资格办会计具助理会计师资格 会计财务部长具会计师资格
    三熟悉遵守国家关法律财税法规企业规章制度具良职业道德较强事业心责感
    四身体健康适应职工作求
    第百六十九条 财务部长聘条件
    财务部长聘具备第百九十八条规定条件外需具备条件：
    持中型单位单位重方面财务会计工作时间少二年
    二熟悉国家财法规政策方针税法规定具娴熟财务专业水
    三较强理力组织力业务协调力外交力
    第百七十条 财务员实行年聘制缺社会公开招聘实现优胜劣汰竞争岗
    第百七十条 建立完善财务员责考核制度考核工作财务部负责定期进行根岗位职责目标着客观公正综合评价原财务员绩效考评办法予考评考核结果绩效工资挂钩作财务员续聘奖惩晋升
    第百七十二条 考核称职工作失误单位造成损失财务员财务部充分听取征求单位意见提出处理意见报公司总理会议研究委派子公司财务员处理公司财务部提出处理意见财务总监子公司总理提交该公司董事会处理财务部理财务子公司总理直接处理

    第十七章 财产保险理

    第百七十三条 确保公司项财产安全规范财产保险工作根国家财产保险关法律法规规定结合公司实际制订制度
    第百七十四条 公司财务部负责公司财产保险工作子公司负责公司财产保险工作子公司委托公司财务部代办财产保险手续
    第百七十五条 公司保险财产系指引起灾害致发生重损失建筑物机动车辆机器设备器具设备办公营业场设施等
    第百七十六条 公司财产投保保险公司公司财务部提出意见财务总监审核董事长审批确定子公司统公司指定保险公司投保
    第百七十七条 公司财务部根公司财产发生损失危险者情况会财产理部门制定出公司投保申请书公司财务总监审核总理审批意财务部填具保书保险公司统办理投保手续保险契约订立保单正财务部存保单副二份连收送财产理部门核保单副份留存份连收送会计整理付款投保财产提供抵押必须办理受益移转时保单正交债权收执
    第百七十八条 公司投保财产增设减损移转撤等原发生变动时财产理部门应填具投保物变动（续保）通知单报公司财务部审核财务总监审核总理核准财务部保险公司办理订契约变更契约解约等手续
    第百七十九条 公司投保财产期限届满时须续保财务部应填具投保物变动（续保）通知单财务总监审核总理核准投保期限届满月前保险公司办理续保
    第百八十条 公司投保财产遭受灾害时财务部应立通知保险公司会行政部投资理部等关部门进行现场调查受灾害原时间状况损害概算等填入财产灾害报告书财务总监审核总理核准三日保险公司办理索赔手续
    第百八十条 公司财务部认必委请公证机构会公司行政部投资理部等关部门现场勘查公证机构损失报告作保险公司索赔
    第百八十二条 公司财务部根财产灾害报告公证机构损失报告填具保险公司规定灾害赔偿申请书损失清单损失发生六日保险公司请求赔偿副送财产理部门受损财产已提供质押应送保险公司灾害赔偿申请书副送质权
    第百八十三条 公司财务部领保险公司损失赔偿金应立连关文件送会计复核办理入帐手续
    第百八十四条 公司财务部投保物损失赔偿金额异议时应接保险公司通知日起月关法律文件送法律事务部便法院提起诉讼仲裁机构申请仲裁维护公司权益
    第百八十五条 公司财务部月10日前应根投保申请书投保物变动（续保）通知单财产灾害报告书保单正编制月份财产保费月报表式数份财务部部长核章份财务部存余分送财产理部门会计

    第十八章 外部中介机构聘理

    第百八十六条 加强公司系统资产帐务审计专项审计工作特制定外部中介机构聘理制度
    第百八十七条 外部中介机构（包括资产评估事务会计师事务律师事务税务师事务等）聘公司财务部提出意见财务总监审核董事长审批确定
    第百八十八条 公司聘外部中介机构费根途公司总部单位承担

    第十九章 附

    第百八十九条 违反制度公司奖罚制度等关规定执行
    第百九十条 控股子公司结合单位实际情况参该制度制订财务制度
    第百九十条 制度未事宜国家关法规执行
    第百九十二条 制度公司财务部负责解释监督执行










    第六篇 营理制度

    第章 总

    第条 加强公司营理工作明确责权利调动职员工作积极性提高济效益制定制度
    第二条 公司实行董事会领导总理负责制营单位实行营目标责制公司核定工作职责业务范围流动资金定额固定资产生产务市场占率销售量销售利润费科技研发项目申报职员培训等指标前提实行营目标责制
    第三条 营单位生产营程中应遵守公司合质量理部控制制度关规定
    第四条 制度适公司分公司控股子公司营单位参股子公司参执行

    第二章 计划理

    第五条 切营活动必须纳入公司营总计划实行计划理
    第六条 营计划销定购(产)原制定营单位市场调查基础进行市场预测通预测制定出单位全年营计划营计划容包括商品生产加工计划采购计划商品销售计划储运保计划单位应年
    12月20 日前编制出年度计划报送投资理部
    第七条 单位报营计划市场调查资料投资理部汇总审核公司总理会议审议达草案交单位讨广泛征求意见公司总理根单位草案反馈意见形成公司年度营计划方案提交公司董事会审议董事会审议通总理正式达单位执行
    第八条 年度营计划公司董事会审议通单位意变动确市场变化等素需进行调整应提出理编报变动季度（月度）营计划公司总理意报董事会审议通执行

    第三章 营指标理

    第九条 营指标包括济指标工作务指标具体容包括：
    （）济指标：包括销售收入利润总额年应收账款回收率累计应收账款回收率商品进销率等部分占年度考核指标重6080
    （二）工作务指标：包括项目编制申报工作指标科技研发工作指标质量理指标职员培训指标等部分占年度考核指标重2040
    第十条 营指标制定程序：先财务部投资理部根单位营计划结合资金固定资产技术等生产营素占量前三年营情况参国行业净资产收益率水拟定出营指标方案意见基础征求单位意见进行适调整形成草案交总理会议公司行政会议审定执行
    第十条 营指标程序审定总理代表公司营单位签订营目标责书明确双方责权利作公司年终单位进行考核兑现
    第十二条 营单位实行理负责制理根营目标责书享营范围营权具营决策权定额流动资金调动权定编劳动工聘权部分配权职员解聘违纪处罚建议权
    第十三条 营单位必须觉遵守国家财法规公司关规章制度保证切营活动纳入法营轨道
    第十四条 公司应维护营单位合法权益帮助协调解决营中困难单位难解决问题
    第十五条 营单位生产营活动中出现较生产质量营纠纷事应时公司证券部报告证券部情况核实清楚基础程序报董事长审批意方外信息披露
    第十六条 公司营单位审计部审计年终决算报表做进行年营情况考核时结合工作务指标完成情况公司审计部财务部投资理部力资源部联合提出初步考核兑现意见提交公司总理会议行政会议审议通予兑现
    第十七条 营指标考核兑现公司绩效理制度规定营目标责书约定执行

    第四章 价格理

    第十八条 种子进价指公司繁种子收购价代繁种子调拨价购入种子进货价代销种子结算价种子销价指公司营销售商品种子销售价格包括零售价格批发价格批发优惠价格
    第十九条 种子定价述程序执行
    （）新品种玉米麦油菜油葵等宗作物种子定价营单位提出建议价报财务部复核分副总理批准执行
    （二）营单位营活动中低成价销售须报分副总理审核总理批准方执行
    （三）营单位需确定浮动价格单位研究确定浮动例例范围销售部门销售员掌握执行
    （四）紧俏垄断类种子核定批发零售价格未公司总理批准浮动
    第二十条 计划外购销种子时间紧急办理报批手续营单位负责分副总理口头请示先行分副总理口头意价格办理购销业务然规定补办相关审批手续
    第二十条 营员参加订货会出差等外洽谈业务时根单位负责意见实际情况洽谈价格签订关购销合回单位时单位负责汇报业务价格洽谈情况补办价格审批手续
    第二十二条 产品价格理营单位参制度行制订相应理制度公司财务部审批执行

    第八章 附

    第二十三条 营单位事理薪资理公司力资源理制度关规定执行
    第二十四条 违反制度公司奖罚制度关规定执行
    第二十五条 制度公司相关职部门职责负责解释
    第七篇 科研理制度

    第章 总

    第条 加强公司科研理工作充分发挥调动科研员工作积极性科技创新力加快公司新产品新技术新成果科技研发速度提高企业发展劲关法规结合公司实际情况制定制度
    第二条 制度适公司职部门分公司控股子公司科研单位参股子公司参执行
    第三条 公司投资理部负责公司科研理工作

    第二章 科研计划理

    第四条 投资理部组织编制公司中长期科技研发规划年度科研投资计划进行科研项目实施理公司属科研单位专业性分公司控股子公司应根公司中长期科技研发规划制定单位中长期科研开发规划
    第五条 科研项目编制必须遵循技术含量高生命力强市场预期新颖先进实高效益原科研项目行专家证报总理会议研究批准予立项达科研计划
    第六条 单位根单位中长期科技研发规划编制科研年度计划实施方案

    第三章 科研项目实施理
    第七条 公司采取办委托联合买断等形式进行科技研发工作科研项目确立实行定务定员定费定条件定期限目标责制合理
    第八条 办科研形式课题持公司达科研计划求提出申请实施方案报科学院审查投资理部组织关专家审核通合法植物新品种保护条例国家关法律签署技术合书课题持享课题费权员调配权奖金分配权长工聘权等权利课题实施期间科研单位科研工作创造良条件（包括设备设施物资土等）确保科研工作利进行
    第九条 委托联合研究科研形式研究单位编写课题实施方案投资理部科学院组织关专家证通合法植物新品种保护条例国家关法律草拟技术合书公司合审批程序审批执行
    第十条 课题实施程中实行封闭理未科研单位负责课题持许意进入科研试验课题组员私外泄漏科研信息
    第十条 科研项目实施程投资理部组织关专家进行阶段性检查验收

    第四章 科研费理

    第十二条 公司年营利润中提取510作科研基金科研新产品引进试验新产品开发活动
    第十三条 科研开发基金实行预算理合预算投资理部财务部技术合书新品种开发实施方案中进度拨付
    第十四条 课题费课题持根科研实施计划严掌握科研费支出课题持审核科研单位负责审签报账科研性支出科研单位年终决算时分摊处理科研课题费财务员项目分建立台账年终决算期满总算根课题完成情况进行奖罚投资理部负责科研费监督理
    第十五条 专业性分子公司建立科研开发基金专账年营利润中提取510作科研开发费科研开发费单独列账费科研开发基金中列支科研开发费超出基金部分年底考评时剔影响营者年业绩单位科研开发费严格界定投资理部财务部负责审核关
    第十六条 科研仪器机械 设备等购置科研单位做出计划预算行政部投资部理审核财务总监总理审核董事长审批执行
    第十七条 农业生产资料低值易耗品科研单位根科研需统购置课题组登记领费记入课题组

    第五章 种质资源理

    第十八条 种质资源指公司通种方式获选育新品种基础材料包括种植物栽培种野生种工创造种植物原始材料
    第十九条 公司种质资源引进采征集交流购买联合开发等四种形式科研种质资源科技资料情报信息进入科研单位均属公司
    第二十条 进入科研单位种质资源科技资料情报 信息科研单位指定专统计分类造册登记建档理
    第二十条 公司种质资源采部交流外部交流相结合方式进行部交流采登记制科研单位指定专统理做交流记载工作外部交流坚持等交流原交流材料书面意见报投资理部审批进行
    第二十二条 公司引进优良种质资源单位进行奖励奖励金额根该种质资源公司科技研发工作贡献公司奖罚制度关规定进行奖励
    第二十三条 公司造成种质资源流失单位公司奖罚制度关规定进行处罚

    第六章 新品种（组合）引进试验示范理

    第二十四条 公司科研机构专业性分公司控股子公司年年初制定新产品（组合）引进试验示范计划投资理部审核分副总理审批作该公司营目标责书考核指标
    第二十五条 公司科研机构引进新产品（组合）试验工作科研机构投资理部安排落实专业性分公司控股子公司年引进新品种（组合）试验示范工作单位安排落实投资理部负责监督检查工作
    第二十六条 科学院承担国家级省级公司类农作物新品种试验务负责育合作科研新组合考察筛选级试验参试品种推荐工作
    第二十七条 专业性分公司控股子公司积极推荐新引产品（组合）参加省级国家试验新产品（组合）试验资格公司科研机构根试验资料择优选送
    第二十八条 投资理部负责组织公司单位考察观摩省安排省级国家预备试验区域试验生产试验专业性分公司控股子公司生产营关试验示范行组织考察观摩
    第二十九条 公司科研机构专业性分公司控股子公司育引进新品种报审工作投资理部统组织

    第七章 科研成果认定审定（登记）理

    第三十条 科研成果指公司通办联合研制买断引进等方式获新品种新技术新产品等
    第三十条 买断合作开发科研成果投资部科学院关单位会专家该产品技术证审核合法植物新品种保护条例国家关法律草拟转合书公司合审批程序审批执行
    第三十二条 公司科研成果认定审定（登记）采国家认公司认相结合方式进行公司科研成果国家认定国家关规定执行公司科研成果部认定课题组阶段年度终结写出报告科研单位审查报投资理部投资理部组织关专家机构验收认定
    第三十三条 公司科研员单位工作期间取国家认定审定科研成果知识产权专利相关技术律公司形式泄露盗卖转
    第三十四条 专业组联合研制出新成果成果报奖着谁谁占头原根研制参员该成果做贡献进行排名享受相应奖励

    第八章 科研成果转化理

    第三十五条 科研成果开发（包括制种组合技术亲种子提纯繁殖保密等）口专业性营单位进行实施
    第三十六条 专业性分公司控股子公司年制定新品种苗头新组合新技术新产品开发计划投资理部审核分副总理审批实施作该公司营目标责书考核指标
    第三十七条 专业性分公司控股子公司应强化科研生产营紧密结合工作加快科研成果转化转化成效显著公司关规定予奖励

    第九章 附

    第三十八条 违反制度公司奖罚制度关规定执行
    第三十九条 制度公司投资理部负责解释监督执行







    第八篇 勤理制度

    第章 总

    第条 加强公司勤理工作保障公司生产营项工作正常进行制定制度
    第二条 制度适公司职部门分公司控股子公司参股子公司参执行
    第三条 行政部负责公司勤理工作

    第二章 办公区卫生安全理

    第四条 全体职员养成良卫生惯保持工作环境整洁讲究卫生办公室日常做桌椅文件柜等布局美观整齐序办公室存放私物品
    第五条 公司行政部负责办公区域日常卫生安全检查工作公区域卫生公司安排专统扫单位负责保持区域卫生公司职员班前应办公品摆放整洁重文件资料贵重物品应妥善保
    第六条 公司职员办公区域存放易燃易爆物品私品公司职员班时应办公室门窗关锁办公区域层门关闭电脑明灯水龙头等
    第七条 公司办公区域统张贴禁止吸烟标志公司职员公司禁烟区域吸烟允许职员办公层门外吸烟乱扔烟头
    第八条 公司职员孩闲杂员带入办公区域公司职员应妥善保开门卡开门卡交丢失损坏应立行政部挂失申请补办费承担

    第三章 物品理

    第九条 物品理指房屋车辆机械仪器设备桌椅电器电脑器材等理
    第十条 公司行政部负责物品购置登记保发放报废等工作公司财务部负责财产记账折旧计提分摊报废等单位负责日常理保养
    第十条 单位采购物品时应根物品类型购置金额购置数量提出预算计划申购报告报公司行政部财务部相关职部门审核程序审批方进入采购程序采购程中应遵循公开询价货三家决策原允许固定资产购置程中单独采购单家订货先买报现象发生固定资产购置均应供货方签订购置合合签订前须公司法律顾问审核意
    第十二条 物品购置审批程序
    （）电脑相关设备复印机车辆相机摄录机空调仪器设备等物品购置金额须报公司行政部财务部审核财务总监总理审核董事长审批方采购
    （二）单价超2000元固定资产次性批量购置超2万元低值易耗品购置须公司行政部财务部审批方采购
    第十三条 物品购置公司财务部记入资产明细账财产保员时记入实物明细账单位记入财产登记账
    第十四条 公司行政部负责年物品清理核次结果求公司财务部行政部单位三账致做账物相符出现盘盈盘亏损坏需报废等问题分行政部单位提出处理意见报总理会议研究处理
    第十五条 物品购置行政部统负责属专业性强仪器设备行政部关业务单位购买
    第十六条 公物须行政部负责审批完毕时公物品般私特殊情况须行政部负责审批注明日期期者规定收费公私公物损坏丢失价赔偿
    第十七条 职员调离辞退退休病等应时清退配置公物物品手续调离员物品理员签字方办理调动手续退休员离岗时属工作配备物品时退
    第十八条 通讯设备理述规定执行
    （）公司单位配备电话公务电话公司核定单机话费标准严格控制超标准单位行承担具配备移动电话传呼机等通讯器材资格职员器材行购置通讯费关标准予报销
    （二）传呼机配备员必须身佩带回传呼否取消传呼费报销资格关规定予处罚
    （三）移动电话配备员必须天800—2300保持开机状态否取消通信费报销资格关规定予处罚
    第十九条 办公品发放理述规定执行
    （）办公品行政部统理物品保员坚守岗位保证时供应办公品领取原单位月10日统领取特殊情况单位提出计划行政部负责审批领取
    （二）单位领取办公品行政部统登记月结算次报公司财务部计入单位办公费

    第四章 通讯费理

    第二十条 加强通讯费理保障公司联络工作正常进行制定制度
    第二十条 固定电话费实行限额理具体标准：
    （）公司高级职员职部门配备固定电话部月分500元300元年初核定通讯费总额严格控制超标准部分高级职员职部门全体职员行承担
    （二）营单位实际电话部数部月600元核定超出核定限额年终超额完成达利润指标票单位核报超额部分未完成务超额话费该单位全体职员负担报销
    第二十二条 手机费实行限额理限额实报实销具体标准：
    （）公司高级职员手机费限额标准：董事长500元月总理500元月副总理财务总监董事长助理总理助理400元月董事会秘书手机费实报实销
    （二）公司职部门手机费限额标准：部门正职350元月部门副职300元月（证券部正副职分400元月350元月北京办事处正副职分500元月400元月）董事长秘书总理秘书手机费实报实销公司驾驶员100元月
    （三）公司营单位手机费限额标准：子公司（专业性分公司）董事长总理（理）500元月副总理（副理）400元月部门正职300元月部门副职200元月未设部门子公司专业性分公司生产销售200元月网络公司手机费限额标准提出方案公司总理批准执行
    （四）职部门特殊岗位员手机费发放标准部门提出意见分副总理审核公司总理审批执行
    第二十三条 传呼费实行实际发生金额全额报销公司单位特殊岗位佩带传呼机员传呼费实际发生金额全额报销

    第五章 机动车辆理

    第二十四条 充分调动驾驶员工作积极性提高车辆利率降低耗更公司项工作服务制定制度
    第二十五条 公司车辆配备须公司行政会议研究决定总理董事长签发配车意见行政部办理购置配备手续
    第二十六条 公司车辆统行政部理行政部负责工作：
    （）车辆调度保养驾驶员理
    （二）建立车辆技术档案月公司车辆进行次例行检查
    （三）车辆维修前检查预算维修验收
    （四）统计单位车辆情况
    （五）驾驶员出车补贴核算理驾驶员劳保福利发放
    （六）收缴外单位车费
    （七）考评驾驶员出勤率服务态度工作作风车辆卫生车辆安全环境卫生等
    第二十七条 驾驶员应遵守行规范
    （）服调度顾全局团结志礼貌热爱职工作钻研技术全心全意干工作
    （二）严格遵守交通规驾驶规范准酒驾驶坚持文明驾驶安全行车
    （三）遵守公司考勤理制度坚守工作岗位事须请假派车单求出车
    （四）涉公司机密事情严禁议外传
    （五）注意车辆保养必须保持车容卫生整洁发动机总成部件状态正常
    （六）时办理车辆审验保险养路费等关事项保证车辆行驶前项手续齐全
    第二十八条 车辆调度述规定执行
    （）车辆优先保证公司中心工作高级职员车
    （二）单位车实行偿服务市区外均实际行驶里程计算收费标准根车型确定客货车150元／公里计算车辆200 元／公里计算费计入单位名月汇总公布次年终公司财务部实总算
    （三）严格车辆审批制度派车单出车制度副总理车行政部派车单位车分副总理审批
    （四）出车时驾驶员应车辆登记表实记录起步里程数收车时记录收车里程数车登记表签字确认
    （五）严格遵守车时间出差车必须批准时间时返回特殊情况时返回必须电话联系批准回单位补办手续逾期予电话联系者加倍计收逾期时间车辆费时根情况车辆驾驶员奖罚制度关规定执行
    （六）公司车辆般予外紧急情况职员病婚丧确需车行政部统调配影响公司工作情况实行偿租收费标准外单位20元／公里单位职员100元／公里公司单位般行租外单位车辆工作需租车须行政部意报总理审批
    （七）严禁非公司驾驶员驾驶公司车辆
    第二十九条 车辆维修述规定执行
    （）车辆需维修驾驶员提出预算报行政部审核分副总理审批严禁驾驶员私意修车未批准维修费律予报销
    （二）车辆实行定点维修次性结算车辆维修结束行政部审核检定财务部行政部结算费
    （三）远离公司方行车特殊情况需维修车辆500元车证明返回单位补办维修手续500元必须电话电报方式请示行政部定
    第三十条 驾驶员出车补贴述规定执行
    （）公司驾驶员012元公里予出车补贴
    （二）出车补贴月结算次车辆汇总行政部部长审核财务部审批

    第六章 宾客招理

    第三十条 单位根营业务工作需业务客户关员安排招
    第三十二条 客招分贵宾招重客户招般招工作餐四标准
    第三十三条 贵宾招标准董事长总理根实际情况掌握重客户招标准500元桌般招标准300元桌工作餐标准20元桌公司系统部单位间工作需招律实行工作餐公司总部职员系统检查工作检查单位职工食堂律职工食堂工作餐标准餐实际标准支付餐费
    第三十四条 公司系统单位业务需西安宴请时招金额计划100元时必须西安秦丰酒店招
    第三十五条 公司高级职员职部门分公司控股子公司招烟召开公司（子公司）股东会董事会型业务会议进行重接活动时预算范围购买外切活动严禁购买发放招烟

    第七章 附

    第三十六条 违反制度公司奖罚制度关规定执行
    第三十七条 制度公司行政部负责解释监督执行





    第九篇 安全生产理制度

    第章 总

    第条 加强公司安全生产理工作防止减少生产安全事保障职员生命财产安全中华民国安全生产法省关安全生产法规结合公司实际制定制度
    第二条 公司安全生产理工作坚持安全第预防方针
    第三条 公司安全生产理工作谁谁负责原实行分级理负责安全生产责制

    第二章 组织机构职责

    第四条 安全生产理委员会（简称安委会）公司安全生产理工作领导机构员组成：
    ：法代表
    副：总理安全生产负责
    成 员：力资源部部长行政部部长法律事务部部长
    第五条 安委会全面负责公司安全生产理工作检查督导单位安全生产工作贯彻落实调查处理关安全事
    第六条 安委会成员职责：
    法代表：全面负责公司安全生产理工作公司安全生产理工作第责公司安全生产理工作负总责具体职责：
    （） 建立健全公司安全生产责制
    （二） 组织制定公司安全生产规章制度操作规程
    （三） 保证公司安全生产投入效实施
    （四） 督促检查公司安全生产工作时消生产安全事隐患
    （五） 组织制定实施公司生产安全事应急救援预案
    （六） 时实报告生产安全事
    总理安全生产负责：具体负责公司安全生产理工作公司安全生产理工作负直接责
    成员：负责公司安全生产理制度建立健全责落实日常检查事调查等具体工作安全生产工作负直接理责
    第七条 单位负责日常安全事务理实施工作
    第八条 单位负责全面负责单位安全生产理工作单位安全生产理工作第责单位安全生产工作负总责具体职责：
    （）建立健全单位安全生产责制适单位安全生产理制度
    （二）组织制定单位安全生产规章制度操作规程
    （三）保证单位安全生产投入效实施
    （四）督促检查单位安全生产工作时消生产安全事隐患
    （五）组织制定实施单位生产安全事应急救援预案
    （六）时实报告生产安全事
    第九条 单位分安全生产理领导专（兼）职安全生产理员职责：
    （）协助单位领导贯彻执行劳动保护法令制度综合理日常安全生产工作
    （二）汇总审查安全生产措施计划督促关部门切实期执行
    （三）制定修订安全生产理制度制度贯彻执行情况进行监督检查
    （四）组织开展安全生产检查常深入现场指导生产中劳动保护工作遇特紧急安全情况时权指令停止生产立报告领导研究处理
    （五）总结推广安全生产先进验协助关部门搞安全生产宣传教育专业培训
    （六）参加审查新建改建扩建修工程设计文件工程验收试运转工作
    （七）参加伤亡事调查处理负责伤亡事统计分析报告协助关部门提出防止事措施督促时实现
    （八）根关规定制定单位劳动防护品保健食品发放标准监督执行
    （九）组织关部门研究制定防止职业危害措施监督执行
    （十）级意见基层情况传达做信息反馈工作
    第十条 理员职责：
    （）分工作范围安全生产负全责
    （二）组织职工参加安全生产知识法规学宣传贯彻落实活动
    （三）新工变动岗位复工员进行安全教育操作培训考试合格方岗
    （四）组织教育职工爱护设备安全防护装置搞设备维护保养
    （五）定期召开安全生产分析会班前班岗位进行检查消事隐患
    （六）严格执行安全生产奖罚制度检查督促职工遵守操作规程项安全生产规章制度发现违章行应时制止
    （七）旦发生事立生产安全事应急救援预案关事救援知识组织效抢救负责保护现场时报告参加伤亡事设备事调查分析处理报工作
    第十条 般职员安全生产职责：
    （）积极参加企业组织安全生产知识学活动增强安全法制观念意识
    （二）严格操作规程作业遵守劳动纪律企业规章制度
    （三）正确劳动保护品
    （四）时关部门负责报告反映安全生产中存问题

    第三章 安全教育培训

    第十二条 公司安全教育培训工作采取分级负责制
    公司安委会力资源部负责相关法律法规政策培训增强安全防护意识方面培训针单位负责安全员单位承担单位职员安全生产理检查防护等具体技措施方面培训
    第十三条 生产营单位负责必须接受市级安全生产监督理部门组织安全生产理知识培训考核合格领取安全生产理资格证书方岗
    第十四条 专职兼职安全员必须接受安全生产监督理部门组织安全生产专业知识培训教育考核合格领取资格证书方岗
    第十五条 单位安全教育培训具体种类：
    （）车间理员班组长全体职员安全知识培训
    （二）新进职员岗前必须进行公司车间班组三级安全知识教育（简称三级安全教育）职员单位调换工作岗位离岗半年重新岗者应进行相应部门车间班组安全教育
    （三）特种作业员（包括电工作业锅炉司炉压力容器操作起重机械作业机动车辆驾驶登高架设作业等）必须接受安全生产监督理部门组织专业安全生产知识培训考核合格安全生产监督理部门发特种作业操作资格证书方安排岗
    持特种作业操作资格证书外职员必须持单位证明特种作业操作资格证书安全生产监督理部门办理登记认证手续方岗特种作业操作资格证书须市级安全生产监督理部门签发证件方效
    第十六条 单位安全教育培训容：安全生产意识安全生产法规安全操作规程劳动纪律培训

    第四章 安全检查整改
    第十七条 检查制度：
    （）公司安委会单位安全检查年少两次
    （二）生产营单位安全生产查月少次
    （三）机楼(房)班组安全生产查实行班前班检查制度
    （四）建筑施工盘组织安全生产查周少次
    第十八条 整改记录制度：
    （）检查时工作程中发现安全隐患必须时整改单位进行整改立报告公司安委会统安排整改 
    （二）检查工作程中存重隐患重危险源关员做详细记录报告（包括整事件发展程中涉物事具体时间）关负责签字确认逐级报告

    第五章 安全技术档案理

    第十九条 单位负责必须指定兼职档案员收集整理立卷保安全生产方面文件报告记录等资料保证文件材料完整齐全系统

    第六章 奖惩事处理

    第二十条 公司安全生产工作应年总结次总结基础公司安委
    会组织评选安全生产先进集体先进 
    第二十条 安全生产先进集体基条件： 
    （）认真贯彻安全第预防方针执行安全生产法安全生产相关法律法规落实公司安全生产理制度建立健全单位安全生产规章制度加强安全生产理 
    （二）安全生产机构健全员措施落实效开展工作 
    （三）严格执行项安全生产规章制度开展常性安全生产教育活动断增强职员安全意识提高职员保护力 
    （四）加强安全生产检查时整改事隐患尘毒危害积极改善劳动条件 
    （五）连续三年责性职员死亡重伤事 
    第二十二条 安全生产先进条件： 
    （）遵守安全生产项规章制度遵守项操作规程遵守劳动纪律保障生产安全 
    （二）积极学安全生产知识断提高安全意识保护力 
    （三）勇纠正制止违章作业违章指挥等违反安全生产规定行 
    （四）安全生产理工作安全生产技术工作方面表现突出
    第二十三条 种意外(含)素造成员伤亡厂房设备损毁均安全事事性质分：工伤事设备(建筑)损毁事交通事三种 
    第二十四条 工伤事指职员生产劳动程中发生身伤害急性中毒事包括种情况： 

    （）事岗位工作执行领导时指定意工作务造成负伤死亡 
    （二）紧急情况(抢险救灾救等)事公司益工作造成疾病负伤死亡
    （三）工作岗位领导批准场工作时造成负伤死亡 
    （四）职业性疾病造成死亡 
    （五）职工生产工作岗位公司设备设施劳动条件良引起负伤死亡 
    第二十五条 职工发生事受伤害分： 
    （）轻伤：指负伤需歇工1工作日低国际105日未达重伤程度失伤害
    （二）重伤：指符合劳动部门关重伤事范围意见中列情形伤害损失工作日总超国际105日失伤害 
    （三）死亡 
    第二十六条 发生员伤亡生产事(含交通事)济损失（事涉切济损失）程度分级： 
    般事：济损失足1万元事 
    事：济损失满1万元满10万元事 
    重事：济损失满10万元满100万元事 
    特事：济损失满100万元事 
    第二十七条 发生事单位必须事处理程序进行事处理： 
    （）事现场员应立抢救伤员保护现场抢救伤员防止事扩需移动现场物件时必须做出标志详细记录拍绘制事现场图 

    （二）立单位领导报告事单位刻公安委办关领导报告时保险公司报案 
    （三）开展事调查分析事原公司安委办接事报告应迅速指示关单位员进行调查轻伤般事15天予处理重伤事重事30天关部门报送事调查报告书事调查处理应接受工会组织监督 
    （四）制定整改防范措施 
    （五）事责进行处理 
    （六）事通报事分析会等形式教育职员 
    第二十八条 员伤亡交通事 机动车辆驾驶员发生事驾驶员关员必须协助交部门进行事调查分析参加事处理事单位应时安委办报告般24时报告事死亡事应时报告事需补写事书面报告肇事者应两天写出书面报告交单位领导肇事单位应七天肇事者报告单位报告送交安委办 
    第二十九条 事原查清果关方面事分析事责者处理取致意见时公司安委会权提出结性处理意见 
    第三十条 公司级职员职责范围履行正确履行应职责行造成事玩忽职守处： 
    （）执行关规章制度条例规程行事 
    （二）造成重伤亡险情隐患采取措施措施力 

    （三）接受部门理监督听合理意见观武断顾安危强令违章作业 
    （四）安全生产工作漫心马虎草率麻痹意 
    （五）安全生产检查督促指导放流 
    （六）延误装修安全防护设备装修安全防护设备 
    （七）违反操作规程险作业擅离岗位作业漫心 
    （八）擅动危险禁动标志设备机器开关电闸信号等 
    （九）服指挥劝告进行违章作业 
    （十）施工组织单项作业组织严重错误 

    第七章 附

    第三十条 生产营单位须结合单位实际根制度关法律法规制订适合单位安全生产理制度
    第三十二条 制度国家省方关法律法规 抵触处国家省方关法律法规 执行
    第三十三条 违反制度公司奖罚制度关规定执行
    第三十四条 制度力资源部负责解释发布日起执行









    第十篇 理制度

    第章 宣传VI理

    第节 总

    第条 加强公司广告宣传工作VI理工作提高公司社会公众中声誉树立良市公司形象促进公司产品销售企业发展根国家关法律规定制定制度
    第二条 制度适公司职部门分公司控股子公司关单位
    第三条 公司行政部公司广告宣传工作VI理工作

    第二节 宣传理

    第四条 制度称宣传指利种传播媒介社会公众发布信息形式
    第五条 公司职部门分公司控股子公司关单位应年12月5日前单位年度宣传计划报公司行政部
    第六条 公司行政部单位广告宣传计划汇总制定公司总体广告宣传计划公司行政会议审议通发执行
    第七条 广告宣传必须遵守中华民国广告法等关法律规定
    第八条 公司广告宣传应注明杨凌秦丰农业科技股份限公司子公司名称规范商标组合
    第九条 公司单位广告宣传应体现杨凌秦丰农业科技股份限公司关系
    第十条 发布种子农药兽药等国家规定应报请关部门审批广告发布前应报请国家关行政部门审查
    第十条 广告单位应广告营者发布者法订立书面合明确方权利义务
    第十二条 公司单位广告宣传方案费预算应报请行政部财务部审核分副总理审批执行审批事项包括宣传容商标文字图形公司名称规范化费等方面
    第十三条 未审批做广告宣传均视事行切费果事行负责

    第三节 VI理

    第十四条 VI指公司印发VI视觉形象识手册
    第十五条 公司单位制作日常办公品招牌广告车辆媒体宣传礼品服装旗帜包装建筑物等设计方案应严格VI手册执行

    第四节 附

    第十六条 违反制度公司奖罚制度关规定执行
    第十七条 制度公司行政部负责解释

    第二章 商标理

    第条 加强秦丰注册商标理保证秦丰商标产品质量维护秦丰商标信誉根中华民国商标法关法规规定制定制度
    第二条 秦丰商标指国家工商行政理局商标局核准注册秦丰文字图形拼音商标
    第三条 制度适公司单位生产销商品
    第四条 公司法律事务部公司商标事务
    第五条 公司指定包装材料分公司秦丰商标印制单位
    第六条 公司生产商品应秦丰注册商标
    第七条 公司允许控股子公司秦丰注册商标应公司签订商标许合
    第八条 秦丰注册商标应标明注册商标字样者标明注册标记注R
    第九条 分公司生产销商品秦丰注册商标时出现分公司字样
    第十条 子公司生产销商品秦丰注册商标时标明公司名称商品产外应标明商标持杨凌秦丰农业科技股份限公司授权许字样
    第十条 分公司秦丰注册商标时应公司法律事务部提出书面申请申请书中应说明秦丰注册商标商品名称数量拟印制商标标志法律事务部审核分副总理审批送包装材料分公司印制
    第十二条 子公司秦丰注册商标前应公司签订商标许合约定双方权利义务该公司住工商理部门存查公司国家商标局备案
    第十三条 公司包装材料分公司印制秦丰注册商标时应取公司法律事务部通知单印制单位单位印制营活动结束印部分应妥善保者销毁严禁流社会单位
    第十四条 公司法律事务部设专负责公司商标事务公司包装材料分公司设专负责商标印制理
    第十五条 单位业务需必须商标印制单位印制秦丰注册商标应公司法律事务部提出书面申请制度第十二条求审批意方印制
    第十六条 单位违反制度公司造成济损失者公司声誉造成恶劣影响公司奖罚制度关规定执行
    第十七条 制度公司法律事务部负责解释

    第三章 证理

    第条 加强公司证理工作根国家关规定结合公司实际制定制度
    第二条 证包括营业执组织机构代码证农作物种子营许证农资商品营资格许证商标注册证注册商标验证书土证房产证专利证书税务登记证银行贷款证统计登记证质量理体系认证证书车辆执等
    第三条 公司营业执组织机构代码证农作物种子营许证农资商品营资格许证商标注册证注册商标验证书土证房产证专利证书质量理体系认证证书等产权证法律事务部理税务登记证银行贷款证统计登记证财务部理车辆执行政部理
    第四条 证口理部门应确定专保防止证遗失
    第五条 公司证律外单位出租出特殊情况确需出租出公司抵押保证等担保行出必须公司总理审核董事长批准应办理关手续
    第六条 公司系统单位业务需公司关证办须单位负责签字书面申请书呈交证理部门证理部门负责审核报分副总理批准方办理具体手续办应期时证
    第七条 证理员未批准擅证公司造成损失证理员应承担责证理部门负责意部门负责承担连带责具体责追究公司奖罚制度关规定执行
    第八条 证理员保证应悉心保切实爱护发生证盗遗失确实法追回应时关领导报告办理挂失手续相关政府部门申请补发
    第九条 证理员发生岗位变动应证理部门负责监督办理关移交手续
    第十条 制度未提证理行政部根部门职责范围确定口理部门关部门证理权属发生争议法律事务部呈送总理裁决
    第十条 分公司负责关证理
    第十二条 子公司证理参制度执行制定相应实施办法
    第十三条 违反制度公司奖罚制度关规定执行
    第十四条 制度公司法律事务部负责解释
    第四章 基建项目理

    第节 总

    第条 加强基建项目理工作保证工程质量进度提高投资效益国家省关建设项目法律法规结合公司实际制订制度
    第二条 制度适公司职部门分公司控股子公司承建基建设项目
    第三条 工程建设质量实行项目负责终身负责制
    第四条 公司基建项目领导组公司基建项目理机构基建项目领导组办公室设投资理部

    第二节 项目实施

    第五条 基建项目申报实行分类申报国家扶持类项目投资理部单位国家相关部门规定申报项目计划书建议书行性研究报告等材料作立项争取工作
    第六条 公司投资类项目项目申报单位年年末编报年度拟建项目建议书报投资理部审核公司行政会议研究决定申报单位公司行政会议通项目建议书组织编写项目行性研究报告投资理部战略部组织关专家审核证通列入公司总体投资计划战略委员会提交公司董事会股东会审议批准公司正式文件立项批复
    第七条 项目批复达进入项目实施阶段严禁未审批立项擅施工边施工边申报
    第八条 项目批复达公司时成立基建项目办公室负责基建项目具体实施工作
    第九条 项目实施阶段工作程序分编制方案审定方案扩初设计施工图设计编制标底招标开工施工理竣工验收决算审计等十步骤项目基建办公室应严格规定步骤执行严禁越步骤操作
    第十条 项目批复达项目基建办公室会具相应资质设计单位编制项目总体规划建设方案投资估算设计单位项目基建办公室考察选择3—5家单位报公司基建项目领导组审批公司名义签订委托设计合项目建设方案扩初设计施工图设计原应委托设计单位完成
    第十条 项目建设方案编制完成投资理部财务部审核型重点项目（投资≥300万元）需聘请关方面专家进行审核审核方案报公司基建项目领导组审批项目建设方案审批特殊情况变更特殊情况必须变更项目基建办公室报投资理部审核公司基建项目领导组审批审批意见投资理部公司名义书面通知项目基建办公室做变更记录
    第十二条 设计单位编制项目扩初设计投资概算扩初设计投资理部财务部审核报公司基建项目领导组审批国家投资类项目报项目部门审批
    第十三条 公司批准扩初设计基础公司委托设计单位进行施工图设计施工图设计完成投资理部设计文件审查确认施工图
    第十四条 国家投资类项目委托具相应资质中介机构编制工程标底项目部门求行审核委托具相应资质家会计事务审核审核结果审核单位密封作工程标底公司投资类项目投资理部委托具相应资质中介机构编制工程标底
    第十五条 国家投资类项目招标国家关规定进入形市场招标项目部门组织招标招标前准备工作（编制招标文件考察施工单位）公司投资理部项目基建办公室负责控股子公司基建性投资（含仪器生产设备辅助设备）10万元（含10万元）须报投资理部审核公司招标程序公司基建项目领导组组织招标进入形市场招标项目基建办公室中标通知书中标单位签订合10万元基建性投资项目控股子公司提出招标申请报投资理部审批行组织招标招标结果报投资理部审批中标单位签订合分公司投资类项目招标（投资额）公司投资理部组织招标招标前准备工作（编制招标文件考察施工单位）公司投资理部项目基建办公室负责
    第十六条 工程定标项目基建办公室择优选择35家施工监理单位报公司基建项目领导组审批项目基建办公室施工方提出施工计划施工进度表进行审查认项目基建办公室组织施工交底交底开工
    第十七条 项目基建办公室施工图纸技术求负责工程现场理严禁擅变更工程容确需变更应时提出变更方案变更预算报公司基建项目领导组审批审批书面通知项目基建办公室基建项目开工日起月5号前公司投资理部报月工程进度情况
    第十八条 投资理部应项目实施进展情况进行阶段性检查督促理
    第三节 工程决算

    第十九条 总价款次包死工程决算项目基建办公室组织监理单位施工单位决算进行初审报投资理部投资理部委托具相应资质中介机构进行工程决算审计审计结果基建项目领导组批准执行
    第二十条 费率招标工程决算投资理部委托具相应资质中介机构编制基建项目领导组批准执行

    第四节 项目财务理

    第二十条 工程款拨付严格工程承包合规定执行分公司工程款拨付项目基建办公室提出申请投资理部财务部审核领导签署意见董事长批准拨付公司控股子公司工程款拨付项目基建办公室提出申请报子公司部审批公司投资理部审核拨付工程竣工前支付工程款累计总额原超合总价款70
    第二十二条 国家投资类项目工程款应开立专户专理专款专独立核算严禁挪挤占工程款
    第二十三条 基建项目决算完毕投资理部委托具相应资质中介机构进行工程财务审计

    第五节 竣工验收

    第二十四条 项目验收项目基建办公室会施工单位负责准备
    第二十五条 国家投资类项目竣工验收公司基建项目领导组报请项目部门组织验收公司投资类项目竣工验收项目基建办公室报请公司基建项目领导组验收
    第二十六条 工程验收全部工程资料含决算书审计书式三份装订成册分工程单位公司档案室建设部门存档份

    第六节 附

    第二十七条 违反制度公司奖罚制度关规定执行
    第二十八条 制度未事宜国家省关法规执行
    第二十九条 制度公司投资理部负责解释监督执行

    第五章 计算机理制度

    第节 总

    第条 加强公司计算机理工作保证公司办公信息化程序化动化制定制度
    第二条 制度适公司职部门分公司控股子公司参股子公司参执行
    第三条 公司信息中心负责计算机理工作
    第四条 公司实行集中分散相结合计算机理原

    第二节 计算机软硬件系统采购

    第五条 公司单位软硬件系统统公司信息中心负责采购
    第六条 公司信息化建设规划工作需公司单位提出软硬件系统配置需求信息中心固定资产采购程序进行采购
    第七条 信息化建设重项目公司招标委员会组织招标进行
    第八条 计算机外设耗材（印机软盘复印机墨盒墨粉）信息中心统购置单位根需领取费记入单位

    第三节 电脑理

    第九条 操作员应严格述规定程序开启关闭计算机
    （）开机流程：
    接通电源
    开显示器印机等外设 
    开通电脑机
    显示菜单提示键入规定口令密码
    权限进行操作
    （二）关机流程：
    退出应程序子目录
    关断机
    关闭显示器印机
    关断电源
    第十条 严禁传播编制复制电脑游戏严禁班时间进行电脑游戏
    第四节 病毒防护

    第十条 计算机单位应遵守列求防止病毒发生
    ()联网计算机未批准情况计算机网络拷入软件文档
    (二)未联网计算机软件维护调试信息中心负责
    (三)单位微机需安装专业软件时单位负责提出书面报告分副总理意信息中心负责安装
    (四)严禁安装游戏软件
    (五)数备份相关专业负责员负责负责理备份数
    (六)计算机移动存储设备前必须确保病毒
    (七)离开前应退出系统关机
    (八)未保意电脑
    第十二条 公司采取监督措施防止计算机中心病毒发生：
    （）信息中心负责公司总部微机进行定期病毒检测清理
    （二）单位信息中心求定期采取关防病毒措施

    第五节 网络安全理

    第十三条 信息中心负责公司职员进行网络安全教育培训
    职员觉遵守维护网络安全理制度具备基网络安全知识
    第十四条 禁止事列危害计算机信息网络安全活动：
    （）未允许进入计算机信息网络者计算机信息网络资源
    （二）未允许计算机信息网络功进行删修改者增加
    （三）未允许计算机信息网络中存储处理者传输数应程序进行删修改者增加
    （四）意制作传播计算机病毒等破坏性程序
    （五）事危害计算机信息网络安全活动
    第十五条 信息发布容中违反国家关法律法规公司关规定

    第六节 计算机维护

    第十六条 信息中心负责计算机系统维护电脑发生障时者作简易处理排应立报告信息中心
    第十七条 UPS作停电保护电情况迅速作存盘紧急操作严禁UPS作正常电源
    第十八条 外请员电脑进行维修时公司应始终陪
    第十九条 造成电脑维护费损失责赔偿

    第七节 附

    第二十条 违反制度公司奖罚制度关规定执行
    第二十条 制度信息中心负责解释

    第六章 控股子公司股东会董事会规范意见

    第节 总

    第条 规范控股子公司行指导控股子公司法召开股东会董事会根中华民国公司法市公司章程指引关法律法规规定制订规范意见
    第二条 控股子公司指母公司持股份例达33子公司持股例低33母公司具实际控制权子公司
    第三条 控股子公司应公司法公司章程结合意见法召开股东会董事会
    第四条 母公司法律事务部负责指导子公司法召开股东会董事会

    第二节 股 东 会

    第五条 控股子公司股东会应严格遵守公司法公司章程关法律法规关召开股东会项规定认真时组织股东会
    第六条 控股子公司股东会分年度股东会时股东会年度股东会年召开次应会计年度结束三月举行控股子公司述期限召开年度股东会母公司委派董事长应提前十五日报告母公司说明原
    第七条 控股子公司召开股东会董事会应会议召开十五日前书面方式通知股东通知容应包括会议日期点会议期限提交会议审议事项等
    第八条 控股子公司召开股东会前母公司委派董事长应会议议题方案提前报母公司审批批准方列入会议议题
    第九条 控股子公司母公司外股东非母公司委派董事监事提议召开股东会应时母公司汇报关情况防止母公司利益造成损害
    　　第十条 控股子公司股东出席股东会时然股东原应出席出席书面委托代出席法股东原应法定代表出席法定代表出席书面委托代出席
    　　第十条 控股子公司召开股东会应坚持朴素简原予出席会议股东(代理)额外济利益
    　　第十二条 控股子公司公司董事会监事会应采取必措施保证股东会严肃性正常秩序出席会议股东(代理)董事监事董事会秘书高级理员聘律师董事会邀请员外公司权法拒绝士入场干扰股东会秩序寻衅滋事侵犯股东合法权益行公司应采取措施加制止时报告关部门查处
    　　第十三条 控股子公司年度股东会董事会应前次年度股东会股东会决议中应董事会办理事项执行情况股东会做出报告
    第十四条 控股子公司年度股东会监事会应宣读关公司年监督专项报告容包括：
    　　()公司财务检查情况
    　　(二)董事高级职员执行公司职务时职情况关法律法规公司章程股东会决议执行情况
    　　(三)监事会认应股东会报告重事件
    监事会认必时股东会审议提案出具意见提交独立报告
    第十五条 控股子公司股东会列入议事日程提案应进行逐项表决理搁置予表决
    　　第十六条 控股子公司时股东会召开股东会通知中未列明事项进行表决
    　　第十七条 控股子公司股东会应议事项决定作成会议记录会议记录母公司行政部统采购发放会议记录公司董事会秘书（董事会秘书董事长指定专记录）负责记录签名保
    第十八条 控股子公司股东会会议记录包括容：
    （）会议召开日期点
    （二）出席会议股东表决权股份总数
    （三）会议持姓名会议议程
    （四）股东发言点
    （五）股东质询意见建议董事会监事会答复说明等容
    （六）表决事项表决结果
    第十九条 控股子公司股东会议事项形成决议十五日
    董事长应负责做出书面股东会决议报母公司董事长法律事务部股东会决议容包括：会议召开时间点期限出席会议股东(代理)姓名（名称）数持(代理)股份总数占公司表决权总股权例表决结果形成决议事项出席会议股东签章

    第三节 董 事 会

    第二十条 控股子公司董事长应严格遵守公司法公司章程关法律法规关召开董事会规定认真时组织董事会
    第二十条 控股子公司董事会会议分定期会议时会议定期会议年少召开四次应满季度月举行控股子公司述期限召开定期董事会母公司委派董事长应提前十日报告母公司说明原
    第二十二条 控股子公司召开董事会应会议召开十日前书面方式通知董事通知容应包括会议日期点会议期限事议题发出通知日期
    第二十三条 控股子公司召开董事会前母公司委派董事长应会议议题方案提前报母公司审批批准方列入会议议题
    第二十四条 控股子公司非母公司委派董事提议召开董事会应时母公司汇报关情况防止母公司利益造成损害
    第二十五条 控股子公司董事出席董事会时原应出席出席书面委托董事代出席
    第二十六条 控股子公司董事会出席员董事监事总理列席董事会议董事会邀请关高级理员律师等列席
    第二十七条 控股子公司董事会应公司章程规定职权范围行事董事会超越职权范围事项审议通应报股东会批准
    第二十八条 控股子公司定期董事会董事会应前次定期董事会董事会决议事项执行情况求营班子做出书面报告
    第二十九条 控股子公司董事会次会议应会议记录会议记录母公司行政部统采购发放会议记录公司董事会秘书（董事长指定专）负责记录签名保
    第三十条 控股子公司董事会会议记录包括容：
    （）会议召开日期点召集姓名
    （二）出席董事姓名受委托出席董事会董事（代理）姓名
    （三）会议议程
    （四）董事发言点
    （五）决议事项表决结果（表决结果应载明赞成反弃权票数）
    第三十条 控股子公司董事会议重事项（外投资资产处置担保重事免等）形成决议十五日董事长应做出书面董事会决议报母公司董事长法律事务部董事会决议容包括：会议召开时间点期限出席会议董事姓名会议研究事项议题表决结果形成决议事项出席会议董事签章
    控股子公司董事会议非重事项形成决议十五日董事长应做出书面董事会会议纪报母公司董事长法律事务部董事会会议纪容包括：会议召开时间持出席会议董事数形成决议事项等

    第四节 附

    第三十二条 意见公司法律事务部负责解释
    第三十三条 意见发日起施行

    第七章 职员着装理

    第节 总

    第条 显示职员良精神面貌树立良市公司形象制定制度
    第二条 制度适公司职部门分公司控股子公司参控子公司参执行
    第三条 公司行政部负责职员着装理工作

    第二节 工装配备着装理

    第四条 公司系统单位原职员统配备工装农化公司巨浪公司包装材料分公司车间工酒店职员工作需须配备工装公司VI手册中服装配备关求结合行业特点提出书面申请(申请应注明服装配备范围标准款式颜色等
    )报公司行政部财务部审核分副总理总理审批方配备
    第五条 公司职员班参加公司组织集体活动代表公司事外联络洽谈等公务活动时注意仪容仪表总体求：体方整洁
    第六条 冬春季节男女职员班期间着深色西装穿皮鞋佩带公司徽标男职员须系领带夏秋季节男职员着浅色衬衣短袖严禁穿着体恤拖鞋女职员应着浅色衬衣短袖长裤裙子（颜色限）穿着牛仔服运动服超短裙低胸衫奇装异服
    第七条 职员班应注意头发梳理整齐男职员发耳般准留胡子女职员班提倡化淡妆饰物佩戴应

    第三节 监督检查

    第八条 公司成立职员风纪监督组公司职员风纪监督组组长分副总理担成员职部门分公司子公司负责员组成具体工作行政部负责
    第九条 公司职员风纪监督组定期定期职员着装进行监督检查
    第四节 附

    第十条 违反制度奖罚制度关规定执行
    第十条 制度公司行政部负责解释
    第十篇 奖罚制度

    第章 总

    第条 充分调动发挥职员工作积极性动性创造性确保项制度贯彻落实提高理水工作绩效国家关政策法规结合公司实际制定制度
    第二条 制度适公司职部门分公司控股子公司参股子公司参执行
    第三条 全体职员奖罚实行功者奖者罚原

    第二章 奖 励

    第四条 奖励种类分：通报表扬奖金晋升岗位提升工资授予先进工作者等
    第五条 列情况分予相应奖励
    （）业务活动中受关单位表彰部门年终绩效考评时分加5—10分
    （二）职工作中作出发明创造专家认定签定申请专利贡献予提升12档工资
    公司科研单位科研功员享受奖励：
    （1）公司引进优良种质资源新产品新品种部门进行奖励奖励金额根该种质资源新产品新品种贡献科研单位提出意见报投资理部力资源部审查分副总理审核总理审批执行
    （2）科研员育新品种省级农作物品种审定委员会审定通公司次性予课题组23万元奖励5年提取该品种营纯利润510奖励课题组员
    （3）通联合研究联合开发育成新品种省级农作物品种审定委员会审定通公司次性予课题组12万元奖励5年提取该品种营纯利润510奖励课题组员
    （三）公司提出合理化建议采条建议奖励100元合理化建议公司营中获较济效益根效益取情况公司予奖金提职加薪等奖励
    （四）工作胆开拓敢良气作斗争保障项工作利开展维护公司利益公司予精神奖励物质奖励
    （五）学奖励报刊杂志等发表关业务理文章报刊级予奖励市级行政机关学会协会等单位组织征文活动中获奖篇予50—200元奖励
    报刊杂志刊发文章广播稿奖励标准
    单位元／千字
    类
    标准
    级

    文
    调研报告

    科普文章

    通讯品种介绍
    摘录转抄等
    国家级刊物
    50
    40
    30
    省级刊物
    40
    30
    20
    部刊物
    30
    20
    10
    （六）全面完成超额完成项生产营指标工作务指标营目标责书约定予奖励
    （七）全面完成创造性完成理目标务指标理目标责书约定予奖励
    （八）评选先进工作者职员公司发荣誉证书予定物质奖励
    （九）连续两年业绩显著评公司先进工作者职员年度起原岗位直接高套档工资
    （十）公司职员工作中做出突出贡献时公司予提升工资晋升岗位奖励
    （十）公司职员争取类项目资金中作出显著成绩投资理部财务部力资源部提出意见公司行政会议研究予奖励
    （十二）安全生产特殊贡献职员公司予提升工资晋升岗位奖励
    （十三）公司职员评（市）级劳动模范公司予提升档工资奖励评省级劳动模范公司予提升两档工资奖励评国家级劳动模范公司予晋升级岗位工资奖励
    （十四）公司职员处理重济纠纷中做出突出贡献公司减少避免重济损失公司予提升工资晋升岗位奖励

    第三章 处 罚

    第六条 处罚事实允许职员申辩遵循公开公正公原违章行果严重程度公司造成济损失影响予处罚
    第七条 处罚分赔偿济损失扣发工资降级降职解劳动合
    第八条 违章行分四种：
    （）轻微违章：指应予扣发月工资50元处罚违章行
    （二）般违章： 指应予扣发月工资20处罚违章行
    （三）较严重违章：指应予降级降职处罚违章行
    （四）严重违章：指应予解劳动合处罚违章行
    第九条 列行予扣发月工资50元处罚：
    （）销售窗口单位职员顾客发生争吵口角行
    （二）班期间聊天声喧哗吃零食嗑睡电话聊天办私事
    （三）工作场卫生脏乱服务设施办公品摆放整齐工作场吸烟吐痰扑克利电脑游戏
    （四）爱护公物讲公德
    （五）违反般工作程序未造成损失良影响
    （六）领导交办工作消极怠慢
    （七）公文制作合规范印章合求
    （八）违反行文程序文件传递时公文处理超规定时限公文校严出现错字漏字
    （九）时参加公司会议集体活动公司组织培训活动
    （十）违反绩效理制度未造成良果
    （十）年度首次迟早退
    （十二）未公司求时间开通手机回传呼
    （十三）驾驶员未求时间出车车卫生脏乱服务态度热情车辆保养维修时
    （十四）未着装理制度规定着装
    （十五）注意节约办公品低值易耗品造成浪费
    （十六）未严格宣传VI规范商标理制度执行
    （十七）违反宾客接理制度影响良未造成济损失
    （十八）未造成济损失失职行
    第十条 列情形扣发月工资20处罚：
    （）违反服务规范文明服务准情节较重公司造成恶劣影响
    （二）违反般工作程序造成良影响
    （三）类报告请示预算方案等审核关严
    （四）未期落实领导交办会议决定关重事项
    （五）未公文处理制度办理公司造成较良影响
    （六）档案理遗失损毁情况
    （七）证理遗失情况未公司领导批准擅关证未公司造成损失
    （八）参加公司会议集体活动公司组织培训活动
    （九）年度第二次迟早退旷工天
    （十）违反力资源理制度造成良果
    （十）违反廉洁制度利工作便谋取私利2000元单位造成济损失5000元
    （十二）违反议定事程序印章理制度保密制度公司造成济损失1万元
    （十三）年度累计三次违反职员着装理制度
    （十四）违反合签订程序产品质量理制度产品价格理制度公司造成济损失1万元
    （十五）违反财务理制度物品理制度车辆理制度未造成济损失影响较严重行公司造成济损失1万元
    （十六）违反科研理制度基建项目理制度公司造成损失1万元
    （十七）未严格控股子公司股东会董事会规范意见执行
    （十八）违反宣传VI规范宾客接理制度造成良影响
    （十九）违反部审计理制度造成良果
    （二十）违反公出国理制度造成良影响
    （二十）私设金库
    第十条 列情节予降级处罚：
    （）年度第二次参加公司会议集体活动公司组织培训活动
    （二）年度第三次迟早退旷工两天
    （三）违反档案理制度关档案资料出现涂改泄密情况
    （四）违反事理制度未公司批准擅公司职员亲属安排单位工作造成良果
    （五）违反绩效理薪资理合理培训理考勤理等力资源理制度绩效考评薪资发放合签定培训考勤中徇私舞弊行
    （六）违反证理制度擅关证公司造成济损失1万元3万元
    （七）违反议定事程序印章理制度保密制度公司造成济损失1万元3万元
    （八）违反廉洁制度利工作便谋取私利2000元5000元单位造成济损失50001万元
    （九）违反会计法公司造成济损失10003000元
    （十）违反合签订程序产品质量理制度产品价格理制度公司造成济损失1万元3万元
    （十）违反财务理制度物品理制度车辆理制度公司造成济损失1万元3万元
    （十二）违反科研理制度基建项目理制度公司造成济损失1万元3万元
    （十三）公司职员利公司商业秘密事营利性活动
    第十二条 列情形予降职处罚：
    （）年度第三次参加公司会议集体活动公司组织培训活动
    （二）年度第四次迟早退连续旷工三天满七天
    （三）违反议定事程序印章理制度保密理制度公司造成济损失3万元5万元
    （四）违反证理制度擅关证公司造成济损失3万元5万元
    （五）违反廉洁制度利工作便谋取私利5000元1万元公司造成损失1万元3万元
    （六）违反会计法公司造成济损失3000元1万元
    （七）违反绩效理薪资理合理培训理考勤理等力资源理制度绩效考评薪资发放合签定培训考勤中严重徇私舞弊行公司造成严重良影响
    （八）违反合签订程序产品质量理制度产品价格理制度公司造成损失3万元5万元
    （九）违反财产理制度物品理制度基建项目理制度公司造成济损失3万元5万元
    第十三条 列情况予解劳动合处罚：
    （）年度四次参加公司会议集体活动公司组织培训活动
    （二）年度累计五次迟早退旷工七天
    （三）违反议定事程序印章理制度保密理制度公司造成济损失3万元
    （四）违反证理制度擅关证公司造成济损失5万元
    （五）违反廉洁制度利工作便谋取私利1万元
    （六）违反合签订程序产品质量理制度产品价格理制度公司造成济损失5万元
    (七)违反财务理制度物品理制度基建项目理制度公司造成济损失5万元
    （八） 发生劳动合理制度第四十条规定情形
    第十四条 发生安全生产责事处罚规定执行
    （）发生重特事重伤死亡事处罚：
    （1）事单位负责安全生产理员扣发年工资总额10—20处罚触犯刑法法移送司法机关
    追究刑事责 
    （2）发生事时瞒报虚报漏报意延迟报责成补报外事单位负责予扣发2—6月工资总额20处罚追究责者责触刑律追究刑事责 
    （二）交通事处罚：
    （1）驾驶员公驾车肇事应根公安部门裁定济损失数额20事责者进行处罚处罚款项原肇事财务部缴纳处罚高限额超年工资总额20限 
    （2）未公安部门裁决私协商解决赔偿事公司济损失超保险公司规定免赔额超出部分肇事者负 
    （3）擅挪公车办私事肇事济损失责负 
    （4）私事领导意公车肇事参款第项第二项处理 
    （5）发生事隐瞒报(超时限两天属瞒报)予事扣发2—6月工资20处罚 
    （6）开带病车车辆交证员驾驶次予驾驶员扣发2—6月工资20处罚 
    （7）调查处理事中玩忽职守滥职权徇私舞弊者予扣发3—12月工资20处罚触刑律追究刑事责 
    第十五条 职员工作失误公司造成济损失应承担赔偿济损失责具体赔偿金额公司国家劳动法规关规定确定
    第十六条 根公司系统违章职员违章行发生普遍性严重性公司追究分该项工作高级职员该项工作部门负责违章职员单位负责责

    第四章 执 行

    第十七条 公司力资源部总体负责职员奖罚执行工作
    第十八条 奖励执行事理权限受奖职员单位负责制度提出建议力资源部核准总理批准执行
    第十九条 职员轻微违章般违章行处罚单位制度规定单位职员做出处罚决定
    关职部门职责范围公司系统职员轻微违章般违章行做出处罚决定处罚意见违章职员系职部门职员直接做出处罚决定违章职员系分公司子公司属关单位职员提出处罚意见违章职员单位做出处罚决定
    职员较严重违章严重违章行处罚事理权限根职员违章责轻重实行分级审批
    （）总理董事会秘书较严重违章处罚董事长审批严重违章应解劳动合时须公司章程规定程序办理董事长助理较严重违章严重违章行处罚董事长审批
    （二）副总理财务总监总理助理较严重违章严重违章处罚公司章程规定程序办理
    （三）中级职员较严重违章严重违章处罚力资源部提出处理意见分副总理审核总理批准执行
    （四）般职员较严重违章严重违章处罚违章职员单位负责制度提出书面处理意见报力资源部审核处降级降职解劳动合总理批准执行
    第二十条 控股子公司高级职员外职员违章行处罚该公司奖罚制度行予处罚严重违章行处罚须报公司力资源部备案高级职员轻微违章般违章行处罚公司力资源部该公司奖罚制度予处罚高级职员较严重违章严重违章处罚力资源部提出书面处理意见公司总理会议研究意该公司董事会进行处罚
    第二十条 处罚应做出处罚决定书包括容：
    （）违章职员基简况
    （二）违章行情节
    （三）违章行果影响
    （四）处理
    （五）处理意见
    第二十二条 职员违章单位负责提出处罚意见做出处罚意轻公司追究该负责责严处罚
    第二十三条 职员处罚决定服做出处罚决定审批级申诉级级做出处罚认权求重新处理直接做出处理
    第二十四条 职员发生违章行系级指派级直接责系职员身行职员承担直接责
    第二十五条 职员严重违章违纪违法单位造成重济损失（指五万元损失）超出公司处罚范围公司通法律程序予解决

    第五章 附

    第二十六条 制度国家法律法规政策相抵触国家法律法规政策准
    第二十七条 制度中包含数
    第二十八条 制度力资源部负责解释监督执行

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    文档贡献者

    u***i

    贡献于2016-08-08

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