流程说明-04-标准化管理流程说明


    标准化理


    1 预知识产权保护申请企业产品标准审核备案理理投资决策预算算启动会议
    1 范围

    包括公司11公司范围企业技术标准
    121公司范围企业产品标准关知识产权保护问题外申请
    132公司范围全部部门
    143公司范围制定国家标准行业标准
    包括产品专利著作版权产品商标申请保护程公司范围股权投资合作营证券投资办事处代表处设立重组增资扩股减资退股股权转固定资产基建设投资决策程预算启动会议系指根公司总体营战略中年度营目标求部门事先充分准备基础召开公司总裁营运总裁执行副总裁副总裁部门总理参加会议确定预算年度总体营目标值年度营目标值分解部门部门根分解年度营目标值具体落实属组负责业务员作编制预算基础产品标准公司范围制定国家标准行业标准

    2 控制目标控制目标
    21 确保制定企业技术标准符合国家行业项关标准
    22 确保制定企业技术标准公司范围行性
    23 确保制定企业产品标准符合国家项关标准
    24 确保制定企业产品标准符合公司发展需市场需求
    25 确保设计文件符合项进行标准化求审核
    新产品型号审核发放
    26 更新标准资料确保部门新版标准资料7级单位新标准征求意见稿征求相关员意见返回
    收集公司相关部门需国家标准行业标准相关资料
    27 9确保制定国家标准行业标准行性7更新标准资料确保部门新版标准资料
    28 .10确保制定国家标准行业标准符合国家科技发展需市场需求8确保制定国家标准行业标准行性
    2.119确保制定国家标准行业标准符合国家科技发展需市场需求确保公司范围相关知识产权法律保护
    确保公司投资决策符合公司总体战略规划方
    确保投资决策定行性研究
    确保投资项目组合适选组成落实项目理责
    确保投资资金合理运良回报
    控制投资项目决策风险
    确保公司年度目标符合长期战略规划求
    确保总裁营运总裁执行副总裁副总裁部门总理参加年度预算会议
    确保部门事先充分准备基础参加会议
    确保年度营目标值分解落实相关部门
    3 控制点
    控制点
    组织相关员编写企业技术标准草案
    312 技术副总裁技术质量总监技术标准草案进行审批
    323 技术企业技术标准化初稿进行标准化审核符合标准技术
    标准监督实施
    334 技术理企业产品标准进行标准化审核知识产权保护组相关部门提交出产品标准知识产权保护申请进行标准化初审核
    345 技术质量总监企业产品标准进行审批确认部门申请新产品型号行性52 技术副总裁标准草案进行审批
    356 技术理设计文件完整性正确性致性进行审核3 符合标准产品标准提交关部门备案中央研究院院长通知识产权保护组初审知识产权保护申请进行审批
    367 技术质量总理审核标准化审核报告新产品型号发放相关部门4 踪实施
    378 技术质量部总理审批核发新产品型号申请
    38 技术质量部总理审批参加标准审定会员名单费预审时间点5标准化求审核设计文件完整性正确性致性
    396拟制标准化审核报告
    3.710新产品报级部门审批确认部门申请新产品型号行性
    3.11参加标准审定会8新产品报级部门审批
    3.12更新部门标准资料
    9新产品型号发放相关部门
    3.1310起草征求意见函4 特定政策
    公司级国家级标准化资料文档必须技术质量部统发放理进行版更新技术质量部属公司级文控中心部门属公司二级文控中心
    5 涉部门文件
    51 中央研究院
    52 141意见反馈
    3.152参加标准审定会
    3.163征询部门需求信息
    174修订标准档案目录
    3.185更新部门标准资料
    3.196编写标准制定计划
    3.2017 组织标准制定工作组
    32118 收集关技术资料

    32219组织编写标准草案


    4投资理部总理外聘中介机构专家申请理进行审核确定否需外聘专家
    投资理部总理审核项目组成员组成
    投资理部总理审核项目资料交战略发展副总裁审核完整性真实性性列项目产生风险风险理方法
    战略发展执行副总裁审阅项目风险揭示控制状况
    投资决策程序必须相关权限规定级决策机构(:股东会董事会总理办公会总裁办公会等)做出组织越权决策
    投资规模500万元项目终审批权战略发展副总裁投资规模500万元项目终审批权总理办公会公司重投资事项终审批权股东会
    9月中旬第周末召开预算专题会议部门总理阐述预测制定总裁营运总裁相关副总裁负责协调确定公司年度营目标值作全面预算编制基础
    部门总理预算会议纪签字
    部门总理签收总裁签署预算专题会议纪附年度营目标值
    1 特定政策

    5投资理部投资项目必须参公司总体投资规划进行立项投资规划中确定投资项目没特殊情况般均应时进行立项
    投资规模500万元项目终审批权战略发展执行副总裁投资规模500万元净资产10%项目终审批权总裁办公会净资产10%重投资事项终审批权股东会
    申请成功知识产权项目必须进行维护保证受保护持续性投资额10000万元项目需聘请第三方参项目行性研究降低投资风险
    相关部门财务部力资源部物资理部应该根公司投资规划动配合投资理部组成进行项目组组成
    投资理部总理应该挑选熟悉项目理投资运作员担项目组组长项目理样项目组组长项目理应部门负责进行沟通交流挑选专业验责心员组成项目组进行力资源合理调配发挥功效
    公司投资理部协调通专门项目组进行行性分析等系列必投资决策准备(必时聘请中介机构)战略总体规划范围保证公司投资决策科学性严谨性规范性
    总裁营运总裁执行副总裁副总裁部门总理必须参加年度预算会议前充分准备
    财务总监汇报年度财务状况预算执行情况
    总裁营运总裁执行副总裁副总裁部门总理必须参加年度预算会议会议期间准离开
    会议结束目标必须明确落实部门
    2 涉部门

    51投资理部
    中央研究院相关申请部门
    52信息产业部邮电工业标准化中央研究
    53 院
    53
    浙江省技术监督局
    54 54国家技术监督局中央研究院

    55 55信息产业部科技司
    56 56公司相关部门国家技术监督局


    6 6流程说明
    61 企业技术标准制定说明 C06004001
    步骤
    涉部门
    步骤说明
    系统操作
    1
    相关部门
    技术质量部技术理
    技术质量部理确定需制定企业标准需求技术标准务书报技术质量总监审批

    2
    技术质量总监
    技术质量总监审批技术标准务书果意结束果意


    步骤
    涉部门
    步骤说明
    系统操作


    通知技术质量理开始技术标准制定工作

    32
    技术质量部技术理
    技术质量部确定相关企业标准名称编制员

    42.2
    技术质量部技术理
    标准化工程师技术质量部查找编制相关技术标准国家标准行业标准收集种相关资料

    52.3
    相关部门
    技术质量部技术理
    技术质量部标准化工程师技术理组织相关员编写企业技术标准初稿标准编制说明

    62.4
    技术质量部技术理
    技术质量部技术理企业技术标准初稿进行标准化初审果未通技术理组织编写员草案进行修改

    72.6
    技术质量部技术理
    果审核通技术质量部标准化工程师技术理标准草案送相关部门相关员征求意见

    82.7
    技术质量部技术理
    技术质量部组织整理反馈意见组织修改企业技术标准草案

    92.8
    相关部门
    技术质量部
    技术质量部修改标准草案送相关部门相关员审阅

    103
    技术质量总监质量部
    技术质量部标准草案送技术质量总监术副总裁审阅出审阅意见

    113.1
    技术质量部
    技术质量部技术理整理审阅意见确定企业技术标准报批稿


    步骤
    涉部门
    步骤说明
    系统操作

    技术理


    124
    技术质量部技术理
    技术质量部标准化工程师技术理企业技术标准报批稿送技术副总裁技术质量总监审批

    134.1
    技术质量部总理
    技术质量部总理确定发布日期标准编号签发企业技术标准文部门

    144.3
    技术质量部技术理
    技术质量部标准化工程师技术理监督企业技术标准文实施实施程中加解释

    144.4
    技术质量部技术理员
    技术质量部文档技术理员企业技术标准文存档

    62
    6.1申请事务财务部
    力资源部
    物资部
    采购部
    生产部
    总裁办公会部门

    投资决策知识产权保护申请企业产品标准审核备案预算启动会议流程说明 C06004002
    步骤
    涉部门
    步骤说明
    系统操作
    1
    中央研究院相关申请部门
    技术质量部知识产权保护组
    中央研究院相关部门技术质量部项目组发现创造点知识产权保护提出知识产权保护申请提交相关产品标准草案

    2
    技术质量部技术理知识产权保护组申请部门
    技术质量部标准化工程师技术理根相关产品标准国家标准行业标准知识产权保护组成员提交相关产品标准草案进行标准化审核核查引类标准否效申请进行筛选

    2.3
    技术质量部技术理申请部门总工
    技术质量部标准化工程师技术理符合标准产品标准草案退回相关部门修改技术质量部协助修改申请部门总工申请进行审核

    433.1
    技术质量部技术理申请部门总工
    技术质量部标准化工程师技术理审批通标准草案送技术副总裁技术质量部总理审批报技术质量总监审核批申请通总工审核移交技术质量部办理申请手续

    53.13.2
    技术质量部总理
    技术质量总监意技术质量部总理确定发布日期标准编号技术理受理申请技员寻找事物委托申请

    64
    技术质量部技术理技术质量部外部事物
    技术质量部国家标准化法规定产品标准送关部门备案起草申请备案函备案申请表等申报技术质量总监部总理审批准报总裁办公室法代表签字加盖公章签订委托协议书接受委托


    步骤
    涉部门
    步骤说明
    系统操作
    74.25.1
    信息产业部邮电工业标准化省技术监督局备案外部事物
    技术质量部复印产品标准备案资料送信息产业部邮电工业标准化省技术监督局备案事物执行相应申请程序

    84.35.2
    中央研究院生产部 采购部 市场部相关部门技术质量部申请部门
    技术质量部备案产品标准复印送相关部门行存档需申请材料进行修改技员文档送回修改


    步骤
    涉部门
    步骤说明
    系统操作
    3
    投资理部投资理部
    总理
    总理根公司战略规划中投资规划进行投资项目立项确定项目组组长项目理


    财务部力资源部物资理部
    部门总理根战略规划中投资规划动配合投资理部指定员参项目组


    步骤
    涉部门
    步骤说明
    系统操作

    总理



    投资理部
    项目理
    项目组组长根项目求提出项目组成员力求投资理部财务部相关部门挑选员初步确定修改组成员名单


    投资理部
    项目理投资理部
    项目组组长根投资额项目复杂程度判断否需聘请外部专家参加


    投资理部
    项目理
    果需外部专家参制作填制外聘中介机构专家申请书说明原理报总理审批


    投资理部
    总理
    总理根申报理确定否外聘中介机构专家申请书果意进入中介机构专家外聘流程


    投资理部
    总理
    总理审核外聘中介机构专家申请认理充分申请书退回项目组组长项目理长


    投资理部投资理部
    总理
    果需外部专家参确定项目组名单报总理审批


    投资理部投资理部
    总理
    总理根投资项目性质审批项目组成员名单


    步骤
    涉部门
    步骤说明
    系统操作

    投资理部投资理部
    总理
    果项目组选说明意见退回项目组组长项目理修改


    投资理部投资理部
    总理
    果项目组选适责成项目组组长项目理成立项目组


    投资理部
    项目理
    项目组进行行性分析进入投资行性分析流程


    投资理部投资理部
    项目组
    项目组撰写相应项目资料交总理审批


    投资理部投资理部
    总理
    总理审核项目资料完整性合理性果意报战略发展副总裁战略发展执行副总裁审核

    6.3 2设计文件标准化审核流程说明 C06004003
    步骤
    涉部门
    步骤说明
    系统操作
    1
    设计部门
    设计部门技术质量部提交交全套设计文件

    2
    技术质量部技术理部门
    技术质量部标准化工程师设计文件标准化求设计文件完整性正确性致性进行审核


    步骤
    涉部门
    步骤说明
    系统操作
    34
    技术质量部部门(设计部门门)
    果步骤2步审核通话标准化工程师技术理审核文件中名词术语计量单位否退回设计单位修改

    45
    技术质量部部门(设计部门门)
    果步骤3通 步审核通话审核文件中种符号代号否技术质量部设计文件退回设计单位修改

    56
    技术质量部技术理部门
    步审核通话进入步否技术质量部否退回设计单位修改

    67
    技术质量部技术理部门
    果述审核通技术质量部设计文件零件图装配图外形图电路图等类进行分类分标准化求进行审核符合标准处退回设计员行修改

    78
    技术质量部部门
    规定审核项目全部通技术质量部拟制标准化审核报告

    89
    技术质量部总理部门领导
    技术理拟制标准化审核报告送技术质量部总理领导审批通返步骤7进行修改意执行步骤9

    910
    技术质量部部门相关部门
    技术质量部标准化审核报告复印发放相关部门

    64 核发法新产品型号标准资料收集流程说明 C06004004
    步骤
    涉部门
    步骤说明
    系统操作
    1
    产品理委员会相关部门
    相关部门完成新产品型号申请交技术质量部

    21
    技术质量部 部门技术理相关部门
    技术质量部标准化工程师技术理参行业标准确认相关部门讨行性报技术质量总理审批

    322
    技术质量部 总理部门领导
    技术质量部 报部门总理领导审批果通转步骤4通相关部门产品理委员会重新修订新产品型号申请

    433
    技术质量部 标准化工程师部门
    标准化工程师 起草型号申请函填写申请表

    54.1
    级单位
    标准化工程师技术理新产品型号申请 报信息产业部邮电工业标准化审核核

    64.2
    级单位
    级单位审核通 核发新产品型号

    75
    技术质量部 技术理部门
    标准化工程师 起草型号发放通知报技术质量部总理领导签发发相关部门

    65 5国家标准行业标准征求意见标准资料收集流程说明 C06004005
    步骤
    涉部门
    步骤说明
    系统操作
    1
    技术质量部
    技术质量部标准化工程师行业理员收国家标准行业标准征求意见表


    步骤
    涉部门
    步骤说明
    系统操作

    行业理员级单位


    21
    技术质量部技术理部门
    技术质量部标准化工程师技术理 起草征求意见函组织征求意见

    22
    相关单位
    相关单位根征求意见涵 征求意见

    3
    技术质量部技术理部门
    技术质量部标准化工程师技术理 收集意见整理确认返回级单位

    4.1
    级单位
    级单位技术质量部发出 收标准审定会通知

    4.2
    技术质量部总理部门领导
    技术质量部总理 报部门领导审批否参加标准审定会

    5
    技术质量部部门
    果参加部门技术质量部派参加领导意参加标准审定会

    66 6标准资料收集流程说明 C06004006
    步骤
    涉部门
    步骤说明
    系统操作
    1
    生产部 采购部 销售部 市场部 中央研究院
    部门根业务需求收集部门标准资料需求信息报技术质量部


    步骤
    涉部门
    步骤说明
    系统操作

    相关部门


    21
    技术质量部技术理员部门
    标准化工程师技术理员根外单位信息资料国家行业标准部门汇总标准资料需求信息拟资料征订单保技术理审批

    322
    技术质量部技术理部门领导
    技术理部门领导审批意标准化工程师技术理员办理征订事宜

    4.1
    技术质量部技术员部门
    标准化工程师重技术理员新资料整理登记编号档修订目录案需求资料发放相关部门

    5
    技术质量部技术理外单位
    标准化工程师技术理日常注意收集新版标准判断否换现行版果需换新标准发放部门

    6
    技术质量部技术理员相关部门
    标准化工程师技术理员新标准发放相关部门收回旧版标准资料时作废销毁旧版

    79
    技术质量部技术理员外单位
    标准化工程师技术理员接收信息网网会信息报技术质量部总理审批果意派参加果意结束

    67 制定国家标准行业标准流程说明 C06004007
    步骤
    涉部门
    步骤说明
    系统操作
    1
    相关部门
    技术质量部标准化工程师
    标准化工程师级单位达标准制定项目计划编写标准拟定计划表报技术理审批

    3
    相关部门
    技术质量部技术理
    技术理审批意相关部门讨关标准制定事宜组织标准制定工作组制定工作务确定标准容否返标准化工程师修订计划

    431
    相关部门
    技术质量部
    标准化工程师技术理
    标准化工程师技术理组织调查研究收集关技术资料组织编写标准草案标准编制说明

    54.1
    相关部门
    技术质量部技术理标准化工程师
    标准化工程师技术理拟定产品标准草案征求函标准草案发征求意见相关部门相关单位

    64.2
    相关部门
    技术质量部标准化工程师
    标准化工程师组织收集意见整理意见分析研究决定取舍提出方案编制意见汇总表

    74.3
    相关部门
    技术质量部
    技术理标准化工程师修改整理编写标准草案报批稿

    85
    技术质量部级单位
    标准化工程师意见汇总表送级口单位准备标准草案审定会事宜

    95.1
    技术质量部总理
    技术质量部总理报领导审批参加标准审定会员名单时间点费预审等相关事项


    步骤
    涉部门
    步骤说明
    系统操作
    105.3
    技术质量部技术理员标准化工程师
    标准化工程师拟定审定会通知发会议通知踪参加会议员做标准评审会会议纪

    115.5
    技术质量部技术理
    整理标准草案报批稿标准编制说明报批稿函标准报批表

    125.6
    技术质量部总理
    标准报批文件报送级单位根口单位求修改执行发布标准


    7 涉文件
    文件名称
    编制部门

    产品型号申请表 F06004001固定资产安装申请单项目组力模型
    技术质量部型号申请部门部门投资理部项目理
    申报新产品型号求写清楚产品名称产品序号参数途特性建议型号固定资产安装原说明
    标准化审核评审报告 F06004002
    技术质量部
    产品设计标准化评审时间评审容评审合格项评审合格项容结果综合意见评审员名单
    8 填表说明
    8.1 产品型号申请表 F06004001
    步骤
    步骤说明
    12
    产品型号申请部门填写申请单位全称
    23
    产品型号申请部门根申请型号数量项产品序号序填写序号
    34
    产品型号申请部门填写产品名称全称
    45
    产品申请部门根产品说明填写产品参数途特性
    6
    产品申请部门根产品类型填写申请申请单位建议产品型号
    8.2 标准化审核报告评审报告 F06004002
    步骤
    步骤说明
    1
    技术质量部填写组织评审部门全称
    2
    技术质量部填写评审日期
    3
    技术质量部填写评审项目名称
    4
    技术质量部填写评审容(写详细)
    5
    填填写评审结果(包括标准化评审程中符合项符合项)
    6
    参加评审员名单表格中求逐项填写清楚
    9
    9 职责分工
    文件编号
    名称联数
    编制部门
    编制员
    提交部门
    提交时限
    提交频率

    产品型号申请表 F06004001
    技术质量部型号申请部门
    设计员
    技术质量部
    三天 三天反馈
    产品型号需申请时
    标准化审核报告 F06004002
    技术质量部
    评审员
    技术质量部
    四天 三天反馈
    产品型号设计评需申请时



    3 填表说明
    固定资产安装申请单项目组力模型
    固定资产安装计划项目组成员名单
    安装需材料清单
    领料单
    步骤
    步骤说明
    1
    部门固定资产理员填写领料单签字确认
    2
    理审核签字确认仓库保员核签字确认
    固定资产竣工验收单预算会议资料

    步骤
    步骤说明

    会议通知
    步骤
    步骤说明



    投资理部总理收表格2天作出意修改决定返回投资理部项目组组长



    部门预测目标值分析较

    步骤
    步骤说明
    1

    2
    投资理部总理收表格2天作出意修改决定返回投资理部项目组组长
    3




    4 职责分工
    文件编号

    名称联数
    编制部门
    编制员
    提交部门
    提交时限
    提交频率

    项目组力模型
    1联(110101)
    投资理部项目组
    组长
    投资理部总理


    项目组成员名单
    1联(110102)
    投资理部项目组
    组长
    投资理部总理
    两天

    外聘中介机构专家申请书
    1联(110103)
    投资理部项目组
    组长
    投资理部总理
    战略发展副总裁战略发展执行副总裁


    项目实施计划细化方案
    1联(110104)
    投资理部项目组
    组长




    预算编制
    范围
    公司总体预算编制包括销售预算投资预算信息技术预算研发预算生产计划材料需求预算采购预算运输费预算力资源预算固定资产建工程预算涵盖成预算费预算利润预算现金流量预算资产负债预算等
    控制目标
    确保公司营活动制订相准确详细预算作部控制衡量企业营业绩
    确保预算操作性整套预算体系全体员工努力完全运作预算制定完成通常情况实际预算间会产生太差异
    确保预算编制全面性真实性合理性科学性
    确保预算编制部门间链式流转程明确部门职责部门间时间衔接性
    确保销售目标区域产品销售负责进行分解制定销售详细预算科学性行性籍作销售部绩效考核
    确保网络工程部客户服务中心项详细预算系统终端销售部提供销售预算具配性
    确保投资预算严格公司战略行动计划时间表中投资规划制定实现公司年度营目标值
    确保研发预算严格公司战略行动计划时间表中新产品市场营销计划研发计划制定实现公司年度营目标值
    确保满足生产计划求前提制定材料需求采购运输等相关预算通预算控制提高生产效率降低生产成保证生产利进行提高产品市场竞争力
    确保生产利进行前提盘活充分利闲置资产实现资产效益优化原制定固定资产预算降低资运作成
    确保性价格优先选择合格供应商保持合理安全库存等原制定采购预算降低仓储成
    确保充分开发利公司现力资源引进合适外部公司保持佳力资源配置原制定力资源预算提高公司员工整体素质凝聚力
    确保培训费预算培训计划制定具合理性配性员工掌握工作必备技提高身素质
    确保项成费正确集分摊编制资产负债表损益表现金流量表预算
    控制点
    销售预算编制
    9月25日前市场副总裁审批市场部总理编制预算修改意见预算表格退回市场部总理求根市场规划新产品营销计划产品市场分析区域市场分析广告促销计划目标市场全年滚动踪表已签署销售合历年销售情况合预测览表移动类预测月报结合代表处提供相关移动通信政策移动联通业务部提供市场目标报表等资料修改营销规划方案预算作相应调整没修改意见预算表格交回市场部总理9月30日前传递相关部门总理
    10月旬终端系统销售部总理分辖区域总理终端系统销售部总理制定导产品区域销售计划新产品区域销售计划区域总理制定区域产品销售力预测报告区域产品销售计划销售目标区产品进行分解确定分区产品划分制定销售收入预算
    10月10日前区域总理召集辖销售负责召开区域销售服务预算务分解会议确定落实销售负责销售收入预算
    10月15日前销售副总裁审批系统终端销售部总理网络工程部总理客户服务中心分制定预算判断销售目标分解方法否正确销售目标否分解区域产品具体销售负责网络工程部客户服务中心预算编制否相关系统终端产品销售预算配项费预算否合理否收入配修改意见预算表格退回相关系统终端销售部总理网络工程部总理客户服务中心求作相应调整没修改意见预算表格交回销售部门总理传递相关部门总理
    投资信息技术研发预算编制
    战略发展副总裁审批投资理部总理制定预算判断投资项目否行项投资计划子公司发展战略否符合公司年度营目标值子公司投资收益预算投资收益预算否真实项费预算需求预算否合理修改意见预算表格退回投资理部总理作相应调整没修改意见预算表格交回投资理部总理传递相关部门
    信息技术副总裁审批信息技术部总理制定预算根公司整体信息技术发展战略审核项需求预算费否合理修改意见预算表格退回信息技术部总理作相应调整没修改意见预算表格交回投资理部总理传递相关部门
    技术副总裁审批研发中心制定预算根新产品营销计划研发规划新产品研发计划等资料审核研发项目否行研发预算否符合公司年度营目标值项费预算需求预算否合理修改意见预算表格退回研发中心作相应调整没修改意见预算表格交回研发中心传递相关部门
    生产副总裁审批新产品项目理制定研发设备需求产品试制量产方案生产测试设备需求判断现生产力否充分利提需求新产品试制量产方案否合理修改意见预算表格退回新产品项目理作相应调整没修改意见预算表格交回新产品项目理传递相关部门
    生产计划材料需求预算编制
    生产副总裁审批生产部总理制定预算根充分利现生产力闲置资产原审核原辅材料委托加工件备品备件低值易耗品固定资产需求预算合理性否满足生产计划需求修改意见预算表格退回生产部总理作相应调整没修改意见预算表格交回生产部总理传递相关部门
    采购预算运输费预算编制
    物资理部总理汇总部门总理提供需求预算根充分利资源原查询闲置资产库台帐闲置资产调拨代采购物资理部总理制定资产调拨计划否直接编制采购预算
    物资理部总理编制预算时需考虑目前运输力否满足采购预算求够满足汇总分析编制部门特定常规预算交物流副总裁审批满足物资理部总理需根采购预算求运输力制定固定资产需求预算部门特定常规预算交物流副总裁审批
    物流副总裁审批物资理部总理制定预算保证生产营活动正常运行原审核作制定采购预算济批量安全库存模型修理计划资产调拨等合理性运输费预算采购预算配性合适价格性标准审核采购预算相关费预算合理性修改意见预算表格退回物资理部总理作相应调整没修改意见预算表格交回物资理部总理传递相关部门
    力资源预算编制
    力资源部总理审批培训中心制定预算根力资源结构相应素质求审核培训计划合理性培训机构合格性相关费配性修改意见预算表格退回培训中心作相应调整没修改意见预算表格交事行政总监审批
    事行政总监审批力资源部总理制定审批预算判断力资源预算否合理相互间机衔接修改意见预算表格退回力资源部总理作相应调整没修改意见预算表格交回力资源部总理传递相关部门
    固定资产预算编制

    财务预算编制
    副总裁审批辖部门总理提交关制定修改预算否合理全面修改意见预算表格相关编制退回部门总理求作相应调整否预算表格相关编制交回部门总理交财务部预算会计汇总分析
    预算会计汇总部门总理递交预算表格年度期数较差异较部分退回部门理作相应调整求出具详细编制说明重差异事项预算会计预算表格交财务部总理现金流量进行分析编制相应预算
    11月20日前预算会计完成预算表格汇总编制工作公司战略目标值进行分析作必调整编制包括资产负债表预算损益表预算现金流量表预算总预算
    特定政策

    涉部门
    财务部
    市场部
    系统终端销售部
    网络工程部
    客户服务中心
    投资理部
    信息技术部
    研发中心
    新产品项目组
    生产部
    物资理部
    培训中心
    力资源部
    相关部门
    预算审批达
    范围
    公司全面预算初稿财务执行副总裁总裁办公会董事会审批通定稿总裁办公会负责全面预算终稿达部门财务总理监督预算执行
    控制目标
    确保预算操作性素制订合理审核批准程全体员工努力完全达正常情况预算实际没太正负差异
    确保预算董事会审批增强预算执行严肃性符合公司战略发展求
    确保预算审批达审慎性权威性
    控制点
    11月25日前财务部总理审批预算会计编制总预算初稿修改意见预算表格修改意见退回预算会计预算会计修改意见相关预算表格交相应部门总理作必调整没修改意见总预算初稿交财务执行副总裁审批
    11月27日前财务执行副总裁审批财务部总理递交总预算初稿修改意见修改意见预算表格退回财务部总理财务部总理通知预算会计修改意见相关预算表格交相关部门总理作必调整没修改意见财务执行副总裁通知总裁秘书安排召开专门针预算审批总裁办公扩会议总预算初稿交总裁秘书
    副总裁根关预算修改意见部门分解年度营目标值审批辖相关部门总理修改预算表格修改意见预算表格退回部门总理作必调整没修改意见预算表格交回部门总理交财务部预算会计
    12月5日总裁办公扩会议审批预算判断预算整体合理性否符合战略发展求修改意见总裁办公扩会相关部门总理进行协商分解目标值作相应修正秘书编制会议纪记录总裁办公扩会议预算修改意见分发相关部门总理作必调整没修改意见秘书编制会议纪安排召开专门针预算审批董事会议
    12月15日董事会审批预算根战略发展求投资者预期回报率审核预算正确性合理性行性修改意见秘书负责编制会议纪董事会修改意见传达总裁办公扩会会员负责相关部门总理进行协商相关预算表格作必调整
    董事会12月23确定总预算
    总预算终稿总裁办公扩会12月25日达

    特定政策

    涉部门
    财务部
    秘书处
    总裁办公扩会议
    董事会
    预算滚动调整
    范围
    部门总理根预算具体执行状况定期提出预算调整申请财务总理财务执行副总裁总裁办公会董事会(超出总裁办公会审批权限)审批通定稿滚动调整预算总裁办公会负责达部门执行
    控制目标
    确保预算调整程合理性审慎性严肃性
    确保定期调整预算动态反应预算执行情况实际营运行情况未市场新预测情况敏感度增强预算执行性
    确保预算调整恰审批符合公司整体战略发展求
    控制点
    财务部总理审批预算会计编制预算执行情况分析预算执行差异较部分求预算会计作进步分析查找形成差异真实原预算执行情况分析作相应调整没修改意见预算执行情况分析抄送部门时交财务执行副总裁备案作进步分析
    季度第二月月末副总裁审批辖部门总理填写预算调整申请表判断根超预算情况实际目标完成情况未市场预测情况预算调整申请表否修改意见修改意见预算调整申请表退回相关部门总理求作相应调整没修改意见预算调整申请表交财务部总理
    财务执行副总裁审批财务部总理编制预算滚动调整表分析滚动调整公司年度营目标影响修改意见预算滚动调整表退回财务部总理分析否应退回相关部门总理修改财务部总理相关部门总理修改预算滚动调整表次交财务执行副总裁审批财务执行副总裁季度第三月10日前确定预算滚动调整表通知秘书安排审批滚动预算总裁办公会
    季度第三月15日总裁办公会审批预算滚动调整表根年度预算影响程度符合战略发展求决定否意修改意见秘书编制会议纪会议纪预算修改意见传达财务部总理相关部门总理求作必调整没修改意见总裁办公会根审批权限决定否需预算滚动调整表交董事会审批季度第三月25日达滚动调整预算
    董事会审批超总裁办公会审批权限预算滚动调整表判断否符合公司战略发展求修改意见秘书编制会议纪会议纪预算修改意见传达财务部总理相关部门总理求作必调整没修改意见滚动调整预算交总裁办公会季度第三月25日达部门
    特定政策

    涉部门
    财务部
    秘书处
    总裁办公会
    董事会


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