扎实工作 开拓创新
做新常态反洗钱工作
志：
2016年1月2829日总行组织召开2016年民银行反洗钱工作会议贯彻落实总行工作部署天里召开2016年**省民银行反洗钱工作会议学传达总行会议精神总结2015年全系统反洗钱工作部署2016年工作务首先代表反洗钱处作工作报告
总行会议精神
民银行委委员副行长***会高屋建瓴学领会十八精神筑中国梦角度谈握反洗钱工作局：首先开展反洗钱工作维护国家安全需国家安全保障特反恐击恐怖融资方面需反洗钱工作支持次维护金融安全离开反洗钱前金融风险积累显露拥抱互联网时监没非法集资隐没中造成老风险新面目出现诸股市汇市风险等等反洗钱应维护金融安全中发挥作次运反洗钱维护民众切身利益反腐击钱庄涉税犯罪传销电信诈骗等破坏社会济金融秩序活动中反洗钱发挥作
反洗钱助益国家外交工作郭副行长强调年反洗钱工作重点抓八方面工作：切实抓反洗钱监工作执法检查工作重点反洗钱监工作效性定程度取决反洗钱执法检查工作水质量加监力度完善监督理办法完善执法检查方法工作机制查深查透功夫必时做延伸追溯检查保持监象压力全国反洗钱队伍力量调动起科学合理2016年全国性法机构执法检查工作完成二搞监测分析做线索研判移送工作反洗钱工作事关国家安全金融稳定局发挥观动性工作前瞻性否会动e租宝案件说明问题善分析线索关联性类型分型功夫强调系统运行安全性抓紧制定二代系统建设路线图三抓制度建设已修改完善制度快发执行四认真做第四轮互评估准备工作五深入参国际反洗钱交流合作六进步做沟通协调工作监测分析中心反洗钱局做沟通反洗钱部门监部门公检法等相关部门做沟通时更加强级沟通形成工作合力七抓队伍建设培养批名英雄胸怀民族利益国家利益民利益工作起历史检验调查协助厘清边界时做案情保密数保密工作
八树立服务国家局意识牢记法律纪律规矩观念
**局长代表反洗钱局作工作报告金局长报告中全面回顾2015年民银行反洗钱工作说2015年级反洗钱部门面国际国重挑战认真贯彻总行委确定工作方针围绕加强反洗钱工作效性总目标克服手少务重等困难讲政治顾局充分发挥反洗钱工作合力扎实做反洗钱监调查国际合作项基础工作圆满完成项重检查调查务取显著成绩完善洗钱恐怖融资预防体系效防范击类游犯罪发挥重作金局长面挑战总体求工作务三方面部署2016年度总体工作报告中提出2016反洗钱重点做十方面工作做应第四轮互评估准备工作继续完善国家洗钱恐怖融资风险评估体系建立跨部门反洗钱数信息统计指标体系二完善反洗钱规章制度修订金融机构额疑交易报告理办法研究制订金融机构疑交易报告指引建立健全互联网金融重点行业反洗钱监制度修订中国民银行反洗钱调查实施细(试行)继续推动特定非金融机构反洗钱反恐怖融资制度建设三
落实风险强化法监组织开展23家全国性法机构总部年度考核评级续监组织证券机构保险机构风险评估风险问题导保持银行机构监压力时加强证券保险支付等非银行机构监制定民银行义务机构洗钱风险评估指标义务机构洗钱恐怖融资风险评估指引明确义务机构总部控机制求探索建立法监相适应监分工合作机制四法做反洗钱执法检查工作制定关规范反洗钱行政处罚裁量权指导意见修订反洗钱现场检查手册组织开展针重点法机构执法检查五法做反洗钱行政调查工作着重做洗钱恐怖融资案件调查工作进步加强公检法等部门合作推动洗钱罪立案起诉审判指导金融机构加强洗钱类型分析工作时金融机构发布洗钱风险提示增强金融机构防范洗钱风险效性优化恐怖融资交易监测指标模型健全反恐怖融资监测体系提高反恐怖融资效性做反腐禁毒等重点领域反洗钱调查工作积极配合查处非法集资电信诈骗等影响民群众利益突出案件继续配合开展击利离岸公司钱庄转移赃款专项行动六深入推进反洗钱反恐融资国际合作七持续开展反洗钱培训宣传继续扩反洗钱培训普程度举办全国金融机构反洗钱高培训班全面推广保险业反洗钱远程培训围绕反洗钱法颁布十周年组织全国范围反洗钱题宣传活动助热点事件普反洗钱知识恐怖融资危害反恐怖融资知识宣传放突出位置
八做反洗调研工作密切关注影响反洗钱工作项新政策新制度新业务准确握洗钱恐怖融资犯罪新趋势九加强反洗钱队伍建设民银行系统推广查制度继续举办面授培训班开展反洗钱新业务远程培训十提升反洗钱工作信息化水加强总行分支行分支行间民银行金融监部门监信息享升级反洗钱理信息系统监交互台系统开发统现场检查软件
***代表反洗钱监测分析中心做重讲话罗讲话中提出2016年反洗钱监测分析工作务进步加强分类指导提升报告机构报疑交易报告效性二进步加强协作力度提升防范击洗钱相关游犯罪力三进步加强技术保障提升信息系统智化程度保障系统安全稳健运行四进步加强国际交流提升金融情报合作水五进步加强调查研究提升反洗钱领域宏观监测战略分析水准
二2015年反洗钱工作回顾
2015年全省民银行反洗钱系统紧紧围绕民银行反洗钱工作会议精神坚持风险法监原提高监针性效性目标
完善反洗钱工作机制深入推进洗钱风险评估工作提升风险预警力监工作成效增强击洗钱游犯罪力度全面提升反洗钱反恐怖融资工作效性加强部控强化法行政意识注重开展调查研究推进监创新队伍建设努力开创新常态反洗钱工作新局面较完成全年项工作务
（）反洗钱监工作力度加
1反洗钱监制度建设稳步推进制定金融机构高员反洗钱履职清单理办法该办法**试点通采取正面清单方式金融机构履行反洗钱义务高员履行反洗钱职责实施监督理高员履职范围履职求进行梳理规范金融机构高员履职提供高效操作性强工作指引形成反洗钱工作面立体发展良局面截止12月末**市53家市级金融机构中银行业15家证券期货业12家保险业26家完善反洗钱项制度125提交重点疑交易报告28份公安机关移送疑交易线索4件堵截报案中止客户异常开卡32起涉78二印发中国民银行**中心支行反洗钱行政处罚结果公示暂行规定根中国民银行办公厅关做履职程中产生企业信息公示工作通知求建立反洗钱行政处罚公示机制进步规范全省反洗钱行政处罚结果公示工作提高反洗钱行政处罚结果透明度公信力影响力效避免执法部门法律舆操作等方面执法风险
三总结**省银行业金融机构识客户异常交易行工作指引（简称指引）应验时总结辖银行业机构执行指引工作验总行反洗钱局报<**省银行业金融机构识客户异常交易行工作指引>执行情况报告总行全国范围推行指引提供参考截止2015年底全省银行业金融机构运指引发现异常交易行6211起（中行动作类832起身份信息类1398起特定象类155起代理交易类250起现金交易类1373起交易匹配类2203起）
2反洗钱执法检查工作效开展认真落实风险法监工作求加反洗钱工作薄弱环节重点领域监力度2015年先组织中国银行股份限公司**省分行华安证券股份限公司**子安路证券营业部信泰寿保险股份限公司**分公司**缴费通信息技术限公司开展反洗钱执法检查执法检查进步提升层级员反洗钱工作意识重视程度系统梳理行业洗钱高发风险点易发环节相关义务机构更履行反洗钱项义务起显著推动督促作
3灵活运项监措施加强监积极开展洗钱风险评估工作
监资源限情况反洗钱现场检查切入点结合非现场监情况参总行5C风险评估标准立足辖区实际构建方适型评估标准完善制定支付机构反洗钱风险评估标准计5类22项目64子项首次辖法支付机构**缴费通信息技术限公司开展反洗钱风险评估工作撰写完成关**缴费通信息技术限公司反洗钱风险评估报告出具**缴费通信息技术限公司监意见书全面系统审视支付机构反洗钱合规理风险防控现状二深入实施反洗钱监走访检验2014年检查机构整改工作效果加强信托业法机构监组织2014年现场检查象中国农业银行**高新支行中国农业银行**昌北支行信托业法机构**国际信托股份限公司中航信托股份限公司开展反洗钱监走访基解辖法信托业机构反洗钱工作水现状制定续监政策方式提供效督促检查机构断提升反洗钱工作水确保检查效果持续化稳固化三完成反洗钱非现场监评价根金融机构反洗钱监督理办法（试行）2015年911月开展辖金融机构反洗钱工作考核评级工作考核象覆盖全部银行证券期货保险业金融机构124家(中银行业机构27家证券期货业机构59家保险业机构38家)考核评级容
2015年1月1日2015年8月31日期间（必时溯2014年）评金融机构反洗钱履职情况考核评级指标评分情况**中支完成124家金融机构反洗钱工作分级评价逐制定反洗钱监意见书效提升监效率统计2015年全省民银行采取种监措施督导义务机构逐步落实法监风险原中：考核评级 家质询 家监谈话 家监走访 家风险评估 家现场检查踪回访巡查风险提示等措施 家
（二）监测分析水断提升
1风险防控工作动性进步增强利重点疑交易报告分析成果时金融机构发布4期**省洗钱风险提示全省金融形势分析会专题通报科学评估辖区洗钱活动总体形势风险布控动梳理分析疑交易行特征撰写报2015年度**省洗钱类型分析报告通警示金融机构辖风险突出特点鲜明洗钱类型活动建立反洗钱微信群互通等举措帮助敏锐识分析洗钱疑交易效防范洗钱风险
2疑交易报告效性进步提高继续做总行反洗钱监测分析中心口配合工作定期核疑交易报告数加强辖金融机构培训指导督促恒邦保险公司作省第家法保险公司时总行申请报告体资格指导市中支反洗钱部门督促已开业村镇银行时申请体资格审核完成省
16家反洗钱数户体数字证书期换发工作维护国家反洗钱数库准确性安全性推动重点疑交易报告质量提升推动疑交易线索转化侦查机关立案率提升首次创新金融机构引入反洗钱部门侦查机关重点疑交易报告案件线索会商研判全年收处理金融机构49件重点疑交易报告突出钱庄重点洗钱类型恐怖融资线索调查移送总行反洗钱监测分析中心报研判线索1起公安机关认真会商分析指导金融机构直接报案5件22件作重点疑案件线索移送公安机关已2条疑报告线索公安机关分传销虚开增值税发票立案侦查取初步成效
（三）反洗钱调查工作成效明显
1动接改进反洗钱情报会商协作机制充分调动司法机关击洗钱犯罪积极性法严肃规范案件调查工作流程积极动司法侦查机关专题会商12次修改完善省市检察院反洗钱联席合作机制参推动省反洗钱工作前反恐已成维护国家安全重中重面反恐怖融资工作新形势动联合省国家安全厅省公安厅反恐总队赴金融机构创新开展反恐实调研省面种恐怖威胁风险素进行充分评估研判积极调动金融机构反恐怖融资雷达天线作围绕陆省份涉恐融资资金特点身份特征深入探索恐怖融资犯罪模型构建工作提高涉恐资金监测识力积极协助破获涉嫌洗钱犯罪案案目前省已2起案件涉嫌般洗钱罪（刑法第312条掩饰隐瞒犯罪罪）公安机关立案侦查指导金融机构报2条涉嫌恐怖融资疑报告线索实时监控录第时间协调总行反洗钱监测分析中心提供交易手数线索情报价值反恐部门高度重视踪侦查涉案已涉嫌潜逃国外反洗钱工作成效进步显现
2加强协作击洗钱犯罪合力显著增强协查案件发挥重作应十八中央严厉整治作风反腐败工作高压态势积极配合省纪委省检察院省公安厅省国家安全厅等关部门严厉查处涉七类游犯罪洗钱犯罪活动着力协助反贪部门办理省名影响力高官严重违纪贪腐重案件充分发挥反洗钱预防击腐败犯罪积极作社会责全年办理反洗钱调查43件案件数量断攀升中发出调查通知书337份办理总行交办跨省协查8件办理反洗钱疑交易报告调查2件受理侦查机关协查33件全年调查分析账户信息3千余撰写专项调查分析报告挖掘提升调查成果公安机关检察机关国家安全机关纷纷处调查工作中效配合发破案感谢函
二央批案件取判决成果提升击犯罪维护区域金融稳定效性踪办理李克强总理马凯副总理总行领导批办520819中央批办类案件成功协助公安机关专案组侦破民银行总行公安部审计署交办**述央批案件协助迅速查实犯罪嫌疑资金账目等情况积极协调浦发银行配合公安部门法成功冻结涉案账户资金500万元告赵某刑事判决非法营罪成立该案判决书列举第份证处发出**某贸易限公司赵某等疑账户反洗钱调查通知书总行反洗钱局予专项奖励表彰公安部门案告破函致谢取较击效果力震慑类犯罪活动三配合击利离岸公司钱庄转移赃款专项行动成果丰硕贯彻落实中央总行反洗钱局关加强国际追赃追逃工作务分工意见进步配合开展**省击利离岸公司钱庄转移赃款专项行动效预防击境外洗钱犯罪全面梳理分析研究两年重点疑交易报告疑交易线索通非现场数分析延伸挖掘等方式重点深挖涉嫌非法结算型非法汇兑型钱庄线索加强工作动性前瞻性次动联系**省公安厅侦总队召开专项行动反洗钱线索会商会方相关疑点涉犯罪类型进行充分讨分析研判总行反洗钱局省公安厅报移送5条专项行动案件线索做反洗钱部门配合专项行动工作充分发挥反洗钱部门线索源资金调查等方面职作
方面指导辖商业银行充分发挥第道防线作收集报案件线索组**融机构严格排查红色通缉令百名外逃员相关账户发现2名涉嫌外逃员省开立账户情况时协助关部门进行妥善处理
（四）反洗钱基础工作序推进
1培训宣传覆盖面进步扩2015年反洗钱处贯彻落实总行统部署统计辖培训需求组织保险支付机构参加业务培训38家保险机构1181参加第二期保险业反洗钱岗位准入培训合格率90 1家法支付机构3参加支付机构业务培训先组织全省民银行系统反洗钱业员参加反洗钱前问题研究远程培训反洗钱新业务培训考核合格学员110围绕点滴行动助力反洗钱年度宣传题创新宣传形式利**铁号线开通流量较5站点集中宣传反洗钱法反洗钱相关政策普社会公众反洗钱法律知识提高全社会加击洗钱犯罪活动公民意识
2反洗钱监档案进步健全总行金融机构反洗钱监督理办法（试行）容求属理原**辖167家金融机构建立反洗钱监档案（中银行业机构档案
29份证券期货业机构档案62份保险业机构档案38份资产信托财务公司机构档案8份支付机构档案30份）时指导全省级民银行建立金融机构反洗钱监档案计1189份目前全省金融机构已全部建立反洗钱监纸质档案实现户档专专
3开展两加强两遏制专项检查专项检查工作求组织查辖机构检查工作审部门提交2014年反洗钱执法检查情况查报告完成5家市中支2家县支行2014年反洗钱行政执法检查情况专项报告报总行反洗钱局检查涉查单位51家接受检查县支行15家投入检查次63次排查风险点漏洞数量18提出整改建议措施数量10条反洗钱工作理水迈新台阶
（五）信息调研工作取新进展
2015年全省民银行系统反洗钱工作坚持问题导深入开展重点领域热点问题薄弱环节调研围绕总行反洗钱局思路牵头完成调研报告反恐怖融资现金冠字号码风险研究荣获**中心支行青年课题二等奖时总结**市中支**县支行积极探索邮政储蓄银行反洗钱工作模式创新试点工作验撰写分析报告三位体履责 合二强理——
行**县支行探索邮储银行反洗钱工作模式取初步成效**金融调研采编发**金融信息（反洗钱专辑）4期总行反洗钱局报送信息文章56篇中调研文章西联汇款业务洗钱风险策总行反洗钱局中国反洗钱实务采
2015年全省民银行级行委正确领导反洗钱领导组成员部门力支持反洗钱战线全体干部职工奋力拼搏取述成绩代表反洗钱处家鼎力支持辛勤付出表示衷心感谢崇高敬意
前反洗钱反恐怖融资形势日趋复杂省日益面前未挑战面新形势新挑战省反洗钱工作存少薄弱环节难适应新常态反洗钱工作求表现三方面反洗钱跨部门合作广度深度进步提高反洗钱联席会议制度框架市中心支行公检法税务等部门较合作成员部门尚未形成效合作机制合作广度拓展移交线索数量协查案件数量逐年提高立案率破案率偏低更缺少洗钱罪起诉审判案件合作深度亟需延伸二风险识评估预警控制体化反洗钱风险理体系进步完善风险识程中金融机构第道防线作够牢固风险评估环节金融机构客户产品风险分类评估工作尚未规范化常态化风险预警方面洗钱风险趋势性判断分析工作重视程度高风险控制方面法机构高员监力度足现场检查结果处理裁量权行进步规范三反洗钱队伍履职力亟需提高新形势新求相省反洗钱队伍新问题敏感度强工作前瞻性足研究深入关键性工作时性务中总行贡献度够高政策执行风险防范力水资源配置总行求存定差距等等
三2016年反洗钱工作部署
（）总体求
2016年**省民银行反洗钱工作总体求：深入学贯彻十八十八届三中四中五中全会精神民银行反洗钱工作会议整体部署坚持风险原强化法监发挥风险评估警示效应法开展反洗钱执法检查行政调查深入抓反洗钱调查研究加强洗钱类型分析工作推动洗钱案件侦破全面提升全省反洗钱反恐怖融资工作效性
（二）工作务
1继续强化法监力度认真梳理现反洗钱法律法规规章制度效性总结分析法机构履行反洗钱职责程中存问题研究建立**省法金融机构高员履职制度二继续踪额疑交易报告试点单位反洗钱工作开展状况深入研究义务机构洗钱风险
探索建立分类监制度省法机构监信息通报享机制三研究制定省金融机构渡期开展额疑交易报送工作细指引督促金融机构做新旧制度衔接提高报送工作质量
2深入开展洗钱风险评估继续推进洗钱风险评估工作组织开展辖证券业法机构洗钱风险评估结合行业特征机构产品特点业务类型完善洗钱风险评估指标体系研究总结支付机构反洗钱反恐怖融资理办法监实践中存问题积极探索创新预付卡监求总行完善规章制度提供政策意见市中支少辖家法机构进行风险评估二督导义务机构洗钱风险评估工作继续监督指导辖法机构适时开展洗钱风险评估工作根辖法金融机构开展风险评估情况参鉴型银行机构风险评估验研究制定**省金融机构洗钱恐怖融资风险评估指引市中支应积极配合做相关指引研究制定工作三参总行应第四轮互评估工作积极配合总行第四轮FATF互评估工作组织国互评估工作验等材料翻译加强方法院检察院公安税务金融监等部门沟通做区洗钱风险评估方案设计数收集等基础工作
3提升反洗钱监水法开展执法检查督促义务机构效履职根2015年金融机构考核评级结果履职意识水较差洗钱风险防控力较弱金融机构开展现场检查选取法银行业证券业家通联动相互交叉方式总部分支机构时开展执法检查加反洗钱高风险重点领域监指导力度组织开展信托业金融机构执法检查强化风险防范力针年外资银行监较薄弱境外反洗钱监压力日益加情况组织开展外资银行执法检查工作全面解辖外资机构反洗钱工作水现状市中支应结合辖区2015年考核评级情况根金融机构履职力差异选择现场检查象时加辖高风险重点领域执法检查力度检查方案须报**中支备案**中支适时市中支反洗钱执法检查工作合规性开展抽查巡查二综合运监措施提高监针性服务性组织开展2015年现场检查象考核评级排名较金融机构辖新设机构监走访实查验监意见续落实情况更督促指导新设机构合规效履行反洗钱义务时根监工作需开展约见谈话质询等工作市中支继续推进监走访工作时进行回头加强辖新设机构监指导反洗钱工作关口前移三强化考核评级工作效提升监工作效率进步健全完善考核评级指标扩考核评级工作覆盖面信托公司财务公司资产理公司支付机构等纳入考核评级全面解掌握辖义务机构反洗钱工作开展义务履行情况效提升监效率市中支充分总结2015年考核评级验未开展考核评级机构列入年考核评级象
4发挥反洗钱牵头合作机制作继续完善利区域反洗钱联席会议制度框架定期召开会议全面部署区域反洗钱工作研究建立民银行金融监部门金融机构非法集资资金监测反洗钱监工作合作机制强化金融反恐禁毒反洗钱涉众性济犯罪等合作机制充分调动反洗钱联席会议成员单位参反洗钱二发挥民银行牵头作监优势案件导积极动开展反洗钱情报会商找准民银行反洗钱需求司法侦查机关需求契合点寻求司法侦查机关加反洗钱工作理解支持参推动实现击游犯罪洗钱犯罪双丰收
5法做反洗钱调查工作续做反洗钱调查协查工作破案率导集中限资源洗钱恐怖融资案件调查断完善体统分结合全省反洗钱调查体系重点督办动移送反洗钱重点疑交易报告线索洗钱罪立案典型案件继续配合击利离岸公司钱庄转移赃款等专项行动继续配合做反腐败追逃追赃涉毒涉税等工作配合做非法集资电信诈骗等涉众型济犯罪涉嫌洗钱犯罪反洗钱调查线索移送工作二
认真扎实做反恐怖融资工作加强民银行公安机关国安机关间反恐合作交流督促金融机构支付机构继续做反恐怖融资模型监测排查涉恐资产冻结工作充分发挥反恐融资国家反恐维稳工作中效作修订**省金融机构反恐融资应急预案组织****开展属法金融机构反恐融资应急演练
6提高重点疑交易报告效性立案率导量突破求质推进转变实现疑交易线索转化立案破案提升认真督导金融机构分析提交价值重点疑交易报告切实提高民银行身疑交易报告研判水会商移送积极推动侦查部门线索立案起诉判决二维护国家反洗钱数库准确性安全性督促辖报告机构提高反洗钱数报送质量指导新开业金融机构时申请报告体资格信息变更时总行反洗钱监测分析中心报告处理意见反馈问题三加强洗钱类型分析风险提示工作继续完善全省民银行金融机构洗钱类型分析工作探索通洗钱类型分析推动金融机构强化疑识点分析工作
时金融机构发布洗钱风险提示引导金融机构防范风险
7着力提升反洗钱宣传成效拓宽宣传渠道断提高社会公众反洗钱认知度结合总行反洗钱工作会议求围绕反洗钱法颁布十周年组织开展全省反洗钱知识宣传活动增强义务机构社会公众反洗钱工作理解支持市中支督促指导联合义务机构继续开展反洗钱社会宣传二丰富宣传容探索成效良特色明显宣传方式结合辖区洗钱风险点重点宣传洗钱恐怖融资社会稳定身财产安全造成危害市中支充分利重时点突出事件组织集中宣传力推进宣传工作常态化
8着力提高信息调研工作水紧密踪反洗钱工作中难点热点问题密切关注民币资项目兑换金融监体制改革互联网金融虚拟货币等热点问题深入开展调查研究努力实现信息反映专题研究服务反洗钱监实践目标规范反洗钱工作简报载体建设全面反映省反洗钱工作开展情况成果着力提升信息调研材料质量提高采率组织开展全辖反洗钱文竞赛市中支创新思路鼓励开展辖区民银行分支机构间民银行金融机构民银行反洗钱联席会议成员单位间合作深入开展反洗钱领域研究工作二踪研究反洗钱反恐怖融资动态
结合省实际研究落实关促进互联网金融健康发展指导意见反洗钱工作求引导金融机构业员辖民银行分支机构岗位员积极探索互联网金融反洗钱监措施配合总行开展2号令出台渡期义务机构疑交易报告民银行执法检查调整等相关调研工作针FATF美国欧盟等发达国家反洗钱反恐怖融资工作方面报告指引材料组织翻译市中支积极组织业务骨干动开展互联网+等济前热点问题反洗钱反恐怖融资国际动态调查研究工作
9加强队伍作风建设加强反洗钱队伍建设继续坚持培训带队伍工作带队伍工作思路通专题培训现场检查案件调查参课题研究参会议等形式切实加强反洗钱队伍建设加强反洗钱调研库建设入库员实施动态理重点做县域反洗钱工作辅导培训夯实县域反洗钱工作基础市中支继续加强反洗钱员配置充实反洗钱部门员二加强业培养认真贯彻落实总行培训求积极组织义务机构高员参加总行培训配合做全面推广保险业反洗钱远程培训证券业远程培训准备工作市中支解辖义务机构培训需求精心制作培训容通组织专题培训门指导会代训等种方式分类开展证券期货保险业机构
反洗钱员岗位培训重点提升义务机构线业员反洗钱力断提高反洗钱业员专业水三加强风廉政建设继续学贯彻落实中央八项规定群众路线教育实践活动求牢固树立廉洁律意识严格执行项廉政规定转变工作作风深入基层认真听取时反馈级行义务机构反洗钱工作意见建议市中支适应新常态运法制思维法制方法推动工作实施监增强民银行公信力反洗钱执法权威性
志分部署九分落实2016年省反洗钱反恐怖融资务更加艰巨总行反洗钱局反洗钱监测分析中心**中支委正确领导立足新常态抢抓新机遇谋划新作破解新难题努力开创全省反洗钱反恐怖融资工作新局面促进**济金融事业发展社会稳定作出更贡献
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扎实工作 开拓创新
做新常态反洗钱工作
志：
2016年1月2829日总行组织召开2016年民银行反洗钱工作会议贯彻落实总行工作部署天里召开2016年**省民银行反洗钱工作会议学传达总行会议精神总结2015年全系统反洗钱工作部署2016年工作务首先代表反洗钱处作工作报告
总行会议精神
民银行委委员副行长***会高屋建瓴学领会十八精神筑中国梦角度谈握反洗钱工作局：首先开展反洗钱工作维护国家安全需国家安全保障特反恐击恐怖融资方面需反洗钱工作支持次维护金融安全离开反洗钱前金融风险积累显露拥抱互联网时监没非法集资隐没中造成老风险新面目出现诸股市汇市风险等等反洗钱应维护金融安全中发挥作次运反洗钱维护民众切身利益反腐击钱庄涉税犯罪传销电信诈骗等破坏社会济金融秩序活动中反洗钱发挥作
反洗钱助益国家外交工作郭副行长强调年反洗钱工作重点抓八方面工作：切实抓反洗钱监工作执法检查工作重点反洗钱监工作效性定程度取决反洗钱执法检查工作水质量加监力度完善监督理办法完善执法检查方法工作机制查深查透功夫必时做延伸追溯检查保持监象压力全国反洗钱队伍力量调动起科学合理2016年全国性法机构执法检查工作完成二搞监测分析做线索研判移送工作反洗钱工作事关国家安全金融稳定局发挥观动性工作前瞻性否会动e租宝案件说明问题善分析线索关联性类型分型功夫强调系统运行安全性抓紧制定二代系统建设路线图三抓制度建设已修改完善制度快发执行四认真做第四轮互评估准备工作五深入参国际反洗钱交流合作六进步做沟通协调工作监测分析中心反洗钱局做沟通反洗钱部门监部门公检法等相关部门做沟通时更加强级沟通形成工作合力七抓队伍建设培养批名英雄胸怀民族利益国家利益民利益工作起历史检验调查协助厘清边界时做案情保密数保密工作
八树立服务国家局意识牢记法律纪律规矩观念
**局长代表反洗钱局作工作报告金局长报告中全面回顾2015年民银行反洗钱工作说2015年级反洗钱部门面国际国重挑战认真贯彻总行委确定工作方针围绕加强反洗钱工作效性总目标克服手少务重等困难讲政治顾局充分发挥反洗钱工作合力扎实做反洗钱监调查国际合作项基础工作圆满完成项重检查调查务取显著成绩完善洗钱恐怖融资预防体系效防范击类游犯罪发挥重作金局长面挑战总体求工作务三方面部署2016年度总体工作报告中提出2016反洗钱重点做十方面工作做应第四轮互评估准备工作继续完善国家洗钱恐怖融资风险评估体系建立跨部门反洗钱数信息统计指标体系二完善反洗钱规章制度修订金融机构额疑交易报告理办法研究制订金融机构疑交易报告指引建立健全互联网金融重点行业反洗钱监制度修订中国民银行反洗钱调查实施细(试行)继续推动特定非金融机构反洗钱反恐怖融资制度建设三
落实风险强化法监组织开展23家全国性法机构总部年度考核评级续监组织证券机构保险机构风险评估风险问题导保持银行机构监压力时加强证券保险支付等非银行机构监制定民银行义务机构洗钱风险评估指标义务机构洗钱恐怖融资风险评估指引明确义务机构总部控机制求探索建立法监相适应监分工合作机制四法做反洗钱执法检查工作制定关规范反洗钱行政处罚裁量权指导意见修订反洗钱现场检查手册组织开展针重点法机构执法检查五法做反洗钱行政调查工作着重做洗钱恐怖融资案件调查工作进步加强公检法等部门合作推动洗钱罪立案起诉审判指导金融机构加强洗钱类型分析工作时金融机构发布洗钱风险提示增强金融机构防范洗钱风险效性优化恐怖融资交易监测指标模型健全反恐怖融资监测体系提高反恐怖融资效性做反腐禁毒等重点领域反洗钱调查工作积极配合查处非法集资电信诈骗等影响民群众利益突出案件继续配合开展击利离岸公司钱庄转移赃款专项行动六深入推进反洗钱反恐融资国际合作七持续开展反洗钱培训宣传继续扩反洗钱培训普程度举办全国金融机构反洗钱高培训班全面推广保险业反洗钱远程培训围绕反洗钱法颁布十周年组织全国范围反洗钱题宣传活动助热点事件普反洗钱知识恐怖融资危害反恐怖融资知识宣传放突出位置
八做反洗调研工作密切关注影响反洗钱工作项新政策新制度新业务准确握洗钱恐怖融资犯罪新趋势九加强反洗钱队伍建设民银行系统推广查制度继续举办面授培训班开展反洗钱新业务远程培训十提升反洗钱工作信息化水加强总行分支行分支行间民银行金融监部门监信息享升级反洗钱理信息系统监交互台系统开发统现场检查软件
***代表反洗钱监测分析中心做重讲话罗讲话中提出2016年反洗钱监测分析工作务进步加强分类指导提升报告机构报疑交易报告效性二进步加强协作力度提升防范击洗钱相关游犯罪力三进步加强技术保障提升信息系统智化程度保障系统安全稳健运行四进步加强国际交流提升金融情报合作水五进步加强调查研究提升反洗钱领域宏观监测战略分析水准
二2015年反洗钱工作回顾
2015年全省民银行反洗钱系统紧紧围绕民银行反洗钱工作会议精神坚持风险法监原提高监针性效性目标
完善反洗钱工作机制深入推进洗钱风险评估工作提升风险预警力监工作成效增强击洗钱游犯罪力度全面提升反洗钱反恐怖融资工作效性加强部控强化法行政意识注重开展调查研究推进监创新队伍建设努力开创新常态反洗钱工作新局面较完成全年项工作务
（）反洗钱监工作力度加
1反洗钱监制度建设稳步推进制定金融机构高员反洗钱履职清单理办法该办法**试点通采取正面清单方式金融机构履行反洗钱义务高员履行反洗钱职责实施监督理高员履职范围履职求进行梳理规范金融机构高员履职提供高效操作性强工作指引形成反洗钱工作面立体发展良局面截止12月末**市53家市级金融机构中银行业15家证券期货业12家保险业26家完善反洗钱项制度125提交重点疑交易报告28份公安机关移送疑交易线索4件堵截报案中止客户异常开卡32起涉78二印发中国民银行**中心支行反洗钱行政处罚结果公示暂行规定根中国民银行办公厅关做履职程中产生企业信息公示工作通知求建立反洗钱行政处罚公示机制进步规范全省反洗钱行政处罚结果公示工作提高反洗钱行政处罚结果透明度公信力影响力效避免执法部门法律舆操作等方面执法风险
三总结**省银行业金融机构识客户异常交易行工作指引（简称指引）应验时总结辖银行业机构执行指引工作验总行反洗钱局报<**省银行业金融机构识客户异常交易行工作指引>执行情况报告总行全国范围推行指引提供参考截止2015年底全省银行业金融机构运指引发现异常交易行6211起（中行动作类832起身份信息类1398起特定象类155起代理交易类250起现金交易类1373起交易匹配类2203起）
2反洗钱执法检查工作效开展认真落实风险法监工作求加反洗钱工作薄弱环节重点领域监力度2015年先组织中国银行股份限公司**省分行华安证券股份限公司**子安路证券营业部信泰寿保险股份限公司**分公司**缴费通信息技术限公司开展反洗钱执法检查执法检查进步提升层级员反洗钱工作意识重视程度系统梳理行业洗钱高发风险点易发环节相关义务机构更履行反洗钱项义务起显著推动督促作
3灵活运项监措施加强监积极开展洗钱风险评估工作
监资源限情况反洗钱现场检查切入点结合非现场监情况参总行5C风险评估标准立足辖区实际构建方适型评估标准完善制定支付机构反洗钱风险评估标准计5类22项目64子项首次辖法支付机构**缴费通信息技术限公司开展反洗钱风险评估工作撰写完成关**缴费通信息技术限公司反洗钱风险评估报告出具**缴费通信息技术限公司监意见书全面系统审视支付机构反洗钱合规理风险防控现状二深入实施反洗钱监走访检验2014年检查机构整改工作效果加强信托业法机构监组织2014年现场检查象中国农业银行**高新支行中国农业银行**昌北支行信托业法机构**国际信托股份限公司中航信托股份限公司开展反洗钱监走访基解辖法信托业机构反洗钱工作水现状制定续监政策方式提供效督促检查机构断提升反洗钱工作水确保检查效果持续化稳固化三完成反洗钱非现场监评价根金融机构反洗钱监督理办法（试行）2015年911月开展辖金融机构反洗钱工作考核评级工作考核象覆盖全部银行证券期货保险业金融机构124家(中银行业机构27家证券期货业机构59家保险业机构38家)考核评级容
2015年1月1日2015年8月31日期间（必时溯2014年）评金融机构反洗钱履职情况考核评级指标评分情况**中支完成124家金融机构反洗钱工作分级评价逐制定反洗钱监意见书效提升监效率统计2015年全省民银行采取种监措施督导义务机构逐步落实法监风险原中：考核评级 家质询 家监谈话 家监走访 家风险评估 家现场检查踪回访巡查风险提示等措施 家
（二）监测分析水断提升
1风险防控工作动性进步增强利重点疑交易报告分析成果时金融机构发布4期**省洗钱风险提示全省金融形势分析会专题通报科学评估辖区洗钱活动总体形势风险布控动梳理分析疑交易行特征撰写报2015年度**省洗钱类型分析报告通警示金融机构辖风险突出特点鲜明洗钱类型活动建立反洗钱微信群互通等举措帮助敏锐识分析洗钱疑交易效防范洗钱风险
2疑交易报告效性进步提高继续做总行反洗钱监测分析中心口配合工作定期核疑交易报告数加强辖金融机构培训指导督促恒邦保险公司作省第家法保险公司时总行申请报告体资格指导市中支反洗钱部门督促已开业村镇银行时申请体资格审核完成省
16家反洗钱数户体数字证书期换发工作维护国家反洗钱数库准确性安全性推动重点疑交易报告质量提升推动疑交易线索转化侦查机关立案率提升首次创新金融机构引入反洗钱部门侦查机关重点疑交易报告案件线索会商研判全年收处理金融机构49件重点疑交易报告突出钱庄重点洗钱类型恐怖融资线索调查移送总行反洗钱监测分析中心报研判线索1起公安机关认真会商分析指导金融机构直接报案5件22件作重点疑案件线索移送公安机关已2条疑报告线索公安机关分传销虚开增值税发票立案侦查取初步成效
（三）反洗钱调查工作成效明显
1动接改进反洗钱情报会商协作机制充分调动司法机关击洗钱犯罪积极性法严肃规范案件调查工作流程积极动司法侦查机关专题会商12次修改完善省市检察院反洗钱联席合作机制参推动省反洗钱工作前反恐已成维护国家安全重中重面反恐怖融资工作新形势动联合省国家安全厅省公安厅反恐总队赴金融机构创新开展反恐实调研省面种恐怖威胁风险素进行充分评估研判积极调动金融机构反恐怖融资雷达天线作围绕陆省份涉恐融资资金特点身份特征深入探索恐怖融资犯罪模型构建工作提高涉恐资金监测识力积极协助破获涉嫌洗钱犯罪案案目前省已2起案件涉嫌般洗钱罪（刑法第312条掩饰隐瞒犯罪罪）公安机关立案侦查指导金融机构报2条涉嫌恐怖融资疑报告线索实时监控录第时间协调总行反洗钱监测分析中心提供交易手数线索情报价值反恐部门高度重视踪侦查涉案已涉嫌潜逃国外反洗钱工作成效进步显现
2加强协作击洗钱犯罪合力显著增强协查案件发挥重作应十八中央严厉整治作风反腐败工作高压态势积极配合省纪委省检察院省公安厅省国家安全厅等关部门严厉查处涉七类游犯罪洗钱犯罪活动着力协助反贪部门办理省名影响力高官严重违纪贪腐重案件充分发挥反洗钱预防击腐败犯罪积极作社会责全年办理反洗钱调查43件案件数量断攀升中发出调查通知书337份办理总行交办跨省协查8件办理反洗钱疑交易报告调查2件受理侦查机关协查33件全年调查分析账户信息3千余撰写专项调查分析报告挖掘提升调查成果公安机关检察机关国家安全机关纷纷处调查工作中效配合发破案感谢函
二央批案件取判决成果提升击犯罪维护区域金融稳定效性踪办理李克强总理马凯副总理总行领导批办520819中央批办类案件成功协助公安机关专案组侦破民银行总行公安部审计署交办**述央批案件协助迅速查实犯罪嫌疑资金账目等情况积极协调浦发银行配合公安部门法成功冻结涉案账户资金500万元告赵某刑事判决非法营罪成立该案判决书列举第份证处发出**某贸易限公司赵某等疑账户反洗钱调查通知书总行反洗钱局予专项奖励表彰公安部门案告破函致谢取较击效果力震慑类犯罪活动三配合击利离岸公司钱庄转移赃款专项行动成果丰硕贯彻落实中央总行反洗钱局关加强国际追赃追逃工作务分工意见进步配合开展**省击利离岸公司钱庄转移赃款专项行动效预防击境外洗钱犯罪全面梳理分析研究两年重点疑交易报告疑交易线索通非现场数分析延伸挖掘等方式重点深挖涉嫌非法结算型非法汇兑型钱庄线索加强工作动性前瞻性次动联系**省公安厅侦总队召开专项行动反洗钱线索会商会方相关疑点涉犯罪类型进行充分讨分析研判总行反洗钱局省公安厅报移送5条专项行动案件线索做反洗钱部门配合专项行动工作充分发挥反洗钱部门线索源资金调查等方面职作
方面指导辖商业银行充分发挥第道防线作收集报案件线索组**融机构严格排查红色通缉令百名外逃员相关账户发现2名涉嫌外逃员省开立账户情况时协助关部门进行妥善处理
（四）反洗钱基础工作序推进
1培训宣传覆盖面进步扩2015年反洗钱处贯彻落实总行统部署统计辖培训需求组织保险支付机构参加业务培训38家保险机构1181参加第二期保险业反洗钱岗位准入培训合格率90 1家法支付机构3参加支付机构业务培训先组织全省民银行系统反洗钱业员参加反洗钱前问题研究远程培训反洗钱新业务培训考核合格学员110围绕点滴行动助力反洗钱年度宣传题创新宣传形式利**铁号线开通流量较5站点集中宣传反洗钱法反洗钱相关政策普社会公众反洗钱法律知识提高全社会加击洗钱犯罪活动公民意识
2反洗钱监档案进步健全总行金融机构反洗钱监督理办法（试行）容求属理原**辖167家金融机构建立反洗钱监档案（中银行业机构档案
29份证券期货业机构档案62份保险业机构档案38份资产信托财务公司机构档案8份支付机构档案30份）时指导全省级民银行建立金融机构反洗钱监档案计1189份目前全省金融机构已全部建立反洗钱监纸质档案实现户档专专
3开展两加强两遏制专项检查专项检查工作求组织查辖机构检查工作审部门提交2014年反洗钱执法检查情况查报告完成5家市中支2家县支行2014年反洗钱行政执法检查情况专项报告报总行反洗钱局检查涉查单位51家接受检查县支行15家投入检查次63次排查风险点漏洞数量18提出整改建议措施数量10条反洗钱工作理水迈新台阶
（五）信息调研工作取新进展
2015年全省民银行系统反洗钱工作坚持问题导深入开展重点领域热点问题薄弱环节调研围绕总行反洗钱局思路牵头完成调研报告反恐怖融资现金冠字号码风险研究荣获**中心支行青年课题二等奖时总结**市中支**县支行积极探索邮政储蓄银行反洗钱工作模式创新试点工作验撰写分析报告三位体履责 合二强理——
行**县支行探索邮储银行反洗钱工作模式取初步成效**金融调研采编发**金融信息（反洗钱专辑）4期总行反洗钱局报送信息文章56篇中调研文章西联汇款业务洗钱风险策总行反洗钱局中国反洗钱实务采
2015年全省民银行级行委正确领导反洗钱领导组成员部门力支持反洗钱战线全体干部职工奋力拼搏取述成绩代表反洗钱处家鼎力支持辛勤付出表示衷心感谢崇高敬意
前反洗钱反恐怖融资形势日趋复杂省日益面前未挑战面新形势新挑战省反洗钱工作存少薄弱环节难适应新常态反洗钱工作求表现三方面反洗钱跨部门合作广度深度进步提高反洗钱联席会议制度框架市中心支行公检法税务等部门较合作成员部门尚未形成效合作机制合作广度拓展移交线索数量协查案件数量逐年提高立案率破案率偏低更缺少洗钱罪起诉审判案件合作深度亟需延伸二风险识评估预警控制体化反洗钱风险理体系进步完善风险识程中金融机构第道防线作够牢固风险评估环节金融机构客户产品风险分类评估工作尚未规范化常态化风险预警方面洗钱风险趋势性判断分析工作重视程度高风险控制方面法机构高员监力度足现场检查结果处理裁量权行进步规范三反洗钱队伍履职力亟需提高新形势新求相省反洗钱队伍新问题敏感度强工作前瞻性足研究深入关键性工作时性务中总行贡献度够高政策执行风险防范力水资源配置总行求存定差距等等
三2016年反洗钱工作部署
（）总体求
2016年**省民银行反洗钱工作总体求：深入学贯彻十八十八届三中四中五中全会精神民银行反洗钱工作会议整体部署坚持风险原强化法监发挥风险评估警示效应法开展反洗钱执法检查行政调查深入抓反洗钱调查研究加强洗钱类型分析工作推动洗钱案件侦破全面提升全省反洗钱反恐怖融资工作效性
（二）工作务
1继续强化法监力度认真梳理现反洗钱法律法规规章制度效性总结分析法机构履行反洗钱职责程中存问题研究建立**省法金融机构高员履职制度二继续踪额疑交易报告试点单位反洗钱工作开展状况深入研究义务机构洗钱风险
探索建立分类监制度省法机构监信息通报享机制三研究制定省金融机构渡期开展额疑交易报送工作细指引督促金融机构做新旧制度衔接提高报送工作质量
2深入开展洗钱风险评估继续推进洗钱风险评估工作组织开展辖证券业法机构洗钱风险评估结合行业特征机构产品特点业务类型完善洗钱风险评估指标体系研究总结支付机构反洗钱反恐怖融资理办法监实践中存问题积极探索创新预付卡监求总行完善规章制度提供政策意见市中支少辖家法机构进行风险评估二督导义务机构洗钱风险评估工作继续监督指导辖法机构适时开展洗钱风险评估工作根辖法金融机构开展风险评估情况参鉴型银行机构风险评估验研究制定**省金融机构洗钱恐怖融资风险评估指引市中支应积极配合做相关指引研究制定工作三参总行应第四轮互评估工作积极配合总行第四轮FATF互评估工作组织国互评估工作验等材料翻译加强方法院检察院公安税务金融监等部门沟通做区洗钱风险评估方案设计数收集等基础工作
3提升反洗钱监水法开展执法检查督促义务机构效履职根2015年金融机构考核评级结果履职意识水较差洗钱风险防控力较弱金融机构开展现场检查选取法银行业证券业家通联动相互交叉方式总部分支机构时开展执法检查加反洗钱高风险重点领域监指导力度组织开展信托业金融机构执法检查强化风险防范力针年外资银行监较薄弱境外反洗钱监压力日益加情况组织开展外资银行执法检查工作全面解辖外资机构反洗钱工作水现状市中支应结合辖区2015年考核评级情况根金融机构履职力差异选择现场检查象时加辖高风险重点领域执法检查力度检查方案须报**中支备案**中支适时市中支反洗钱执法检查工作合规性开展抽查巡查二综合运监措施提高监针性服务性组织开展2015年现场检查象考核评级排名较金融机构辖新设机构监走访实查验监意见续落实情况更督促指导新设机构合规效履行反洗钱义务时根监工作需开展约见谈话质询等工作市中支继续推进监走访工作时进行回头加强辖新设机构监指导反洗钱工作关口前移三强化考核评级工作效提升监工作效率进步健全完善考核评级指标扩考核评级工作覆盖面信托公司财务公司资产理公司支付机构等纳入考核评级全面解掌握辖义务机构反洗钱工作开展义务履行情况效提升监效率市中支充分总结2015年考核评级验未开展考核评级机构列入年考核评级象
4发挥反洗钱牵头合作机制作继续完善利区域反洗钱联席会议制度框架定期召开会议全面部署区域反洗钱工作研究建立民银行金融监部门金融机构非法集资资金监测反洗钱监工作合作机制强化金融反恐禁毒反洗钱涉众性济犯罪等合作机制充分调动反洗钱联席会议成员单位参反洗钱二发挥民银行牵头作监优势案件导积极动开展反洗钱情报会商找准民银行反洗钱需求司法侦查机关需求契合点寻求司法侦查机关加反洗钱工作理解支持参推动实现击游犯罪洗钱犯罪双丰收
5法做反洗钱调查工作续做反洗钱调查协查工作破案率导集中限资源洗钱恐怖融资案件调查断完善体统分结合全省反洗钱调查体系重点督办动移送反洗钱重点疑交易报告线索洗钱罪立案典型案件继续配合击利离岸公司钱庄转移赃款等专项行动继续配合做反腐败追逃追赃涉毒涉税等工作配合做非法集资电信诈骗等涉众型济犯罪涉嫌洗钱犯罪反洗钱调查线索移送工作二
认真扎实做反恐怖融资工作加强民银行公安机关国安机关间反恐合作交流督促金融机构支付机构继续做反恐怖融资模型监测排查涉恐资产冻结工作充分发挥反恐融资国家反恐维稳工作中效作修订**省金融机构反恐融资应急预案组织****开展属法金融机构反恐融资应急演练
6提高重点疑交易报告效性立案率导量突破求质推进转变实现疑交易线索转化立案破案提升认真督导金融机构分析提交价值重点疑交易报告切实提高民银行身疑交易报告研判水会商移送积极推动侦查部门线索立案起诉判决二维护国家反洗钱数库准确性安全性督促辖报告机构提高反洗钱数报送质量指导新开业金融机构时申请报告体资格信息变更时总行反洗钱监测分析中心报告处理意见反馈问题三加强洗钱类型分析风险提示工作继续完善全省民银行金融机构洗钱类型分析工作探索通洗钱类型分析推动金融机构强化疑识点分析工作
时金融机构发布洗钱风险提示引导金融机构防范风险
7着力提升反洗钱宣传成效拓宽宣传渠道断提高社会公众反洗钱认知度结合总行反洗钱工作会议求围绕反洗钱法颁布十周年组织开展全省反洗钱知识宣传活动增强义务机构社会公众反洗钱工作理解支持市中支督促指导联合义务机构继续开展反洗钱社会宣传二丰富宣传容探索成效良特色明显宣传方式结合辖区洗钱风险点重点宣传洗钱恐怖融资社会稳定身财产安全造成危害市中支充分利重时点突出事件组织集中宣传力推进宣传工作常态化
8着力提高信息调研工作水紧密踪反洗钱工作中难点热点问题密切关注民币资项目兑换金融监体制改革互联网金融虚拟货币等热点问题深入开展调查研究努力实现信息反映专题研究服务反洗钱监实践目标规范反洗钱工作简报载体建设全面反映省反洗钱工作开展情况成果着力提升信息调研材料质量提高采率组织开展全辖反洗钱文竞赛市中支创新思路鼓励开展辖区民银行分支机构间民银行金融机构民银行反洗钱联席会议成员单位间合作深入开展反洗钱领域研究工作二踪研究反洗钱反恐怖融资动态
结合省实际研究落实关促进互联网金融健康发展指导意见反洗钱工作求引导金融机构业员辖民银行分支机构岗位员积极探索互联网金融反洗钱监措施配合总行开展2号令出台渡期义务机构疑交易报告民银行执法检查调整等相关调研工作针FATF美国欧盟等发达国家反洗钱反恐怖融资工作方面报告指引材料组织翻译市中支积极组织业务骨干动开展互联网+等济前热点问题反洗钱反恐怖融资国际动态调查研究工作
9加强队伍作风建设加强反洗钱队伍建设继续坚持培训带队伍工作带队伍工作思路通专题培训现场检查案件调查参课题研究参会议等形式切实加强反洗钱队伍建设加强反洗钱调研库建设入库员实施动态理重点做县域反洗钱工作辅导培训夯实县域反洗钱工作基础市中支继续加强反洗钱员配置充实反洗钱部门员二加强业培养认真贯彻落实总行培训求积极组织义务机构高员参加总行培训配合做全面推广保险业反洗钱远程培训证券业远程培训准备工作市中支解辖义务机构培训需求精心制作培训容通组织专题培训门指导会代训等种方式分类开展证券期货保险业机构
反洗钱员岗位培训重点提升义务机构线业员反洗钱力断提高反洗钱业员专业水三加强风廉政建设继续学贯彻落实中央八项规定群众路线教育实践活动求牢固树立廉洁律意识严格执行项廉政规定转变工作作风深入基层认真听取时反馈级行义务机构反洗钱工作意见建议市中支适应新常态运法制思维法制方法推动工作实施监增强民银行公信力反洗钱执法权威性
志分部署九分落实2016年省反洗钱反恐怖融资务更加艰巨总行反洗钱局反洗钱监测分析中心**中支委正确领导立足新常态抢抓新机遇谋划新作破解新难题努力开创全省反洗钱反恐怖融资工作新局面促进**济金融事业发展社会稳定作出更贡献
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