时间:2016年 4 月 20 日午
二点:**华盛会议室
三持:**
四参会员
**华盛:*** *** *** *** ***
**产业:*** *** *** ***
**集团:***
会议记录整理***
五会议题
**华盛增资扩股相关事宜进行三方沟通
六会议议题
()**产业**集团提出相关意见进行探讨沟通
(二)股认缴实缴问题进行沟通
(三)审计资产评估等事宜进行确认
(四)讨步工作进度安排等
七会议容
()**产业**集团提出相关问题进行探讨沟通
**产业:
1请**华盛出具负债等原股东承担承诺函
2建议增资扩股制定更市场化更具吸引力薪酬制度
3建议制定增资扩股工作时间推进表便方更高效序开展工作
4建议公司名称里加**
**集团:
1违反公司法符合国资产理等相关规定前提事**原性问题快推动工作
2公司章程提出建议
1) 关公司章程中董事长票否决权提法感觉强硬建议删
2) 建议**集团委派财务总监
3) 建议董事会表决通票数二分修改三分二
**华盛:
1委派财务总监事宜作出解释**金控惯例子公司财务负责集团委派
2关董事长票否决权系根律师建议提出果**产业**集团双方觉合适条删
3关董事会数兼顾考虑股东方利益国家政策规定等素制定股东方异议考虑变成**产业前建议改九董事七
4关董事会表决通票数设定二分例基决策效率角度出发制定
(二)认缴实缴问题
**产业:
前投资惯例首期般实缴出资额半续资金根公司实际项目投资情况进行补齐
**集团:
认缴实缴没特求建议通章程约定实缴例缴齐期限
**华盛:
根前司湖南省联合产权交易沟通降低挂牌交易程中投资者摘牌风险产交建议设置求全额实缴条件提高交**槛时通行惯例未实缴部分进行分红
(三)审计资产评估问题
1**华盛公司财务报表细节问题作出解释
2公司审计评估事宜三方致意委派天健会计师事务公司进行审计时三方致意湖南建业资产评估限公司审计基础公司资产进行评估评估值作产交挂牌价格
3关合签订相关费支付事宜三方致意三方股东会计师事务签订相关合决定相关费**华盛代垫付
(四)步工作进度安排
1**集团4月20日午会召开总理办公会张总会天讨问题办公会提出报董事会审批果必董事会决议需报国资委
2**产业周五(4月22日)召开投委会审议该投资事宜投委会召开报董事会审批
3**华盛需完成集团部审批流程时资产评估报告报财政厅进行备案启动产权交易挂牌流程
八解决事项
1董事会成员数董事会表决票数方进步领导汇报予确认
2新公司名称**华盛草拟报股东确认
3股东方出资实缴例缴齐期限方进步确定
附:增资扩股工作推进安排表
附件:
增资扩股工作推进安排表
工作时间安排
具体事项
负责单位
备注
4月底前
股东方级单位报批增资扩股方案通
**房产
**产业
**集团
5月10日前
完成审计评估审计结果财政厅备案
**房产
**华盛协助
投资框架协议拟定签署
**房产
**产业
**集团
**华盛协助
完成挂牌需材料准备
**华盛
股东方配合
5月116月7日
联系股交进场交易
**华盛
股东方配合
完成新公司理制度组织架构等设定
**华盛
股东方配合
6月10日前
完成挂牌进行工商登记
**华盛
股东方配合
6月15日
召开新公司第次董事会
**华盛
股东方配合
6月16日
签约仪式
**房产
**产业
**集团
**华盛协助
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