落实非法集资监测预警工作总结

XXXXX落实非法集资监测预警工作总结
 
中国银行业监督理委员会：
根贵局发通知求公司高度重视通知求结合公司实际组织开展击非法集资排查工作现工作开展情况报告：
1排查工作开展情况
公司坚决贯彻落实国务院关进步做防范处置非法集资工作意见中国银监会办公厅关银行业金融机构做非法集资监测预警工作通知文件求成立公司总理组长稽核部牵头部门部门负责成员非法集资排查组公司账户理开户结算额存取款业务员工行等情况进行排查严格防范非法集资活动发生1建立非法集资监测预警常态化工作机制
根通知求遵循源头治理系统推进标兼治惩防举工作思路监测预警作防范非法集资重基础性工作建立监测预警工作机制报告流程明确相关部门员职责分工协助击非法集资工作牵头部门开展员工异常行监督客户账户监测预警信息持续分析综合研判坚持做舆情动态监测求全体员工重视外界切关涉嫌非法集资问题情况反映
2充分运现数系统等信息化手段加监测力度
充分运现资金业务系统信贷业务系统等核心业务系统反洗钱系统行征信系统等数资源加强账户资金流监测严格执行额
疑资金报告制度基础类账户交易中涉嫌非法集资资金异动情况进行分析识做交易频繁客户账户监测分析提高疑账户资金异动识监测力做早发现早预警
3加强员工教育部监督
加强员工职业操守风险警示教育通制度培训典型案例宣讲等形式增强员工监法规控制度解掌握培养员工觉守法意识提高线员工非法集资线索识力强化重岗位敏感环节员工行规范禁止员工参者变相参非法集资活动时建立员工相互监督举报奖励机制开辟匿名举报渠道鼓励员工发现报告部异常情况线索增强部监督制约
4切实执行员工行考核问责制度
进步优化员工考核评价体系严防员工参非法集资活动加强重点员工异常行监测发现异常行线索时排查报严格问责记入员工档案做岗位职务调整安排违法违规违纪员严格银监会关银行业金融机构业员出发信息理制度求报做良记录业员流动审查理
5非法集资预警信息进行科学研判时报送
建立完善快速高效非法集资预警信息处理机制加强监部门沟通发现涉嫌非法集资线索监部门相关制度求开展分析研判高度疑似线索24时报送监部门积极采取处置措施
公司目前非法集资监测预警工作已取成效相关工作机制制度已基建立工作中断完善公司
充分认识非法集资活动严重性危害性切实增强防范处置非法集资工作紧迫感责感时刻保持高度警惕效防控坚决击非法集资活动力争维护社会金融秩序保护民群众资金安全创造良环境
2非法集资排查结果
通排查公司未发现员工参非法集资活动未发现银行账户涉嫌非法集资活动未发现信贷资金非法集资
特报告
 
 
 
 
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二〇六年七月二十五日


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