邮储银行开展加强两遏制专题学活动心体会
认真贯彻落实国务院金融机构加强两遏制总体部署辖银企联合制定加强部控遏制违规营违法犯罪专项检查实施方案1月8日邮储银行**分行召开行务会开展次专题学活动
学银监会发关全面开展银行业金融机构加强部控遏制违规营违法犯罪专项检查工作通知明确银行业金融机构开展专项检查活动具体安排部署监部门外部监银行业金融机构部控两方面更加深入解次专项检查方式容范围
二 学***董事长加强部控遏制违规营违法犯罪专项检查活动启动电视电话会议讲话讲话指出认真贯彻落实国务院加强两遏制总体求认识次活动行重意义二充分认识前案防治理工作面严峻形势然外部济变幻银行业资金安全理带击更重级机构中然存思想认识位迫业绩忽视制度制度落实位情味重商业味责追究位事化事化疏领导干部约束次活动高度重视加强组织领导突出重点注重实效强化整改严格问责积极动做监部门沟通汇报
三 学***总理加强两遏制专项检查工作电视电话会议讲话指出前银行业资金案件风险事件抬头趋势呈现新特点情况级机构高度重视形成合力突出重点真查实改加投入提升力强化理严肃问责动汇报加强沟通
四 学***行长全省邮政金融全面开展加强两遏制专项检查活动动员电视电话会议讲话次活动开展进行详细安排强调全面部署扎实效开展专项检查活动时求领导带头银企携手统行动营造声势全力赴确保次专项检查活动取实效
通学部门充分认识次活动重性活动环节重点握更加透彻接时间里分工协作推动次专项检查活动深入扎实开展
1月8日邮储银行**县分行组织全行中层领导员工参加全国邮政金融加强两遏制专项检查工作动员电视电话会议加强两遏制根中国银监会关全面开展银行业金融机构加强部控遏制违规营违法犯罪专项检查工作通知(银监发〔2014〕48号)通知求商业银行违规营违法犯罪进行全面排查整顿银监会求做全面覆盖留死角该项工作持续六月时间邮储银行次召开全国性工作动员会议旨全面部署该行加强部控遏制违规营违法犯罪专项检查活动进步强化案件防控工作夯实合规建设案件防控基础全面提升部控水次加强两遏制活动工作动员提出三求:求支行全体员工提高认识充分认识落实贯彻加强部控遏制违规营违法犯罪专项检查活动工作重性必性二求支行全体员工认清前形势时刻保持高度警惕性全面仔细查找风险点坚决遏制违规营违法犯罪三求支行级理员保持风险防控高度责感带头遵守项制度规定操作程序履行岗位职责防范案件发生
风险防范银行时刻存话题作柜员必须深刻 认识银行存风险防范风险发生方法天网点早会会 行员提办理业务风险防范风险发生时行员介绍 案例行员客户办理业务程中遇相关情况 够效避免风险出现柜员疏忽意处理业务操作造成额记账差错 疏忽意柜员办理业务时出现差错原特柜 员觉特熟练业务更加容易引起错帐抹帐交易味追求效率 认真审核输入容准确性开户时户名录入错误汇款业务金 额日期姓名账号汇款收汇姓名身份证号码出生年月 效期等极易录入错误错时较难发现取款操作成 存款造成短款时发现客户离开发现 会造成严重果实际案例办理业务 程中提高效率时必须笔操作认真核确保正确 情况提交
二 原始证保善丧失记账存风险隐患 原始证记载济业务明确济责种书面证明记 账法律果意客户证意乱丢法分子盗取利该证作案引起法律纠纷天营业结束 必须保证办理业务程产生传票完整缺票跳票保证 证素齐全没遗漏客户签名防止某心客户回头告 知没办理该笔业务引起济纠纷填写错误证交回 客户行作废客户资 料妥善保便泄露客户资料三 柜员风险防范意识强代客填写单 代客户填写单极易引起客户纠纷产生必法律风险 办理业务程中时会遇客户抱怨填写单慢赶时间 者会填写该单求柜员帮忙填写时作柜员 必须严格清楚代理客户填单解代客填单产生果 做客户解释工作者堂理指导该客户填写单确 认客户签字该客户办理该笔业务必须增强风险防范意识规 范日常业务操作提高身业务技水形成复核良 惯
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