大额现金监测报告模板

额现金监测报告模板 
现金存取量客户基情况监测指标分析
（）现金存取情况
1张三
性：男
国籍：中国
身份证号：（证件请注明）
联系电话：
职业：
现住：
账号：
分析：改客户账号XXXX月支行发生存取X笔存取总金额XXX中存入X笔XX元资金源XXX支取转账X笔XX元资金XXX根民银行反洗钱疑交易标准第X条第X条支行判断改客户般疑（属正常客户资金请说明）
 
2XX
（二）单位账户民币额现金存取款
1XXXX单位
组织机构代码：
单位性质：
账号： 
账户属性：般户
税务登记证号：
营业执号：
注册资金：
营范围：
法：
分析：改单位账号XXXX月支行发生存取X笔存取总金额XXX中存入X笔XX元资金源XXX支取转账X笔XX元资金XXX根民银行反洗钱疑交易标准第X条第X条支行判断改单位般疑（属正常单位资金请说明）
2XX
2
 
 

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