金融诈骗犯罪案件的特点及侦防对策分析


    金融诈骗犯罪案件特点侦防策分析
     摘:现代市场济核心金融业金融业健康发展整社会济发展否健康着密切关系伴着国改革开放断深入社会义市场济体制慢慢完善国金融市场空前繁荣进步加快国整济建设步伐济体制改革转轨时期金融领域犯罪活动愈演愈烈持续出现新型犯罪行中尤突出诈骗犯罪针新类型犯罪控制防范国没健全机制终导致金融诈骗犯罪案件日益增诈骗数额涉案面社会影响着广差方发展国家金融秩序社会秩序毁灭性破坏妨害国家济建设健康发展
    关键词 金融诈骗犯罪  特点  趋势 
    金融诈骗罪概述
    ()国金融诈骗罪立法革
        年金融诈骗罪发生金融犯罪中增长快高频发犯罪社会危害性极严重金融领域中涉面非常广泛国关金融诈骗罪刑事立法属单罪名般规定特殊规定相结合程
    首先国建国制定第部刑法时计划济体制立法条件够完善刑法典中规定普通诈骗罪金融诈骗犯罪问题没专门作出明确规定时实行统金融体系金融完成计划务服务金融诈骗案件数量非常少算出现案件普通诈骗罪定罪量刑情况非常严重金融诈骗犯罪案件国刑法制定严厉惩罚刑罚措施进行处罚着金融改革断深化金融市场逐步开放社会义市场济体制确立伴金融诈骗案件频发仅普通诈骗罪定罪量刑已难金融诈骗犯罪活动予效制裁
    次着社会进步生活水断提升金融犯罪越越广泛影响越越国金融诈骗犯罪问题较篇幅进行阐述中法定高刑规定死刑票诈骗罪集资诈骗罪信证诈骗罪时准确力击金融诈骗犯罪活动维护金融秩序安全稳定保证济建设利进行
    国金融领域里面危害行规定犯罪行防止犯罪行进步扩危害社会金融秩序
    国根济发展社会需1997年次增加金融证诈骗罪价证券诈骗罪两种新型金融诈骗犯罪单独述犯罪刑法分中节作明确规定效传统诈骗罪中金融诈骗罪分离出日击金融诈骗犯罪提供法律托
    (二)金融诈骗罪概念
    金融诈骗犯罪底什?目前学术界金融诈骗罪概念执词没统定义学者认金融诈骗罪指行进行非法集资贷款金融票政府债券信证信卡保险诈骗活动数额较侵害国家法公民财产权益破坏国家金融秩序行
    笔者金融诈骗罪作金融犯罪诈骗犯罪交叉重合部分定义应该包含金融诈骗两者涵
    文认金融诈骗罪指非法占目采虚构事实者隐瞒真相方法骗取公私财产者金融机构信破坏金融理秩序行种概括两者特点结合反映出金融诈骗罪质特征第明确金融诈骗罪观件非法占目体现诈骗罪观件致性第二指出金融诈骗罪侵害复杂客体金融理秩序公私财产权表现出传统诈骗罪方独立类奠定基础
    (三)金融诈骗犯罪构成件
    金融诈骗犯罪危害性极仅公民私财产进行侵害手段会危害国社会市场济秩序会扰乱国金融环境危害估量然金融诈骗犯罪普通犯罪相体客体观方面客观方面四件构成
    1金融诈骗罪体国刑法规定金融诈骗犯罪体般体达刑事责年龄具刑事责力然然金融骗犯罪体包括单位
    2金融诈骗罪观方面金融诈骗犯罪观方面必须意失者行实现述目实施诈骗行扰乱金融理秩序成金融诈骗犯罪罪形式构成犯罪
    类罪区破坏金融理秩序类犯罪重
    3金融诈骗罪客体金融诈骗犯罪普通传统诈骗犯罪侵客体客体复杂客体侵犯公私财产权侵犯正常金融理秩序
    4金融诈骗罪客观方面金融诈骗罪客观方面表现获取非法利益骗取财产等犯罪象包括公私财产金融机构信
     
     
    二金融诈骗犯罪特点
    国前金融诈骗犯罪活动愈演愈烈案件日益增诈骗数额涉案面社会影响着广差方发展国家金融秩序社会秩序毁灭性破坏严重妨害国家济建设健康发展
    ()金融诈骗涉案数额巨案值攀高案数升
    1涉犯罪额度济损失巨着国济发展生活水提高家庭越越富济进步犯罪涉金额越越金融诈骗犯罪涉数额济发展越越造成济损失更巨着巨金融风险涉面受骗规模越越案处理越越难种情况极易引发规模群体性事件破坏社会稳定年金融犯罪中突出问题金融诈骗犯罪横犯罪案件中金融诈骗发案数量仅仅盗窃犯罪案件少已成类发案件根公安部统计年国金融诈骗犯罪发案十起百起现已达年发案万起1999年全国发生10万元特诈骗案22305宗2000年全国公安机关统计济案件7万起中金融诈骗案30168起公安机关立济案件统计涉金额达1000亿美元仅2003年全国公安机关济犯罪侦查部门统计案件中仅金融票证类金融诈骗犯罪类案件3800余起涉案数额达34亿元金额简直令触目惊心统计数字实际数字定差距
    2范围社会影响面广金融诈骗犯罪影响涉国外国金融诈骗犯罪手段许境外传入境外犯罪嫌疑联手作案入信卡诈骗信证件诈骗等涉国际金融国际贸易领域国金融诈骗仅发生济较发达海区陆边远区断发生金融诈骗犯罪案件中涉犯罪金额巨牵涉面广势必引起社会震荡严重金融诈骗犯罪仅会国家整济生活造成估量损失引起泡沫济影响济正常运行甚造成恶劣政治影响破坏社会稳定造成社会动乱
    (二)金融诈骗犯罪手段趋样化专业化科技化
    1样化 着种金融工具出现诈骗犯罪分子进行金融诈骗手段呈样化趋势手段断翻新说出现种新金融工具会出现种新金融诈骗手段
    2专业化金融系统着严格理制度复杂运行机制犯罪分子骗取金钱通金融工作员守道道门求必须精通金融业务熟知法律等专业知识逃避法律击
    3科技化金融诈骗罪种智力型犯罪作案环节繁犯罪分子提高作案率逃避法律击犯罪手段日趋高科技化作案手段方式较般刑事犯罪更复杂犯罪分子秘密窃取银行信卡动提款计算机系统密钥然计算出偏移量统密码批制作假信卡疯狂骗提款案件
    (三)犯罪体年轻化金融系统部职员外勾结作案明显
    1体年轻化年轻化成金融诈骗犯罪长期性特点趋势着市场济断发展年轻容易受社会腐败思想影响产生贪欲目前金融系统里受高等教育掌握计算机操作技术年轻逐步成部门工作岗位骨干成员相较容易掌握整金融运作程熟悉金融监法规项措施极易发现断层空档金融诈骗案件成功率直线升易发现金融系统外部员着互联网计算机发展信卡网银等业务广泛运年轻容易新鲜事物产生兴趣快学计算机知识利掌握高科技知识进行诈骗技术含量更高隐蔽性更强
    2金融机构部职员外勾结作案明显金融系统部工作员外界法分子利益相互勾结作案者法分子利金钱贿赂女色引诱等违法手段拉拢金融系统部领导职员利
    (四)金融诈骗呈国际化趋势
    前社会济发展流世界世界济体化着全球市场断扩张国际济贸易合作断深入犯罪分子提供更便利机会年国际金融诈骗案断升年国银行公司受骗遭受金钱损失越越尤发展中国家缺乏击金融诈骗活动验屡屡受损
    国1978年实行改革开放迅速发展引进外资犯罪分子提供混水摸鱼机会犯罪分子着引资旗号采拉拢腐蚀等手段利国法规制度监制约机制缺陷国际金融诈骗团伙进行入境诈骗活动时国市场济质外型开放型济国市场必然国际市场接轨国金融业定国际接轨目前国正逐步外开放金融市场绝数国商业银行已国外开设分支机构开展国际结算业务增加跨国诈骗案件发生加国际信息交流更加迅速方便国金融监措施缺陷统针国金融业国际金融诈骗容易成现实国专家预言:国际性巨额金融诈骗案诈骗犯罪增年国外犯罪分子采假假票信证假国外银行汇款证进行诈骗案件时发生印证述分析预言法击防弹金融诈骗犯罪活动效防止金融诈骗犯罪已成时代赋予必须完成崭新课题
     
     
    三金融诈骗犯罪案件发案原
    ()社会环境原
    建国初期1978年改革开放国直处半开放状态国济发展缓慢甚退1978年国改革开放国济迅速发展原计划济市场济渡然正种渡种发展速度种特殊济体制协调金融体系存着定漏洞时改革开放国采取局部发展起国策先部分富起部分带部分社会贫富差距越越产生仇富心理想击报复社会采取犯罪方法时利心理蒙蔽利驱西方良文化影响渴努力极度享乐生活产生犯罪心理
    (二)学生业压力原
    着社会断发展生活水断提高时教育水断提高教育部统计国年六七十万学生毕业然社会提供业岗位限数学生毕业找工作毕业失业样部分高素质社会游荡没济源然生活高素质采取金融诈骗犯罪手段获取财物
    (三)金融法制健全原
    国现正处长期处社会义初期阶段济发展正处转型时期社会法制够健全关金融方面立法足犯罪分子断找法律漏洞担心会受法律制裁导致金融诈骗犯罪断增加时金融机构身原身理位没健全理体系理混乱制度健全程序严谨业务素质差等犯罪分子机
     
     
    四金融诈骗案件侦查
    ()金融诈骗犯罪案件侦查步骤
    1受理案件工作第步受理案件首先确定案件材料源刑事诉讼法第八十三条第八十四条案件源做明确规定公安机关民检察院者民法院报案控告举报应接受方面:通单位报案者举报获取金融诈骗案件材料通害报告者控告获取金融诈骗案件材料
    通犯罪嫌疑首获取金融诈骗案件材料
    2金融诈骗案件初查初查公安机关辖案件受理进行简单初步审查根真实性决定否立案初步审查程公安机关接受控告报案举报首等材料线索应进行初查见初查整刑事诉讼否启动起着关重作环节必须重视初查阶段应注意审查容:否金融诈骗犯罪事实存审查象行否触犯刑律应受刑罚惩罚
    3金融诈骗犯罪案件立案根刑事诉讼法第八十六条规定初查认犯罪事实需追究刑事责属辖应予立案立案条件:首先认犯罪事实次需追究刑事责法律件次案件辖权前两条件符合没辖权案件初审机关应案件移交油辖权机关处理予立案
    4金融诈骗犯罪案件侦查实施侦查实施第步拟定份详细侦查计划然根案件类型选择侦查途径深入调查案件调查程中取证途径重关系犯罪嫌疑确定进步推进侦查工作起着关重作
    5破案破案计划指导破案行动具体规划容包括:破案理方法步骤组织准备犯罪嫌疑审讯关押需采取监控搜查措施等执行破案前定办理相关法律手续金融诈骗犯罪社会济着非常危害通侦查获取证够证实犯罪诈骗分子实施金融诈骗犯罪般会先立破案犯罪事实会求必须查清假破案会影响外案件侦查时公安机关够控制侦查象情况延缓破案营价值集团性金融诈骗犯罪案件采取破案留根方式前提取领导批准够实施
    6侦查终结国刑法规定公安机关受理案件进行侦查果证确实充分犯罪性质罪名认定准确法律手续完备确定案件进行结案移交民检察院
    (二)金融诈骗案件侦查原
    1击防范结合防范原针类案件笔者认严厉击种治标治方法想根遏制金融诈骗犯罪遵循击预防相结合预防侦查原标兼治综合治理样减少金融诈骗犯罪根治理犯罪击预防便会胜预防击便会案件防胜防击预防辩证统缺顾失彼法严厉击金融诈骗犯罪活动时更重做治工作强化金融诈骗犯罪预防措施预防样金融诈骗犯罪防范未燃遵循原根治理金融诈骗犯罪
    2重视证程序原类犯罪需建立证基础具充分证犯罪嫌疑定罪作案绳法样金融诈骗犯罪着国济断发达国家断强富时信息断全球化国法制断改善健全证方面慢慢着严格规定着文素质断提前现文盲懂法知法果办案员注重证证充分程序合法作案眼前绳法果想充分完全犯罪捉案必须遵循注重证原必须程序合法样真正犯罪嫌疑绳法
    3快速追赃原金融诈骗犯罪涉犯罪额度济损失巨造成济损失更巨着巨金融风险果侦查办案程中注重侦破案件犯罪嫌疑法律制裁真正破案涉赃款没追回时国家损失没挽回算真正破案果达真正侦查破案侦查员侦查破案程中必须遵循追赃原必须控制国家财产损失情况击犯罪赃物时捉案样算真正侦破案件现实侦查程中快速追赃物破案关键办理金融诈骗案件程中必须整侦查程中运快速追赃原必须贯彻落实追缴赃物
    4秘密侦查原国金融诈骗日渐呈国际化趋势金融诈骗犯罪手段趋样化专业化科技化犯罪体年轻化金融系统部职员外勾结作案明显时金融诈骗涉案数额巨案值攀高果旦运侦查措施时破案破案阻止金融诈骗案件国家社会民带灾害果会非常严重成功破获金融诈骗案件首先侦查员必须遵循秘密原根金融诈骗案件特点果做保密工作遵循保密原部侦查策略方法进度会泄露方增加侦查破案难度侦查实践中做保密原关重
    (三)金融诈骗案件侦查策略
    着济断发达先进技术断进步金融社会中位断提升时金融领域吸引犯罪分子断青睐金融诈骗犯罪断增目前金融诈骗案件中存两类
    1国金融诈骗案件年国改革开放国济取突飞猛进提升然发达时金融诈骗犯罪案件断提升根国金融诈骗犯罪特点类案件侦查应方面入手
    第应立开展调查访问工作解案情切案件侦查首先便解案件情况侦查工作开始金融诈骗案件金融诈骗案件犯罪嫌疑想作案成功首先必须害进行直接接触害清楚解犯罪嫌疑基情况侦查员必须立害相关员进行调查访问解案件情况解犯罪嫌疑基情况涉案财产情况时犯罪嫌疑作案手段作案工具作案方式等进行解分析分析犯罪嫌疑身体特征逃跑方便步侦查做准备工作
    第二迅速犯罪嫌疑账号进行分析掌握涉案财产动立查封清查涉案财物账单金融诈骗案件通常会涉量资金物资流转留量账册证表单等案件重联系证侦查员调查出应立查清账目掌握涉案财产流掌握赃物流立相关法律程序通知相关银行涉案赃物采取冻结查封便量资金转移法追查造成重损失时通账目清查侦查员获取犯罪嫌疑犯罪证材料发现犯罪分子逃跑方侦查员根已线索分析判断步侦查方采取种侦查措施
    第三采取秘密力量秘密侦查国金融诈骗日渐呈国际化趋势金融诈骗犯罪手段趋样化专业化科技化犯罪体年轻化金融系统部职员外勾结作案明显时金融诈骗涉案数额巨案值攀高果旦运侦查措施时破案破案阻止金融诈骗案件国家社会民带灾害果会非常严重侦查员侦查金融诈骗案件中应采取秘密手段案件进行侦查监听监视等秘密侦查手段犯罪嫌疑进行控制掌握犯罪嫌疑发现公安机关已介入调查采取系列反侦查措施增加侦查员破案难度侦查金融诈骗案件中侦查员采取秘密力量犯罪嫌疑进行秘密侦查
    迅速采取强制措施侦查员通前期金融诈骗案件侦查解案件基情况犯罪嫌疑基特征躲藏方已充分证证明犯罪嫌疑作案动机作案目种情况侦查员应迅速采取强制措施立犯罪嫌疑进行抓捕案公安机关介入调查程中犯罪嫌疑果感觉侦查员已调查犯罪嫌疑采取资金转移携款外逃销毁证进行串供等措施阻止公安机关调查侦查员办理案件程中迅速采取强制措施限制犯罪嫌疑身立组织侦查员犯罪嫌疑进行讯问犯罪嫌疑交代犯罪事实
    2涉外金融诈骗案件目前济断发达社会断进步社会通讯交通越加密切时世界国际贸易组织建立现济断呈现全球化世界济似成济整体然膨发展时会带定难题金融诈骗犯罪国际化类案件案件侦查应方面入手
    首先应加强国际间涉外金融诈骗案件侦查合作击侦查涉外金融诈骗案件需国家国家国家区间紧密联系相互合作包括通缔结国际公约确定金融诈骗犯罪刑事辖权通做国际间调节协商工作步击金融诈骗犯罪作基础
    次发现涉外金融诈骗犯罪立采取紧急侦查措施涉外金融诈骗犯罪存着犯罪嫌疑抓获难调查取证难追回损失难等特点发现涉外金融诈骗犯罪应立采取紧急侦查措施立犯罪嫌疑进行通缉时时采取边控措施数金融诈骗犯罪嫌疑持出国护追捕时发现潜逃出国外案件侦查带困难时采取边控措施尤重特机场码头控制
    采取抓捕活动证确凿犯罪嫌疑逃跑采取立抓捕行动逃出境外立采取交流协作模式争取国际合作帮助
     
     
    五金融诈骗案件预防策略
    着济断发达先进技术断进步金融社会中位断提升时金融领域吸引犯罪分子断青睐金融诈骗犯罪断增前国金融诈骗犯罪活动愈演愈烈案件日益增诈骗数额涉案面社会影响越越国家金融秩序社会秩序着严重破坏严重妨害国家济建设健康发展必须金融诈骗案件采取效措施进行防范控制金融诈骗案件萌发状态时击制止
    ()加强法律方面防控着社会断发展进步断学文化素质越越高法律知识越越强越越懂法知法必须加强法律建设完善刑事立法震慑击金融诈骗分子时完善金融立法前国部分关调整金融业务方面法律法规中华民国银行法商业银行法票法担保法等法律需着济发展断完善修正然法律法治国家说远远够加强完善关金融方面立法效预防控制犯罪时公安机关加强金融诈骗犯罪击力度该立案定立案坚持侦查查底检察机关应法处理符合条件犯罪嫌疑应法提起诉讼民法院块应提高金融诈骗案件审判质量严禁罚款等形式代刑法制裁时加强罚金刑力度没收非法收入金融诈骗分子济占便宜
    法律预防中公安机关侦查活动显尤重公安机关快速侦破案件犯罪嫌疑起极震慑作犯罪分子做案前便受严重心理压力害怕受法律严厉击敢犯罪害怕犯罪金融诈骗犯罪防范未燃
    (二)加强机关工作员思想防控意识加强机关工作员思想方面防范意识防范金融诈骗基础行思想支配思想政治工作时候放松迹象做增强机关员安全防范意识时树立安全效益安全信誉思想信念安全防范工作放应位置摆首位工作员思想防控意识思想重视会行动中重视金融诈骗犯罪预防控制加强工作员思想防控意识关重
    (三)加强制度方面防控国济发展时出现问题市场济制度健全导致金融诈骗犯罪断升金融诈骗犯罪效防控必须加强市场济制度方面建设行业竞争必须维护遵循金融秩序前提必须采取正健康序竞争模式严厉遏制击良正竞争时加强行业律违反市场济秩序行采取严厉击制裁
    加强制度健全健全项规章制度做章循法违章必究伟法必惩够做效预防控制金融诈骗犯罪金融诈骗犯罪萌芽状态够效控制达减少金融诈骗犯罪发生减少国家金融诈骗犯罪产生损失
     
     
    六结
    笔者文金融诈骗案件特点发生原发展趋势侦查预防措施等方面进行简分析通掌握特征发展规律采取针性预防策略金融诈骗案件消灭未然状态然笔者学疏浅窥二足处请学者前辈批评指教
    文撰写程中特感谢导师曹云清老师指导督促感谢耐心细心修改指导时感谢理解包容文选题材料收集思路构建提纲修改文成型学术研究严谨态度指导老师起极帮助谢谢老师时文参考量文献资料感谢学术界前辈
     
     
    参考文献:
    [1]程白高春兴济犯罪侦查通[M]中国民公安学出版社2003年第版
    [2]白先河济犯罪侦查[M]中国民公安学出版社2004年第1版
    [3]孙玉荣金融犯罪特点原预防[J]北京工业学学报1999年
    [4]欧阳涛金融诈骗罪[J]法学杂志2001年第六期
    [5]程白胡晓明济诈骗犯罪策[M]警官教育出版社1998年版
    [6]**国玲金融诈骗防治[J]青年坛
    [7]卢松金融领域犯罪问题研究[M]济理出版社2000年版
    [8]吴秋玫周忠伟.预审学[M]江西民出版社2010
    [9] 漆俊济法丛[M]中国方正出版社2002年第版
    [10]匡宁生金融诈骗犯罪趋防范[J]江西社会科学1999年第9期
    [11]余亚保浅析前金融违法犯罪案件呈升趋势特点原策[J]济法2001年第9期
    [12]胡启忠金融犯罪[M]西南财学出版社2001年版
    [13]**永琛国际刑法司法协助[M]法律出版社2005年第版
    [14]白建军金融欺诈预防[M]中国法制出版社2005年第版
     
     

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