营运理部加强柜面检查力度 创新柜面业务检查模式
强化银行结算理客观科学评价行分行支行结算工作情况建立求真务实争先创优激励机制断提升行结算工作水期湖北银行**分行创新检查模式探索实施交叉检查辖属支行营业室进行交叉检查种检查方式仅利挖掘防范业务风险利机构间相互学验交流利节约检查资源提升检查效率
次检查季度全面检查结合总行2012年度营运重点检查容重点民间验资账户理等情况进行检查清理时根ATM机加钞理求部账账实相符等求采现场检查方式辖十六营业网点进行检查次检查网点覆盖面100检查结果部份网点柜面员风险防范意识较强部账核工作较重视账实账账相符严格执行印押证三分制度
检查容七方面：（1）账户理情况检查2012年3月10日民间验资账户全行5户检查覆盖率100结算类账户（含保证金单位定期账户）全行3328户抽查中335户抽查覆盖率10账户理检查采取现场调阅开户资料查询行账户理系统核核心业务系统方式进行检查（2）ATM机加钞制度执行情况检查2012年1月3月全行网点加钞491次次检查采取调阅加钞监控录方式分抽查网点两次加钞时监控录重点否双加钞密码交接合规性加钞程合规性方面进行检查时核ATM机加钞登记簿ATM密码钥匙保登记簿检查实际理工作登记素否相符（3）ATM机长短款处理情况检查检查网点ATM机长短款处理方式入账合规性时性两方面采取调阅账务处理会计证核ATM机长短款登记簿吞没卡登记簿方式进行检查（4）开出银承办理贴现发出委托收款银承解付等账实相符情况检查核开出银承底联表外账否相符已办理贴现申请书底联贴现票发出委托收款否表外账相符期未解付银承底联核心应解汇款余额否相符（5）印押证三分情况检查（6）废卡账实否相符检查（7）营业室查库流程柜面员规范操作现场检查
营运理部全体员工认真学总行理部门文件精神应部门改革发展做支付结算事监督资金营运等方面工作时发挥部门专长断加强柜面业务指导努力完成总行达项指标务争取做资金清算运行状况良账务准确误柜面操作日趋规范重业务差错发生票业务签发量贴现量幅增长均实现期解付收回
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强化银行结算理客观科学评价行分行支行结算工作情况建立求真务实争先创优激励机制断提升行结算工作水期湖北银行**分行创新检查模式探索实施交叉检查辖属支行营业室进行交叉检查种检查方式仅利挖掘防范业务风险利机构间相互学验交流利节约检查资源提升检查效率
次检查季度全面检查结合总行2012年度营运重点检查容重点民间验资账户理等情况进行检查清理时根ATM机加钞理求部账账实相符等求采现场检查方式辖十六营业网点进行检查次检查网点覆盖面100检查结果部份网点柜面员风险防范意识较强部账核工作较重视账实账账相符严格执行印押证三分制度
检查容七方面：（1）账户理情况检查2012年3月10日民间验资账户全行5户检查覆盖率100结算类账户（含保证金单位定期账户）全行3328户抽查中335户抽查覆盖率10账户理检查采取现场调阅开户资料查询行账户理系统核核心业务系统方式进行检查（2）ATM机加钞制度执行情况检查2012年1月3月全行网点加钞491次次检查采取调阅加钞监控录方式分抽查网点两次加钞时监控录重点否双加钞密码交接合规性加钞程合规性方面进行检查时核ATM机加钞登记簿ATM密码钥匙保登记簿检查实际理工作登记素否相符（3）ATM机长短款处理情况检查检查网点ATM机长短款处理方式入账合规性时性两方面采取调阅账务处理会计证核ATM机长短款登记簿吞没卡登记簿方式进行检查（4）开出银承办理贴现发出委托收款银承解付等账实相符情况检查核开出银承底联表外账否相符已办理贴现申请书底联贴现票发出委托收款否表外账相符期未解付银承底联核心应解汇款余额否相符（5）印押证三分情况检查（6）废卡账实否相符检查（7）营业室查库流程柜面员规范操作现场检查
营运理部全体员工认真学总行理部门文件精神应部门改革发展做支付结算事监督资金营运等方面工作时发挥部门专长断加强柜面业务指导努力完成总行达项指标务争取做资金清算运行状况良账务准确误柜面操作日趋规范重业务差错发生票业务签发量贴现量幅增长均实现期解付收回
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