第章 行政理规定
第节 会议理规定
第条 目
规范集团会议理明确理流程特制订理规定
第二条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第三条 集团董事会会议章程规定提前三天发会议通知议程集团公司行政理部门负责提前天次提示参会员安排专做完整会议记录
第四条 会议分类
（）集团董事会议季度少召开次集团董事会办公会议半月少召开次根工作需会议时召开集团董事会行政理部门负责
（二）集团董事会年中总结会议：7月召开集团董事长召集持集团全体董事参加集团董事会属理部门负责子集团子公司领导班子成员公司负责根工作需列席参加
（三）集团董事会年度总结会议：12月召开集团董事长召集持集团全体董事参加集团董事会属理部门负责子集团子公司领导班子成员公司负责根工作需列席参加
（四）集团总裁办公会议半月少召开次集团公司工作会议月少召开次集团公司职部门例会周少召开次根工作需会议时召开集团公司行政理部门负责
（五）集团董事会战略理部门会议：月召开集团董事会战略理部门负责召集持全体委员参加
（六）集团董事会事理部门会议：月召开集团董事会事理部门
负责召集持全体委员参加
（七）集团董事会审计监察部门会议：月召开集团董事会审计监察部门负责召集持全体委员参加
（八）集团董事会属理部门工作座谈会：年4月8月12月旬召开集团副总裁召集持集团董事会属理部门全体员参加
（九）集团公司职部门工作例会周午9：30集团公司总部会议室召开集团公司副总裁轮流持职部门负责授权相关员参加会议容包括周工作总结周工作计划需沟通协调事宜
遇集团董事会年中年度总结会议召开子集团子公司应提前安排会前工作部署会议根工作需遇假节日会议持根情况征半参会员意调整会议时间会议记录员会三天整理出会议记录出席会议员会议记录签字确认会议求需出会议纪会议记录员应天整理出会议纪会议持签字报发会周关会议通知签表记录纪作机密材料封存入档
子集团子公司需报关会议纪应会七天报集团公司领导相关单位
第五条 参会员职责
（）会议规定：
1会务负责应会前5分钟达会场检查会务落实情况做会前准备
2持般应会议开始会议议题议程须解决问题达成目标议程推进中应注意问题等进行必说明
3会议进行中持应根会议实际情况议程进行适时必控制权限规定发言时间中止议题关发言确保议程利推进会议效率
4属讨决策性议题会议持应引导会议做出结须集体决议事项应加纳复述适时提交会表明意见未决议事项应加纳引导会议续安排统意见
5持应会议决议事项付诸实施程序实施（部门）达成标准时间等会进安排会做出明确指示
（二）会员须遵守规定：
1应准时会参会需提前天会议持请假说明原（需会议持批准安排员代参会）
2会议发言应紧扣议题言简意赅
3遵循会议持议程控制求
4属工作布署性质会议原会进行讨性发言
5遵守会议纪律会期间应手机调振动关机意走动原允许接听电话必须接听会议持意离会场接听
6做会议记录
7督促部门准时提供相关会议材料
（三）会议记录员应遵守规定：
1应会议开始前10分钟抵达会场做相关准备工作
2做会议原始记录考勤记录根需整理会议纪
3会议记录应确保记录原始性
4做会议原始记录日常档保工作
第六条 会议服务
董事长总裁参加会议集团公司行政部理部门统安排会议服务会议发起部门行安排会议服务
（）会前准备
1 掌握日会议需求员准备需物品
2清洁道会议室面
3准备需设备调试测试
4清洁桌面台面
（二）会议摆台
1准备具
2确定席位摆座椅：摆放整齐侧应条直线
3型会议座位前摆放份纸笔
4水杯放杯垫杯右店徽放正摆放整齐侧成条直线会前5分钟倒茶水
（三）会议服务
1会议开始服务员应离开会场
2通常半时左右添加茶水保证会场清洁保持台面清洁走路保持会场安静提供服务时托盘轻轻放
3会议中间休息时快整理会场补充更换种品
（四）清理会场
1会议结束仔细检查遍会场否遗忘物品文件等
2整理设备杯具
3清洁会场
第七条 会议督办
（）集团董事会项会议议定事项集团公司行政理部门负责指定专催办会议纪决议进行督促检查
（二）办结事项时会议持反馈重事件分次反馈理员时解办理情况
（三）需查阅会议记录档案理规定履行规定审批程序进行查阅
第二节 工作汇报理规定
第七条 目
规范集团工作汇报理进步明确工作汇报容相应职责特制订理规定
第八条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第九条 汇报容求
（）子集团级公司负责相关员月旬面集团总裁理团队进行工作述职二级公司负责相关员单月旬面集团总裁理团队进行工作述职三级公司负责相关员季度首月旬面集团总裁理团队进行工作述职述职容子集团子公司基战略规划期营计划营计划执行情况重点工作具体进展情况营程中遇问题难点问题解决方案建议期营计划工作重点集团公司理工作建议等
（二）公司负责月5日前求格式电子邮件形式集团董事长总裁汇报公司月工作总结月工作安排
（三）子集团子公司领导班子成员公司负责月集团董事长子集团子公司负责汇报负责月工作总结月工作安排
（四）集团高员集团董事会属理部门基层理员子集团子公司公司领导班子成员季度末电子邮件形式集团董事长汇报季度工作总结工作意见建议
第十条 汇报格式求
汇报应汇报格式条款进行逐项汇报缺项混项针条款汇报容写缺项汇报容应条理清楚重点突出简明扼言简意赅详略
第三节 文件资料报批复理规定
第十条 目
保证集团文件资料报批复工作序开展特制订理规定
第十二条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第十三条 需集团董事会审批文件资料（保密文件资料需封存）应提交集团董事会行政理部门专负责登记备案第时间呈报需集团公司审批文件资料（保密文件资料需封存）应提交集团公司行政理部门专负责登记备案第时间呈报
第十四条 报批文件资料应律加盖行政章负责签字时加盖行政章负责签字保密文件资料需封存信封档案袋封存封存处加盖行政章负责签字信封档案袋正面标明呈报单位（）文件标题报单位（）
第十五条集团公司领导审批文件资料应周予批复回复集团公司高审批文件资料应三工作日予批复回复紧急汇报报文件资料（应注明紧急）集团公司级行政部门应立呈报关员负责审批须24时予批复回复集团公司行政理部门安排专负责督查督办回复报批文件资料办意传阅复印必须严格保密
（）报批文件类事项进行监督检查
（二）时限尚未办结事项进行预告
（三）超时限尚未办结事项进行催办
（四）批示事项重业务实行踪督办时审批汇报批示办理情况
（五）协调处理督办中关事项
第十六条 督办报批文件资料程序
（）集团公司行政理部门应掌握批复文件进度时进行督查督办
（二）时限事项提前1工作日报文件单位发出督办预告
（三）超时限尚未办结事项超时2工作日报文件单位发出督办通知
（四）发出督办通知须责成报文件单位督办求办结关事项未督办求办结超3工作日报文件单位发出警告通知警告通知发出3工作日办结视情节追究行政责
（五）报批文件属纳入承诺时限承诺时限办结属公开承诺时限文件应5工作日办结逾期集团公司行政理部门规定进行督办
（六）批转批示文件求需补充相关资料集团公司行政理部门告知报文件单位15工作日补齐资料告知逾期补齐资料原文退回报文件单位时办理原告知批转批示报文件单位
（七）级审批规定时间没批复回复报资料报视意执行时报越级报级领导集团公司审计监察部门领导次未制度规定求予批复回复董事会关领导部门进行申诉
（八）重涉容复杂报文件资料发起应事前相关审批进行效沟通便信息全面迅速决策
第4节 文件格式编码理规定
第十七条 目
规范集团文件格式理明确理流程特制订理规定
第十八条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第十九条 文件格式
文件眉首体版记三部分组成
（）眉首称文头版头般份数序号秘密等级紧急程度发文单位发文字号签发组成
1份数序号：阿拉伯数字顶格标识首页左角第行NO0101等
2秘密等级保密期限
（1）秘密分：绝密机密秘密
（2）文件密级顶格标识首页右角函密级眉首横隔线左方顶格标识两字间空1字
（3）需时标识秘密等级保密期限秘密等级保密期限间★隔开秘密等级两字间空1字绝密★3月
3紧急程度
（1）紧急程度分：急件特急
（2）紧急程度顶格标识公文首页右角函紧急程度眉首横隔线左方顶格标识两字间空1字
（3）需时标识秘密等级紧急程度秘密等级第1行标识紧急程度第2行标识
4发文单位
发文单位标识般发文单位全称者规范化简称加文件组成会议纪函标识发文单位加文件两字
5发文字号(称文号)
（1）发文字号指发文单位编排公文代号包括单位代字年份序号单位代字般两层次组成第层次发文单位代字第二层次发文单位办公文部门代字公文类代字
（2）发文字号表示建（×）〔×〕×号（×分表示发文部门年度序号）
（3）年份应标全称规范化求发文字号中年份六角括号〔〕序号加括号编虚位1编01等加第字
6签发
（1）行文应首页注明签发姓名表示文件生效该文件郑重负责标志
（2）签发姓名居右空1字签发标全角号号标识签发姓名
（3）单位发文件单位第负责签发
（二）文件体称行文部分包括标题送单位正文附件印章成文日期附注
1 标题
（1）应准确简概括文件容般发文单位+事+文种行文发文单位省略
（2）标题中法规规章名称加书名号外般标点符号
（3）标题应文头横隔线空二行方居中标识分行行排列分行时做词意完整排列称间距恰发文单位般单列行第二行标明文件事文种
2送单位：
（1）送单位指受理公文单位应全称规范化简称送单位统称
（2）行文送单位般写需时送单位应抄送(抄报抄发)形式送单位般标识
（3）送单位列正文前标题间空行顶格标识
3正文
（1）正文文件体部分表达文件容般然段左空2字回行顶格全部阿拉伯数字顿号表示结构层次规章制度类文件采悬挂方式排版然段序号顶格全部右缩进正文中数字年份回行
（2）正文结束语通常根文种类型确定结束语中带特×××等结束语均加句号
4附件
（1）附件指文件具补充说明性附加文字材料
（2）应正文空行左空2字成文日期前标识附件标全角号名称附件名称般加书名号
（3）文件附件时阿拉伯数字标识序号附件标识1行序号齐附件：1×××××
5成文日期
（1）成文日期文件生效时间般签发批准日期联合行文签发单位签发日期准
（2）成文日期中年月日写齐全省略般写汉字阿拉伯数字规定零写成○
（3）函外会议纪工作简报情况通报等正文署成文日期
6 文件生效标识：
（1）文件生效标识证明文件效力表现形式包括发文单位印章签署姓名加盖印章清楚端正
（2）单发文印章
A单单位发文落款处署发文单位名称标识成文日期
B成文日期右空4字加盖印章应距正文2mm4mm端正居中压成文日期
C印章弧文字时采套方式仅弧压成文日期骑年盖月印章弧文字时采中套方式印章中心线压成文日期
（3）联合行文印章
A联合行文盖两印章时落款处署发文单位名称应成文日期拉开左右空7字办单位印章前两印章均压成文日期两印章互相交相切相距超3mm
B联合行文需加盖3印章时防止空白印章应发文单位名称（简称）加盖印章序排列相应位置印章居中加盖套印办单位印章前排排3印章两端超出版心排余两印章均居中排布印章间互相交相切排印章右空2字标识成文日期
（4）行文排版剩空白处容印章位置时应采取调整行距字距措施加解决务印章正文处面采取标识（页正文）方法解决
7 附注
（1）附注般文件发放范围时需注意事项加说明应居左空2字加圆括号标识成文日期行
（2）行文函应附注处注明联系姓名电话（联系：×××联系电话：×××）
（三）版记称文尾包括抄送单位印发单位印发日期印发份数
1抄送(抄报抄发)单位
（1）抄送单位指送单位外该公文密切关系单位协助承办者需知公文容需办理答复执行单位全称者规范化简称统称标识
（2）需发级单位(含相隶属级单位)应抄报需发送级单位抄送发级单位抄发
（3）抄送(抄报抄发)单位标识横隔线左右空1字行中连写单独行书写需时标识抄报抄送抄发序排列三者间加横隔线
（4）单位间顿号隔开回行时号单位齐单位标句号
3文件印发单位印发日期
（1）文件印发单位名称印发日期排标识抄送单位横隔线印发单位左空1字印发日期右空1字印发单位名称全称规范化简称
（2）印发日期文件复印日期准复印发文日期准阿拉伯数字标识编虚位
第二十条 文件编码
集团董事会文件编码集团董事会行政理部门负责集团公司文件编码集团公司行政理部门负责报集团董事会战略理部门批准集团子集团子公司公司文件编码参集团公司相关理规定行制订报集团公司战略理部门批准
（）集团董事会属理部门文件编码：
1集团董事会文件编码：
建（董事会）〔年号〕X号 编号
2集团董事长办公室文件编码：
建（董办）字〔年号〕X号 编号
3集团董事会战略理部门文件编码：
建董（战）字〔年号〕X号 编号
4集团董事会事理部门文件编码：
建董（）字〔年号〕X号 编号
5集团董事会审计监察部门文件编码：
建董（审）字〔年号〕X号 编号
（二）集团公司属理部门文件编码：
1集团公司资财务部门文件编码：
建（财）字〔年号〕X号 编号
2集团公司行政理部门文件编码：
建（行）字〔年号〕X号 编号
3集团公司力资源部门文件编码：
建（）字〔年号〕X号 编号
4集团公司战略理部门文件编码：
建（战）字〔年号〕X号 编号
5集团公司运营理部门文件编码：
建（运）字〔年号〕X号 编号
（三）子集团子公司文件编码单位行制定报集团公司行政理部门批准实施
第二十条 文件字体字号
（）公文序号秘密等级紧急程度黑体字四号发文单位华文中宋加粗初号字发文字号签发仿宋三号标题仿宋加粗二号正文仿宋三号抄送仿宋三号
（二）附件中标题黑体字二号容标题黑体四号字容仿宋四号
（三）标题外公文中数字英文Times New Roman字体
第二十二条 文件文字排列页面设置
（）文件文字律横排
（二）文件页边距般设置：边距25厘米边距25厘米左边距3厘米右边距3厘米
第二十三条 文件行距设置
（）行文行间距：固定值28磅
（二）时根版面状况适缩加宽行距保持版面美观
第二十四条 文件页码
文件超两页时应半角阿拉伯数字版心边缘居中标识页码
第二十五条 文件结构层次序数
（）文件序号表示层次结构时第层第二层1第三层（1）
（二）制度规定程序等类型公文结构层次表示第层第章第二层第条第三层（）第四层1超四层(1)①A等表示
第二十六条 文件中数字
（）文件中数字成文日期部分结构层次序数词词组惯语缩略语具修辞色彩语句中作词素数字必须汉字外应阿拉伯数码
（二）日期应写具体年月日：二〇〇年七月十五日
第二十七条 求
（）纸复印求
文件纸律采国际标准A4型纸文件律双面印复印
（二）装订求
文件应左侧装订横排A4纸型表格
（三）抄送求
涉制度规定机构设置员免通报等文件时抄报集团董事会
集团公司子集团子公司发全集团公司涉计划薪资等重文件时报集团董事会相关业务部门子集团子公司公司发×根签发求抄报抄送范围发×
第五节 证理规定
第二十八条 目
加强集团类证效运理特制订理规定
第二十九条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第三十条 证分类
企业法营业执（正副）税务登记证（正副）组织机构代码证（正副）备案证等
第三十条 证理
（）集团证集团董事会行政理部门负责理时填写集团公司证复印审批表报集团公司总裁批准复印
（二）集团单位证台帐建立集团单位档案理部门负责年6月12月旬集团董事会行政理部门移交证台帐目录
第三十二条 证理责
集团公司证必须妥善保严禁涂改污损毕时限时理造成毁坏丢失承担损失赔偿责
第三十三条 证复印求
集团公司单位档案理员文印员应树立严格保密观念意证复印传真证复印须办理相关手续
名片理制度
第条目
名片统规范强化集团外形象展示树立流企业形象加强部门员工工作衔接提高工作效率特制订制度
第二条 范围
制度适集团董事会集团公司子集团子公司
第三条 名片申请
制作名片需提前3工作日申请公司员工确工作需印刷名片普通员工原印制名片确业务需印制名片须级意
第四条 名片印制
（1） 部门印刷名片需填写名片印制申请表部门领导签字交集团公司行政理部门集团公司行政理部门统印刷
（2） 名片职务集团公司力资源理部门提供准行更改
（3） 部门名片应公司统格式印刷准行采样式
（4） 名片集团公司行政理部门进行审核校签字确认版式文字误方印刷
（5） 集团公司行政理部门委托设计公司印刷三五工作日取回统口发放
（6） 领名片时需填写名片领登记表
第六节 档案理规定
第三十四条 目
规范集团档案理行特制订理规定
第三十五条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第三十六条 集团档案收集整理存档集团董事会办公室集团公司职理部门负责
第三十七条 建档责部门
（）集团董事会办公室负责
1公司设立变更申请审批登记终止解散清算等方面文件材料
2公司股东会董事会监事会形成文件材料
（二）集团公司资财务部门负责
1财务会计理方面文件材料
（三）集团公司力资源理部门负责
1教育培训方面文件材料
2劳动工资事法律事务理方面文件材料
（四）集团公司运营理部门负责
1营理方面文件材料
2生产技术理方面文件材料
3产品生产够消耗安全生产方面文件材料
4仪器设备方面文件材料
5基建设工程设计施工竣工维修方面文件材料
6科研技术引进转方面材料
7信息情报方面文件材料
（五）集团公司行政理部部门负责
1集团公司决定条例规章制度等法规性文件类会议文件重记录工作计划工作规划工作总结
2公司档案包括声资料：
1）片档案：新闻科技艺术片原版翻版底片片文字说明构成
2）影片档案：原版底片拷贝文字说明
3）录音档案：唱片录音带
4）录档案：政治济科技文娱广告活动
3法律事务理方面文件材料
4根集团项工作开展情况时具保存价值文件进行收集求文件请示批复正底稿正件附件收集齐全保持文件材料连续性完整性
第三十八条档案整理
（）档案立卷档
1述档案分类中类目根业务范围年工作务编制时文件材料卷案卷类目
2时已卷文件材料条款放入时保存文件卷档案移交目录注明
3年终时卷文件资料统整理立卷档
4档文件材料种数份数份文件页数均应齐全完整
5档文件材料中应份文件正件附件定稿印件请示批复转发文件原件放起绝密文件单独立卷少数文件果绝密文件密切联系绝密文件立卷
6密分文件材料应序排列起批复前请示正件前附件印件前定稿文件材料形成规律特点保持文件间密切联系进行系统排列
7卷文件材料应次编写序号
8案卷封面应逐项印类目
9卷首卷文件目录卷中编号
10档案存放应根具体数量选择统装具
11案卷装订排列序：封面—卷文件目录—文件—封底
第三十九条 档案保职责
（）忠职守遵守纪律保守秘密
（二）加强档案日常理遵档案实体保护原延长档案寿命保持档案原始面貌避免档案遗失损毁全面系统维护档案完整安全
（三）交种文件资料合理分类注明密级编号组卷装订填写卷目录表建立卷宗台帐妥善保规范阅程序
（四）注意做档案防尘防潮防霉防虫防火防盗等保护工作
（五）损坏然毁损文件时采取切修复复印等补救措施做限度挽回
第四十条 档案阅复印
（）阅复印集团秘密类档案须集团公司总裁批准阅复印
（二）阅复印集团公司机密类绝密类档案须集团董事长批准阅复印
（三）阅应填写档案阅审批表协助办理审批手续阅期限5工作日期档案理员督促档案档案进行认真检查防止丢失损坏
（四）阅档案期间应保证文件完整安全文件做标记涂改档案意放置公场带出公司私摘录复印外泄露档案容阅规定时间
第四十条 档案移交
（）集团公司相关事档案新员工转正3工作日封存移交集团公司档案室集团公司应聘员简历季度首月底前封存移交集团公司档案室
（二）集团公司相关财务证档案次年6月30日前移交集团公司档案室
（三）集团董事会属理部门日常工作计划档案次年1月15日前封存移交集团档案室
（四）集团类行政类资料（文件批复通知等）次年1月底前整理完毕移交集团档案室
（五）子集团子公司重电子文档（事记文件等）季度首月旬进行汇总整理移交集团公司档案室
（六）集团公司荣誉证书牌匾时移交集团公司档案室
（七）移交档案求齐全完整系统整理移交时填写档案移交目录移交表格式二份档案移交接收保存份备查考
（八）集团公司理部门档案存档登记目录移交档案目录必须集团公司行政理部门统发放表单
（九）集团公司单位档案移交目录电子版复印件月底移交集团档案室
第七节 文档理规定
第四十二条 目
规范集团文档理体系明确理流程特制订理规定
第四十三条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第四十四条 文档分类
（）外文件：公文（命令决议通知通报报告请示批复函会议纪）传真等
（二）部文件：集团发文件外业务文件
第四十五条 收文发文
（）集团外文件集团公司行政理部门统登记收发根业务性质分送关部门处理
（二）子集团子公司文件资料通知通报日常外报材料单位
负责签批非日常外报资料重资料外报必须集团公司总裁批准类外报材料应复印备查
（三）子集团子公司发红头文件须报送集团级业务领导部门行政理部门备案
第四十六条 会签
（）需部门会签处理文件应附收文处理单
（二）部门收需参会签文件时须着部门职责时认真处理签署意见
（三）文件收文收文处理单指定会签序转送会签部门某某部门某会签单位处理文件转送集团行政理部门
第8节 印章理规定
第四十七条 目
维护集团公司印章刻制保合法性严肃性安全性避免印章理出现规范行效维护集团利益特制订理规定
第四十八条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第四十九条 集团行政印章合专章财务专章法定代表印章等具法律效力印章集团董事长授权范围理
集团公司印章董事长授权相关职部门理子集团子公司公司印章集团董事长授权相关子集团子公司公司负责理公司负责权授权理
第五十条 印章刻制印部门负责根工作需提出刻制印章申请（机构变动需刻制新印章时更换旧印章须旧印章原样）报集团董事长批准
集团公司行政理部门负责办理
第五十条 新印章做戳记留样保存便备查
第五十二条 印章启事先须发启通知注明启日期发放单位范围启印模
第五十三条 印章领取保
（）集团公司类印章授权领取部门印章负责妥善保
（二）印章专员事病休假等原岗位时印章授权应指定代印章印章专员代员交接工作交代印时注意事项专员正常班代员应专员交接工作登记印起止日期实行印员登记备案制明确责落实交接工作时应严格办理交接手续登记交印起止日期理印章类数量交接员签字印章授权签字认备存
（三）印章专员印章理情况须作员工离职移交工作部分印章专员离职时须办理分印章移交手续方办理离职手续
（四）特殊原需停印章集团董事长批准集团公司行政理部门停原时间通知关部门收回停印章封存销毁
第五十四条 印章范围
（）公司名义发出公文须公司授权签发批准文件原稿印
（二）公司发文附件（类业务报表等）发文该文中限定发附件单位数量印
（三）外签署合协议合理规定审批程序终
授权合协议签章方印
（四）公司外报送类业务报表（财务报表统计报表）需公司印章文等须规定办理印手续
（五）公司存根类介绍信便函授权委托书等开具严格履行审批手续须权限相应领导签批方开具开具时应求认真填写存根严禁空白介绍信空白便函空白证件空白授权委托书等文加盖印章
（六）印章专员坚持原遵守保密规定严格章印印章理员发现需盖章容符合国家公司规定未批准权限印印件容误印章专员权拒绝印办拒绝印章专员审核印容印章专员拒绝印报告领导处理
（七）印章专员擅印发现严肃处理
（八）行政印章合专章财务专章法定代表印章等公司印章印文件资料附件资料印章签批单作印印章专员留存年未整理交档案室档
第五十五条 公司类印章实行印审批登记制度集团公司统格式印章申请表印登记簿
印章申请表容包括：印部门印容印名称办印部门领导审批授权签批印章专员签字等
印登记簿容包括：印日期印容印类印章专员签字印部门办签字
第五十六条 授权出差期间印事项应印章专员电话请示授权意印章申请单做记录方印
第五十七条 涉法律等重事项需印章须关规定领导审核签字方
第五十八条 财务员日常权限常规工作容行财务印章须述程序
第五十九条 印章原允许带出公司确工作需公司印章带出应事先填写印章外出申请表载明事项授权批准携带
第六十条 印盖章位置准确恰印迹端正清晰印章名称印件落款致（代印章外）漏盖盖
第六十条 介绍信便函授权委托书存根落款骑缝处加盖印章
第六十二条 外签署合协议类业务报表（财务报表统计报表）需公司类印章文等须合缝处加盖印章
第六十三条 法律责
（）印章专员必须妥善保印章遗失必须时公司授权领导报告
（二）员必须严格制度规定程序印章未规定程序擅
（三）违反规定印章造成丢失盗仿制等情节轻重责者分进行行政处分济处罚直追究法律责
第九节 保密理规定
第六十四条 目
规范集公司团项保密理工作特制订理规定
第六十五条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第六十六条 保密范围
（）发展战略生产营中秘密事项
（二）营理做出重决策中秘密事项
（三）生产科研科技交流中秘密事项
（四）外活动（包括外事活动）中秘密事项外承担保密义务事项
（五）维护集团公司安全追查侵犯集团利益济犯罪中秘密事项
（六）客户信息网络关资料
（七）集团公司秘密事项
第六十七条 秘级分类
集团秘密分三类：绝密级机密级秘密级
（）绝密级指集团公司生存生产科研营事重利益关系泄露会集团公司安全利益遭受特严重损害事项包括：
1集团股份构成投资情况新产品新技术新设备开发研制资料种图纸
2集团总体发展规划营战略营销策略商务谈判容正式合协议文书
3档案法规定属绝密级种档案
4集团公司危机处理应措施关情况
5集团公司类会议决议记录纪
（二）机密级指集团生存生产科研营事重利益关系泄露会集团安全利益遭严重损害事项包括：
1尚未确定集团公司重事调整安排情况级理员考评材料
2集团公司外部高层士科研员情况
3集团公司薪资制度事档案
4集团公司事记
5种产品制造工艺控制标准原材料标准成品半成品检测报告进口设备仪器图纸相关资料
6获竞争手情况方法渠道公司相应策
7外事活动中部掌握原政策
（三）秘密级指集团生存生产营科研事较利益关系泄露会集团安全利益遭受损害事项包括：
1集团公司广告企划营销企划方案
2关部门调查违法违纪事件责情况
3生产技术财务部门安全保卫措施情况
4类设备图纸说明书类仪器资料类技术通知等
5种检查表格检查结果
第六十八条 密级容知晓范围
（）绝密级：集团董事长批准获悉知晓集团董事会成员绝密容直接关系工作员
（二）机密级：集团董事长批准获悉知晓集团高员机密容直接关系工作员
（三）秘密级：集团总裁批准获悉知晓基层理员秘密容直接关系工作员
第六十九条 保密措施
（）保密资料存放关规定执行
（二）集团员工必须具保密意识必须做该问绝问该说绝说该绝
（三）集团公司部门负责部门保密工作负责
（四）外交合作中需提供集团秘密事项应先集团总裁集团董事长批准
（五）严禁公场合公电话传真交谈传递保密事项准私交中泄露集团秘密
（六）集团员工发现集团秘密已泄露泄露时应立采取补救措施时报告集团董事长立作出相应处理
（七）财务部门必须安装防盗门窗严加保钥匙非部员获准方进入走落锁
（八）计算机复印机传真机部门规定制订部门保密细加严格执行
（九）集团专职司机领导车谈话严格保密
第十节 办公品采购理规定
第七十条 目
规范办公品采购理合理控制办公费特制订理规定
第七十条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第七十二条 办公品分类
（）耐品
办公具类：类办公桌办公椅会议椅档案柜沙发茶茶具保险箱室非电器类较型办公陈设等
办公设备类：电脑空调电话传真机复印机印机碎纸机扫描仪电视机摄机幻灯机（数码）相机电风扇UPS电源音响相应耗材等
（二）低值易耗品
机器耗材复印纸信封信纸笔笔记电池抽杆夹文件夹档案盒订书机计算器装订针回形针头针钉书针胶水
印泥印油票夹剪刀裁纸刀次性水杯水笔(芯)墨水涂改液复写纸手提袋等
（三）办公耗材品
墨盒硒鼓碳粉磁盘U盘刻录盘印纸光驱存条耳麦硬盘色带插座报架鼠标鼠标垫等
第七十三条 办公品采购
集团董事会属理部门办公品采购原集团公司行政理部门负责根月领情况时减少资金占库存质价原选择价廉物美服务优质品牌供应商
第七十四条 办公品审批权限
单次购买总值1000元单价300元办公品集团公司行政理部门负责审批单次购买总值1000元单价超300元办公品集团相关领导批准单次购买总值2000元单价超1000元办公品集团总裁审批
第七十五条 办公品领
集团董事会属理部门领办公品根工作实际需部门负责签批集团公司行政理部门领办公品
第七十六条 办公品费结算
办公品领单集团公司行政理部门季度末汇总集团董事会属理部门办公品费财务部门费分摊部门
第十节 固定资产理规定
第七十七条 目
加强集团固定资产理提升固定资产价值年限结合集团实际情况特制订理规定
第七十八条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第七十九条 固定资产标准
固定资产指期限超年建筑物机器设备运输工具办公设备关资产等
第八十条 固定资产理部门
集团公司级理部门固定资产集团级行政理部门进行统理调配：
（）设置固定资产实物台帐
（二）固定资产进行统分类编号
（三）固定资产落实
第八十条 固定资产核算部门
（）集团公司级财务理部门子集团子公司固定资产核算部门
（二）集团公司级行政理部门财务理部门分设置固定资产总帐明细分类帐
（三）集团公司级财务理部门固定资产增减变动时进行帐务处理
第八十二条 固定资产购置
（）集团公司级理部门需购置计算机设备办公家具等固定资产必须填写固定资产申请单领导签批集团公司行政理部门安排专负责采购
（二）固定资产购置集团公司行政理部门负责验收时固定资产进行分类编号验收单式三份份部门留存份交单位财务部门进行相应帐务处理份交集团公司行政理部门填写固定资产台帐落实责
第八十三条 固定资产调拨
（）集团跨单位固定资产调拨必须集团董事长批准集团公司政理部门负责办理
（二）集团公司理部门部部门员工间转移调拨需单位负责批准公司行政理部门负责办理
第八十四条 固定资产报废
（）固定资产严重损坏没维修价值时固定资产部门提出申请填写固定资产报废申请表交公司行政理部门关规定审批流程进行审批
（二）批准集团公司行政理部门实物进行处理处理台帐进行更新处理结果书面通知集团资财务理部门
（三）集团公司资财务部门批准固定资产报废申请实物处理结果进行帐务处理
第八十五条 固定资产清查
（）固定资产实行年度清查清查分年中清查年末清查集团公司行政理部门集团公司资财务部门执行
（二）固定资产清查应填制固定资产盘点明细表详细反映盘点固定资产实数固定资产帐面数核做帐务实物固定资产台账相核致盘盈盘亏须编报固定资产盘盈盘亏报告表列出原责报集团公司总裁批准集团公司资财务部门进行相应帐务调整集团公司行政理部门台帐容进行更新
第十二节 手续办理理规定
第八十六条 目
提升集团类外手续办理效率特制订理规定
第八十七条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第八十八条 手续理
（）集团整体外涉行政机关关系维护工作集团级行政理部门负责季度末报集团公司行政理部门备案
（二）集团公司行政理部门负责季度首月旬召开级行政理部门手续办理协调会级行政理部门根相关事项提出手续办理协调建议集团公司行政理部门做出安排解决
（三）集团公司行政理部门建立手续办理台帐时协调办理时召开电话会议找出工作中难点
（四）涉集团公司重事件相关手续办理工作集团公司行政理部门必须第时间集团公司总裁进行沟通汇报
（五）原针县级领导手续办理子集团子公司负责市级领导子集团子公司第负责省级领导集团董事长负责
第十三节 高理员工作生活服务
理规定
第八十九条 目
规范集团公司高员工作生活安排进步明确集团高员工作生活事项处理原特制定理规定
第九十条 适范围
规定适集团公司属部门关单位
第九十条 具体容
（）高员公司名义参加公司外重活动员工婚丧嫁娶等事宜时必须报集团公司总裁批准集团公司行政部门统安排
（二）高员出差公司行政理部门安排车辆接送火车站机场
（三）高员**出差期间行政理部门协调安排车餐事宜
（四）高员亲属朋友车单位般予委派确需车相关规定集团
公司总裁提出申请批准方车
第十四节 接理规定
第九十二条 目
明确接理流程特制订理规定
第九十三条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第九十四条 接理
（）外公司视察参观检查政府领导公司应认真安排接报级单位负责批准接方案接正市（厅）级领导公司负责逐级报请集团董事长批准接方案
（二）外客户公司级等接重企业领导访提前报请集团公司总裁安排接
第九十五条 外部接级行政理部门负责安排需餐住宿必须接部门负责征集团公司总裁子集团子公司负责意级行政理部门负责安排否发生费予报销
第九十六条 接员需做诚挚礼貌卑亢外宣传统口径单位介绍情况客涉公司关营理机密信息
第九十七条 接象目场合分三档：
（）A档：特重重接指公司重利益接政府机关副厅级领导企业董事长负责员金融机构省市级银行分行副行长公司发生直接业务支行副行长领导
（二）B档：较重重接指公司利益较**系政府局级科级市级银行支行行长公司较利益关系企业副总重部门部长级员
（三）C档：般性接指接AB档外政府机关工作员银行工作员公司利益关系公司工作员
第九十八条 接场根接档次确定分高中低档三类场
（）高：适A档接规格指高级宾馆饭店餐厅费标准实际发生额准
（二）中：略低高档水中高档适B档接餐馆宾馆酒店费标准300元
（三）低：适C档接规格指般众性消费场费标准200元
第九十九条 接目列原分类：
（）建立利益关系新公关活动
（二）访时招
（三）达公关工作目致谢
（四）重节日庆典公司集体活动
（五）接纳外部机构单位建议产生积极效果致谢
目外非集团公司总裁特批安排招
第零零条 接事接部门根具体情况判断否需接招填写接申请报告单部门负责批准交单位第负责签批
第零条 负责单位
（）A档访员公司参观考察子集团子公司第负责公司负责口部门负责接级行政理部门负责安排参观访问需物品器材招品展示品解说等部门必须配合
（二）B档访员公司参观考察子集团子公司第负责口部门负责接级行政理部门负责安排接具体事宜
（三）两类接均级行政理部门负责安排摄影摄员做记录存档
（四）C档访员公司参观访问团体性学参观访问级行政理部门负责接安排员解说视情况发放赠品
（五）集团董事长授权级行政理部门理业务招费招烟广告品制订严格审批理制度业务招费进行必分析监控
（六）A档员需进入生产车间参观级行政理部门负责安排安全帽工作服规定参观路线行走解说BC档员团体性参观原进入生产车间参观需进厂参观必须集团副董事长意
第零二条 次接制订接方案报相关领导审批认真执行
第十五节 车辆司机理规定
第零三条 目
提升办公效率合理控制集团车辆成加强公务车领导车理特制订理规定
第零四条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第零五条 车辆理
（）集团董事会车辆集团董事会行政理部门统筹理安排集团公司车辆集团公司行政理部门负责统筹理安排子集团子公司车辆日常理子集团子公司属行政理部门负责集团高车辆理单位负责
（二）集团公司行政理部门根工作需子集团子公司辖车辆北京办事处工作员**车辆集团公司行政理部门统安排子集团子公司辖车辆子集团子公司行政理部门负责
（三）集团车辆种资料行驶证附加购置税保险环保标识车携带外余均集团公司行政理部门负责安排
（四）加强车辆理做节降耗集团车辆原律实行油卡加油油卡车辆理部门集中购买负责理
（五）集团公务车律执行派车单理派车单车单位车员填写领导签字持签字派车单车辆轻重缓急原统安排车辆计划外时车应时报车辆协调
第零六条 司机理
（）集团董事会领导专职司机集团公司行政理部门负责理集团公司子集团子公司集团高员专职司机级行政理部门负责理
（二）集团高员配置专职司机根工作情况季度集团公司行政理部门负责安排轮岗调换
（三）司机必须持国家交通理部门核发驾驶证解遵守中华民国道路交通理条例关交通安全理规章规集团公司制度
（四）司机应严格树立形象做仪表端庄服饰整洁车员做热情服务礼貌专职司机负责车领导日常勤务工作
（五）司机工作前工作时间严禁饮酒情形严禁酒驾车
（六）司机工作务结束驾驶车辆应停放公司指定点遇特殊情况时返回公司时应时通知领导说明情况未领导意严禁私外滞留
（八）司机车辆交驾驶练驾驶严禁出私车办私事
（九）司机必须严格遵守保密原意传播车领导谈话
（十）司机手机必须处24时开机状态确保时联络
（十）司机应驾驶车辆做勤检查清洗维护保养
（十二）司机车存放重文件物品应妥善护保司机离开车辆时必须放置安全区域
（十三）司机开车前3—5分钟开启空调车停立空调关闭
第零七条 公务派车范围
（）集团领导批准接车
（二）特邀聘请关员公司协助工作洽谈业务车
（三）集团高员接送站车
（四）专家顾问**工作高员班车
（五）财务存取款办理银行急需转账业务税务部门购买税票
（六）急事需出差办理公务
（七）关业务工作必须车
（八）降低成跨单位运输车
第零八条 车辆相关事务理
（）车辆发生事保险公司进行保险赔款种相关赔款律交财务部门司机领导扣留种现金保险赔款
（二）司机违犯道路交通法规造成罚款律予报销违章司机全部承担时交纳罚款
（三）集团车辆理部门应月初辖车辆月违章情况进行认真核查落实责督促时处理理疏忽法落实责违法罚款车辆员车辆领导承担
（四）车辆执行公务中发生交通事司机应负全部责责保险公司赔偿款项外超出费司机承担作出书面检查负次责定责保险公司赔偿款项外超出费司机承担50作出书面检查公车私发生交通事切费司机承担视情节轻重司机予处分
第零九条 集团高理员工作需需申请配备专车辆专职司机相关规定
（）集团高员配备专车辆专职司机范围：集团领导董事根工作需集团董事长批准高员配备专车辆专职司机
（二）工作需申请配备专车辆专职司机高员先填写集团高理员配备专车辆专职司机审批表报属子集团子公司研究批准送集团行政理部门提交申请报告报请集团董事长批准
（三）集团**高员专职司机事关系日常理集团公司行政理部门负责季度末集团公司行政理部门报请集团行政理部门批准安排轮岗调换做司机车辆交接工作提前通知车高员
（四）集团高员专车辆理考核集团高员单位负责集团高员专职司机进行考核时间月26日30日间集团司机评估考核表递交集团公司行政理部门
（五）集团高员备车辆应执行理员备车辆理规定配备专职司机专职司机理规定执行
第十六节 集团公务车备车理规定
第零条 目
提升办公效率合理控制集团车辆成加强公务车理特制定补充理规定
第条 基原
集团公司公务车备车统实行定额理办法集团公务车性质车单位业务状况等素车单位部门设定定额度车费标准定额标准车辆费进行核算报销
第二条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第三条 车辆费理
（）集团公司车辆费统纳入全面预算理中
（二）集团公司级行政理部门负责集团车辆费定额标准确定
（三）集团公司车辆费定额确定车辆部门业务情况车辆历史费额度车辆价值油耗油价水车辆行政级等素综合考虑方面素终确定车辆费定额
（四） 集团公司级行政理部门负责统计部门车辆情况月汇总出部门车辆费数时部门进行数享
（五） 超出车辆费定额范围外部门集团公司级行政理部门原予派车继续派车超出费部门负责行承担
（六） 特殊情况单位领导批准超出定额外费集团公司予报销
（七）集团公司季度报销备车辆定额费
（八）集团公司根实际情况定期车辆费定额进行修订
（九）享受备车辆费报销员**区公外出公司派车工作需子集团子公司负责批准时安排司机
（十）**区外出差应公司派车确需备车辆需子集团子公司负责批准子集团子公司车辆理部门确认返里程
（十）职务岗位变化事单位领导班子岗位工作外业务工作适规定报销车辆费
（十二）享受备车辆业务费报销相关员购买备车辆时应书面集团董事会提出购买车型申请
第四条 定额标准
定额费标准季度集团公司行政理部门制定方案报集团董事长批准实施
第五条 报销流程
集团备车实行季度报销集团公司行政理部门审定报集团董事长批准报销
第十七节 企业文化实施理规定
第六条 目
加强集团企业文化实施特制订理规定
第七条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第八条 集团企业文化实施年度方案集团公司力资源部门负责报集团董事会会议通集团公司行政理部门协助实施
第九条 企业文化实施导
（）集团公司行政理部门负责通类会议种场合种企业文化活动宣导强化集团企业文化相关求员工真切清晰感受集团文化导集团文关怀
（二）助集团公司刊报纸宣传栏网站动态新闻等进行反复宣讲持续强化企业文化建设
（三）行措施
1组织策划企业文化活动
2参观考察活动举办文化赛活动
第二零条 实施文化推进
激励表彰集团级员工先进事迹突出贡献集团年组织开展先进集体十标兵突出贡献奖评选活动
第十八节 品牌建设实施理规定
第二条 目
利建立集团品牌理体系完善集团品牌理流程特制订理规定
第二二条 适范围
规定适集团公司子集团子公司
第二三条 品牌定位品牌建设实施年度计划方案集团董事会行政理部门负责报集团董事会会议通实施
第二四条 集团品牌实施达目标
（）促进集团品牌增值
（二）建立集团品牌优势
（三）提高集团品牌知名度
第二五条 集团品牌宣传活动集团行政理部门负责
（）制作集团品牌形象宣传光盘
（二）编制集团品牌宣传手册
（三）拟定品牌赞助活动
（四）制订统品牌VI识系统等
第十九节 宣传理规定
第二六条 目
进步规范集团外宣传理保证宣传工作序开展**利进行特制订理规定
第二七条 适范围
规定适集团公司子集团子公司
第二八条 集团外宣传企业网外网宣传年度计划集团公司行政理部门负责报集团董事会会议通实施
第二九条 集团公司外网站信息发布外宣传事记信息披露计划实施集团公司行政理部门负责集团相关领导审核报集团董事长批准实施
第三零条 集团公司类外宣传设计集团公司行政理部门负责集团相关领导审核报集团董事长批准子集团子公司属公司外宣传设计集团公司行政理部门审核批准
第三条 事记素材范围
（）集团公司重社会活动包括政治活动社会变革公司影响公司参外重活动
（二）集团公司召开重会议做出决策发重文件
（三）公司组织机构事变动包括公司名称隶属关系机构体系变革办公址迁移公司领导免调动离退休等
（四）公司重活动仪式包括接机颁奖新闻发布会社会公益事业等
（五）公司级单位间重工作活动包括级单位重指示达重文件精神级领导亲视察检查工作提出意见
（六）重涉外活动包括公司领导出国考察出席重国际会议接外宾外籍专家外商等
事记素材求容真实准确语言朴实简洁
第二十节 活动组织理规定
第三二条 目
加强集团相关活动组织理特制订理规定
第三三条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第三四条 活动分类
集团范围活动分三类：
（）集团涉外重活动
（二）集团部重活动
（三）集团部常规活动
中涉外重活动包括政府接金融机构接重客户接涉外重会议活动安排等集团部重活动指集团年会半年会集团层面统组织重活动等外均属集团部常规活动
第三五条 组织流程
涉集团范围活动必须流程予组织：
（）活动总负责正式启动活动前必须提前足够时间召开活动预备会参会根活动范围性质进行灵活安排
（二）预备会议题包括活动题时间点参员总体原总体事项务划分等容强调涉相关员职工作安排问题会员明确基情况
（三）集团公司行政理部门负责详细开展活动相关策划出活动策划方案报活动总负责研讨审批
（四）根活动策划方案集团公司行政理部门灵活组织相关员予执行落实定期活动总负责进行汇报
（五）集团公司行政理部门必须充分利集团外媒体渠道针活动进行全方位宣传报道挖掘活动价值扩活动影响力
（六）活动总负责必须定期级领导进行沟通时汇报活动进展情况
（七）活动结束必须时予总结验活动相关资料存档备查
第三六条 流程权限
（）涉集团涉外重活动集团董事会董事长统决策集团副董事长负责总体规划安排集团公司行政理部门负责具体组织落实定期时集团董事长进行汇报工作进度涉重接集团接理规定执行落实
（二）涉集团部重活动集团总裁全面负责规划安排集团公司行政理部门负责策划组织安排执行工作定期时集团总裁进行汇报工作进度
（三）涉集团部常规活动相应公司子集团子公司集团相关部门负责策划安排集团公司行政理部门负责组织落实
第二十节 信息化建设理规定
第三七条 目
加强集团信息化理系统建设理保障系统序运行特制订理规定
第三八条 适范围
规定适集团公司子集团子公司
第三九条 集团信息化建设年度需求方案集团公司行政理部门负责集团董事会战略理部门审核报集团总裁批准
第四零条 集团信息化建设年度实施计划集团公司行政理部门负责报集团公司总裁批准实施
第四条 集团公司行政理部门集团信息化理系统建设推广执行部门负责信息化理系统远景规划决策信息化理系统应软件安装调试运行监测时维护数备份等工作
第四二条 集团公司网站集团公司邮箱集团公司OA系统信息化建设组成部分集团公司行政理部门负责建设维护
集团公司行政理部门结合单位行政理部门制定OA范围信息发布接收权限规定确保项信息资料安全
第二十二节 计算机设备应软件系统理规定
第四三条 目
保障计算机附属设备运行应软件网络系统安全保证系统运行稳定提高办公效率特制订理规定
第四四条 适范围
规定适集团公司子集团子公司
第四五条 计算机设备指计算机配套切相关设备设施包括印机复印机扫描仪刻录机传真机等计算机应软件系统包括财务系统OA办公系统视频会议系统网络杀毒系统等
第四六条 集团公司行政理部门负责组织计算机设备配套相关设备入库保配发维修保养监督等工作应软件宣传推广疑难问题解决监督理
第四七条 计算机理
（）台计算机指定专日常办公未意电脑
（二）计算机操作规定严禁利计算机事职工作关事项严禁计算机聊天玩网游登陆非法网站等未病毒检查优盘等存储设备防止病毒入侵严禁私拷贝传泄漏涉集团关机密文件资料
（三）病毒防护计算机安装游戏软件软件前必须确保病毒
（四）硬件保护负责硬件维修员外意拆卸计算机设备员班离开公司前需关闭计算机显示屏短期外出必须选择电脑机进入节模式
（五）计算机保养保持计算机清洁严禁计算机前吸烟吃东西等严禁手锐物触摸屏幕定期计算机资料进行整理做备份删必文件资料保证计算机运行空间通畅
（六）计算机设备办公设备集团公司行政理部门定期养护免老化影响
第四八条 计算机相关设备理
（）计算机相关设备集团公司行政理部门安排专负责理员未批准擅
（二）计算机相关设备员严守文件容做泄露失密
（三）计算机相关设备登记签收立档备案集团公司行政理部门安排专负责
第四九条 计算机相关设备维修理
（）计算机相关设备发生障时集团公司行政理部门负责安排专维修处理做相关维修记录
（二）集团公司行政理部门安排专定期统计汇总维修情况针类障产生原提出预防解决措施通知设备部门加防范
第五零条 计算机应软件系统理
计算机应软件系统病毒保护日常维护集团行政理部门负责
第二十三节 环境卫生理规定
第五条 目
创**维护整洁合理序良办公环境特制订理规定
第五二条 适范围
规定适集团公司子集团子公司
第五三条 办公环境卫生理实行部门责制实际工作程中集团公司理部门员工养成良卫生惯注意保持卫生部门负责求身作树立榜样加强身修养
第五四条 办公区域卫生标准
（）办公桌椅摆放整齐时保持清洁尘土破损
（二）电脑印机电话机传真机等办公设备保养良尘土污垢
（三）办公桌办公品摆放整齐序合理摆放工作关物品
（四）属区域电话线网线电源插线板进行日常维护整齐美观严禁出现网线电话线电源线出现扭曲结情况
（五）严禁办公区域乱扔杂物办公区域出现杂物时处理
（六）离开座位椅子放原位（紧办公桌位置）凌乱摆放办公椅挂放物品
第五五条 部门公区域卫生标准
（）集团公司理部门单位员工应觉维护公区域卫生
（二）年元旦劳动节国庆节春节放假前日午扫日期
（三）办公区域严禁存留隔夜饭菜
（四）面墙脚线：干净清洁污物污水浮土物品摆放整齐序
（五）窗台门窗窗帘：干净尘土污渍玻璃清洁透明
（六）卫生工具时清洁整理保持清洁摆放整齐
（七）饮水机干净尘土保养良长时间外出班关闭空调饮水机等电设备
（八）墙壁电器开关等洁净灰尘污迹
（九）花草盆景等绿色植物摆放合理花盆周围干净污水
（十）办公区域卫生时清扫处处时时保持干净清洁天班清洁整理达废弃物卫生死角纸屑
（十）会议室走廊等达述相关规定
（十二）公设施觉爱护允许公告栏墙面黑板意张贴乱写乱画工作需时清理原谁谁清理物原位
第二十四节 安全保卫消防理规定
第五六条 目
维护正常工作秩序确保集团财产安全生产安全特制订理规定
第五七条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第百五十八条
（）集团公司级行政部门负责集团安全保卫消防项工作集团公司行政理部门负责制订集团安全保卫消防理规定加强项安全理保证集团正常生产营秩序子集团子公司行政部门负责制订安全保卫理规定安全保卫员理办法加强理确保安全
（二）级行政理部门逐步建立健全安全理预案提高类突发事件应急处理力
（三）子集团子公司断提升安全保卫员素质建立支行规范行动迅速文明执勤恪职守安全保卫员工队伍
（四）集团公司级行政理部门集团关监察部门加强安全保卫工作检查发生重事件应第时间报集团公司领导
（五）重事件事发公司部门提出事件相关责处理意见报集团董事会会议审批
（六）根工作需需安排夜间节假日值班级值班员必须严格履职检查妥善安排项安全保卫相关工作
（七）认真落实安全保卫工作责制定期进行安全保卫工作检查集团公司行政理部门负责集团董事会属理部门安全保卫工作责应安全保卫工作切实提议事日程进行研究部署
第五九条 落实防火措施
（）定期检查消防器材否完损消防规范求配备种灭火筒规定期限更换灭火药物
（二）存放易燃易爆物品防火**必须保持畅通严禁堆放物品堵塞防火**
第六零条 抓安全电
（）集团董事会属理部门员工宿舍电线电器残旧符合规范应时更换
（二）严禁擅接电源额外电器准办公区域员工宿舍电炉禁止擅增设电器设备
（三）机房重办公区域会议室严禁吸烟明火机房重非专业理员意进入
第六条 落实防盗措施
（）访员时访员（相关员）陪允许进入办公工作区域
（二）财务重部门班时求锁门检查门窗否关闭
（三）办公区域情况禁止前台工作员脱岗离开办公区域员应时告相关员时锁门
（四）公司财物便乱放重文件贵重物品必须锁
（五）车辆停放时应采取必防盗措施
第六二条 安全保卫责高度责感常检查督促安全保卫措施落实情况发现问题时消隐患
第六三条 消防器材应定期检查维护意挪动损坏安全保卫责月组织次全面消防安全检查般部位定期抽查消防安全检查情况应实记录便备查
第六四条 加强工作员消防知识培训提高工作员防火意识熟悉办公区域消防器材摆放位置掌握消防器材正确方法
第六五条 电器设备电源线路安装维修必须安全保卫责意规范进行禁止工作员乱拉乱接
第二十五节 突发重事件应急预案
第六六条 目
效预防时控制消突发重事件危害指导规范集团类突发事件应急处理工作程度减少突发事件集团生产营造成危害保障集团相关员切身利益特制定预案
第六七条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第六八条 工作原
（）预防常备懈提高全集团突发重事件防范意识落实项防范措施做员技术物资设备应急储备工作类引发突发重事件情况时进行分析预警做早发现早报告早处理
（二）统领导分级负责根集团突发重事件范围性质危害程度进行分级集团应急领导组负责突发重事件应急处理统领导指挥单位规定职责范围做突发重事件应急处理关工作
（三）法规范措施果断领导组相关法律法规规章规定完善突发重事件应急体系建立健全系统规范突发重事件应急处理工作制度突发事件发生突发重事件做出快速反应时效开展监测报告处理工作
（四）科学加强合作突发重事件应急工作充分尊重科学重视开展防范处理突发重事件培训广泛组织动员职工参突发重事件应急处理
第六九条 应急组织体系职责
（）集团建立应突发紧急事件组织体系明确级应急领导组理范围职责分配做突发紧急事件事前事中事处理工作
（二）集团董事会突发紧急重事件应急领导组职责：
1应急组构成：
组 长：副董事长
副组长：集团副总裁
组 员：集团董事会行政理部门负责员
2集团董事会应急领导组职责：
（1）处理集团范围特重突发重事件：死亡1（含）重伤2（含）济损失达50万元集团品牌声誉构成重影响事件
（2）领导组织协调部署特重突发事件现场救援工作
（3）组织特重突发重事件现场救援伤员转送
（4）级子集团子公司突发重事件处理工作进行指导支持监督
（5）应第时间集团董事长汇报事件处理进展情况
（三）子集团子公司突发紧急重事件应急领导组职责：
1应急组构成：
组长：集团总裁？
副组长：子集团子公司负责
成员：子集团子公司行政理部门负责相关专业技术员
2子集团子公司应急领导组职责：
（1）处理子集团子公司范围重突发重紧急事件：重伤2济损失达50万元集团品牌声誉未构成重影响事件
（2）领导组织协调部署重突发事件现场救援工作
（3）组织重突发重事件现场救援伤员转送
（4）属公司突发重事件处理工作进行指导支持监督
（5）应第时间集团董事会应急领导组报告突发重事件处理情况
（三）子集团子公司设立领导组外应根实际情况成立专家组专业梯队
1公司应急领导组职责：
（1）承担公司范围突发重紧急事件现场救援指挥协调务
（2）领导组织协调部署突发重事件现场救援工作
（3）组织突发重事件现场救援伤员转送
（4）应第时间属子集团子公司集团董事会应急领导组报告突发重事件处理情况
2应急专家组
组 长：集团公司行政副总裁
副组长：相关专家顾问
组 员：行政理部门负责相关专家顾问
职责：突发事件救援工作提供咨询建议技术指导支持
4专业梯队：成立抢救协调处理宣传等专业梯队员子集团子公司属公司关职业务科室员组成
具体职责：
（1）坚持贯彻预防方针重点做预防突发重事件应急工作切实做控制工作时采取紧急措施避免突发重事件发生
（2）专业梯队加强突发重事件报告时掌握突发重事件动态存安全隐患生产部门生产生活等关键环节场应时属级部门取联系进行排查发生突发重事件期间实行日逐级报告制度
（3）抢救梯队时开展突发重事件现场抢救工作受伤员受损财物进行时处理
（4）协调梯队加强突发重事件组织协调工作时事件受害者公安医院法律事务等相关单位进行沟通联系
（5）处理梯队出现突发重事件时做现场保护工作时查明突发重事件发生原科学防治提供应采取紧急措施发生突发重事件场迅速隔离避免外进入场时级领导报告事件具体情况必时公安消防医院等部门报告请协调关单位进行抢救
（6）宣传梯队利切宣传手段传播媒介做突发重事件预防宣传教育动员工作时稳定职工思想情绪简便易行种防治措施相关知识教职工提高职工保护力
第七零条 突发重事件监测预警报告
（）监测建立统突发重事件监测预警报告网络体系开展突发重事件日常监测工作
（二）预警突发重事件发生发展规律特点时分析集团危害程度发展趋势预防突发重事件实行三级预警制度集团应急领导组根突发重事件强度波范围传播扩散等情况综合分析判定预警级根实际情况进行调整
突发重事件预警级分三级预警（黄色预警）二级预警（橙色预警）级预警（红色预警）根原划分预警级符合中种情况启动相应级预警
三级预警：营理生产安全检查中发现安全素事苗头尚严重未构成营理生产安全事
二级预警：营理生产安全检查中发现安全隐患足造成营理安全事
级预警：营理生产安全检查中发现重安全隐患足造成重营理安全事级预警启动全集团发出红色警戒墙报书面短信群发等形式通知相关单位职工动员该单位力量全面落实防控措施
（三）报告子集团子公司属公司行政安全理部门突发重事件责报告部门突发重事件责报告部门关规定时准确逐级报告突发重事件处置情况
1发生重突发事件参事件处理责（突发重事件发生单位负责责）应立现场核实处理时立电话通知直接级领导单位应急领导组成员根事件实际情况时请求消防医院等机构协助处理涉公安部门通知需集团董事长批准执行
2单位应急领导组接报告半时赶事发现场组织应突发重事件处理根事件性质严重程度级应急领导组根理范围决定处理
3涉集团董事长亲属事件必须第时间集团董事长报告集团董事长第时间做出授权处理直接派现场处理决定
4参事件处理责事件处理立填写重事件报告表12时书面形式递交直接级领导应急领导组详述事件发生时间点事件发生初步原处理
5参事件处理部门应事件处理完毕24时填写重事件总结表逐级报集团董事会应急领导组实汇报事件详细处理程结果找出事件发生原提出避免类似情况发生预防措施
6突发重事件应急反应终止涉集团董事会事件集团领导组宣布涉子集团子公司事件子集团子公司应急领导组宣布
第七条 应急反应原
发生突发生事件时分级响应原做出相应级应急反应时遵循突发重事件发生发展客观规律结合实际情况预防控制工作需时调整预警反应级效控制事件减少危害影响根类突发事件性质特点注重分析事件发展趋势事态影响断扩事件应时升级预警反应级范围局限会进步扩散事件应相应降低反应级时撤销预警
突发事件应急处理采取边调查边处理边抢救边核实方式效措施控制事态发展
第七二条 措施
（）开展广职工思想教育工作增强职工安全防范意识
（二）协助集团公司级部门组织营理生产安全检查工作
（三）做集团突发重事件现场控制消毒隔离防护设备维护等工作防止重安全责事发生
（四）做相关事件案例分析总结积累处理类似事件验重营理生产安全事件现场救援协调处理续进相结合原进行处置
第七三条 善处理
（）期评估
突发重事件结束组织关员突发重事件处理情况进行评估评估容包括事件概况现场调查处理概况员财产救治情况采取措施效果评价应急处理程中存问题取验改进建议评估报告逐级报集团董事会应急领导组
（二）奖惩
1抢险救灾程中表现勇敢机智成绩突出员应予表扬奖励
2抢险救灾中受伤害员工工伤条例处理
3抢险救灾程中位迟阵逃脱者予处罚行政处分
4抢险救灾程中服指挥予处罚
（三）演练
集团公司统规划分类实施分级负责突出重点适应需求原采取定期定期相结合形式组织开展突发重事件应急演练
（四）物资费保障
集团董事会子集团子公司属公司建立处理突发重事件物资储备发生突发重事件时应根应急处理工作需调储备物资应急储备物资时补充时应保障突发事件应急处理费
第二十六节 行政生产安全汇报紧急情况处理
理规定
第七四条 目
规范集团行政生产安全汇报紧急情况处理理进步明确行政生产安全汇报紧急情况处理处理程序处理原特制定理规定
第七五条 适范围
集团董事会集团公司子集团子公司
第七六条 容
（）行政生产安全等重事件报告制度
1 行政生产安全等重突发事件包括：火灾爆炸盗窃械斗等破坏行重生产责事重济纠纷刑事案件集团外关系等
2发生重突发事件参事件处理第责（突发重事件发生单位负责第责）应立现场核实处理时根事件性质严重程度集团突发紧急事件应急预案权限规定相应领导部门进行情况汇报现场紧急处理
3参事件处理第责事件处理立填写重事件报告表级领导级应急领导组提交
4重事件报告表第责签名报第责事件紧急时值签名报
5参事件处理部门应事件处理完毕24时填写重事件总结表逐级报集团董事会应急领导组
（二）紧急事件处理程序
1突发事件处理程序
（1）遇突发事件（指凶杀抢动盗窃勒索架闹事生产安全事伤亡重纠纷等）必须保持冷静立采取措施逐级报告行政领导
（2）简说明事发点性质数特征损失价值
（3）驱散关员保护现场留意现场周围情况
（4）查类记录出入登记电视录检查疑情况员
（5）勒索架事件应密切注意事发现场情况变化
（6）纠纷事件应时解具体原积极协调劝阻争吵息事态
（7）伤亡事件应做现场保护通知抢救工作明确已死亡应报公安机关调查处理
（8）涉刑事重责事治安刑事案件引致伤亡事应立集团董事长请示批准报告公安机关行政理部门负责保安组长协助调查处理
（9）单位保安负责接报突发事件应立赶现场做疏通控制工作防止事态扩拍留证
（10）单位保安负责组织相关员维护现场外需负责指挥调派员做布控堵截根事态程度报派出关部门行政领导
2斗殴等暴力事件处理程序
（1）处理斗殴等暴力事件应保持客观克制态度非正防卫般情况应量避免发生武力突争吵
（2）发现接报斗殴等暴力事件应马快方式报告保安部门简说明现场情况（点数斗殴程度武器等）处理时处理否监视现场等保安部门指令
（3）安全保卫部门接报视情况派适数量保安员立场制止肇事者带保安部门接受调查场面法控制应快报派出
（4）斗殴事件中单位财产员受损害应拍保护现场留目击者扣肇事者作详细调查明确责落实赔偿
（5）涉刑事责应交派出立案处理
（6）事件中员受伤时组织抢救快送医院
3盗窃等破坏事件处理程序
（1）发现接报单位部门盗窃应马抓获现场嫌疑力量够讲机消防电话方式快报告保安部门简说明现场情况监视现场等保安部门指令
（2）安全保卫部门接报应迅速派适数量保安员场制止设法抓获肇事者带保安部门调查处理
（3）事件中财产员受损害应拍录保护现场留目击者做详细调查明确责落实赔偿
（4）涉刑事责应交派出立案处理
（三）突发事件处理原
1冷静理智原群体性事件发生时领导者简单作闹事处理应理性态度分析事件发生原发展趋势时必须根掌握种信息事件规模严重程度科学预测事件发展趋势做心中数寻求应处理效方法措施
2教育疏导原分化瓦解闹事者孤立少数带头正确握群众心态现场情况遵循散聚激解结疏堵原势利导慎重决策
3法处理原绝感情事更做原承诺必须时时处处法办事政策办事原办事坚持属理谁谁负责原认真落实领导责制部门责制岗位责制原推卸责更矛盾交鼓励闹事者越级闹事发现追究直接责级相关责
4快速果断原迅速采取果断措施避免久拖决丧失佳处理时机导致矛盾激化事态扩
5标兼治原群体性事件息必须狠抓安抚宣传巩固等善工作防出现反弹特情绪稳定事件中牵头骨干员方面加警示教育力度方面加强回访消立情绪确保心悦诚服
第二十七节 集团法律事务理规定
第七七条 目
加强集团法律事务统理提高法律事务工作效率特制定规定
第七八条 理体
集团法律事务统集团公司行政理部门进行理集团公司行政理部门聘请专业律师法律顾问针集团法律事务进行咨询处理
第七九条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第八零条 法律事务概念
规定称法律事务指：集团公司生产营理活动中遇涉法律法规需律师出面协调处理出具法律意见（建议）书事务
第八条 法律事务分类
（）列法律事务应委托集团公司行政理部门集团公司行政理部门委托法务员机构出面处理协助处理：
1集团名义尚未形成诉讼民事济劳动行政等争议纠纷
2集团名义已形成诉讼民事济劳动行政等争议纠纷
3集团名义形成济劳动等合仲裁
4涉集团名义商标注册专利申请 版权登记
5涉集团重济利益声誉相关事务处理
6重事件
（二）列法律事务应委托集团公司行政理部门参提供法律帮助出具法律意见（建议）书：
1关企业合分立破产投资租赁资产转股票市等济活动
2企业资产拍卖
3企业担保（包括保证抵押质押）
4企业类招投标活动
5价值300万元设备备品备件材料技术采购引进
6需出具法律意见（建议）书事项
（三）集团公司行政理部门接受种涉法律问题咨询
（四）集团公司行政理部门办理集团领导交办法律事务
第八二条 委托流程
（）发生应委托集团公司行政理部门出面处理协助处理法律事务委托单位首先设法保护整理关证资料
（二）办理委托时必须集团公司行政理部门出具盖委托单位公章法代表签字委托手续时应附关证资料委托事项具体说明
（三）突发性急办事件外委托单位应少提前十天办理委托手续
（四）集团公司行政理部门接受委托必须委托单位出具盖集团公司行政理部门公章签字接受委托回执
（五）集团公司行政理部门认需委托律师机构办理时应委托单位说明理情况
（六）集团公司行政理部门办理规定列事务花费差旅交通等合理费应委托单位承担需特殊开支应事前通知委托单位委托律师机构约定代理费应委托单位承担
（七）法律意见（建议）书集团公司行政理部门针办理事务国家法律法规程序规范性法律果纠纷损失预防等方面提出书面意见建议
（八）承办法律事务律师应法律意见（建议）书签字集团公司行政理部门出具法律意见（建议）书必须报集团董事长批准发
（九）集团公司行政理部门出具法律意见（建议）书委托单位必须签收十五日书面反馈意见送交集团公司行政理部门
第八三条 违规处理
（）受托单位未全面控法律风险委托单位造成损失应承担相应济赔偿责予定处罚
（二）集团单位擅处理法律事务企业造成损失直接责承担相应济赔偿责予定处罚
（三）集团公司行政理部门年集团单位关规定执行情况实行定期检查年底实行定期检查检查情况转集团董事会审计监察理部门予处理
第二十八节 集团行政理部门部指导支持
监督理规定
第八四条 目
规范集团行政工作加强集团公司行政理部门子集团子公司办公室指导支持监督特制订方案
第八五条 级行政理部门定位
（）集团公司行政理部门
1整理集团公司总裁求出具报告文件
2负责组织集团公司会议召开参关事务
3整理集团公司会议文件记录负责集团公司关档案保存
4协助集团理部门日常工作
5负责建立保持集团公司领导联系沟通制度时提交关记录文件报表便集团公司领导进行决策
6协助落实董事会决议收集集团部信息时反馈集团公司
领导
7建立维护行业协会媒体相关机构间良公关系
8负责集团公司法定信息披露事务保证信息披露时准确合法真实完整
9涉诉讼关键员变动重重组营环境重变动等重事项发生配合相关部门提出实施效处理方案积极维护公司权益
10协助董事高年度培训工作安排
11办理工商营业执年检变更工作
12承担集团领导赋予职责
13负责集团企业文化实施工作
14负责集团信息化建设
15负责集团企业宣传工作
16负责子集团子公司行政理部门工作进行监
（二）子集团子公司行政理部门
1整理子集团子公司求出具报告文件
2负责组织子集团子公司会议召开参关事务
3整理子集团子公司会议文件记录负责子集团子公司企业历史档案资料整理保工作
4协助子集团子公司理部门部门日常工作
5负责建立保持子集团子公司领导联系沟通制度时提交关记录文件报表便子集团子公司进行决策
6协助落实子集团子公司决议收集公司部信息时反馈子集团子公司
7建立维护行业协会媒体相关机构间良公关系
8负责子集团子公司法定信息披露事务保证信息披露时准确合法真实完整
9负责股权日常理工作保股东资料相关信息
10涉诉讼关键员变动重重组营环境重变动等重事项发生配合相关部门提出实施效处理方案积极维护公司权益
11协助董事高年度培训工作安排
12办理工商营业执年检变更工作
13承担子集团子公司赋予职责
14负责企业文化实施工作
15负责信息化建设拟定年度信息化实施方案
16负责企业宣传开展工作
17负责子集团子公司领导行政勤服务工作
第八六条 级行政理部门控模式
（）集团公司行政理部门子集团子公司行政理部门工作予指导支持监督
（二）集团公司行政理部门享集团公司事务知情权权时关文件记录
（三）集团公司行政理部门行职权时集团公司关员应积极配合
（四）子集团子公司行政理部门集团公司行政理部门进行工作汇报问题沟通协开展行政工作积极提供信息建议意见
第八七条 部指导支持监督实施方案
（）集团公司行政理部门编制行政工作计划时应提前子集团子公司行政理部门进行充份沟通子集团子公司行政理部门工作计划提交集团公司行政理部门审核集团公司行政理部门建议求进行重新修订行政工作重点工作进行研讨交换意见达成识
（二）计划执行程中需行政工作计划进行调整集团公司行政理部门应时子集团子公司行政理部门进行沟通针计划调整范围力度进行研讨确定调整结果
（三）针子集团子公司行政理部门工作重点难点集团公司行政理部门组织专项研讨会议子集团子公司行政理部门成员进行研讨梳理工作思路确定解决方案子集团子公司行政理部门难点重点工作进行踪需专业员协助工作集团公司行政理部门根实际情况进行员派遣协助子集团子公司行政理部门完成行政工作项目
（三）集团公司行政理部门季度负责子集团子公司属公司重电子文档进行汇总整理妥善保进行深入沟通时组织编制集团事记
（四）级行政理部门月时提交情报信息情报信息集团外部信息整合保持竞争优势开展关情报研究情报信息包括集团部理现象客户分析报告政府决策信息文件政府领导事免等容组织专项研讨会议级行政理部门进行研讨梳理工作思路确定解决方案级行政理部门难点重点工作进行踪
（五）级行政理部门月时提交宣传信息宣传信息整合集团资源提高集团品牌形象传播企业文化采集发布信息宣传信息包括集团简介集团荣誉董事长介绍集团捐资助学等社会活动容组织专项研讨会议级行政理部门进行研讨梳理工作思路
（六）级行政理部门团队建设绩效考核集团公司行政理部门应予充分指导支持通开展专项培训实际工作指导方式协助级行政理部门会做部理
（七）子集团子公司行政理部门工作集团公司行政理部门应进行效监督问题偏差进行时提醒纠正
（八）子集团子公司行政理部门阶段性工作结果集团公司行政理部门应进行客观真实科学评价该评价意见作考核子集团子公司行政理部门
集团公司出差报销理规定
第条 目
加强集团出差报销理保障集团公司项出差工作正常序明确出差费报销程序标准结合集团公司具体情况特制订理规定
第二条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第三条 出差定义
（）指工作需异办事开会考察业务培训处理公务
（二）统安排长期驻外工作员工
（三）出差员填写出差申请单报部门负责相关领导审批相关事理部门处留存作考勤
第四条 出差款流程
集团公司属理部门出差员工作需预差旅费应持部门负责批准出差申请表填写出差款单相关制度规定审批权限进行审批
第五条 出差报销流程
（）出差员返回公司应五工作日规定办理报销手续遇特殊情况（审批出差未时签批等）法规定时间报销出差员必须规定时间填差旅费报销单资财务
理部门确认签字规定程序报销
（二）出差员根集团出差理规定标准实填写差旅费报销单原始发票粘附单办提出申请部门负责审核资财务理部门会计审核集团公司领导批准资财务理部门负责审查出纳员处复核报销
第六条 出差报销容求
（）出差住宿费伙食公杂费补助标准集团规定执行
（二）出差外住宿员需提供相应住宿发票备车出差员报销住宿费出差伙食公杂费补助须部门负责行司机签字认资财务理部门办理报销
（三）出差员实报销发现弄虚作假现象律集团公司关规章制度严肃处理
（四）集团领导原实报实销
第七条 财务部门出差报销审核求
（）财务员应严格集团公司财务报销理规定审核出差报销手续质疑手续权拒绝报销
（二）财务员审核差旅费报销时必须结合出差员款情况办理意拖欠差旅费款逾期财务理理部门办理报销手续工资中扣外取消支差旅费资格
第八条 交通工具选择
（）集团领导出差坐飞机头等舱商务舱火车软卧高级理员董事长出差遇集团高级理员出差飞机济舱火车硬卧火车动车等位客船二等舱
（二）基层理员客船出差应购买三等舱等级夜间火车行驶时间2000—600间连续火车6时够硬卧票出差火车总里程超
1500公里坐直快（火车Z编号）特快火车时间超15时坐飞机工作需部门第负责领导批准坐飞机济舱火车硬卧火车动车等位客船二等舱
第九条 差旅费标准相关规定
（）交通费实报实销包括机票火车票汽车票轮船票公交铁票订票手续费保险费员工出差原发生误机误车费全部承担工作原发生误机误车费必须写出书面说明相关员签字见证单位部门领导审核意公司承担费
（二）出差员住宿执行标准定额住宿费标准定额票报销超出定额部分负特殊情况集团公司总裁批准外具体标准区执行标准出差国分三类区：
出差住宿标准表
单位：民币元日
高级理员
基层理员
员
城市类
A
B
C
A
B
C
A
B
C
住宿费标准
400
300
200
200
180
120
180
150
100
区分类：A B C三类区
类
城市
A
直辖市省会城市**********
**********
B
A类列明外级城市
C
AB类城市外般县区县级市
（三）出差员伙食公杂费补助分级分区A级区天100元B级区天80元C级区天60元特殊情况集团公司领导批准实报实销享受出差补助
（四）**北京长期派驻员补助：高级理员享受生活补助费天150元基层理员享受生活补助费天120元员享受生活补助费天100元（含住宿指然天数）
（五）北京**区出差员集团公司领导外公司统安排宿舍高级理员享受生活补助费天120元基层理员享受生活补助费天100元员享受生活补助费天80元特殊情况需入住酒店副总裁批准条第二三款标准执行
（六）北京****北京长期派驻员非工作需月报销北京**返次动车二等座车票标准费北京****北京半月报销北京<>**返飞机票（济舱）费次
（七）驾驶搭公司车辆出差者公司支付交通费住宿餐饮交通等费接方者公司提供公司予报销
（八）非工作需游览参观等费均予报销
（九）出差费支出应严格控制费标准支出均须提供效票（正常餐饮费外）票面金额费标准实际支出金额报销超出标准标准报销没票支出须附说明单位负责批准方报销
（十）出差日返未外住宿连续10时出差补助标准50执行连续10时执行全额出差补助标准
出差员跨日返（24时）未外住宿10时出差补助标准50执行10时15时出差补助标准100执行15时出差补助标准150执行
（十）外出培训参加关会议员交纳会务费培训费已包含食宿费报销该期间住宿费出差补助报销费时必须提供会议通知单位部门领导核定外出培训审批表
（十二）基层理员行解决出差住宿住宿标准50享受住宿补贴
（十三）公宴请招餐应扣日伙食公杂费补助三分
第十条 出差市交通费报销
1市交通费包括出差期间发生出差市交通费出差时返机场火车站等坐公交通工具费出租车费
2出差期间特殊情况（时间紧迫交通便深夜抵达公交车辆携带物品重）坐出租车出差期间发生市交通费必须差旅费时报销
第十条 公出境（国）员差旅费标准相关规定
公出境（国）员应事先提交出差申请编制费计划 报集团公司行政理部门资财务理理部门审核报集团公司副总裁审批住宿费业务招费特殊情况集团公司副总裁批准外具体标准区执行标准：
出境（国）员出差住宿标准表
单位：民币元日
高级理员
员
区类
级
二级
三级
级
二级
三级
住宿费标准
2500
2000
1500
2000
1500
1000
区等级划分览表
区等级
范 围
级
日北美西欧北欧澳洲香港澳门台湾等国家区
二级
东南亚西亚东欧南欧前苏联等区
三级
非洲中美洲南亚南美洲等国家区
出差员伙食公杂费补助分级分区级区天700元二级区天600元C级区天500元
第十二条 伙食公杂费补助生活补助费住宿补贴出差员提供相关发票予报销
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第节 会议理规定
第条 目
规范集团会议理明确理流程特制订理规定
第二条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第三条 集团董事会会议章程规定提前三天发会议通知议程集团公司行政理部门负责提前天次提示参会员安排专做完整会议记录
第四条 会议分类
（）集团董事会议季度少召开次集团董事会办公会议半月少召开次根工作需会议时召开集团董事会行政理部门负责
（二）集团董事会年中总结会议：7月召开集团董事长召集持集团全体董事参加集团董事会属理部门负责子集团子公司领导班子成员公司负责根工作需列席参加
（三）集团董事会年度总结会议：12月召开集团董事长召集持集团全体董事参加集团董事会属理部门负责子集团子公司领导班子成员公司负责根工作需列席参加
（四）集团总裁办公会议半月少召开次集团公司工作会议月少召开次集团公司职部门例会周少召开次根工作需会议时召开集团公司行政理部门负责
（五）集团董事会战略理部门会议：月召开集团董事会战略理部门负责召集持全体委员参加
（六）集团董事会事理部门会议：月召开集团董事会事理部门
负责召集持全体委员参加
（七）集团董事会审计监察部门会议：月召开集团董事会审计监察部门负责召集持全体委员参加
（八）集团董事会属理部门工作座谈会：年4月8月12月旬召开集团副总裁召集持集团董事会属理部门全体员参加
（九）集团公司职部门工作例会周午9：30集团公司总部会议室召开集团公司副总裁轮流持职部门负责授权相关员参加会议容包括周工作总结周工作计划需沟通协调事宜
遇集团董事会年中年度总结会议召开子集团子公司应提前安排会前工作部署会议根工作需遇假节日会议持根情况征半参会员意调整会议时间会议记录员会三天整理出会议记录出席会议员会议记录签字确认会议求需出会议纪会议记录员应天整理出会议纪会议持签字报发会周关会议通知签表记录纪作机密材料封存入档
子集团子公司需报关会议纪应会七天报集团公司领导相关单位
第五条 参会员职责
（）会议规定：
1会务负责应会前5分钟达会场检查会务落实情况做会前准备
2持般应会议开始会议议题议程须解决问题达成目标议程推进中应注意问题等进行必说明
3会议进行中持应根会议实际情况议程进行适时必控制权限规定发言时间中止议题关发言确保议程利推进会议效率
4属讨决策性议题会议持应引导会议做出结须集体决议事项应加纳复述适时提交会表明意见未决议事项应加纳引导会议续安排统意见
5持应会议决议事项付诸实施程序实施（部门）达成标准时间等会进安排会做出明确指示
（二）会员须遵守规定：
1应准时会参会需提前天会议持请假说明原（需会议持批准安排员代参会）
2会议发言应紧扣议题言简意赅
3遵循会议持议程控制求
4属工作布署性质会议原会进行讨性发言
5遵守会议纪律会期间应手机调振动关机意走动原允许接听电话必须接听会议持意离会场接听
6做会议记录
7督促部门准时提供相关会议材料
（三）会议记录员应遵守规定：
1应会议开始前10分钟抵达会场做相关准备工作
2做会议原始记录考勤记录根需整理会议纪
3会议记录应确保记录原始性
4做会议原始记录日常档保工作
第六条 会议服务
董事长总裁参加会议集团公司行政部理部门统安排会议服务会议发起部门行安排会议服务
（）会前准备
1 掌握日会议需求员准备需物品
2清洁道会议室面
3准备需设备调试测试
4清洁桌面台面
（二）会议摆台
1准备具
2确定席位摆座椅：摆放整齐侧应条直线
3型会议座位前摆放份纸笔
4水杯放杯垫杯右店徽放正摆放整齐侧成条直线会前5分钟倒茶水
（三）会议服务
1会议开始服务员应离开会场
2通常半时左右添加茶水保证会场清洁保持台面清洁走路保持会场安静提供服务时托盘轻轻放
3会议中间休息时快整理会场补充更换种品
（四）清理会场
1会议结束仔细检查遍会场否遗忘物品文件等
2整理设备杯具
3清洁会场
第七条 会议督办
（）集团董事会项会议议定事项集团公司行政理部门负责指定专催办会议纪决议进行督促检查
（二）办结事项时会议持反馈重事件分次反馈理员时解办理情况
（三）需查阅会议记录档案理规定履行规定审批程序进行查阅
第二节 工作汇报理规定
第七条 目
规范集团工作汇报理进步明确工作汇报容相应职责特制订理规定
第八条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第九条 汇报容求
（）子集团级公司负责相关员月旬面集团总裁理团队进行工作述职二级公司负责相关员单月旬面集团总裁理团队进行工作述职三级公司负责相关员季度首月旬面集团总裁理团队进行工作述职述职容子集团子公司基战略规划期营计划营计划执行情况重点工作具体进展情况营程中遇问题难点问题解决方案建议期营计划工作重点集团公司理工作建议等
（二）公司负责月5日前求格式电子邮件形式集团董事长总裁汇报公司月工作总结月工作安排
（三）子集团子公司领导班子成员公司负责月集团董事长子集团子公司负责汇报负责月工作总结月工作安排
（四）集团高员集团董事会属理部门基层理员子集团子公司公司领导班子成员季度末电子邮件形式集团董事长汇报季度工作总结工作意见建议
第十条 汇报格式求
汇报应汇报格式条款进行逐项汇报缺项混项针条款汇报容写缺项汇报容应条理清楚重点突出简明扼言简意赅详略
第三节 文件资料报批复理规定
第十条 目
保证集团文件资料报批复工作序开展特制订理规定
第十二条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第十三条 需集团董事会审批文件资料（保密文件资料需封存）应提交集团董事会行政理部门专负责登记备案第时间呈报需集团公司审批文件资料（保密文件资料需封存）应提交集团公司行政理部门专负责登记备案第时间呈报
第十四条 报批文件资料应律加盖行政章负责签字时加盖行政章负责签字保密文件资料需封存信封档案袋封存封存处加盖行政章负责签字信封档案袋正面标明呈报单位（）文件标题报单位（）
第十五条集团公司领导审批文件资料应周予批复回复集团公司高审批文件资料应三工作日予批复回复紧急汇报报文件资料（应注明紧急）集团公司级行政部门应立呈报关员负责审批须24时予批复回复集团公司行政理部门安排专负责督查督办回复报批文件资料办意传阅复印必须严格保密
（）报批文件类事项进行监督检查
（二）时限尚未办结事项进行预告
（三）超时限尚未办结事项进行催办
（四）批示事项重业务实行踪督办时审批汇报批示办理情况
（五）协调处理督办中关事项
第十六条 督办报批文件资料程序
（）集团公司行政理部门应掌握批复文件进度时进行督查督办
（二）时限事项提前1工作日报文件单位发出督办预告
（三）超时限尚未办结事项超时2工作日报文件单位发出督办通知
（四）发出督办通知须责成报文件单位督办求办结关事项未督办求办结超3工作日报文件单位发出警告通知警告通知发出3工作日办结视情节追究行政责
（五）报批文件属纳入承诺时限承诺时限办结属公开承诺时限文件应5工作日办结逾期集团公司行政理部门规定进行督办
（六）批转批示文件求需补充相关资料集团公司行政理部门告知报文件单位15工作日补齐资料告知逾期补齐资料原文退回报文件单位时办理原告知批转批示报文件单位
（七）级审批规定时间没批复回复报资料报视意执行时报越级报级领导集团公司审计监察部门领导次未制度规定求予批复回复董事会关领导部门进行申诉
（八）重涉容复杂报文件资料发起应事前相关审批进行效沟通便信息全面迅速决策
第4节 文件格式编码理规定
第十七条 目
规范集团文件格式理明确理流程特制订理规定
第十八条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第十九条 文件格式
文件眉首体版记三部分组成
（）眉首称文头版头般份数序号秘密等级紧急程度发文单位发文字号签发组成
1份数序号：阿拉伯数字顶格标识首页左角第行NO0101等
2秘密等级保密期限
（1）秘密分：绝密机密秘密
（2）文件密级顶格标识首页右角函密级眉首横隔线左方顶格标识两字间空1字
（3）需时标识秘密等级保密期限秘密等级保密期限间★隔开秘密等级两字间空1字绝密★3月
3紧急程度
（1）紧急程度分：急件特急
（2）紧急程度顶格标识公文首页右角函紧急程度眉首横隔线左方顶格标识两字间空1字
（3）需时标识秘密等级紧急程度秘密等级第1行标识紧急程度第2行标识
4发文单位
发文单位标识般发文单位全称者规范化简称加文件组成会议纪函标识发文单位加文件两字
5发文字号(称文号)
（1）发文字号指发文单位编排公文代号包括单位代字年份序号单位代字般两层次组成第层次发文单位代字第二层次发文单位办公文部门代字公文类代字
（2）发文字号表示建（×）〔×〕×号（×分表示发文部门年度序号）
（3）年份应标全称规范化求发文字号中年份六角括号〔〕序号加括号编虚位1编01等加第字
6签发
（1）行文应首页注明签发姓名表示文件生效该文件郑重负责标志
（2）签发姓名居右空1字签发标全角号号标识签发姓名
（3）单位发文件单位第负责签发
（二）文件体称行文部分包括标题送单位正文附件印章成文日期附注
1 标题
（1）应准确简概括文件容般发文单位+事+文种行文发文单位省略
（2）标题中法规规章名称加书名号外般标点符号
（3）标题应文头横隔线空二行方居中标识分行行排列分行时做词意完整排列称间距恰发文单位般单列行第二行标明文件事文种
2送单位：
（1）送单位指受理公文单位应全称规范化简称送单位统称
（2）行文送单位般写需时送单位应抄送(抄报抄发)形式送单位般标识
（3）送单位列正文前标题间空行顶格标识
3正文
（1）正文文件体部分表达文件容般然段左空2字回行顶格全部阿拉伯数字顿号表示结构层次规章制度类文件采悬挂方式排版然段序号顶格全部右缩进正文中数字年份回行
（2）正文结束语通常根文种类型确定结束语中带特×××等结束语均加句号
4附件
（1）附件指文件具补充说明性附加文字材料
（2）应正文空行左空2字成文日期前标识附件标全角号名称附件名称般加书名号
（3）文件附件时阿拉伯数字标识序号附件标识1行序号齐附件：1×××××
5成文日期
（1）成文日期文件生效时间般签发批准日期联合行文签发单位签发日期准
（2）成文日期中年月日写齐全省略般写汉字阿拉伯数字规定零写成○
（3）函外会议纪工作简报情况通报等正文署成文日期
6 文件生效标识：
（1）文件生效标识证明文件效力表现形式包括发文单位印章签署姓名加盖印章清楚端正
（2）单发文印章
A单单位发文落款处署发文单位名称标识成文日期
B成文日期右空4字加盖印章应距正文2mm4mm端正居中压成文日期
C印章弧文字时采套方式仅弧压成文日期骑年盖月印章弧文字时采中套方式印章中心线压成文日期
（3）联合行文印章
A联合行文盖两印章时落款处署发文单位名称应成文日期拉开左右空7字办单位印章前两印章均压成文日期两印章互相交相切相距超3mm
B联合行文需加盖3印章时防止空白印章应发文单位名称（简称）加盖印章序排列相应位置印章居中加盖套印办单位印章前排排3印章两端超出版心排余两印章均居中排布印章间互相交相切排印章右空2字标识成文日期
（4）行文排版剩空白处容印章位置时应采取调整行距字距措施加解决务印章正文处面采取标识（页正文）方法解决
7 附注
（1）附注般文件发放范围时需注意事项加说明应居左空2字加圆括号标识成文日期行
（2）行文函应附注处注明联系姓名电话（联系：×××联系电话：×××）
（三）版记称文尾包括抄送单位印发单位印发日期印发份数
1抄送(抄报抄发)单位
（1）抄送单位指送单位外该公文密切关系单位协助承办者需知公文容需办理答复执行单位全称者规范化简称统称标识
（2）需发级单位(含相隶属级单位)应抄报需发送级单位抄送发级单位抄发
（3）抄送(抄报抄发)单位标识横隔线左右空1字行中连写单独行书写需时标识抄报抄送抄发序排列三者间加横隔线
（4）单位间顿号隔开回行时号单位齐单位标句号
3文件印发单位印发日期
（1）文件印发单位名称印发日期排标识抄送单位横隔线印发单位左空1字印发日期右空1字印发单位名称全称规范化简称
（2）印发日期文件复印日期准复印发文日期准阿拉伯数字标识编虚位
第二十条 文件编码
集团董事会文件编码集团董事会行政理部门负责集团公司文件编码集团公司行政理部门负责报集团董事会战略理部门批准集团子集团子公司公司文件编码参集团公司相关理规定行制订报集团公司战略理部门批准
（）集团董事会属理部门文件编码：
1集团董事会文件编码：
建（董事会）〔年号〕X号 编号
2集团董事长办公室文件编码：
建（董办）字〔年号〕X号 编号
3集团董事会战略理部门文件编码：
建董（战）字〔年号〕X号 编号
4集团董事会事理部门文件编码：
建董（）字〔年号〕X号 编号
5集团董事会审计监察部门文件编码：
建董（审）字〔年号〕X号 编号
（二）集团公司属理部门文件编码：
1集团公司资财务部门文件编码：
建（财）字〔年号〕X号 编号
2集团公司行政理部门文件编码：
建（行）字〔年号〕X号 编号
3集团公司力资源部门文件编码：
建（）字〔年号〕X号 编号
4集团公司战略理部门文件编码：
建（战）字〔年号〕X号 编号
5集团公司运营理部门文件编码：
建（运）字〔年号〕X号 编号
（三）子集团子公司文件编码单位行制定报集团公司行政理部门批准实施
第二十条 文件字体字号
（）公文序号秘密等级紧急程度黑体字四号发文单位华文中宋加粗初号字发文字号签发仿宋三号标题仿宋加粗二号正文仿宋三号抄送仿宋三号
（二）附件中标题黑体字二号容标题黑体四号字容仿宋四号
（三）标题外公文中数字英文Times New Roman字体
第二十二条 文件文字排列页面设置
（）文件文字律横排
（二）文件页边距般设置：边距25厘米边距25厘米左边距3厘米右边距3厘米
第二十三条 文件行距设置
（）行文行间距：固定值28磅
（二）时根版面状况适缩加宽行距保持版面美观
第二十四条 文件页码
文件超两页时应半角阿拉伯数字版心边缘居中标识页码
第二十五条 文件结构层次序数
（）文件序号表示层次结构时第层第二层1第三层（1）
（二）制度规定程序等类型公文结构层次表示第层第章第二层第条第三层（）第四层1超四层(1)①A等表示
第二十六条 文件中数字
（）文件中数字成文日期部分结构层次序数词词组惯语缩略语具修辞色彩语句中作词素数字必须汉字外应阿拉伯数码
（二）日期应写具体年月日：二〇〇年七月十五日
第二十七条 求
（）纸复印求
文件纸律采国际标准A4型纸文件律双面印复印
（二）装订求
文件应左侧装订横排A4纸型表格
（三）抄送求
涉制度规定机构设置员免通报等文件时抄报集团董事会
集团公司子集团子公司发全集团公司涉计划薪资等重文件时报集团董事会相关业务部门子集团子公司公司发×根签发求抄报抄送范围发×
第五节 证理规定
第二十八条 目
加强集团类证效运理特制订理规定
第二十九条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第三十条 证分类
企业法营业执（正副）税务登记证（正副）组织机构代码证（正副）备案证等
第三十条 证理
（）集团证集团董事会行政理部门负责理时填写集团公司证复印审批表报集团公司总裁批准复印
（二）集团单位证台帐建立集团单位档案理部门负责年6月12月旬集团董事会行政理部门移交证台帐目录
第三十二条 证理责
集团公司证必须妥善保严禁涂改污损毕时限时理造成毁坏丢失承担损失赔偿责
第三十三条 证复印求
集团公司单位档案理员文印员应树立严格保密观念意证复印传真证复印须办理相关手续
名片理制度
第条目
名片统规范强化集团外形象展示树立流企业形象加强部门员工工作衔接提高工作效率特制订制度
第二条 范围
制度适集团董事会集团公司子集团子公司
第三条 名片申请
制作名片需提前3工作日申请公司员工确工作需印刷名片普通员工原印制名片确业务需印制名片须级意
第四条 名片印制
（1） 部门印刷名片需填写名片印制申请表部门领导签字交集团公司行政理部门集团公司行政理部门统印刷
（2） 名片职务集团公司力资源理部门提供准行更改
（3） 部门名片应公司统格式印刷准行采样式
（4） 名片集团公司行政理部门进行审核校签字确认版式文字误方印刷
（5） 集团公司行政理部门委托设计公司印刷三五工作日取回统口发放
（6） 领名片时需填写名片领登记表
第六节 档案理规定
第三十四条 目
规范集团档案理行特制订理规定
第三十五条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第三十六条 集团档案收集整理存档集团董事会办公室集团公司职理部门负责
第三十七条 建档责部门
（）集团董事会办公室负责
1公司设立变更申请审批登记终止解散清算等方面文件材料
2公司股东会董事会监事会形成文件材料
（二）集团公司资财务部门负责
1财务会计理方面文件材料
（三）集团公司力资源理部门负责
1教育培训方面文件材料
2劳动工资事法律事务理方面文件材料
（四）集团公司运营理部门负责
1营理方面文件材料
2生产技术理方面文件材料
3产品生产够消耗安全生产方面文件材料
4仪器设备方面文件材料
5基建设工程设计施工竣工维修方面文件材料
6科研技术引进转方面材料
7信息情报方面文件材料
（五）集团公司行政理部部门负责
1集团公司决定条例规章制度等法规性文件类会议文件重记录工作计划工作规划工作总结
2公司档案包括声资料：
1）片档案：新闻科技艺术片原版翻版底片片文字说明构成
2）影片档案：原版底片拷贝文字说明
3）录音档案：唱片录音带
4）录档案：政治济科技文娱广告活动
3法律事务理方面文件材料
4根集团项工作开展情况时具保存价值文件进行收集求文件请示批复正底稿正件附件收集齐全保持文件材料连续性完整性
第三十八条档案整理
（）档案立卷档
1述档案分类中类目根业务范围年工作务编制时文件材料卷案卷类目
2时已卷文件材料条款放入时保存文件卷档案移交目录注明
3年终时卷文件资料统整理立卷档
4档文件材料种数份数份文件页数均应齐全完整
5档文件材料中应份文件正件附件定稿印件请示批复转发文件原件放起绝密文件单独立卷少数文件果绝密文件密切联系绝密文件立卷
6密分文件材料应序排列起批复前请示正件前附件印件前定稿文件材料形成规律特点保持文件间密切联系进行系统排列
7卷文件材料应次编写序号
8案卷封面应逐项印类目
9卷首卷文件目录卷中编号
10档案存放应根具体数量选择统装具
11案卷装订排列序：封面—卷文件目录—文件—封底
第三十九条 档案保职责
（）忠职守遵守纪律保守秘密
（二）加强档案日常理遵档案实体保护原延长档案寿命保持档案原始面貌避免档案遗失损毁全面系统维护档案完整安全
（三）交种文件资料合理分类注明密级编号组卷装订填写卷目录表建立卷宗台帐妥善保规范阅程序
（四）注意做档案防尘防潮防霉防虫防火防盗等保护工作
（五）损坏然毁损文件时采取切修复复印等补救措施做限度挽回
第四十条 档案阅复印
（）阅复印集团秘密类档案须集团公司总裁批准阅复印
（二）阅复印集团公司机密类绝密类档案须集团董事长批准阅复印
（三）阅应填写档案阅审批表协助办理审批手续阅期限5工作日期档案理员督促档案档案进行认真检查防止丢失损坏
（四）阅档案期间应保证文件完整安全文件做标记涂改档案意放置公场带出公司私摘录复印外泄露档案容阅规定时间
第四十条 档案移交
（）集团公司相关事档案新员工转正3工作日封存移交集团公司档案室集团公司应聘员简历季度首月底前封存移交集团公司档案室
（二）集团公司相关财务证档案次年6月30日前移交集团公司档案室
（三）集团董事会属理部门日常工作计划档案次年1月15日前封存移交集团档案室
（四）集团类行政类资料（文件批复通知等）次年1月底前整理完毕移交集团档案室
（五）子集团子公司重电子文档（事记文件等）季度首月旬进行汇总整理移交集团公司档案室
（六）集团公司荣誉证书牌匾时移交集团公司档案室
（七）移交档案求齐全完整系统整理移交时填写档案移交目录移交表格式二份档案移交接收保存份备查考
（八）集团公司理部门档案存档登记目录移交档案目录必须集团公司行政理部门统发放表单
（九）集团公司单位档案移交目录电子版复印件月底移交集团档案室
第七节 文档理规定
第四十二条 目
规范集团文档理体系明确理流程特制订理规定
第四十三条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第四十四条 文档分类
（）外文件：公文（命令决议通知通报报告请示批复函会议纪）传真等
（二）部文件：集团发文件外业务文件
第四十五条 收文发文
（）集团外文件集团公司行政理部门统登记收发根业务性质分送关部门处理
（二）子集团子公司文件资料通知通报日常外报材料单位
负责签批非日常外报资料重资料外报必须集团公司总裁批准类外报材料应复印备查
（三）子集团子公司发红头文件须报送集团级业务领导部门行政理部门备案
第四十六条 会签
（）需部门会签处理文件应附收文处理单
（二）部门收需参会签文件时须着部门职责时认真处理签署意见
（三）文件收文收文处理单指定会签序转送会签部门某某部门某会签单位处理文件转送集团行政理部门
第8节 印章理规定
第四十七条 目
维护集团公司印章刻制保合法性严肃性安全性避免印章理出现规范行效维护集团利益特制订理规定
第四十八条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第四十九条 集团行政印章合专章财务专章法定代表印章等具法律效力印章集团董事长授权范围理
集团公司印章董事长授权相关职部门理子集团子公司公司印章集团董事长授权相关子集团子公司公司负责理公司负责权授权理
第五十条 印章刻制印部门负责根工作需提出刻制印章申请（机构变动需刻制新印章时更换旧印章须旧印章原样）报集团董事长批准
集团公司行政理部门负责办理
第五十条 新印章做戳记留样保存便备查
第五十二条 印章启事先须发启通知注明启日期发放单位范围启印模
第五十三条 印章领取保
（）集团公司类印章授权领取部门印章负责妥善保
（二）印章专员事病休假等原岗位时印章授权应指定代印章印章专员代员交接工作交代印时注意事项专员正常班代员应专员交接工作登记印起止日期实行印员登记备案制明确责落实交接工作时应严格办理交接手续登记交印起止日期理印章类数量交接员签字印章授权签字认备存
（三）印章专员印章理情况须作员工离职移交工作部分印章专员离职时须办理分印章移交手续方办理离职手续
（四）特殊原需停印章集团董事长批准集团公司行政理部门停原时间通知关部门收回停印章封存销毁
第五十四条 印章范围
（）公司名义发出公文须公司授权签发批准文件原稿印
（二）公司发文附件（类业务报表等）发文该文中限定发附件单位数量印
（三）外签署合协议合理规定审批程序终
授权合协议签章方印
（四）公司外报送类业务报表（财务报表统计报表）需公司印章文等须规定办理印手续
（五）公司存根类介绍信便函授权委托书等开具严格履行审批手续须权限相应领导签批方开具开具时应求认真填写存根严禁空白介绍信空白便函空白证件空白授权委托书等文加盖印章
（六）印章专员坚持原遵守保密规定严格章印印章理员发现需盖章容符合国家公司规定未批准权限印印件容误印章专员权拒绝印办拒绝印章专员审核印容印章专员拒绝印报告领导处理
（七）印章专员擅印发现严肃处理
（八）行政印章合专章财务专章法定代表印章等公司印章印文件资料附件资料印章签批单作印印章专员留存年未整理交档案室档
第五十五条 公司类印章实行印审批登记制度集团公司统格式印章申请表印登记簿
印章申请表容包括：印部门印容印名称办印部门领导审批授权签批印章专员签字等
印登记簿容包括：印日期印容印类印章专员签字印部门办签字
第五十六条 授权出差期间印事项应印章专员电话请示授权意印章申请单做记录方印
第五十七条 涉法律等重事项需印章须关规定领导审核签字方
第五十八条 财务员日常权限常规工作容行财务印章须述程序
第五十九条 印章原允许带出公司确工作需公司印章带出应事先填写印章外出申请表载明事项授权批准携带
第六十条 印盖章位置准确恰印迹端正清晰印章名称印件落款致（代印章外）漏盖盖
第六十条 介绍信便函授权委托书存根落款骑缝处加盖印章
第六十二条 外签署合协议类业务报表（财务报表统计报表）需公司类印章文等须合缝处加盖印章
第六十三条 法律责
（）印章专员必须妥善保印章遗失必须时公司授权领导报告
（二）员必须严格制度规定程序印章未规定程序擅
（三）违反规定印章造成丢失盗仿制等情节轻重责者分进行行政处分济处罚直追究法律责
第九节 保密理规定
第六十四条 目
规范集公司团项保密理工作特制订理规定
第六十五条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第六十六条 保密范围
（）发展战略生产营中秘密事项
（二）营理做出重决策中秘密事项
（三）生产科研科技交流中秘密事项
（四）外活动（包括外事活动）中秘密事项外承担保密义务事项
（五）维护集团公司安全追查侵犯集团利益济犯罪中秘密事项
（六）客户信息网络关资料
（七）集团公司秘密事项
第六十七条 秘级分类
集团秘密分三类：绝密级机密级秘密级
（）绝密级指集团公司生存生产科研营事重利益关系泄露会集团公司安全利益遭受特严重损害事项包括：
1集团股份构成投资情况新产品新技术新设备开发研制资料种图纸
2集团总体发展规划营战略营销策略商务谈判容正式合协议文书
3档案法规定属绝密级种档案
4集团公司危机处理应措施关情况
5集团公司类会议决议记录纪
（二）机密级指集团生存生产科研营事重利益关系泄露会集团安全利益遭严重损害事项包括：
1尚未确定集团公司重事调整安排情况级理员考评材料
2集团公司外部高层士科研员情况
3集团公司薪资制度事档案
4集团公司事记
5种产品制造工艺控制标准原材料标准成品半成品检测报告进口设备仪器图纸相关资料
6获竞争手情况方法渠道公司相应策
7外事活动中部掌握原政策
（三）秘密级指集团生存生产营科研事较利益关系泄露会集团安全利益遭受损害事项包括：
1集团公司广告企划营销企划方案
2关部门调查违法违纪事件责情况
3生产技术财务部门安全保卫措施情况
4类设备图纸说明书类仪器资料类技术通知等
5种检查表格检查结果
第六十八条 密级容知晓范围
（）绝密级：集团董事长批准获悉知晓集团董事会成员绝密容直接关系工作员
（二）机密级：集团董事长批准获悉知晓集团高员机密容直接关系工作员
（三）秘密级：集团总裁批准获悉知晓基层理员秘密容直接关系工作员
第六十九条 保密措施
（）保密资料存放关规定执行
（二）集团员工必须具保密意识必须做该问绝问该说绝说该绝
（三）集团公司部门负责部门保密工作负责
（四）外交合作中需提供集团秘密事项应先集团总裁集团董事长批准
（五）严禁公场合公电话传真交谈传递保密事项准私交中泄露集团秘密
（六）集团员工发现集团秘密已泄露泄露时应立采取补救措施时报告集团董事长立作出相应处理
（七）财务部门必须安装防盗门窗严加保钥匙非部员获准方进入走落锁
（八）计算机复印机传真机部门规定制订部门保密细加严格执行
（九）集团专职司机领导车谈话严格保密
第十节 办公品采购理规定
第七十条 目
规范办公品采购理合理控制办公费特制订理规定
第七十条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第七十二条 办公品分类
（）耐品
办公具类：类办公桌办公椅会议椅档案柜沙发茶茶具保险箱室非电器类较型办公陈设等
办公设备类：电脑空调电话传真机复印机印机碎纸机扫描仪电视机摄机幻灯机（数码）相机电风扇UPS电源音响相应耗材等
（二）低值易耗品
机器耗材复印纸信封信纸笔笔记电池抽杆夹文件夹档案盒订书机计算器装订针回形针头针钉书针胶水
印泥印油票夹剪刀裁纸刀次性水杯水笔(芯)墨水涂改液复写纸手提袋等
（三）办公耗材品
墨盒硒鼓碳粉磁盘U盘刻录盘印纸光驱存条耳麦硬盘色带插座报架鼠标鼠标垫等
第七十三条 办公品采购
集团董事会属理部门办公品采购原集团公司行政理部门负责根月领情况时减少资金占库存质价原选择价廉物美服务优质品牌供应商
第七十四条 办公品审批权限
单次购买总值1000元单价300元办公品集团公司行政理部门负责审批单次购买总值1000元单价超300元办公品集团相关领导批准单次购买总值2000元单价超1000元办公品集团总裁审批
第七十五条 办公品领
集团董事会属理部门领办公品根工作实际需部门负责签批集团公司行政理部门领办公品
第七十六条 办公品费结算
办公品领单集团公司行政理部门季度末汇总集团董事会属理部门办公品费财务部门费分摊部门
第十节 固定资产理规定
第七十七条 目
加强集团固定资产理提升固定资产价值年限结合集团实际情况特制订理规定
第七十八条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第七十九条 固定资产标准
固定资产指期限超年建筑物机器设备运输工具办公设备关资产等
第八十条 固定资产理部门
集团公司级理部门固定资产集团级行政理部门进行统理调配：
（）设置固定资产实物台帐
（二）固定资产进行统分类编号
（三）固定资产落实
第八十条 固定资产核算部门
（）集团公司级财务理部门子集团子公司固定资产核算部门
（二）集团公司级行政理部门财务理部门分设置固定资产总帐明细分类帐
（三）集团公司级财务理部门固定资产增减变动时进行帐务处理
第八十二条 固定资产购置
（）集团公司级理部门需购置计算机设备办公家具等固定资产必须填写固定资产申请单领导签批集团公司行政理部门安排专负责采购
（二）固定资产购置集团公司行政理部门负责验收时固定资产进行分类编号验收单式三份份部门留存份交单位财务部门进行相应帐务处理份交集团公司行政理部门填写固定资产台帐落实责
第八十三条 固定资产调拨
（）集团跨单位固定资产调拨必须集团董事长批准集团公司政理部门负责办理
（二）集团公司理部门部部门员工间转移调拨需单位负责批准公司行政理部门负责办理
第八十四条 固定资产报废
（）固定资产严重损坏没维修价值时固定资产部门提出申请填写固定资产报废申请表交公司行政理部门关规定审批流程进行审批
（二）批准集团公司行政理部门实物进行处理处理台帐进行更新处理结果书面通知集团资财务理部门
（三）集团公司资财务部门批准固定资产报废申请实物处理结果进行帐务处理
第八十五条 固定资产清查
（）固定资产实行年度清查清查分年中清查年末清查集团公司行政理部门集团公司资财务部门执行
（二）固定资产清查应填制固定资产盘点明细表详细反映盘点固定资产实数固定资产帐面数核做帐务实物固定资产台账相核致盘盈盘亏须编报固定资产盘盈盘亏报告表列出原责报集团公司总裁批准集团公司资财务部门进行相应帐务调整集团公司行政理部门台帐容进行更新
第十二节 手续办理理规定
第八十六条 目
提升集团类外手续办理效率特制订理规定
第八十七条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第八十八条 手续理
（）集团整体外涉行政机关关系维护工作集团级行政理部门负责季度末报集团公司行政理部门备案
（二）集团公司行政理部门负责季度首月旬召开级行政理部门手续办理协调会级行政理部门根相关事项提出手续办理协调建议集团公司行政理部门做出安排解决
（三）集团公司行政理部门建立手续办理台帐时协调办理时召开电话会议找出工作中难点
（四）涉集团公司重事件相关手续办理工作集团公司行政理部门必须第时间集团公司总裁进行沟通汇报
（五）原针县级领导手续办理子集团子公司负责市级领导子集团子公司第负责省级领导集团董事长负责
第十三节 高理员工作生活服务
理规定
第八十九条 目
规范集团公司高员工作生活安排进步明确集团高员工作生活事项处理原特制定理规定
第九十条 适范围
规定适集团公司属部门关单位
第九十条 具体容
（）高员公司名义参加公司外重活动员工婚丧嫁娶等事宜时必须报集团公司总裁批准集团公司行政部门统安排
（二）高员出差公司行政理部门安排车辆接送火车站机场
（三）高员**出差期间行政理部门协调安排车餐事宜
（四）高员亲属朋友车单位般予委派确需车相关规定集团
公司总裁提出申请批准方车
第十四节 接理规定
第九十二条 目
明确接理流程特制订理规定
第九十三条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第九十四条 接理
（）外公司视察参观检查政府领导公司应认真安排接报级单位负责批准接方案接正市（厅）级领导公司负责逐级报请集团董事长批准接方案
（二）外客户公司级等接重企业领导访提前报请集团公司总裁安排接
第九十五条 外部接级行政理部门负责安排需餐住宿必须接部门负责征集团公司总裁子集团子公司负责意级行政理部门负责安排否发生费予报销
第九十六条 接员需做诚挚礼貌卑亢外宣传统口径单位介绍情况客涉公司关营理机密信息
第九十七条 接象目场合分三档：
（）A档：特重重接指公司重利益接政府机关副厅级领导企业董事长负责员金融机构省市级银行分行副行长公司发生直接业务支行副行长领导
（二）B档：较重重接指公司利益较**系政府局级科级市级银行支行行长公司较利益关系企业副总重部门部长级员
（三）C档：般性接指接AB档外政府机关工作员银行工作员公司利益关系公司工作员
第九十八条 接场根接档次确定分高中低档三类场
（）高：适A档接规格指高级宾馆饭店餐厅费标准实际发生额准
（二）中：略低高档水中高档适B档接餐馆宾馆酒店费标准300元
（三）低：适C档接规格指般众性消费场费标准200元
第九十九条 接目列原分类：
（）建立利益关系新公关活动
（二）访时招
（三）达公关工作目致谢
（四）重节日庆典公司集体活动
（五）接纳外部机构单位建议产生积极效果致谢
目外非集团公司总裁特批安排招
第零零条 接事接部门根具体情况判断否需接招填写接申请报告单部门负责批准交单位第负责签批
第零条 负责单位
（）A档访员公司参观考察子集团子公司第负责公司负责口部门负责接级行政理部门负责安排参观访问需物品器材招品展示品解说等部门必须配合
（二）B档访员公司参观考察子集团子公司第负责口部门负责接级行政理部门负责安排接具体事宜
（三）两类接均级行政理部门负责安排摄影摄员做记录存档
（四）C档访员公司参观访问团体性学参观访问级行政理部门负责接安排员解说视情况发放赠品
（五）集团董事长授权级行政理部门理业务招费招烟广告品制订严格审批理制度业务招费进行必分析监控
（六）A档员需进入生产车间参观级行政理部门负责安排安全帽工作服规定参观路线行走解说BC档员团体性参观原进入生产车间参观需进厂参观必须集团副董事长意
第零二条 次接制订接方案报相关领导审批认真执行
第十五节 车辆司机理规定
第零三条 目
提升办公效率合理控制集团车辆成加强公务车领导车理特制订理规定
第零四条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第零五条 车辆理
（）集团董事会车辆集团董事会行政理部门统筹理安排集团公司车辆集团公司行政理部门负责统筹理安排子集团子公司车辆日常理子集团子公司属行政理部门负责集团高车辆理单位负责
（二）集团公司行政理部门根工作需子集团子公司辖车辆北京办事处工作员**车辆集团公司行政理部门统安排子集团子公司辖车辆子集团子公司行政理部门负责
（三）集团车辆种资料行驶证附加购置税保险环保标识车携带外余均集团公司行政理部门负责安排
（四）加强车辆理做节降耗集团车辆原律实行油卡加油油卡车辆理部门集中购买负责理
（五）集团公务车律执行派车单理派车单车单位车员填写领导签字持签字派车单车辆轻重缓急原统安排车辆计划外时车应时报车辆协调
第零六条 司机理
（）集团董事会领导专职司机集团公司行政理部门负责理集团公司子集团子公司集团高员专职司机级行政理部门负责理
（二）集团高员配置专职司机根工作情况季度集团公司行政理部门负责安排轮岗调换
（三）司机必须持国家交通理部门核发驾驶证解遵守中华民国道路交通理条例关交通安全理规章规集团公司制度
（四）司机应严格树立形象做仪表端庄服饰整洁车员做热情服务礼貌专职司机负责车领导日常勤务工作
（五）司机工作前工作时间严禁饮酒情形严禁酒驾车
（六）司机工作务结束驾驶车辆应停放公司指定点遇特殊情况时返回公司时应时通知领导说明情况未领导意严禁私外滞留
（八）司机车辆交驾驶练驾驶严禁出私车办私事
（九）司机必须严格遵守保密原意传播车领导谈话
（十）司机手机必须处24时开机状态确保时联络
（十）司机应驾驶车辆做勤检查清洗维护保养
（十二）司机车存放重文件物品应妥善护保司机离开车辆时必须放置安全区域
（十三）司机开车前3—5分钟开启空调车停立空调关闭
第零七条 公务派车范围
（）集团领导批准接车
（二）特邀聘请关员公司协助工作洽谈业务车
（三）集团高员接送站车
（四）专家顾问**工作高员班车
（五）财务存取款办理银行急需转账业务税务部门购买税票
（六）急事需出差办理公务
（七）关业务工作必须车
（八）降低成跨单位运输车
第零八条 车辆相关事务理
（）车辆发生事保险公司进行保险赔款种相关赔款律交财务部门司机领导扣留种现金保险赔款
（二）司机违犯道路交通法规造成罚款律予报销违章司机全部承担时交纳罚款
（三）集团车辆理部门应月初辖车辆月违章情况进行认真核查落实责督促时处理理疏忽法落实责违法罚款车辆员车辆领导承担
（四）车辆执行公务中发生交通事司机应负全部责责保险公司赔偿款项外超出费司机承担作出书面检查负次责定责保险公司赔偿款项外超出费司机承担50作出书面检查公车私发生交通事切费司机承担视情节轻重司机予处分
第零九条 集团高理员工作需需申请配备专车辆专职司机相关规定
（）集团高员配备专车辆专职司机范围：集团领导董事根工作需集团董事长批准高员配备专车辆专职司机
（二）工作需申请配备专车辆专职司机高员先填写集团高理员配备专车辆专职司机审批表报属子集团子公司研究批准送集团行政理部门提交申请报告报请集团董事长批准
（三）集团**高员专职司机事关系日常理集团公司行政理部门负责季度末集团公司行政理部门报请集团行政理部门批准安排轮岗调换做司机车辆交接工作提前通知车高员
（四）集团高员专车辆理考核集团高员单位负责集团高员专职司机进行考核时间月26日30日间集团司机评估考核表递交集团公司行政理部门
（五）集团高员备车辆应执行理员备车辆理规定配备专职司机专职司机理规定执行
第十六节 集团公务车备车理规定
第零条 目
提升办公效率合理控制集团车辆成加强公务车理特制定补充理规定
第条 基原
集团公司公务车备车统实行定额理办法集团公务车性质车单位业务状况等素车单位部门设定定额度车费标准定额标准车辆费进行核算报销
第二条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第三条 车辆费理
（）集团公司车辆费统纳入全面预算理中
（二）集团公司级行政理部门负责集团车辆费定额标准确定
（三）集团公司车辆费定额确定车辆部门业务情况车辆历史费额度车辆价值油耗油价水车辆行政级等素综合考虑方面素终确定车辆费定额
（四） 集团公司级行政理部门负责统计部门车辆情况月汇总出部门车辆费数时部门进行数享
（五） 超出车辆费定额范围外部门集团公司级行政理部门原予派车继续派车超出费部门负责行承担
（六） 特殊情况单位领导批准超出定额外费集团公司予报销
（七）集团公司季度报销备车辆定额费
（八）集团公司根实际情况定期车辆费定额进行修订
（九）享受备车辆费报销员**区公外出公司派车工作需子集团子公司负责批准时安排司机
（十）**区外出差应公司派车确需备车辆需子集团子公司负责批准子集团子公司车辆理部门确认返里程
（十）职务岗位变化事单位领导班子岗位工作外业务工作适规定报销车辆费
（十二）享受备车辆业务费报销相关员购买备车辆时应书面集团董事会提出购买车型申请
第四条 定额标准
定额费标准季度集团公司行政理部门制定方案报集团董事长批准实施
第五条 报销流程
集团备车实行季度报销集团公司行政理部门审定报集团董事长批准报销
第十七节 企业文化实施理规定
第六条 目
加强集团企业文化实施特制订理规定
第七条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第八条 集团企业文化实施年度方案集团公司力资源部门负责报集团董事会会议通集团公司行政理部门协助实施
第九条 企业文化实施导
（）集团公司行政理部门负责通类会议种场合种企业文化活动宣导强化集团企业文化相关求员工真切清晰感受集团文化导集团文关怀
（二）助集团公司刊报纸宣传栏网站动态新闻等进行反复宣讲持续强化企业文化建设
（三）行措施
1组织策划企业文化活动
2参观考察活动举办文化赛活动
第二零条 实施文化推进
激励表彰集团级员工先进事迹突出贡献集团年组织开展先进集体十标兵突出贡献奖评选活动
第十八节 品牌建设实施理规定
第二条 目
利建立集团品牌理体系完善集团品牌理流程特制订理规定
第二二条 适范围
规定适集团公司子集团子公司
第二三条 品牌定位品牌建设实施年度计划方案集团董事会行政理部门负责报集团董事会会议通实施
第二四条 集团品牌实施达目标
（）促进集团品牌增值
（二）建立集团品牌优势
（三）提高集团品牌知名度
第二五条 集团品牌宣传活动集团行政理部门负责
（）制作集团品牌形象宣传光盘
（二）编制集团品牌宣传手册
（三）拟定品牌赞助活动
（四）制订统品牌VI识系统等
第十九节 宣传理规定
第二六条 目
进步规范集团外宣传理保证宣传工作序开展**利进行特制订理规定
第二七条 适范围
规定适集团公司子集团子公司
第二八条 集团外宣传企业网外网宣传年度计划集团公司行政理部门负责报集团董事会会议通实施
第二九条 集团公司外网站信息发布外宣传事记信息披露计划实施集团公司行政理部门负责集团相关领导审核报集团董事长批准实施
第三零条 集团公司类外宣传设计集团公司行政理部门负责集团相关领导审核报集团董事长批准子集团子公司属公司外宣传设计集团公司行政理部门审核批准
第三条 事记素材范围
（）集团公司重社会活动包括政治活动社会变革公司影响公司参外重活动
（二）集团公司召开重会议做出决策发重文件
（三）公司组织机构事变动包括公司名称隶属关系机构体系变革办公址迁移公司领导免调动离退休等
（四）公司重活动仪式包括接机颁奖新闻发布会社会公益事业等
（五）公司级单位间重工作活动包括级单位重指示达重文件精神级领导亲视察检查工作提出意见
（六）重涉外活动包括公司领导出国考察出席重国际会议接外宾外籍专家外商等
事记素材求容真实准确语言朴实简洁
第二十节 活动组织理规定
第三二条 目
加强集团相关活动组织理特制订理规定
第三三条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第三四条 活动分类
集团范围活动分三类：
（）集团涉外重活动
（二）集团部重活动
（三）集团部常规活动
中涉外重活动包括政府接金融机构接重客户接涉外重会议活动安排等集团部重活动指集团年会半年会集团层面统组织重活动等外均属集团部常规活动
第三五条 组织流程
涉集团范围活动必须流程予组织：
（）活动总负责正式启动活动前必须提前足够时间召开活动预备会参会根活动范围性质进行灵活安排
（二）预备会议题包括活动题时间点参员总体原总体事项务划分等容强调涉相关员职工作安排问题会员明确基情况
（三）集团公司行政理部门负责详细开展活动相关策划出活动策划方案报活动总负责研讨审批
（四）根活动策划方案集团公司行政理部门灵活组织相关员予执行落实定期活动总负责进行汇报
（五）集团公司行政理部门必须充分利集团外媒体渠道针活动进行全方位宣传报道挖掘活动价值扩活动影响力
（六）活动总负责必须定期级领导进行沟通时汇报活动进展情况
（七）活动结束必须时予总结验活动相关资料存档备查
第三六条 流程权限
（）涉集团涉外重活动集团董事会董事长统决策集团副董事长负责总体规划安排集团公司行政理部门负责具体组织落实定期时集团董事长进行汇报工作进度涉重接集团接理规定执行落实
（二）涉集团部重活动集团总裁全面负责规划安排集团公司行政理部门负责策划组织安排执行工作定期时集团总裁进行汇报工作进度
（三）涉集团部常规活动相应公司子集团子公司集团相关部门负责策划安排集团公司行政理部门负责组织落实
第二十节 信息化建设理规定
第三七条 目
加强集团信息化理系统建设理保障系统序运行特制订理规定
第三八条 适范围
规定适集团公司子集团子公司
第三九条 集团信息化建设年度需求方案集团公司行政理部门负责集团董事会战略理部门审核报集团总裁批准
第四零条 集团信息化建设年度实施计划集团公司行政理部门负责报集团公司总裁批准实施
第四条 集团公司行政理部门集团信息化理系统建设推广执行部门负责信息化理系统远景规划决策信息化理系统应软件安装调试运行监测时维护数备份等工作
第四二条 集团公司网站集团公司邮箱集团公司OA系统信息化建设组成部分集团公司行政理部门负责建设维护
集团公司行政理部门结合单位行政理部门制定OA范围信息发布接收权限规定确保项信息资料安全
第二十二节 计算机设备应软件系统理规定
第四三条 目
保障计算机附属设备运行应软件网络系统安全保证系统运行稳定提高办公效率特制订理规定
第四四条 适范围
规定适集团公司子集团子公司
第四五条 计算机设备指计算机配套切相关设备设施包括印机复印机扫描仪刻录机传真机等计算机应软件系统包括财务系统OA办公系统视频会议系统网络杀毒系统等
第四六条 集团公司行政理部门负责组织计算机设备配套相关设备入库保配发维修保养监督等工作应软件宣传推广疑难问题解决监督理
第四七条 计算机理
（）台计算机指定专日常办公未意电脑
（二）计算机操作规定严禁利计算机事职工作关事项严禁计算机聊天玩网游登陆非法网站等未病毒检查优盘等存储设备防止病毒入侵严禁私拷贝传泄漏涉集团关机密文件资料
（三）病毒防护计算机安装游戏软件软件前必须确保病毒
（四）硬件保护负责硬件维修员外意拆卸计算机设备员班离开公司前需关闭计算机显示屏短期外出必须选择电脑机进入节模式
（五）计算机保养保持计算机清洁严禁计算机前吸烟吃东西等严禁手锐物触摸屏幕定期计算机资料进行整理做备份删必文件资料保证计算机运行空间通畅
（六）计算机设备办公设备集团公司行政理部门定期养护免老化影响
第四八条 计算机相关设备理
（）计算机相关设备集团公司行政理部门安排专负责理员未批准擅
（二）计算机相关设备员严守文件容做泄露失密
（三）计算机相关设备登记签收立档备案集团公司行政理部门安排专负责
第四九条 计算机相关设备维修理
（）计算机相关设备发生障时集团公司行政理部门负责安排专维修处理做相关维修记录
（二）集团公司行政理部门安排专定期统计汇总维修情况针类障产生原提出预防解决措施通知设备部门加防范
第五零条 计算机应软件系统理
计算机应软件系统病毒保护日常维护集团行政理部门负责
第二十三节 环境卫生理规定
第五条 目
创**维护整洁合理序良办公环境特制订理规定
第五二条 适范围
规定适集团公司子集团子公司
第五三条 办公环境卫生理实行部门责制实际工作程中集团公司理部门员工养成良卫生惯注意保持卫生部门负责求身作树立榜样加强身修养
第五四条 办公区域卫生标准
（）办公桌椅摆放整齐时保持清洁尘土破损
（二）电脑印机电话机传真机等办公设备保养良尘土污垢
（三）办公桌办公品摆放整齐序合理摆放工作关物品
（四）属区域电话线网线电源插线板进行日常维护整齐美观严禁出现网线电话线电源线出现扭曲结情况
（五）严禁办公区域乱扔杂物办公区域出现杂物时处理
（六）离开座位椅子放原位（紧办公桌位置）凌乱摆放办公椅挂放物品
第五五条 部门公区域卫生标准
（）集团公司理部门单位员工应觉维护公区域卫生
（二）年元旦劳动节国庆节春节放假前日午扫日期
（三）办公区域严禁存留隔夜饭菜
（四）面墙脚线：干净清洁污物污水浮土物品摆放整齐序
（五）窗台门窗窗帘：干净尘土污渍玻璃清洁透明
（六）卫生工具时清洁整理保持清洁摆放整齐
（七）饮水机干净尘土保养良长时间外出班关闭空调饮水机等电设备
（八）墙壁电器开关等洁净灰尘污迹
（九）花草盆景等绿色植物摆放合理花盆周围干净污水
（十）办公区域卫生时清扫处处时时保持干净清洁天班清洁整理达废弃物卫生死角纸屑
（十）会议室走廊等达述相关规定
（十二）公设施觉爱护允许公告栏墙面黑板意张贴乱写乱画工作需时清理原谁谁清理物原位
第二十四节 安全保卫消防理规定
第五六条 目
维护正常工作秩序确保集团财产安全生产安全特制订理规定
第五七条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第百五十八条
（）集团公司级行政部门负责集团安全保卫消防项工作集团公司行政理部门负责制订集团安全保卫消防理规定加强项安全理保证集团正常生产营秩序子集团子公司行政部门负责制订安全保卫理规定安全保卫员理办法加强理确保安全
（二）级行政理部门逐步建立健全安全理预案提高类突发事件应急处理力
（三）子集团子公司断提升安全保卫员素质建立支行规范行动迅速文明执勤恪职守安全保卫员工队伍
（四）集团公司级行政理部门集团关监察部门加强安全保卫工作检查发生重事件应第时间报集团公司领导
（五）重事件事发公司部门提出事件相关责处理意见报集团董事会会议审批
（六）根工作需需安排夜间节假日值班级值班员必须严格履职检查妥善安排项安全保卫相关工作
（七）认真落实安全保卫工作责制定期进行安全保卫工作检查集团公司行政理部门负责集团董事会属理部门安全保卫工作责应安全保卫工作切实提议事日程进行研究部署
第五九条 落实防火措施
（）定期检查消防器材否完损消防规范求配备种灭火筒规定期限更换灭火药物
（二）存放易燃易爆物品防火**必须保持畅通严禁堆放物品堵塞防火**
第六零条 抓安全电
（）集团董事会属理部门员工宿舍电线电器残旧符合规范应时更换
（二）严禁擅接电源额外电器准办公区域员工宿舍电炉禁止擅增设电器设备
（三）机房重办公区域会议室严禁吸烟明火机房重非专业理员意进入
第六条 落实防盗措施
（）访员时访员（相关员）陪允许进入办公工作区域
（二）财务重部门班时求锁门检查门窗否关闭
（三）办公区域情况禁止前台工作员脱岗离开办公区域员应时告相关员时锁门
（四）公司财物便乱放重文件贵重物品必须锁
（五）车辆停放时应采取必防盗措施
第六二条 安全保卫责高度责感常检查督促安全保卫措施落实情况发现问题时消隐患
第六三条 消防器材应定期检查维护意挪动损坏安全保卫责月组织次全面消防安全检查般部位定期抽查消防安全检查情况应实记录便备查
第六四条 加强工作员消防知识培训提高工作员防火意识熟悉办公区域消防器材摆放位置掌握消防器材正确方法
第六五条 电器设备电源线路安装维修必须安全保卫责意规范进行禁止工作员乱拉乱接
第二十五节 突发重事件应急预案
第六六条 目
效预防时控制消突发重事件危害指导规范集团类突发事件应急处理工作程度减少突发事件集团生产营造成危害保障集团相关员切身利益特制定预案
第六七条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第六八条 工作原
（）预防常备懈提高全集团突发重事件防范意识落实项防范措施做员技术物资设备应急储备工作类引发突发重事件情况时进行分析预警做早发现早报告早处理
（二）统领导分级负责根集团突发重事件范围性质危害程度进行分级集团应急领导组负责突发重事件应急处理统领导指挥单位规定职责范围做突发重事件应急处理关工作
（三）法规范措施果断领导组相关法律法规规章规定完善突发重事件应急体系建立健全系统规范突发重事件应急处理工作制度突发事件发生突发重事件做出快速反应时效开展监测报告处理工作
（四）科学加强合作突发重事件应急工作充分尊重科学重视开展防范处理突发重事件培训广泛组织动员职工参突发重事件应急处理
第六九条 应急组织体系职责
（）集团建立应突发紧急事件组织体系明确级应急领导组理范围职责分配做突发紧急事件事前事中事处理工作
（二）集团董事会突发紧急重事件应急领导组职责：
1应急组构成：
组 长：副董事长
副组长：集团副总裁
组 员：集团董事会行政理部门负责员
2集团董事会应急领导组职责：
（1）处理集团范围特重突发重事件：死亡1（含）重伤2（含）济损失达50万元集团品牌声誉构成重影响事件
（2）领导组织协调部署特重突发事件现场救援工作
（3）组织特重突发重事件现场救援伤员转送
（4）级子集团子公司突发重事件处理工作进行指导支持监督
（5）应第时间集团董事长汇报事件处理进展情况
（三）子集团子公司突发紧急重事件应急领导组职责：
1应急组构成：
组长：集团总裁？
副组长：子集团子公司负责
成员：子集团子公司行政理部门负责相关专业技术员
2子集团子公司应急领导组职责：
（1）处理子集团子公司范围重突发重紧急事件：重伤2济损失达50万元集团品牌声誉未构成重影响事件
（2）领导组织协调部署重突发事件现场救援工作
（3）组织重突发重事件现场救援伤员转送
（4）属公司突发重事件处理工作进行指导支持监督
（5）应第时间集团董事会应急领导组报告突发重事件处理情况
（三）子集团子公司设立领导组外应根实际情况成立专家组专业梯队
1公司应急领导组职责：
（1）承担公司范围突发重紧急事件现场救援指挥协调务
（2）领导组织协调部署突发重事件现场救援工作
（3）组织突发重事件现场救援伤员转送
（4）应第时间属子集团子公司集团董事会应急领导组报告突发重事件处理情况
2应急专家组
组 长：集团公司行政副总裁
副组长：相关专家顾问
组 员：行政理部门负责相关专家顾问
职责：突发事件救援工作提供咨询建议技术指导支持
4专业梯队：成立抢救协调处理宣传等专业梯队员子集团子公司属公司关职业务科室员组成
具体职责：
（1）坚持贯彻预防方针重点做预防突发重事件应急工作切实做控制工作时采取紧急措施避免突发重事件发生
（2）专业梯队加强突发重事件报告时掌握突发重事件动态存安全隐患生产部门生产生活等关键环节场应时属级部门取联系进行排查发生突发重事件期间实行日逐级报告制度
（3）抢救梯队时开展突发重事件现场抢救工作受伤员受损财物进行时处理
（4）协调梯队加强突发重事件组织协调工作时事件受害者公安医院法律事务等相关单位进行沟通联系
（5）处理梯队出现突发重事件时做现场保护工作时查明突发重事件发生原科学防治提供应采取紧急措施发生突发重事件场迅速隔离避免外进入场时级领导报告事件具体情况必时公安消防医院等部门报告请协调关单位进行抢救
（6）宣传梯队利切宣传手段传播媒介做突发重事件预防宣传教育动员工作时稳定职工思想情绪简便易行种防治措施相关知识教职工提高职工保护力
第七零条 突发重事件监测预警报告
（）监测建立统突发重事件监测预警报告网络体系开展突发重事件日常监测工作
（二）预警突发重事件发生发展规律特点时分析集团危害程度发展趋势预防突发重事件实行三级预警制度集团应急领导组根突发重事件强度波范围传播扩散等情况综合分析判定预警级根实际情况进行调整
突发重事件预警级分三级预警（黄色预警）二级预警（橙色预警）级预警（红色预警）根原划分预警级符合中种情况启动相应级预警
三级预警：营理生产安全检查中发现安全素事苗头尚严重未构成营理生产安全事
二级预警：营理生产安全检查中发现安全隐患足造成营理安全事
级预警：营理生产安全检查中发现重安全隐患足造成重营理安全事级预警启动全集团发出红色警戒墙报书面短信群发等形式通知相关单位职工动员该单位力量全面落实防控措施
（三）报告子集团子公司属公司行政安全理部门突发重事件责报告部门突发重事件责报告部门关规定时准确逐级报告突发重事件处置情况
1发生重突发事件参事件处理责（突发重事件发生单位负责责）应立现场核实处理时立电话通知直接级领导单位应急领导组成员根事件实际情况时请求消防医院等机构协助处理涉公安部门通知需集团董事长批准执行
2单位应急领导组接报告半时赶事发现场组织应突发重事件处理根事件性质严重程度级应急领导组根理范围决定处理
3涉集团董事长亲属事件必须第时间集团董事长报告集团董事长第时间做出授权处理直接派现场处理决定
4参事件处理责事件处理立填写重事件报告表12时书面形式递交直接级领导应急领导组详述事件发生时间点事件发生初步原处理
5参事件处理部门应事件处理完毕24时填写重事件总结表逐级报集团董事会应急领导组实汇报事件详细处理程结果找出事件发生原提出避免类似情况发生预防措施
6突发重事件应急反应终止涉集团董事会事件集团领导组宣布涉子集团子公司事件子集团子公司应急领导组宣布
第七条 应急反应原
发生突发生事件时分级响应原做出相应级应急反应时遵循突发重事件发生发展客观规律结合实际情况预防控制工作需时调整预警反应级效控制事件减少危害影响根类突发事件性质特点注重分析事件发展趋势事态影响断扩事件应时升级预警反应级范围局限会进步扩散事件应相应降低反应级时撤销预警
突发事件应急处理采取边调查边处理边抢救边核实方式效措施控制事态发展
第七二条 措施
（）开展广职工思想教育工作增强职工安全防范意识
（二）协助集团公司级部门组织营理生产安全检查工作
（三）做集团突发重事件现场控制消毒隔离防护设备维护等工作防止重安全责事发生
（四）做相关事件案例分析总结积累处理类似事件验重营理生产安全事件现场救援协调处理续进相结合原进行处置
第七三条 善处理
（）期评估
突发重事件结束组织关员突发重事件处理情况进行评估评估容包括事件概况现场调查处理概况员财产救治情况采取措施效果评价应急处理程中存问题取验改进建议评估报告逐级报集团董事会应急领导组
（二）奖惩
1抢险救灾程中表现勇敢机智成绩突出员应予表扬奖励
2抢险救灾中受伤害员工工伤条例处理
3抢险救灾程中位迟阵逃脱者予处罚行政处分
4抢险救灾程中服指挥予处罚
（三）演练
集团公司统规划分类实施分级负责突出重点适应需求原采取定期定期相结合形式组织开展突发重事件应急演练
（四）物资费保障
集团董事会子集团子公司属公司建立处理突发重事件物资储备发生突发重事件时应根应急处理工作需调储备物资应急储备物资时补充时应保障突发事件应急处理费
第二十六节 行政生产安全汇报紧急情况处理
理规定
第七四条 目
规范集团行政生产安全汇报紧急情况处理理进步明确行政生产安全汇报紧急情况处理处理程序处理原特制定理规定
第七五条 适范围
集团董事会集团公司子集团子公司
第七六条 容
（）行政生产安全等重事件报告制度
1 行政生产安全等重突发事件包括：火灾爆炸盗窃械斗等破坏行重生产责事重济纠纷刑事案件集团外关系等
2发生重突发事件参事件处理第责（突发重事件发生单位负责第责）应立现场核实处理时根事件性质严重程度集团突发紧急事件应急预案权限规定相应领导部门进行情况汇报现场紧急处理
3参事件处理第责事件处理立填写重事件报告表级领导级应急领导组提交
4重事件报告表第责签名报第责事件紧急时值签名报
5参事件处理部门应事件处理完毕24时填写重事件总结表逐级报集团董事会应急领导组
（二）紧急事件处理程序
1突发事件处理程序
（1）遇突发事件（指凶杀抢动盗窃勒索架闹事生产安全事伤亡重纠纷等）必须保持冷静立采取措施逐级报告行政领导
（2）简说明事发点性质数特征损失价值
（3）驱散关员保护现场留意现场周围情况
（4）查类记录出入登记电视录检查疑情况员
（5）勒索架事件应密切注意事发现场情况变化
（6）纠纷事件应时解具体原积极协调劝阻争吵息事态
（7）伤亡事件应做现场保护通知抢救工作明确已死亡应报公安机关调查处理
（8）涉刑事重责事治安刑事案件引致伤亡事应立集团董事长请示批准报告公安机关行政理部门负责保安组长协助调查处理
（9）单位保安负责接报突发事件应立赶现场做疏通控制工作防止事态扩拍留证
（10）单位保安负责组织相关员维护现场外需负责指挥调派员做布控堵截根事态程度报派出关部门行政领导
2斗殴等暴力事件处理程序
（1）处理斗殴等暴力事件应保持客观克制态度非正防卫般情况应量避免发生武力突争吵
（2）发现接报斗殴等暴力事件应马快方式报告保安部门简说明现场情况（点数斗殴程度武器等）处理时处理否监视现场等保安部门指令
（3）安全保卫部门接报视情况派适数量保安员立场制止肇事者带保安部门接受调查场面法控制应快报派出
（4）斗殴事件中单位财产员受损害应拍保护现场留目击者扣肇事者作详细调查明确责落实赔偿
（5）涉刑事责应交派出立案处理
（6）事件中员受伤时组织抢救快送医院
3盗窃等破坏事件处理程序
（1）发现接报单位部门盗窃应马抓获现场嫌疑力量够讲机消防电话方式快报告保安部门简说明现场情况监视现场等保安部门指令
（2）安全保卫部门接报应迅速派适数量保安员场制止设法抓获肇事者带保安部门调查处理
（3）事件中财产员受损害应拍录保护现场留目击者做详细调查明确责落实赔偿
（4）涉刑事责应交派出立案处理
（三）突发事件处理原
1冷静理智原群体性事件发生时领导者简单作闹事处理应理性态度分析事件发生原发展趋势时必须根掌握种信息事件规模严重程度科学预测事件发展趋势做心中数寻求应处理效方法措施
2教育疏导原分化瓦解闹事者孤立少数带头正确握群众心态现场情况遵循散聚激解结疏堵原势利导慎重决策
3法处理原绝感情事更做原承诺必须时时处处法办事政策办事原办事坚持属理谁谁负责原认真落实领导责制部门责制岗位责制原推卸责更矛盾交鼓励闹事者越级闹事发现追究直接责级相关责
4快速果断原迅速采取果断措施避免久拖决丧失佳处理时机导致矛盾激化事态扩
5标兼治原群体性事件息必须狠抓安抚宣传巩固等善工作防出现反弹特情绪稳定事件中牵头骨干员方面加警示教育力度方面加强回访消立情绪确保心悦诚服
第二十七节 集团法律事务理规定
第七七条 目
加强集团法律事务统理提高法律事务工作效率特制定规定
第七八条 理体
集团法律事务统集团公司行政理部门进行理集团公司行政理部门聘请专业律师法律顾问针集团法律事务进行咨询处理
第七九条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第八零条 法律事务概念
规定称法律事务指：集团公司生产营理活动中遇涉法律法规需律师出面协调处理出具法律意见（建议）书事务
第八条 法律事务分类
（）列法律事务应委托集团公司行政理部门集团公司行政理部门委托法务员机构出面处理协助处理：
1集团名义尚未形成诉讼民事济劳动行政等争议纠纷
2集团名义已形成诉讼民事济劳动行政等争议纠纷
3集团名义形成济劳动等合仲裁
4涉集团名义商标注册专利申请 版权登记
5涉集团重济利益声誉相关事务处理
6重事件
（二）列法律事务应委托集团公司行政理部门参提供法律帮助出具法律意见（建议）书：
1关企业合分立破产投资租赁资产转股票市等济活动
2企业资产拍卖
3企业担保（包括保证抵押质押）
4企业类招投标活动
5价值300万元设备备品备件材料技术采购引进
6需出具法律意见（建议）书事项
（三）集团公司行政理部门接受种涉法律问题咨询
（四）集团公司行政理部门办理集团领导交办法律事务
第八二条 委托流程
（）发生应委托集团公司行政理部门出面处理协助处理法律事务委托单位首先设法保护整理关证资料
（二）办理委托时必须集团公司行政理部门出具盖委托单位公章法代表签字委托手续时应附关证资料委托事项具体说明
（三）突发性急办事件外委托单位应少提前十天办理委托手续
（四）集团公司行政理部门接受委托必须委托单位出具盖集团公司行政理部门公章签字接受委托回执
（五）集团公司行政理部门认需委托律师机构办理时应委托单位说明理情况
（六）集团公司行政理部门办理规定列事务花费差旅交通等合理费应委托单位承担需特殊开支应事前通知委托单位委托律师机构约定代理费应委托单位承担
（七）法律意见（建议）书集团公司行政理部门针办理事务国家法律法规程序规范性法律果纠纷损失预防等方面提出书面意见建议
（八）承办法律事务律师应法律意见（建议）书签字集团公司行政理部门出具法律意见（建议）书必须报集团董事长批准发
（九）集团公司行政理部门出具法律意见（建议）书委托单位必须签收十五日书面反馈意见送交集团公司行政理部门
第八三条 违规处理
（）受托单位未全面控法律风险委托单位造成损失应承担相应济赔偿责予定处罚
（二）集团单位擅处理法律事务企业造成损失直接责承担相应济赔偿责予定处罚
（三）集团公司行政理部门年集团单位关规定执行情况实行定期检查年底实行定期检查检查情况转集团董事会审计监察理部门予处理
第二十八节 集团行政理部门部指导支持
监督理规定
第八四条 目
规范集团行政工作加强集团公司行政理部门子集团子公司办公室指导支持监督特制订方案
第八五条 级行政理部门定位
（）集团公司行政理部门
1整理集团公司总裁求出具报告文件
2负责组织集团公司会议召开参关事务
3整理集团公司会议文件记录负责集团公司关档案保存
4协助集团理部门日常工作
5负责建立保持集团公司领导联系沟通制度时提交关记录文件报表便集团公司领导进行决策
6协助落实董事会决议收集集团部信息时反馈集团公司
领导
7建立维护行业协会媒体相关机构间良公关系
8负责集团公司法定信息披露事务保证信息披露时准确合法真实完整
9涉诉讼关键员变动重重组营环境重变动等重事项发生配合相关部门提出实施效处理方案积极维护公司权益
10协助董事高年度培训工作安排
11办理工商营业执年检变更工作
12承担集团领导赋予职责
13负责集团企业文化实施工作
14负责集团信息化建设
15负责集团企业宣传工作
16负责子集团子公司行政理部门工作进行监
（二）子集团子公司行政理部门
1整理子集团子公司求出具报告文件
2负责组织子集团子公司会议召开参关事务
3整理子集团子公司会议文件记录负责子集团子公司企业历史档案资料整理保工作
4协助子集团子公司理部门部门日常工作
5负责建立保持子集团子公司领导联系沟通制度时提交关记录文件报表便子集团子公司进行决策
6协助落实子集团子公司决议收集公司部信息时反馈子集团子公司
7建立维护行业协会媒体相关机构间良公关系
8负责子集团子公司法定信息披露事务保证信息披露时准确合法真实完整
9负责股权日常理工作保股东资料相关信息
10涉诉讼关键员变动重重组营环境重变动等重事项发生配合相关部门提出实施效处理方案积极维护公司权益
11协助董事高年度培训工作安排
12办理工商营业执年检变更工作
13承担子集团子公司赋予职责
14负责企业文化实施工作
15负责信息化建设拟定年度信息化实施方案
16负责企业宣传开展工作
17负责子集团子公司领导行政勤服务工作
第八六条 级行政理部门控模式
（）集团公司行政理部门子集团子公司行政理部门工作予指导支持监督
（二）集团公司行政理部门享集团公司事务知情权权时关文件记录
（三）集团公司行政理部门行职权时集团公司关员应积极配合
（四）子集团子公司行政理部门集团公司行政理部门进行工作汇报问题沟通协开展行政工作积极提供信息建议意见
第八七条 部指导支持监督实施方案
（）集团公司行政理部门编制行政工作计划时应提前子集团子公司行政理部门进行充份沟通子集团子公司行政理部门工作计划提交集团公司行政理部门审核集团公司行政理部门建议求进行重新修订行政工作重点工作进行研讨交换意见达成识
（二）计划执行程中需行政工作计划进行调整集团公司行政理部门应时子集团子公司行政理部门进行沟通针计划调整范围力度进行研讨确定调整结果
（三）针子集团子公司行政理部门工作重点难点集团公司行政理部门组织专项研讨会议子集团子公司行政理部门成员进行研讨梳理工作思路确定解决方案子集团子公司行政理部门难点重点工作进行踪需专业员协助工作集团公司行政理部门根实际情况进行员派遣协助子集团子公司行政理部门完成行政工作项目
（三）集团公司行政理部门季度负责子集团子公司属公司重电子文档进行汇总整理妥善保进行深入沟通时组织编制集团事记
（四）级行政理部门月时提交情报信息情报信息集团外部信息整合保持竞争优势开展关情报研究情报信息包括集团部理现象客户分析报告政府决策信息文件政府领导事免等容组织专项研讨会议级行政理部门进行研讨梳理工作思路确定解决方案级行政理部门难点重点工作进行踪
（五）级行政理部门月时提交宣传信息宣传信息整合集团资源提高集团品牌形象传播企业文化采集发布信息宣传信息包括集团简介集团荣誉董事长介绍集团捐资助学等社会活动容组织专项研讨会议级行政理部门进行研讨梳理工作思路
（六）级行政理部门团队建设绩效考核集团公司行政理部门应予充分指导支持通开展专项培训实际工作指导方式协助级行政理部门会做部理
（七）子集团子公司行政理部门工作集团公司行政理部门应进行效监督问题偏差进行时提醒纠正
（八）子集团子公司行政理部门阶段性工作结果集团公司行政理部门应进行客观真实科学评价该评价意见作考核子集团子公司行政理部门
集团公司出差报销理规定
第条 目
加强集团出差报销理保障集团公司项出差工作正常序明确出差费报销程序标准结合集团公司具体情况特制订理规定
第二条 适范围
规定适集团董事会集团公司子集团子公司
第三条 出差定义
（）指工作需异办事开会考察业务培训处理公务
（二）统安排长期驻外工作员工
（三）出差员填写出差申请单报部门负责相关领导审批相关事理部门处留存作考勤
第四条 出差款流程
集团公司属理部门出差员工作需预差旅费应持部门负责批准出差申请表填写出差款单相关制度规定审批权限进行审批
第五条 出差报销流程
（）出差员返回公司应五工作日规定办理报销手续遇特殊情况（审批出差未时签批等）法规定时间报销出差员必须规定时间填差旅费报销单资财务
理部门确认签字规定程序报销
（二）出差员根集团出差理规定标准实填写差旅费报销单原始发票粘附单办提出申请部门负责审核资财务理部门会计审核集团公司领导批准资财务理部门负责审查出纳员处复核报销
第六条 出差报销容求
（）出差住宿费伙食公杂费补助标准集团规定执行
（二）出差外住宿员需提供相应住宿发票备车出差员报销住宿费出差伙食公杂费补助须部门负责行司机签字认资财务理部门办理报销
（三）出差员实报销发现弄虚作假现象律集团公司关规章制度严肃处理
（四）集团领导原实报实销
第七条 财务部门出差报销审核求
（）财务员应严格集团公司财务报销理规定审核出差报销手续质疑手续权拒绝报销
（二）财务员审核差旅费报销时必须结合出差员款情况办理意拖欠差旅费款逾期财务理理部门办理报销手续工资中扣外取消支差旅费资格
第八条 交通工具选择
（）集团领导出差坐飞机头等舱商务舱火车软卧高级理员董事长出差遇集团高级理员出差飞机济舱火车硬卧火车动车等位客船二等舱
（二）基层理员客船出差应购买三等舱等级夜间火车行驶时间2000—600间连续火车6时够硬卧票出差火车总里程超
1500公里坐直快（火车Z编号）特快火车时间超15时坐飞机工作需部门第负责领导批准坐飞机济舱火车硬卧火车动车等位客船二等舱
第九条 差旅费标准相关规定
（）交通费实报实销包括机票火车票汽车票轮船票公交铁票订票手续费保险费员工出差原发生误机误车费全部承担工作原发生误机误车费必须写出书面说明相关员签字见证单位部门领导审核意公司承担费
（二）出差员住宿执行标准定额住宿费标准定额票报销超出定额部分负特殊情况集团公司总裁批准外具体标准区执行标准出差国分三类区：
出差住宿标准表
单位：民币元日
高级理员
基层理员
员
城市类
A
B
C
A
B
C
A
B
C
住宿费标准
400
300
200
200
180
120
180
150
100
区分类：A B C三类区
类
城市
A
直辖市省会城市**********
**********
B
A类列明外级城市
C
AB类城市外般县区县级市
（三）出差员伙食公杂费补助分级分区A级区天100元B级区天80元C级区天60元特殊情况集团公司领导批准实报实销享受出差补助
（四）**北京长期派驻员补助：高级理员享受生活补助费天150元基层理员享受生活补助费天120元员享受生活补助费天100元（含住宿指然天数）
（五）北京**区出差员集团公司领导外公司统安排宿舍高级理员享受生活补助费天120元基层理员享受生活补助费天100元员享受生活补助费天80元特殊情况需入住酒店副总裁批准条第二三款标准执行
（六）北京****北京长期派驻员非工作需月报销北京**返次动车二等座车票标准费北京****北京半月报销北京<>**返飞机票（济舱）费次
（七）驾驶搭公司车辆出差者公司支付交通费住宿餐饮交通等费接方者公司提供公司予报销
（八）非工作需游览参观等费均予报销
（九）出差费支出应严格控制费标准支出均须提供效票（正常餐饮费外）票面金额费标准实际支出金额报销超出标准标准报销没票支出须附说明单位负责批准方报销
（十）出差日返未外住宿连续10时出差补助标准50执行连续10时执行全额出差补助标准
出差员跨日返（24时）未外住宿10时出差补助标准50执行10时15时出差补助标准100执行15时出差补助标准150执行
（十）外出培训参加关会议员交纳会务费培训费已包含食宿费报销该期间住宿费出差补助报销费时必须提供会议通知单位部门领导核定外出培训审批表
（十二）基层理员行解决出差住宿住宿标准50享受住宿补贴
（十三）公宴请招餐应扣日伙食公杂费补助三分
第十条 出差市交通费报销
1市交通费包括出差期间发生出差市交通费出差时返机场火车站等坐公交通工具费出租车费
2出差期间特殊情况（时间紧迫交通便深夜抵达公交车辆携带物品重）坐出租车出差期间发生市交通费必须差旅费时报销
第十条 公出境（国）员差旅费标准相关规定
公出境（国）员应事先提交出差申请编制费计划 报集团公司行政理部门资财务理理部门审核报集团公司副总裁审批住宿费业务招费特殊情况集团公司副总裁批准外具体标准区执行标准：
出境（国）员出差住宿标准表
单位：民币元日
高级理员
员
区类
级
二级
三级
级
二级
三级
住宿费标准
2500
2000
1500
2000
1500
1000
区等级划分览表
区等级
范 围
级
日北美西欧北欧澳洲香港澳门台湾等国家区
二级
东南亚西亚东欧南欧前苏联等区
三级
非洲中美洲南亚南美洲等国家区
出差员伙食公杂费补助分级分区级区天700元二级区天600元C级区天500元
第十二条 伙食公杂费补助生活补助费住宿补贴出差员提供相关发票予报销
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