涉外金融犯罪的特点及侦防对策


    涉外金融犯罪特点侦防策


    文涉外金融犯罪侦查特点手段涉外金融犯罪侦查预防策等相关问题进行研究通涉外金融犯罪特点手段分析提出涉外金融犯罪侦查预防策提出观点基础通涉外金融犯罪条件原研究提出涉外金融犯罪案件侦查策通提高公安机关侦部门费加强队伍建设联合专家学者权威进行案件侦查加强国际司法合作等手段达建立效击涉外金融犯罪目


    关键词 涉外金融犯罪 手段 侦查 预防

    ABSTRACT

    Title Talk about the our country foreign financial crime means and controlling countermeasures

    In this paper the characteristics of foreign financial crime detection means and foreign financial crime detection prevention measures and other related problem is studied Through to the foreign finance and the characteristics of the crime of the means of analysis put forward how to foreign financial crime detection and prevention countermeasures presented their views On this basis through foreign financial crime conditions and the reasons for the research put forward on the foreign financial crime investigation of cases by public security organs improve the countermeasures of funds strengthen economic department team building joint expert the scholar and the authoritative for investigation of cases to strengthen international cooperation on these means judicial to establish effective against foreign finance the purpose of the crime



    Key Words  Foreign financial crime approach prevent investigate







    目录

    引言    1
    涉外金融犯罪特点    1
    ()犯罪体年轻    1
    (二)隐蔽性强案件潜伏期长侦破工作难度    1
    (三)专业化组织团伙犯罪突出    1
    (四)涉外金融犯罪案件数量逐渐增    1
    (五)犯罪数额巨    2
    二涉外金融犯罪常见手段    2
    ()虚假信证骗取巨额货款货物    2
    (二)虚构国际期货交易项目骗取货款    2
    (三)频繁利作废报失窃信卡骗取现金商品    3
    (四)利外汇托收制度银行保函骗取巨额资金    3
    (五)境外黑社会组织积极渗透组织实施洗钱犯罪    4
    三涉外金融犯罪原    4
    ()部理原    4
    (二)外部环境原    5
    四涉外金融犯罪侦防策    5
    ()涉外金融犯罪侦查策    5
    (二)涉外金融犯罪预防策    8
    结语    9
    参考文献    10

    引言
    金融犯罪部分国家现代化程中存社会现象发展中国家金融犯罪持续发展造成影响损失更严重控制预防金融犯罪成国刑事司法重点国现代化建设中样遭受金融犯罪侵犯中危害性特严重涉外金融犯罪涉外金融犯罪发生发展固原规律研究前发生国种金融犯罪探讨效防范措施仅刑事法律科学固务更国家金**全社会发展息息相关
    进入90年代国金融领域涉外犯罪类型总量整体呈日益增态势前国境涉外金融犯罪类型体涉外外国中国境实施种金融犯罪犯罪手段外贸领域信证诈骗票诈骗保险欺诈期货欺诈贩运伪造外国货币失效外币外种目手段洗钱活动日趋严重出现涉外金融犯罪高潮
    涉外金融犯罪特点
    ()犯罪体年轻
    涉外金融犯罪手段智化专业化样化科技化方发展作案掌握计算机知识年轻中业务部门负责年轻说年轻具金融犯罪需资源优势加抵抗外界消极影响力较差金钱欲更金融犯罪体年轻
    (二)隐蔽性强案件潜伏期长侦破工作难度
    方面涉外金融犯罪般精心策划刻意安排作案会想切办法掩饰犯罪行数易察觉甚令害深信疑方面作案计算机互联网等高科技手段事复杂专业性强涉外金融犯罪活动防范击遇定困难
    (三)专业化组织团伙犯罪突出
    涉外金融业务具复杂严格办理手续审批程序般情况作案难完成涉外金融犯罪组织预谋团伙犯罪具专业知识法分子纠集起分工协作形成计划组织犯罪团伙分工明确配合密切金融业务相熟悉犯罪成功率较高造成金融损失较
    (四)涉外金融犯罪案件数量逐渐增

    着金融活动全球化金融业务国际化程度明显提高许法分子开方便门事跨越国境边境金融犯罪活动
    (五)犯罪数额巨
    涉外金融犯罪特洗钱虚假信证骗取巨额货款货物等犯罪涉案金额高达千万元甚亿元屡见鲜金融犯罪发生扰乱国金融秩序影响国金融行业声誉国外贸易发展更定程度影响社会稳定社会危害性

    二涉外金融犯罪常见手段
    ()虚假信证骗取巨额货款货物
    通信证 (1etterofcredit简称L/C)业务骗取国企业货款境外法分子常诈骗方法类犯罪手段基特征:1利银行仅审查开证条件单须核实交易真实性漏洞银行提供虚假许证货物运输单商检单骗取银行兑付货款采取类方式作案骗巨额货款2境外法员相互勾结出口加工贸易口境外法分子开出境外银行远期信证然传入围境寻找谓出口代理骗取国代理商提交押金定金3境外法员采取单信证附加特条件补充条款等:进行宗货物出口贸易货物岸未具备附加条件末履行补充条款货物质量低劣等口拒绝提供收货单逃避兑付义务类犯罪真实目骗取宗货物然低价抛售变卖非法获现金收益4境外法分子相互勾结招商引资幌子银行申请备信证然该备信证境外银行抵押贷款需指出着国际贸易迅速发展信证已成国国际贸易中广泛种支付方式境外法分子根犯罪验发展中中国成块犯罪处女信证诈骗频频 光顾国时间涉外信证诈骗犯罪十分猖獗轰动全国类案件时闻:8O年代初发生**万宝路香烟诈骗案8O年代中期发生**进口钢材诈骗案9O年代中期发生****100亿美元备信证诈骗案影响波全国起进口蔗糖诈骗案1996年发生尼日利亚石油进口诈骗案等均毫例外信证欺诈手段
    (二)虚构国际期货交易项目骗取货款

    证券交易相较国期货交易尚普期货交易法律制约监督制度尚完善部分境外犯罪分子瞄准机会境虚设国际期货交易机构交易席位编造虚假国际期货交易项目然租国际通信线路现场显示行情境开展谓期货买卖设置电脑终端接受国客户定单骗取巨额财产批境外犯罪分子境法员相互勾结谓中外联合方式进行虚假国际期货交易许诺予客户额外利益期骗取国客户保证金类金融诈骗犯罪危害性较波面较广犯罪数额巨定程度连带破坏社会**谐新加坡香港马西亚等国员组成国际期货交易诈骗犯罪集团境外黑社会势力力帮助周虚设谓期货交易营业厅境外黑社会组织该犯罪集团传输国际期货交易行情信息负责客户终端传输数切换境外专门接受器切断客户交易信息进入真实交易场**批熟悉期货交易国客户营业厅电脑屏幕断翻滚交易数直接电脑终端提交交易信息状况然信真委托该犯罪集团代理买卖国际期货
    (三)频繁利作废报失窃信卡骗取现金商品
    日前美国欧洲等境外银行信卡公司发行银行卡国境消费取现具透支功国银行境外银行报失支付等方面协作存着定时间差伪卡识存着定障碍外中美中欧间存着相应时差信卡境外报失窃信息等第二天甚更晚时间境终端显现真正执行支付境外法员常常利时间差作废报失窃信卡携带入境采取短时间次消费次取现方式量骗取财物美籍华陈某方法骗取丁某10万美元现金马西亚籍法分子李英强潘木生等携带20余张报失盗伪造外国银行信卡海等作案骗价值40余万元民币货物现金外境外员相互勾结通伪造信卡非法注册信卡窃取客户密码等方法进行诈骗犯罪时发生境外法员利专门制造键盘微型摄机等设盗客户信卡信息手法已国犯罪分子仿效危害结果非常严重涉外信卡犯罪特征犯罪行具明显连续性扩展性旦作案成功犯罪会银行支付前疯狂作案引犯罪分子仿效作案时采取伪造银行票者作废票方式骗取国银行汇兑犯罪时发生类犯罪重特征犯罪分子伪造票行意放境外行败露逃避国法律严厉制裁

    (四)利外汇托收制度银行保函骗取巨额资金
    般说国商业银行接受境外客户委托办理外汇托收业务银行收客户提交外银行票代理客户票指定银行兑付外汇承兑银行中收取定例佣金谓外汇托收业务正常外汇托收需代理银行收票盖章确认代理银行直接票发兑付银行进行兑付年境外法分子采取国员相互勾结方法利外汇托收理中漏洞实施巨额诈骗涉外金融犯罪新动设香港家外围公司先伪造份总额5亿美元贷款协议协议金额等额美元票总额1675亿美元息票然持3份票入境国银行申请外汇托收事实仅3份伪造银行票根法实际托收犯罪明知道理见根目直接骗取银行财产骗取银行票盖章犯罪手段足持票境外银行交付盖银行公章伪造票骗出然票作抵押物实施第二次诈骗外伪造外国银行保函巨额存款证华诈骗案件时发生作案手段托收诈骗相似目骗取银行盖章实施第二次诈骗
    (五)境外黑社会组织积极渗透组织实施洗钱犯罪
    组织犯罪集团国进行洗钱犯罪已成国际性问题境外组织犯罪集团已国际金融领域构筑起密透风洗钱网络年国境境外法分子实施金融犯罪特规模洗钱非法转移犯罪获巨额财产等犯罪活动具定黑社会背景犯罪甚直接受境外黑社会控制犯罪数额巨根中国民银行首次公布资料2004年国成功破获洗钱相关案件50起涉案金额57亿元民币447亿美元中相部分洗钱活动受控境外黑社会组织涉外洗钱犯罪发生动产行业型娱乐行业境外法分子境员密切配合通买卖烂尾楼转公司股份娱乐场套现等方法掩盖犯罪收入源境外员入境进行期货交易诈骗境外黑社会组织支持帮助境外黑势力犯罪分子提供实时期货行情设置虚假境外联络网点诱骗国客户负责转移赃款赃物虚假期货交易中境外黑社会组织贩毒等犯罪收入混入交易款中转汇账户达洗钱目外境外黑社会组织通投资方式入境洗钱犯罪境外员直接中国开设钱庄进行洗钱等犯罪已发现系列严重金融犯罪需境外紧密配合通组织集团方式实施保证定成功率境外黑社会组织断渗透境犯罪原

    三涉外金融犯罪原
    境外法员入境实施金融犯罪改革开放相段时间逐步滋生发展起种新涉外犯罪现象期发生案件分析涉外金融犯罪猖獗存着外部部两方面原
    ()部理原
    首先相境外较成熟金融行业国金融体制显较落行业理决策层思想相反较开放希较短时间迅速开拓发展国金融业务显然基础条件创新业务间明星差距事实境外法员正利差距入境犯罪次国金融企业商业银行理水明显滞济发展法满足济高速增长需理员政治素质业务水参差齐甚混部分劣迹斑斑犯罪前科员境外犯罪员部开缺口创造条件者方级领导干部度热衷招商引资希通规模招商发展济外国商投资问数额顾源提供优惠考虑监部分方政官员境外法分子收买系列境外员实施金融犯罪时畅通阻国金融机构设备技术水提高实时监系统存系列漏洞足业务认证法全面开展境外银行间合作协调改进缺陷滞现象境外法员利
    (二)外部环境原
    首先境外犯罪势力早觊觎中国金融行业思想物质已准备非法分子犯罪集团具相丰富国际金融知识技入境犯罪进行专门技术训练黑社会势支持配合犯罪成功率较高次国部分法员通种渠道出国摇身变成外籍士仅熟悉国政策法律操作规具定事关系非常解周金融系统理模式存问题足实施金融犯罪者配合协调境外员入境实施犯罪谓驾轻熟容易手者着中国外贸易总量断扩相应金融服务需求火幅度增长金融企业风险防范意识未步提高急剧增长业务总量困扰境外员入境犯罪创造定条件国加入WTO时开放金融市场承诺正逐步兑现量国际热钱非法金融交易活动混杂间部分涉外金融犯罪难时发现犯罪成功率提高现象会吸引更境外法员入境犯罪

    整体说国断坚持改革开放政策会更加努力中国济建设融入全球化发展轨道加入WTO国济生产长时问保持高速增长态势样种济形势外国法分子会等闲视会千方百计中国开拓金融犯罪领域发掘更犯罪机会值重视发生国涉外金融犯罪已呈现明显组织化倾外围组织犯罪集团犯罪行已开始国金融机构渗透国少数犯罪分子腐败分子已开始境外黑社会势力勾结通外国势力转运赃款漂洗黑钱时伪造外国银行票进行诈骗
    利国际信证套现等发生国外犯罪国时发生新犯罪动手段境外犯罪员调查研究备利政策虚入结果
    四涉外金融犯罪侦防策
    ()涉外金融犯罪侦查策
    l.熟悉金融法 发现异常交易行破绽
    涉外金融犯罪基破坏会融秩序金融诈骗犯罪样存明确稳定犯罪现场危害结果非实质性物理损害通常犯罪侦查方法般难发挥作涉外金融犯罪必然涉奉国国家金融法律甚涉国际贸易法规 正合法金融贸易行法律法规相突行反应违反金融法规重环节类犯罪侦破提供定条件
     侦查员首先需熟悉国国际项金融法规熟悉金融行业服务规操作程序熟悉种金融服务品种衍生产品交易流程操作方法法定正交易素流程基础考察分析判断相应行文件够发现中错误缺陷甚破绽侦查提供必线索
    2.检查核账寻找交易资金源落
    涉外金融犯罪需助定金融证合文件伪造证虚构交易虚假投资等金融诈骗犯罪核账追查资金财物源落足项重工作中够发现量线索般言境外法分子实施金融诈骗伪造外文文件虚假外国银行证虚构财务报表等谓证骗取害信虚假文件账中通常记载量财务信息 额资金巨债权交易等信息伪造夹杂容侦查员果够仔细分析信息数中发现错误破绽利确定正确侦查方外已骗取量财物犯罪说追查源落特通银行调查资金龙脉利发现犯罪行踪作案特征现实验分析量涉外金融犯罪侦破离开仔细核账详分析虚假数等侦查手段

    3.保证充足费加强队伍建设
    预防击涉外金融犯罪项长远艰苦工作时思想观点根脱离队伍建设切等空谈队伍建设理基础充足费良遇否优秀材专家会流失影响工作正常进行保证充足费时加强队伍建设实现
    4.联合专家学者权威进行案件侦查
    社会行业分工越越细专业化程度越越高科学家喻 知识信息爆炸时代相恰求某掌握知识现实运集体智慧出路侦部门特殊首先予侦办案适政策特权政府侦特权授权情况特殊时候集中某行业专门材研究案情进行破案样限度发挥专家学者权威作快破获影响重涉外金融犯罪案件外侦部门国际行联系合作政策应该放宽允许方侦部门直接国际刑事警察业务专门警察进行联系然规定条件具方面业务力相级机构进行次建立专家信息库组织学者未济犯罪进行预测出现涉外金融犯罪进行研究根研究结果建立维立体全方位击预防涉外金融犯罪体系时组织建立专家学者组成信息网够时反映出金融发展动趋势进步预测出涉外金融犯罪动趋势提高运国际刑事司法协助力国际间司法协助交流加强快提高运国际刑事司法协助力加WTO金融犯罪国际化必然趋势犯罪分子利电子商务银行利互联网进行犯罪活动赃款流动受国界限制瞬间飞越太洋面侦调查取证抓捕犯罪嫌疑追缴赃款等活动难度更局面侦境外行加强联系密切协作便更更效击涉外金融犯罪

    5.强调国际司法合作
    击涉外金融犯罪需国家国家国家区间刑事合作司法协助国际刑事合作指世界国间刑事合作述进行种形式联合协作包括通缔结国际公约确定国际犯罪刑事辖通国际刑事司法领域类组织进行信息交流技术培训通双边者边协议开展侦查检控通缉逮捕罪犯等方面司法协助承办执行外国法院某种犯罪效判决等等
    世界付涉外金融犯罪.国际司法合作必首先.犯罪跨越国界者法域国家者区仅仅国司法力量难独立完成犯罪侦查检控审判处罚等系列司法程序次.国家权界限国家刑事司法法国权范周外进行追诉犯罪活动涉外金融犯罪国家进行追诉需取关国家支持帮助协作样时获取定罪量刑需全部证解案件全部事实效控制犯罪保障庭受审保障审判利进行判决切实执行
    言涉外金融犯罪包括涉港澳台区济犯罪国际刑事合作适港澳台区中国领土法律制度司法系统独立分属法域国港澳台区刑事合作应该权国家法域司法合作(中华民国香港特行政区基法)第九十五条(中华民国澳门特行政区基法)第九十四条均规定:港澳区国区司法机关通协商法进行司法方面联系相互提供协助前涉港澳台区济犯罪案件逐渐增预见类案件呈增长势 加强国港澳台区区际刑事合作十分必 前区际刑事合作通三途径
    (1)国际刑警组织国际刑警组织香港台北设支局.澳门警方联系中国政府1984年加国际刑警组织.专门设立国际刑警组织中国国家中心局广东联络处处理涉港澳刑事案件
    (2)司法协助途径港澳台区司法机关直接达成某协议互惠前提相互提供合作前种协助种直接台作

    (3)民间进程称半官方进程指陆台湾区间陆港澳台区国际刑事合作着付跨区刑事犯罪增长需.取进步加强国际社会携起手加强合作.惩治济犯罪国际形势发展需国界区界会成罪犯逍遥法外屏障
    (二)涉外金融犯罪预防策
    犯罪样涉外金融犯罪种客观社会现象社会综合素集中反映质说规律循事物具预测预防性存着明显发案条件规律涉外金融犯罪样具预测预防现实性涉外金融犯罪预防必然涉国家国家间政治济文化法律制度差异存着系列相特殊性涉外金融犯罪预防说未治朱患(老子道德篇)根出路类疾病灾害态度样预先防范永远胜事补救里未犯罪发生前防范准备观念通常包括两方面容:思想准备改革开放状态国涉外金融犯罪发生发展需保持清醒认识足够重视二物质准备发生涉外金融犯罪需创造系列技术物质保障体系
    1.涉外金融犯罪预防社会价值
    犯罪预防整社会利益说 价值样犯罪事惩罚样类进步刑罚思想结晶涉外金融犯罪预防中防范条件明显区普通刑事犯罪相应惩罚价值层面.发生明显立预防显更重需指出预防涉外金融犯罪非消灭类犯罪预防价值补救矛盾方面补救非始终没价值整体预防策略贯彻时侯积极利种补救措施事惩罚警戒减少避免犯罪造成危害结果恢复犯罪破坏秩序利益等等特定条件样具重社会意义
     2.涉外金融犯罪预防措施
    技术层面说外宣传中国金融制度改革严肃性强调罪必罚社会义法制原针涉外余融犯罪预防重举措般言算入境犯罪法员中国刑事法律制度通常存着两方面误解:认国法律制度健全存着系列法律空白具体操作存较变动空间 违法犯罪行抱定侥幸心理认手段更隐蔽够利法律空隙逃脱法律制裁二认中国司法制度会易法律适国家政治形势外关系保持着定联系会境外员违法犯罪行网开面胆妄入境犯罪针国家区进行必宣传涉外金融犯罪防范具定作国刑事司法确实存着漏洞法律合诈骗期货诈骗等新颖金融犯罪确实反应迟缓采取必措施时弥补法律漏洞预防涉外金融犯罪措施特通境外计算机网络设置虚假服务器址实施诈骗等犯罪现行法律甚相应处罚规定预防方法应时修正弥补法律足明确具体操作标准源头杜绝犯罪发生


    结语
    总现阶段涉外金融犯罪案件侦查预防难度较高:作案计算机互联网等高科技手段事复杂专业性强涉外金融犯罪活动击预防遇困难涉外金融犯罪外涉外金融业务具复杂严格办理手续审批程序般情况作案难完成涉外金融犯罪组织预谋团伙犯罪公安机关侦查员击预防时候会遇困难涉外金融犯罪案件涉区需国际司法合作


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