对非法集资案件如何进行追赃挽损的思考和设想

来源:www.xiangdang.net上传者:ahydyr614时间:2017/12/22

对非法集资案件如何进行追赃挽损的思考和设想

非法集资案件涉案财物的追缴和处置,涉及公安、法院两个部门,在处置过程中,本人认为,应该区别情况,公安、法院密切配合,各司其职,共同解决好涉案财物追缴和处置这个难题。

(一)对于犯罪嫌疑人资产及其共犯的涉案财物的处理。

对于符合《意见》规定,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的,或者是具有《意见》中应依法追缴的五种情形之一的,公安机关应当根据办理刑事案件程序规定,及时查封、冻结、扣押涉案财物。对容易腐烂、变质以及其他不易保管的财物,委托有关部门变卖、拍卖,变卖、拍卖所得价款,暂予保存,待诉讼结束后一并处理。对于涉案财物中的土地、房产、汽车等动产或不动产,应根据办理刑事案件程序规定,制作查封决定书,送达相关主管部门进行查封。对于涉案财物中债券、股票、基金份额等,公安机关应制作冻结财产通知书,通知金融机构予以冻结。

(二)对于案发前从犯罪嫌疑人处借贷资金的处理。

最高人民法院2000年12月下发的《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》,确定了可以提起附带民事诉讼的情形有两种,一是因人身权利受到犯罪侵犯而遭受物质损失,二是因财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失,除这两种情形以外,一律不得提起刑事附带民事诉讼,非法集资案件中的集资参与人根据此司法解释的规定,是无法提起附带民事诉讼的。根据《规定》第十一条“第三人善意取得涉案财物的,执行程序中不予追缴。作为原所有人的被害人对该涉案财物主张权利的,人民法院应当告知其通过诉讼程序处理”,根据这些司法解释的规定,本人建议能否在司法实践中进行如下操作:

1、保障犯罪嫌疑人依法享有的民事诉讼权利。作为非法集资刑事案件的犯罪嫌疑人,其向社会吸收资金的行为构成犯罪,这是确凿无疑的,但是,其作为民事活动主体,与社会上的人或单位签订合同,将集资款借贷给他人使用的行为,纯属于合法有效的民事行为,构不成犯罪。因此,不能因为是非法集资案件犯罪嫌疑人,就剥夺了其应享有的民事权利。建议在案件侦办过程中,犯罪嫌疑人可以以自己的名

该篇范文(全文共有1354个字)完全免费阅读或下载全文。香当网为全国范文类知名网站,每一篇范文均为原创WORD文档,可以说是独一无二,稍作修改便可使用,即刻完成写稿任务。阅读与下载全文:
点此阅读该doc格式WORD文档全文--- 点此下载该doc格式WORD文档全文




©2005-2016 www.xiangdang.net, all rights reserve
·关于香当 ·联系我们 ·常见问题 · 关于版权 · 免责声明 ·网站地图