XX公司所属子公司股东会董事会管理办法

来源:www.xiangdang.net上传者:南柯一梦2017时间:2017/11/8

XXXX公司所属子公司股东会

董事会管理办法

(讨论稿)

第一章 总则

第一条 为使子公司股东会、董事会的内容和程序规范化,进一步明确各自职责和权限,保证股东权益,根据《公司法》和xxxx(以下简称:公司)《公司章程》、《xxxx子公司管理办法》及《重大事项报告制度》等规定,特制定本管理办法。

第二条 本办法的适用范围:公司所属全资、控股、相对控股和参股子公司。

第三条 综合管理部是管理公司事务的专业职能部门,负责向股东xxxx公司和公司董事会信息归口管理;资本运营部是管理子公司事务的专业职能部门,负责子公司信息归口管理和协助公司行使股东权利。

第四条 综合管理部和资本运营部及其他职能部门、子公司应当自觉遵守本办法。

第五条 子公司遵守本办法的执行情况将作为公司对子公司及其高管人员绩效考核的重要依据。

第二章 股东会

第六条 公司作为子公司的投资主体,按投入子公司的注册资本金分为全资、控股、相对控股和参股子公司,所行使的权限不同。没有设立股东会的子公司,按子公司《公司章程》规定

第七条 公司作为全资子公司的股东享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利,以下事项必须报公司决定或批准。

一、委派和更换子公司的董事、监事,并决定其报酬事项。

二、向子公司董事会委派经理层、职能部门的中高级管理人员;对子公司的一般人员实行职数控制和备案管理。

三、审议批准子公司董事会报告和监事会报告;

四、制定子公司生产经营责任制,并对公司进行考核;

五、审议批准子公司总体发展战略和规划;

六、审议批准子公司的年度财务预算方案、决算方案;

七、审议批准子公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

八、审议批准子公司重大基建技改项目、资产处置、资本运营、融资等事项;

九、审议批准子公司的合并、分立、解散和清算;

十、审议批准子公司增加或者减少注册资本;

十一、制定和修改子公司章程;

十二、对子公司的经营状况和财务状况进行宏观管理和审计监督;

十三、有关法律法规及公司章程规定的其它权利;

第八条 公司作为绝对控股和相对控股子公司股东,享有子公司《公司章程》规定的权利

一、委派和更换子公司xxxx名额下的董事、监事,提出其报酬建议。

二、向子公司董事会委派xxxx名额下经理层、职能部门的中高级管理人员;对xxxx公司委派到子公司的一般人员实行备案管理。

三、审议子公司董事会报告和监事会报告;

四、子公司年度经营目标纳入xxxx年度生产经营计划,按实际完成情况对**矿业向子公司派出的高管进行考核;

五、审议子公司总体发展战略和规划;

六、审议子公司的年度财务预算方案、决算方案;

七、审议子公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

八、审议子公司重大基建技改项目、资产处置、对外投资合作、融资、担保等事项;

九、审议子公司的合并、分立、解散和清算;

十、审议子公司增加或者减少注册资本;

十一、审议修改子公司章程;

十二、对子公司的经营状况和财务状况进行宏观管理和审计监督;

十三、有关法律法规及子公司《公司章程》规定的其它权利;

第九条 公司作为参股公司的股东享有子公司《公司章程》规定的权利

一、 享有资产收益权;

二、 根据子公司《公司章程》规定,派出董事、监事及高管人员;

三、 子公司应定期向公司提供经营状况报告,报告重大事项,公司享有重大事项知情权、同意权和否决权。

第十条 下列重大事项属于请示

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