**旅游汽车限公司部控制查纠
情 况 汇 报
***公司：
根***公司关印发***汽车运输限公司部控制查纠工作方案通知（***运财201539号）求工作部署司积极序开展部控制查纠工作现第阶段开展情况汇报：
领导重视积极开展部控制查纠项工作
更落实部控制查纠工作司8月12日制定部控制查纠工作方案成立领导组确立员分工安排明确工作容工作时间步骤工作具体求8月13日组织全体员召开关开展司部控制查纠工作专题会议***公司求全面序开展部控制查纠项工作
二部控制查纠工作落实情况：
1企业部控制应指引第1号——组织架构企业部控制查纠情况表求第四条第十条***公司公司相关制度未发现存问题
2企业部控制应指引第2号发展战略企业部控制查纠情况表求
第四条第十条***公司公司相关制度未发现存问题
3企业部控制应指引第3号——力资源企业部控制查纠情况表求第六条第十四条***公司公司相关制度未发现存问题
4企业部控制应指引第4号—— 社会责企业部控制查纠情况表求第六条第十四条***公司公司相关制度发现第六条存缺少车辆技术员问题
5企业部控制应指引第5号——企业文化企业部控制查纠情况表求第四条第十条***公司公司相关制度未发现存问题
6企业部控制应指引第 6 号 资金活动企业部控制查纠情况表求第六条第十四条***公司公司相关制度发现存问题：
（1）第十八条存面新情况缺乏相应机制
（2）第十九条存项目性预算程度足
（3）第二十条存提高资金流转性足
（4）第二十条存日常工作中存足
7企业部控制应指引第7号—— 采购业务企业部控制查纠情况表求第五条第十六条***公司公司相关制度相关业务容
8企业部控制应指引第8号——资产理企业部控制查纠情况表求第五条第二十二条***公司公司相关制度相关业务容
9企业部控制应指引第9号——销售业务企业部控制查纠情况表求第五条第十二条***公司公司相关制度相关业务容
10企业部控制应指引第10号——销售业务企业部控制查纠情况表求第五条第十三条***公司公司相关制度相关业务容
11企业部控制应指引第11号——工程项目企业部控制查纠情况表求第五条第二十七条***公司公司相关制度相关业务容
12企业部控制应指引第12号——担保业务企业部控制查纠情况表求
第五条第十五条***公司公司相关制度相关业务容
13企业部控制应指引第13号——业务外包企业部控制查纠情况表求第六条第十六条***公司公司相关制度发现存问题：
（1）第八条存公司线路局限市际旅游包车承包理费年提升
（2）第十条存未承包方签订保密协议
（3）第十二条存营者违反合条款行未时合条款处理
（4）第十三条存营者未公司会议制度时参加会议
（5）第十五条存公司承包方续约力持续评估工作欠缺
14企业部控制应指引第14号——财务报告企业部控制查纠情况表求第五条第二十条***公司公司相关制度发现存问题：
（1）第五条存容全面
（2）第七条存提减资产情况足
（3）第九条存现金流量界限明
（4）第十条存附注容够详细
（5）第十二条存信息技术提高
15企业部控制应指引第15号——全面预算企业部控制查纠情况表求第五条第十七条***公司公司相关制度发现存问题：
（1）第五条存年度预算概预算
（2）第六条存方式较单
（3）第七条存集团相关部门审核
（4）第八条存集团审核周期长手续
（5）第九条存理执行较弱
（6）第十条存预算指标分级清
（7）第十条存预算项目控制欠缺
（8）第十二条存未问题时沟通
（9）第十三条存收集相关资料充分
（10）第十五条存考核项切入关键点
（11）第十六条存尚未建立审计制度
（12）第十七条存尚未明确公示
16企业部控制应指引第16号——合理企业部控制查纠情况表求第五条第十六条***公司公司相关制度未发现存问题
17企业部控制应指引第17号——部信息传递企业部控制查纠情况表求第五条第十二条***公司公司相关制度未发现存问题
18企业部控制应指引第18号——信息系统企业部控制查纠情况表求第五条第十五条***公司公司相关制度相关业务
三部控制查纠存问题进行分析制订整改计划整改工作落实
组织召开阶段性工作总结根部控制查纠存问题制订科学合理符合企业实际情况整改计划措施相关整改计划措施继续落实整改工作
二○五年八月十八日
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***公司：
根***公司关印发***汽车运输限公司部控制查纠工作方案通知（***运财201539号）求工作部署司积极序开展部控制查纠工作现第阶段开展情况汇报：
领导重视积极开展部控制查纠项工作
更落实部控制查纠工作司8月12日制定部控制查纠工作方案成立领导组确立员分工安排明确工作容工作时间步骤工作具体求8月13日组织全体员召开关开展司部控制查纠工作专题会议***公司求全面序开展部控制查纠项工作
二部控制查纠工作落实情况：
1企业部控制应指引第1号——组织架构企业部控制查纠情况表求第四条第十条***公司公司相关制度未发现存问题
2企业部控制应指引第2号发展战略企业部控制查纠情况表求
第四条第十条***公司公司相关制度未发现存问题
3企业部控制应指引第3号——力资源企业部控制查纠情况表求第六条第十四条***公司公司相关制度未发现存问题
4企业部控制应指引第4号—— 社会责企业部控制查纠情况表求第六条第十四条***公司公司相关制度发现第六条存缺少车辆技术员问题
5企业部控制应指引第5号——企业文化企业部控制查纠情况表求第四条第十条***公司公司相关制度未发现存问题
6企业部控制应指引第 6 号 资金活动企业部控制查纠情况表求第六条第十四条***公司公司相关制度发现存问题：
（1）第十八条存面新情况缺乏相应机制
（2）第十九条存项目性预算程度足
（3）第二十条存提高资金流转性足
（4）第二十条存日常工作中存足
7企业部控制应指引第7号—— 采购业务企业部控制查纠情况表求第五条第十六条***公司公司相关制度相关业务容
8企业部控制应指引第8号——资产理企业部控制查纠情况表求第五条第二十二条***公司公司相关制度相关业务容
9企业部控制应指引第9号——销售业务企业部控制查纠情况表求第五条第十二条***公司公司相关制度相关业务容
10企业部控制应指引第10号——销售业务企业部控制查纠情况表求第五条第十三条***公司公司相关制度相关业务容
11企业部控制应指引第11号——工程项目企业部控制查纠情况表求第五条第二十七条***公司公司相关制度相关业务容
12企业部控制应指引第12号——担保业务企业部控制查纠情况表求
第五条第十五条***公司公司相关制度相关业务容
13企业部控制应指引第13号——业务外包企业部控制查纠情况表求第六条第十六条***公司公司相关制度发现存问题：
（1）第八条存公司线路局限市际旅游包车承包理费年提升
（2）第十条存未承包方签订保密协议
（3）第十二条存营者违反合条款行未时合条款处理
（4）第十三条存营者未公司会议制度时参加会议
（5）第十五条存公司承包方续约力持续评估工作欠缺
14企业部控制应指引第14号——财务报告企业部控制查纠情况表求第五条第二十条***公司公司相关制度发现存问题：
（1）第五条存容全面
（2）第七条存提减资产情况足
（3）第九条存现金流量界限明
（4）第十条存附注容够详细
（5）第十二条存信息技术提高
15企业部控制应指引第15号——全面预算企业部控制查纠情况表求第五条第十七条***公司公司相关制度发现存问题：
（1）第五条存年度预算概预算
（2）第六条存方式较单
（3）第七条存集团相关部门审核
（4）第八条存集团审核周期长手续
（5）第九条存理执行较弱
（6）第十条存预算指标分级清
（7）第十条存预算项目控制欠缺
（8）第十二条存未问题时沟通
（9）第十三条存收集相关资料充分
（10）第十五条存考核项切入关键点
（11）第十六条存尚未建立审计制度
（12）第十七条存尚未明确公示
16企业部控制应指引第16号——合理企业部控制查纠情况表求第五条第十六条***公司公司相关制度未发现存问题
17企业部控制应指引第17号——部信息传递企业部控制查纠情况表求第五条第十二条***公司公司相关制度未发现存问题
18企业部控制应指引第18号——信息系统企业部控制查纠情况表求第五条第十五条***公司公司相关制度相关业务
三部控制查纠存问题进行分析制订整改计划整改工作落实
组织召开阶段性工作总结根部控制查纠存问题制订科学合理符合企业实际情况整改计划措施相关整改计划措施继续落实整改工作
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