关于案件防控、风险排查的自查报告

**生村镇银行财务部
关案件防控风险排查查报告 
银行业金融机构案防工作评估办法文件求行领导高度重视充分认识案件防控风险排查工作重性根行长指导部署结合行实际情况积极做行案件防控风险排查工作
计财部面点进行排查：
     财务资金安全方面
1库存现金：定时定时核盘点库存现金建立清晰出纳账做账实账账相符
2类银行账户资金：时核行类账户资金总额做资金理避免流动性资金闲置足
3额款项：额现金收支银行额转账严格执行相关规定审核授权通额备金提取需两行避免案件发生
4账务处理方面：账务处理符合企业会计准税收部门规定
二员理问题
财务部现三位员工中两位员工试学阶段生活作风工作作风学作风严格遵守相关理规定做爱岗敬业诚实守信勤勉职法合规
三部门改进措施：
通次认真查工作财务部工作程中加强防范提高身风险认识树立违规风险安全效益风险理念动效防范风险确保旦发现风险存时级汇报时积极进行方面渠道处理确保第时间化解风险强化控案防理行项业务发展营造良环境
       
                            二〇四年三月二十日

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