银行反洗钱业务培训学习心得

 反洗钱学心
       11月3日午民银行组织年新入行员工参加2012年**市金融机构新员工反洗钱业务培训培训期间认真学关反洗钱相关容强化反洗钱方面相关知识认识洗钱国家政治济社会重危害整反洗钱培训受益匪浅现总结：
       解什洗钱洗钱通常指毒品犯罪黑社会性质组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪者犯罪违法产生收益通种手段掩饰隐瞒源性质形式合法化行日常办理业务程中时刻警惕明路额款项流转解客户便认清楚普通交易行洗钱行
    二认识洗钱集中常见方式例利金融手段利保密限制利钱庄利民间贷等前中国洗钱犯罪呈现四特征：1熟练网银行现金业务2通种投资进行洗钱3跨境洗钱4通亲属洗钱前阶段反洗钱工作结合前中国洗钱犯罪种新特征进行做洗钱犯罪效击
    三建立起反洗钱坚固防线三条防线分：第条防线建立起客户身份识制度开户时定确认证件真实效性必须合法证件开户杜绝非法账户建立第**防线建立客户身份资料交易记录保存制度第三道防线额交易疑交易报告制度办理业务程中旦超规定金额 洗钱嫌疑资金交易均应时报告防止洗钱行发生
     次学心体会工作中重点注意事项工作中讲努力做职工作配合关部门努力做反洗钱工作
 
 

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