重防重技防转变 推进案防工作
行家新改制****年努力****正确引导项业务长足发展资产结构逐步优化营效益快速增长发展势头持续强劲项规章制度断完善案防工作规范强化提升三年努力控理水逐年提升银行作营货币特殊企业业务发展风险产生始终孪生姐妹保障项业务健康持续发展案件防控工作然行工作重中重断贯穿业务发展始终****委书记董事长提出关努力推进九转变工作求结合工作实际2012年度做案件防控工作落实九转变工作思路进行探讨
转变案件防控理念逐步防技防转变适应业务发展需
案件防控部控制三道防线控互控监控案件防控工作着重防围绕着三道防线展开工作着年业务跨跃式发展业务量剧增国际济金融形势复杂洗钱金额巨类刑事案件频发种背景单防案件防控已难适应新形势发展需必须助科技力量运案件防控工作中俗话说：科学技术生产力着行会计柜业务风险预警系统功断优化信贷非实时预警系统计划线审计信息系统建设取成果新代核心系统建设断推进技防已成防控风险道效屏障事实证明****风险预警系统线员工违规操作迅速作出预警见技防案防
重性
二充分利现风险预警系统进行风险防控监督排查发挥预警系统风险防范作
会计柜业务方面着行会计柜业务风险预警系统功断优化员工行规范账户理代理开户行预留印鉴理银企账等重环节纳入预警监控范围踪监测交易金额频次手等异常事件系统威慑力断提高2011年****会计柜业务风险预警系统发现差错类预警交易**条关注类预警交易***条违规类预警交易**条涉账户理证理银企账等方面特通资金流分析系统监测发现员工客户间发生异常资金现象早揭示潜风险
信贷非实时预警系统2011年7月线根信贷操作风险成控制手段设计**条预警规截2011年末累计产生类预警信息****条区支行全部处理客户资金流起良监控作信贷预警系统线丰富行信贷案件风险防范手段提高贷理针性效性
充分利会计柜信贷领域风险信息系统效丰富查防风险功手段监控类异常交易异常动时需继续加强异常交易续处理形成预警监测—现场检查—整改纠错—制度纠正风险控制机制实现防技防机结合
三技防需断完善优化更案防服务
着行强化创新驱动业务转型外部济环境案件防控形势断变化科技系统身需断调整方面应根前案防形势业务情况动态调整预警信息系统模型规
方面定期核心系统网银行系统等风险防控功进行评估更新优化信息系统流程落实重点环节系统控制操作方式简化优化完善系统重业务风险环节监测预警功起更作时行正建设网银行信卡等风险预警系统较新兴业务身存遭受外部欺诈侵犯风险网银异常交易信卡套现等行应加强系统监控防范功做领域防控防控风险效提升行形象客户认知度行2010年获区域性****网银行佳网银安全奖例证着会计柜业务信贷系统审计系统断完善行案件防控坚强保障
四充分利科技网络系统交流便捷资源享优势实现风险防控联动资源整合享
知道案防五项机制包括制度流程体系部治理风险理责追究协调联动培训教育方面行信息系统理提供思路
行目前类信息系统已少否考虑部分系统功相进行资源整合统理？年类制度庞杂通发文通公文缺少系统整理动态更新否文件制度整合通网学系统更新便操作查阅呢？会计柜业务信贷风险预警审计等信息系统资源否享呢？某条线案例者模型系统查阅违规现象处理整改意见系统录入
等等实现信息系统联动行联动时必容设置权限
五严格执行科技信息安全保密制度
着信息系统种类越覆盖面越广理维护问题会首先应信息系统程中严加规范采制度手段禁止串账户意意导致泄露行信息资料文档等行发生行计算机系统网络应严格监控防范外部侵入病毒侵入等情况发生时加强运营保障防范事发生
综述新历史背景技防已起力代作家****持续发展必须良外部环境部环境做案件防控坚决遏制类案件发生必须具前瞻性思维意识技防运案防工作发展利技防手段终实现风险理目标
案件防控项重道远长期系统工程银行生命线科学技术第生产力生产力决定素注重技防重性时必须清醒认识种错误意识认：重防重技防转变技防作防金钟罩舍弃防素种心态异舍逐末缘木求鱼全体员工树立风险防范责意识利技防手段做案件防控防范风险做防技防相结合案件防控效手段做标兼治防范未然
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行家新改制****年努力****正确引导项业务长足发展资产结构逐步优化营效益快速增长发展势头持续强劲项规章制度断完善案防工作规范强化提升三年努力控理水逐年提升银行作营货币特殊企业业务发展风险产生始终孪生姐妹保障项业务健康持续发展案件防控工作然行工作重中重断贯穿业务发展始终****委书记董事长提出关努力推进九转变工作求结合工作实际2012年度做案件防控工作落实九转变工作思路进行探讨
转变案件防控理念逐步防技防转变适应业务发展需
案件防控部控制三道防线控互控监控案件防控工作着重防围绕着三道防线展开工作着年业务跨跃式发展业务量剧增国际济金融形势复杂洗钱金额巨类刑事案件频发种背景单防案件防控已难适应新形势发展需必须助科技力量运案件防控工作中俗话说：科学技术生产力着行会计柜业务风险预警系统功断优化信贷非实时预警系统计划线审计信息系统建设取成果新代核心系统建设断推进技防已成防控风险道效屏障事实证明****风险预警系统线员工违规操作迅速作出预警见技防案防
重性
二充分利现风险预警系统进行风险防控监督排查发挥预警系统风险防范作
会计柜业务方面着行会计柜业务风险预警系统功断优化员工行规范账户理代理开户行预留印鉴理银企账等重环节纳入预警监控范围踪监测交易金额频次手等异常事件系统威慑力断提高2011年****会计柜业务风险预警系统发现差错类预警交易**条关注类预警交易***条违规类预警交易**条涉账户理证理银企账等方面特通资金流分析系统监测发现员工客户间发生异常资金现象早揭示潜风险
信贷非实时预警系统2011年7月线根信贷操作风险成控制手段设计**条预警规截2011年末累计产生类预警信息****条区支行全部处理客户资金流起良监控作信贷预警系统线丰富行信贷案件风险防范手段提高贷理针性效性
充分利会计柜信贷领域风险信息系统效丰富查防风险功手段监控类异常交易异常动时需继续加强异常交易续处理形成预警监测—现场检查—整改纠错—制度纠正风险控制机制实现防技防机结合
三技防需断完善优化更案防服务
着行强化创新驱动业务转型外部济环境案件防控形势断变化科技系统身需断调整方面应根前案防形势业务情况动态调整预警信息系统模型规
方面定期核心系统网银行系统等风险防控功进行评估更新优化信息系统流程落实重点环节系统控制操作方式简化优化完善系统重业务风险环节监测预警功起更作时行正建设网银行信卡等风险预警系统较新兴业务身存遭受外部欺诈侵犯风险网银异常交易信卡套现等行应加强系统监控防范功做领域防控防控风险效提升行形象客户认知度行2010年获区域性****网银行佳网银安全奖例证着会计柜业务信贷系统审计系统断完善行案件防控坚强保障
四充分利科技网络系统交流便捷资源享优势实现风险防控联动资源整合享
知道案防五项机制包括制度流程体系部治理风险理责追究协调联动培训教育方面行信息系统理提供思路
行目前类信息系统已少否考虑部分系统功相进行资源整合统理？年类制度庞杂通发文通公文缺少系统整理动态更新否文件制度整合通网学系统更新便操作查阅呢？会计柜业务信贷风险预警审计等信息系统资源否享呢？某条线案例者模型系统查阅违规现象处理整改意见系统录入
等等实现信息系统联动行联动时必容设置权限
五严格执行科技信息安全保密制度
着信息系统种类越覆盖面越广理维护问题会首先应信息系统程中严加规范采制度手段禁止串账户意意导致泄露行信息资料文档等行发生行计算机系统网络应严格监控防范外部侵入病毒侵入等情况发生时加强运营保障防范事发生
综述新历史背景技防已起力代作家****持续发展必须良外部环境部环境做案件防控坚决遏制类案件发生必须具前瞻性思维意识技防运案防工作发展利技防手段终实现风险理目标
案件防控项重道远长期系统工程银行生命线科学技术第生产力生产力决定素注重技防重性时必须清醒认识种错误意识认：重防重技防转变技防作防金钟罩舍弃防素种心态异舍逐末缘木求鱼全体员工树立风险防范责意识利技防手段做案件防控防范风险做防技防相结合案件防控效手段做标兼治防范未然
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