某国企业董事会议事规
第章 总
第条进步完善xxxxx公司（简称集团公司）法治理结构明确公司董事会职责权限规范董事会运作程序提高董事会决策质量效率根公司法公司章程等相关规定制定议事规
第二条集团公司董事会xxx市民政府（简称出资）负责行法律法规公司章程出资赋予职权
第二章 董事会组成设机构
第三条集团公司董事会公司章程规定设置
第四条集团公司非职工董事xxx市政府根关规定命更换董事会设职工董事集团公司职工代表会选举产生
集团公司董事期出资确定届期超3年
第五条董事会市政府负责行列职权：
1政府报告工作执行市政府决定
2决定公司年度营计划投资方案
3制定公司利润分配方案弥补亏损方案
4制定公司增加减少注册资发行公司债券方案
5制定公司合分立解散变更公司形式方案
6决定公司部理机构设置
7决定公司风险理体系包括风险评估财务控制部审计法律风险控制等实施情况进行监督
8法律规定法定程序制定集团基理制度
9规定程序聘者解聘集团公司总理副总理财务负责
10听取总理工作报告检查总理理员董事会决议执行情况建立健全总理理员问责制
11制定公司章程草案公司章程修改方案
12市政府授予职权
第六条集团公司董事会设董事长1出资董事会成员中指定董事长免出资签发免决定书董事长公司法定代表
董事长行列职权：
1负责召集持集团公司董事会会议
2负责执行集团公司董事会决议检查董事会决议实施情况出资汇报
3董事会审议通签署集团公司发展战略营计划投融资计划
4董事会审议通签署市政府呈报集团公司年度财务预算方案决算方案
5董事会审议通签署市政府呈报集团公司利润分配方案弥补亏损方案
6董事会审议通签署市政府呈报集团公司增加者减少注册资发行公司债券方案
7董事会审议通签署市政府呈报集团公司合分立解散者变更公司形式方案
8审核总理提出集团公司部理机构设置方案提交董事会董事会审议通负责签署实施
9提名聘者解聘集团公司总理提名聘者解聘特殊引进决定薪酬标准董事会审议通签署实施（级部门相关规定规定）
10负责审核总理提出集团公司基理制度董事会审议通签署实施
11签署集团公司员工薪酬方案绩效考核方案
12负责组织集团公司财务重营事项审计中层领导干部离审计审计结果应董事会审议董事监事通报
13市政府推荐集团公司董事监事选
14审核公司章程修改方案
15审核金融机构需董事会作出贷款担保决议事项审核集团公司金融机构外单位贷担保事项
16集团公司章程董事会授予职权
第七条董事会设董事会秘书董事会日常工作负责职责包括：安排董事会会议议程起草会议文件董事会文件档协助董事处理董事会日常工作等
第八条办公室董事会日常工作负责机构组织实施董事会会议协调工作包括参会员联系沟通会议文件装订会议会务组织协助处理董事会日常事务等
第三章 董事会会议召集通知
第九条董事会会议分定期会议时会议定期董事会会议年召开两次集团公司办公室应少会议召开10日前书面传真电话等方式通知全体董事
第十条董事会会议通知包括容：
1会议日期点
2会议召开方式
3议题
4发出通知日期
5会议联系联系方式
情况紧急需快召开董事会时会议通电话方式发出会议通知召集应该董事会会议做出说明
第十条出现情形召开时董事会：出资提议召开时董事长认必时1／3（含）董事联名提议监事会提议
第十二条董事会召开时董事会会议通知方式：电话传真专递出邮件递出须会议召开前3日通知全体董事
第四章 董事会会议议题
第十三条公司召开董事会会议董事长董事监事会总理权提出议题
第十四条提出议题应定期董事会会议召开前10日时董事会会议召开前3日议案文相关附件送达公司办公室办公室整理议题相关材料送达全体董事相关列席员
第十五条董事会会议议题应符合列条件：
1议题容属集团公司章程规定董事会决策范围事项
2子公司三重事项需报董事会审议备案应先子公司董事会决策充分征求集团位董事分领导议题涉部门意见形成具体决策预案提交董事会审议
3集团部门需报董事会审议批准备案应先充分征求集团位董事分领导议题涉部门意见形成具体决策预案提交董事会审议
4议题必须书面形式提交送达董事会秘书
5议题必须董事会议正规格式董事会办公室报送材料（含议题情况说明会材料相关文件等）
6议题必须董事长签批方会
第十六条董事会秘书收述书面提议关材料关联性程序性原会议议案进行审核认符合第十五条规定应时转交董事长董事长认议案容明确具体者关材料充分求议案提交修改补充
符合第十五条规定董事长审核合格议案成正式会议议案
第十七条董事会应董事提供详细资料发出召开董事会会议通知时会议议案相关资料送达董事
第十八条出席会议董事监事应妥善保会议文件会议关决议容外正式披露前董事监事会议列席员会议文件会议审议全部容负保密责义务
第五章 董事会会议议事程序
第十九条董事会会议应三分二（含）董事出席方举行董事会做出决议应获参加会议董事三分二意方通
第二十条监事董事会秘书相关员列席董事会会议外董事会权拒绝员入场
第二十条董事会会议现场召开形式时董事会会议保障董事充分表达意见前提通讯书面方式召开做出决议董事决议事项签字确认
第二十二条定期董事会会议应董事出席董事亲出席董事会会议书面委托参加董事未出席董事会会议未委托出席未会议决议中签字确认视放弃该次会议表决权
第二十三条董事会会议持般董事长董事长缺席时副董事长持董事长副董事长缺席时半数董事推举1名董事持
会议持应逐提请出席董事会会议董事项提案发表明确意见征全体会董事意外董事会会议未包括会议通知中议案进行表决董事应认真阅读关会议材料充分解情况基础独立审慎发表意见
董事会前办公室解需信息会议进行中持提请述员机构代表解释关情况
第二十四条董事会决议表决方式分举手记名投票者通讯三种表决方式名董事票表决权
董事表决意分意反弃权会董事应述意中选择未作选择者时选择两意会议持应求关董事重新选择拒选择视弃权：中途离开会场未做选择视弃权
第二十五条董事会秘书应会议议事项决定形成会议决议
第二十六条办公室负责进行会议记录会议记录包括容：
1会议届次召开时间点方式
2会议通知发放情况
3会议召集持
4董事出席情况
5关会议程序召开情况说明
6会议审议议案董事关事项发言点意见议案表决意
7项议案表决结果（说明具体意反弃权票数等）
8会董事认应记载事项
第二十七条会董事应会议决议进行签字确认董事会议决议意见签字时做出书面说明
第六章 附
第二十八条议事规未规定事项公司法公司章程关规定相悖时关法律法规公司章程规定执行
第二十九条议事规解释权属公司董事会印发日起执行
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第章 总
第条进步完善xxxxx公司（简称集团公司）法治理结构明确公司董事会职责权限规范董事会运作程序提高董事会决策质量效率根公司法公司章程等相关规定制定议事规
第二条集团公司董事会xxx市民政府（简称出资）负责行法律法规公司章程出资赋予职权
第二章 董事会组成设机构
第三条集团公司董事会公司章程规定设置
第四条集团公司非职工董事xxx市政府根关规定命更换董事会设职工董事集团公司职工代表会选举产生
集团公司董事期出资确定届期超3年
第五条董事会市政府负责行列职权：
1政府报告工作执行市政府决定
2决定公司年度营计划投资方案
3制定公司利润分配方案弥补亏损方案
4制定公司增加减少注册资发行公司债券方案
5制定公司合分立解散变更公司形式方案
6决定公司部理机构设置
7决定公司风险理体系包括风险评估财务控制部审计法律风险控制等实施情况进行监督
8法律规定法定程序制定集团基理制度
9规定程序聘者解聘集团公司总理副总理财务负责
10听取总理工作报告检查总理理员董事会决议执行情况建立健全总理理员问责制
11制定公司章程草案公司章程修改方案
12市政府授予职权
第六条集团公司董事会设董事长1出资董事会成员中指定董事长免出资签发免决定书董事长公司法定代表
董事长行列职权：
1负责召集持集团公司董事会会议
2负责执行集团公司董事会决议检查董事会决议实施情况出资汇报
3董事会审议通签署集团公司发展战略营计划投融资计划
4董事会审议通签署市政府呈报集团公司年度财务预算方案决算方案
5董事会审议通签署市政府呈报集团公司利润分配方案弥补亏损方案
6董事会审议通签署市政府呈报集团公司增加者减少注册资发行公司债券方案
7董事会审议通签署市政府呈报集团公司合分立解散者变更公司形式方案
8审核总理提出集团公司部理机构设置方案提交董事会董事会审议通负责签署实施
9提名聘者解聘集团公司总理提名聘者解聘特殊引进决定薪酬标准董事会审议通签署实施（级部门相关规定规定）
10负责审核总理提出集团公司基理制度董事会审议通签署实施
11签署集团公司员工薪酬方案绩效考核方案
12负责组织集团公司财务重营事项审计中层领导干部离审计审计结果应董事会审议董事监事通报
13市政府推荐集团公司董事监事选
14审核公司章程修改方案
15审核金融机构需董事会作出贷款担保决议事项审核集团公司金融机构外单位贷担保事项
16集团公司章程董事会授予职权
第七条董事会设董事会秘书董事会日常工作负责职责包括：安排董事会会议议程起草会议文件董事会文件档协助董事处理董事会日常工作等
第八条办公室董事会日常工作负责机构组织实施董事会会议协调工作包括参会员联系沟通会议文件装订会议会务组织协助处理董事会日常事务等
第三章 董事会会议召集通知
第九条董事会会议分定期会议时会议定期董事会会议年召开两次集团公司办公室应少会议召开10日前书面传真电话等方式通知全体董事
第十条董事会会议通知包括容：
1会议日期点
2会议召开方式
3议题
4发出通知日期
5会议联系联系方式
情况紧急需快召开董事会时会议通电话方式发出会议通知召集应该董事会会议做出说明
第十条出现情形召开时董事会：出资提议召开时董事长认必时1／3（含）董事联名提议监事会提议
第十二条董事会召开时董事会会议通知方式：电话传真专递出邮件递出须会议召开前3日通知全体董事
第四章 董事会会议议题
第十三条公司召开董事会会议董事长董事监事会总理权提出议题
第十四条提出议题应定期董事会会议召开前10日时董事会会议召开前3日议案文相关附件送达公司办公室办公室整理议题相关材料送达全体董事相关列席员
第十五条董事会会议议题应符合列条件：
1议题容属集团公司章程规定董事会决策范围事项
2子公司三重事项需报董事会审议备案应先子公司董事会决策充分征求集团位董事分领导议题涉部门意见形成具体决策预案提交董事会审议
3集团部门需报董事会审议批准备案应先充分征求集团位董事分领导议题涉部门意见形成具体决策预案提交董事会审议
4议题必须书面形式提交送达董事会秘书
5议题必须董事会议正规格式董事会办公室报送材料（含议题情况说明会材料相关文件等）
6议题必须董事长签批方会
第十六条董事会秘书收述书面提议关材料关联性程序性原会议议案进行审核认符合第十五条规定应时转交董事长董事长认议案容明确具体者关材料充分求议案提交修改补充
符合第十五条规定董事长审核合格议案成正式会议议案
第十七条董事会应董事提供详细资料发出召开董事会会议通知时会议议案相关资料送达董事
第十八条出席会议董事监事应妥善保会议文件会议关决议容外正式披露前董事监事会议列席员会议文件会议审议全部容负保密责义务
第五章 董事会会议议事程序
第十九条董事会会议应三分二（含）董事出席方举行董事会做出决议应获参加会议董事三分二意方通
第二十条监事董事会秘书相关员列席董事会会议外董事会权拒绝员入场
第二十条董事会会议现场召开形式时董事会会议保障董事充分表达意见前提通讯书面方式召开做出决议董事决议事项签字确认
第二十二条定期董事会会议应董事出席董事亲出席董事会会议书面委托参加董事未出席董事会会议未委托出席未会议决议中签字确认视放弃该次会议表决权
第二十三条董事会会议持般董事长董事长缺席时副董事长持董事长副董事长缺席时半数董事推举1名董事持
会议持应逐提请出席董事会会议董事项提案发表明确意见征全体会董事意外董事会会议未包括会议通知中议案进行表决董事应认真阅读关会议材料充分解情况基础独立审慎发表意见
董事会前办公室解需信息会议进行中持提请述员机构代表解释关情况
第二十四条董事会决议表决方式分举手记名投票者通讯三种表决方式名董事票表决权
董事表决意分意反弃权会董事应述意中选择未作选择者时选择两意会议持应求关董事重新选择拒选择视弃权：中途离开会场未做选择视弃权
第二十五条董事会秘书应会议议事项决定形成会议决议
第二十六条办公室负责进行会议记录会议记录包括容：
1会议届次召开时间点方式
2会议通知发放情况
3会议召集持
4董事出席情况
5关会议程序召开情况说明
6会议审议议案董事关事项发言点意见议案表决意
7项议案表决结果（说明具体意反弃权票数等）
8会董事认应记载事项
第二十七条会董事应会议决议进行签字确认董事会议决议意见签字时做出书面说明
第六章 附
第二十八条议事规未规定事项公司法公司章程关规定相悖时关法律法规公司章程规定执行
第二十九条议事规解释权属公司董事会印发日起执行
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