反洗钱专管员扫黑除恶心得体会

反洗钱专员扫黑恶心体会
扫黑恶专项斗争志核心中央作出重决策事关社会局稳定国家长治久安事关心背基层政权巩固事关进行伟斗争建设伟工程推进伟事业实现伟梦想深入贯彻落实做扫黑恶专项斗争工作指示精神制度建设基础风险监测抓手协调配合载体信息享手段探索开展四位体工作方法强化反洗钱履职助力扫黑恶专项斗争
洗钱通隐瞒掩饰非法资金源性质通某种手法变成似合法资金行程包括提供资金账户协助转换财产形式协助转移资金汇境外等
洗钱助长走私毒品黑社会贪污贿赂金融诈骗等严重犯罪扰乱正常社会济秩序破坏社会公竞争甚影响国家声誉法采取额疑交易资金监测反洗钱监督检查反洗钱调查等项反洗钱措施预防击洗钱犯罪起遏制游犯罪目
作名反洗钱专员直奋斗扫黑恶线年更积极参总分行关反洗钱项培训学中断更新理知识指导反洗钱日常履职次分行反洗钱部门会商情报分行协助指导
夯实基础制度先行根银行业金融机构扫黑恶专项治理十方面重点容明确金融机构扫黑恶专项斗争中反洗钱职责求金融机构积极动扫黑恶专项斗争提供线索信息支持提高涉黑洗钱案件处理效率支行根金融监部门颁布法律文件级行求进步完善反洗钱控制度明确涉黑洗钱涉黑资金交易防控措施处置机制
资金监测工作发现防范涉黑资金交易重手段阻断涉黑资金流动金融通道支行着风险原创新监测方法提高监测效率通监测发现深挖涉黑线索涉黑资金交易特征进行纳利数云计算技术探索建立涉黑资金监测模型提高涉黑资金监测针性效性防范涉黑资金通金融机构转移洗钱风险关注相关部门发布涉黑组织名单存量客户进行回溯性风险排查涉黑恶势力客户采取相应风险防控措施
配合开展扫黑恶专项斗争工作支行根分行部署积极探索反洗钱支持扫黑恶专项斗争工作新模式公安机关已立案已查询侦办案件时整理相关公告线索排查协助查询冻结账户信息等资料专夹保公安机关已发公告征集案件线索时结合公告中涉组织等信息
行开办业务情况进行全面摸排时报扫黑办公安局行银保监分局分行时办理移交手续案件线索均册档专保强化保密结合公安机关2018年网发布涉黑涉恶案件公告时案件公司进行次全面排查账户开立客户职调查资金等情况进行分析研判时报分析报告通建立信息享机制形成合力击涉黑犯罪涉黑洗钱活动反洗钱日常监履职中发现涉黑线索时公安部门报案公安部门处理涉黑案件中发现洗钱线索时进行摸排通信息享形成横跨金融系统公安部门情报网络扫黑恶工作效率明显提升
工作中继续履行反洗钱专员岗位职责仅落实日常业务柜面检查‎登记报告工作严格‎做客户身份‎识时高效分行反馈需协助调查客户身份交易资料等三尺柜台做反洗钱日常工作更走出加入外拓组广金融消费者宣传推广反洗钱扫黑恶相关知识扫黑恶暨反洗钱知识宣传通俗易懂深入心断推进扫黑恶专项工作深落实
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